Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 286/CG-DIR/V/2024
Nama Perusahaan PT Cemindo Gemilang Tbk
Kode Emiten CMNT
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 262/CG-DIR/V/2024 , Tanggal 06 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 12 Juni 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Rinjani Room, Gama Tower Lantai 3
diumumkan dan sesuai iklan) Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22, Kuningan,
Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 20 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2023 ("Tahun Buku
2023"), dimana termasuk Laporan Direksi mengenai
pengelolaan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan
Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023,
untuk disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan tugas pengawasan yang dilakukan
dalam Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan Laporan Tahunan
untuk Tahun Buku 2023
2 Penetapan penggunaan Laba Perseroan yang diperoleh
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan
memberikan kewenangan kepada Dewan komisaris
Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit
(termasuk penetapan honorarium dan persyaratan
lainnya)
4 Penetapan remunerasi atau honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan
5 Pengangkatan Kembali dan/atau Perubahan susunan
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan
Page 2
No Agenda Isi Agenda
6 Penjelasan khusus mengenai Management and
Employee Stock Option Program ("MESOP") dan/atau
Pembatalan MESOP
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Cemindo Gemilang Tbk
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary
Head of Corporate Secretary & Legal Department
PT Cemindo Gemilang Tbk
Gedung Gama Tower Lantai 43, Jl. HR Rasuna Said Kav. C22, Kuningan, Jakarta
Telepon : (021) 21889999, Fax : (021) 21889991, www.cemindo.com
Nama Pengirim Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary
Jabatan Head of Corporate Secretary & Legal Department
Tanggal dan Waktu 21-05-2024 17:52
Lampiran 1. CMNT_AGMS Convocation Bilingual.pdf
2. 286_Pemanggilan RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Cemindo Gemilang Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Cemindo Gemilang Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 286/CG-DIR/V/2024
Issuer Name PT Cemindo Gemilang Tbk
Issuer Code CMNT
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 262/CG-DIR/V/2024 , dated 06 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 12 June 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Rinjani Room, Gama Tower Lantai 3
Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22, Kuningan,
Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 20 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2023 ("Tahun Buku
2023"), dimana termasuk Laporan Direksi mengenai
pengelolaan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan
Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023,
untuk disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan tugas pengawasan yang dilakukan
dalam Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan Laporan Tahunan
untuk Tahun Buku 2023
2 Penetapan penggunaan Laba Perseroan yang diperoleh
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan
memberikan kewenangan kepada Dewan komisaris
Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit
(termasuk penetapan honorarium dan persyaratan
lainnya)
4 Penetapan remunerasi atau honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan
5 Pengangkatan Kembali dan/atau Perubahan susunan
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
6 Penjelasan khusus mengenai Management and
Employee Stock Option Program ("MESOP") dan/atau
Pembatalan MESOP
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Cemindo Gemilang Tbk
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary
Head of Corporate Secretary & Legal Department
PT Cemindo Gemilang Tbk
Gedung Gama Tower Lantai 43, Jl. HR Rasuna Said Kav. C22, Kuningan, Jakarta
Phone : (021) 21889999, Fax : (021) 21889991, www.cemindo.com
Sender Name Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary
Function Head of Corporate Secretary & Legal Department
Date and Time 21-05-2024 17:52
Attachment 1. CMNT_AGMS Convocation Bilingual.pdf
2. 286_Pemanggilan RUPST.pdf
This is an official document of PT Cemindo Gemilang Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Cemindo Gemilang Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Perusahaan/Corporate
· Head of Corporate Secretary & Legal Department
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.