Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
No Surat 184/GDN-LEG/Corsec/SKL/V/2024
Nama Perusahaan PT Global Digital Niaga Tbk
Kode Emiten BELI
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 166/GDN-LEG/Corsec/SKL/V/2024 , Tanggal 07 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 13 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ballroom 1, The Ritz Carlton Pacific Place,
diumumkan dan sesuai iklan) Sudirman Central Business District, Jl. Jend.
Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran
Baru, Jakarta 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 21 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi
mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan dan
pengesahan atas laporan keuangan Perseroan
termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh akuntan
publik independen, dan persetujuan atas laporan
tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
2 Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2024.
3 Persetujuan penunjukan akuntan publik independen
terdaftar (termasuk akuntan publik terdaftar yang
tergabung dalam kantor akuntan publik independen
terdaftar) yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium akuntan publik independen tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya.
4 Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana
hasil penawaran umum saham perdana Perseroan
sampai dengan 31 Desember 2023.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
5 Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris
Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan
peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan
efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya 7,63% (tujuh
koma enam tiga persen) dari modal ditempatkan dan
disetor Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 14
POJK.04 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK
No. 32 POJK.04 2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 14/2019)
(selanjutnya disebut PMTHMETD), yang terdiri atas: a.
penerbitan saham baru dalam rangka program
kepemilikan saham manajemen dan karyawan
Perseroan (Program MESOP) dengan jumlah
sebanyak-banyaknya 4.500.000.000 (empat miliar lima
ratus juta) lembar saham atau sebesar 3,65% (tiga
koma enam lima persen) dari modal ditempatkan dan
disetor Perseroan; dan b. penerbitan saham baru tanpa
memberikan hak memesan efek terlebih dahulu selain
dalam rangka Program MESOP (Penambahan Modal
Selain Program MESOP) dengan jumlah sebanyak-
banyaknya 4.900.240.527 (empat miliar sembilan ratus
juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh
tujuh) lembar saham atau sebesar 3,98% (tiga koma
sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan
disetor Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Global Digital Niaga Tbk
Eric Alamsjah Winarta
Chief Corporate Secretary & Investor Relations
PT Global Digital Niaga Tbk
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 34 Kel. Panjunan, Kec. Kota Kudus Kab. Kudus 59317,
Telepon : (0291) 431695, Fax : , https://about.blibli.com/id
Nama Pengirim Eric Alamsjah Winarta
Page 3
Jabatan Chief Corporate Secretary & Investor Relations
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 14:50
Lampiran 1. BELI - Pemanggilan RUPST RUPSLB (22.05.2024).pdf
2. 1_BELI - Pemanggilan RUPST RUPSLB (22.05.2024).pdf
3. BELI - Notice of AGMS EGMS (22.05.2024).pdf
4. 1_BELI - Notice of AGMS EGMS (22.05.2024).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Global Digital Niaga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Global Digital Niaga Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 184/GDN-LEG/Corsec/SKL/V/2024
Issuer Name PT Global Digital Niaga Tbk
Issuer Code BELI
Attachment 4
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 166/GDN-LEG/Corsec/SKL/V/2024 , dated 07 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 13 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ballroom 1, The Ritz Carlton Pacific Place,
Sudirman Central Business District, Jl. Jend.
Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran
Baru, Jakarta 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 21 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi
mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan dan
pengesahan atas laporan keuangan Perseroan
termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh akuntan
publik independen, dan persetujuan atas laporan
tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
2 Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2024.
3 Persetujuan penunjukan akuntan publik independen
terdaftar (termasuk akuntan publik terdaftar yang
tergabung dalam kantor akuntan publik independen
terdaftar) yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium akuntan publik independen tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya.
Page 5
Agenda Number Agenda Contents
4 Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana
hasil penawaran umum saham perdana Perseroan
sampai dengan 31 Desember 2023.
5 Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris
Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan
peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan
efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya 7,63% (tujuh
koma enam tiga persen) dari modal ditempatkan dan
disetor Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 14
POJK.04 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK
No. 32 POJK.04 2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 14/2019)
(selanjutnya disebut PMTHMETD), yang terdiri atas: a.
penerbitan saham baru dalam rangka program
kepemilikan saham manajemen dan karyawan
Perseroan (Program MESOP) dengan jumlah
sebanyak-banyaknya 4.500.000.000 (empat miliar lima
ratus juta) lembar saham atau sebesar 3,65% (tiga
koma enam lima persen) dari modal ditempatkan dan
disetor Perseroan; dan b. penerbitan saham baru tanpa
memberikan hak memesan efek terlebih dahulu selain
dalam rangka Program MESOP (Penambahan Modal
Selain Program MESOP) dengan jumlah sebanyak-
banyaknya 4.900.240.527 (empat miliar sembilan ratus
juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh
tujuh) lembar saham atau sebesar 3,98% (tiga koma
sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan
disetor Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Global Digital Niaga Tbk
Eric Alamsjah Winarta
Chief Corporate Secretary & Investor Relations
PT Global Digital Niaga Tbk
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 34 Kel. Panjunan, Kec. Kota Kudus Kab. Kudus 59317,
Phone : (0291) 431695, Fax : , https://about.blibli.com/id
Page 6
Sender Name Eric Alamsjah Winarta
Function Chief Corporate Secretary & Investor Relations
Date and Time 22-05-2024 14:50
Attachment 1. BELI - Pemanggilan RUPST RUPSLB (22.05.2024).pdf
2. 1_BELI - Pemanggilan RUPST RUPSLB (22.05.2024).pdf
3. BELI - Notice of AGMS EGMS (22.05.2024).pdf
4. 1_BELI - Notice of AGMS EGMS (22.05.2024).pdf
This is an official document of PT Global Digital Niaga Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Global Digital Niaga Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.