Back to announcement
20240521_CMNT_Pemanggilan RUPS_31641300_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CMNTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +62 21 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CEMINDO GEMILANG TBK (“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Selatan
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2023 yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Rinjani Room, Gama Tower Lantai 3
Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22
Kuningan, Jakarta Selatan
Mata Acara RUPST:
1. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023
(”Tahun Buku 2023”), dimana termasuk Laporan Direksi mengenai pengelolaan Perseroan
dan Laporan Keberlanjutan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, untuk disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan tugas pengawasan yang dilakukan dalam Tahun
Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023.
Penjelasan:
Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam: (i) Pasal 69 ayat (1) dan
Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah
diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(secara bersama-sama disebut “UUPT”), dan (ii) Pasal 9 ayat (4) huruf (a), (b), dan ayat (5) serta
Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan:
Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam: (i) Pasal 70 dan Pasal 71
UUPT, dan (ii) Pasal 9 ayat (4) huruf (c), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 Anggaran Dasar
Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit (termasuk penetapan honorarium dan
persyaratan lainnya).
Penjelasan:
Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam: (i) Pasal 68 ayat (1)
huruf (c) UUPT, (ii) Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), (iii)
Page 2
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +62 21 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan,
Pasal 9 ayat (4) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Penetapan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam: (i) Pasal 96 dan Pasal 113
UUPT, dan (ii) Pasal 9 ayat (4) huruf (e), Pasal 14 ayat (13), Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar
Perseroan.
5. Pengangkatan Kembali dan/atau Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam: (i) Pasal 94, Pasal 92 ayat
(5) dan ayat (6), dan Pasal 111 UUPT, (ii) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan OJK No.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan (iii)
Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
6. Penjelasan khusus mengenai Management and Employee Stock Option Program ("MESOP")
dan/atau Pembatalan MESOP.
Penjelasan:
Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam: Pasal 56 huruf (a)
Peraturan OJK 15/2020, dan/atau n/a.
CATATAN:
1. Perseroan akan mengadakan RUPST secara hybrid yaitu secara fisik dan elektronik
menggunakan sistem dan fitur dalam Sistem Penyelenggaraan e-RUPS yang disediakan oleh PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai Penyedia e-RUPS, yaitu Aplikasi
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (“eASY.KSEI”). Pemegang
Saham dapat mengakses tautan situs web ini https://easy.ksei.co.id/egken/
Education_global.jsp untuk mengetahui lebih lanjut mengenai petunjuk atau panduan
penggunaan eASY.KSEI dan/atau hal-hal lain terkait dengan eASY.KSEI yang belum
disampaikan dalam Pemanggilan ini.
2. Pemanggilan RUPST ini berlaku sebagai undangan resmi untuk Pemegang Saham dan
Perseroan tidak mengirimkan undangan RUPST tersendiri kepada Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPST adalah Pemegang Saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 20
Mei 2024, hingga pukul 16.00 WIB.
4. BAHAN MATA ACARA RUPST
a) Bahan Mata Acara dan Tata Tertib RUPST dapat diunduh pada www.cemindo.com (“Situs
Web Perseroan”) dan/atau Situs Web eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai
Page 3
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +62 21 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
dengan tanggal RUPST diselenggarakan. Perseroan tidak akan menyediakan salinan fisik
atas Bahan Mata Acara dan Tata Tertib RUPST pada saat RUPST diselenggarakan.
b) Perubahan atas Bahan Mata Acara dan/atau Tata Tertib RUPST akan diumumkan dalam
Situs Web Perseroan.
5. MEKANISME KEIKUTSERTAAN PEMEGANG SAHAM DALAM RUPST
Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“Peraturan OJK
16/2020”), Perseroan membatasi jumlah pemegang saham yang dapat menghadiri RUPST
secara fisik dan dengan segala hormat, Perseroan mengajak dan menghimbau pemegang
saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa, baik secara konvensional dan
secara elektronik (e-Proxy) dengan mekanisme sebagai berikut:
a) Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPST secara fisik, yaitu dengan syarat khusus yang
mengacu pada Catatan No. 7.a (Kehadiran Fisik) dalam Pemanggilan ini; atau
b) Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPST secara elektronik melalui eASY.KSEI, yaitu untuk
Pemegang Saham individu domestik yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI
dan telah melakukan pendaftaran Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI melalui situs web
https://akses.ksei.co.id/ (“AKSes KSEI”), yaitu dengan syarat khusus yang mengacu pada
Catatan No. 7.b (Kehadiran Elektronik) dalam Pemanggilan ini; atau
c) Pemegang Saham dapat diwakili kehadirannya dalam RUPST, yaitu dengan syarat khusus
yang mengacu pada Catatan No. 6 (Ketentuan Pemberian Kuasa) dalam Pemanggilan ini.
6. KETENTUAN PEMBERIAN KUASA
(a) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak lain sebagai
penerima kuasa berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (11)
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak
terbatas ketentuan mengenai surat kuasa yang ditandatangani di luar negeri, serta sesuai
dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
(i) Surat kuasa konvensional
- Surat kuasa harus ditandatangani oleh Pemegang Saham atau perwakilan
Pemegang Saham yang sah (apabila Pemegang Saham berbentuk badan hukum)
dengan menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh di Situs Web
Perseroan;
- Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham dan dokumen
pendukungnya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui PT Ficomindo Buana
Registrar, Biro Administrasi Efek (”BAE”) Perseroan, selambat-lambatnya hari
Jumat, tanggal 7 Juni 2024, pukul 16.00 WIB, dengan cara:
• disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat ke alamat: Jl. Kyai
Caringin Nomor 2-A, RT.11/RW.04, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat 10150; atau
• mengirimkan salinan elektronik surat kuasa ke alamat surat elektronik:
Ficomindo_br@yahoo.co.id/helpdesk@ficomindo.com/corsec@cemindo.com
dengan perihal: “RUPST CMNT”.
(ii) Surat kuasa elektronik (”e-Proxy”)
- e-Proxy dapat diakses melalui eASY.KSEI, yaitu pada submenu “Login eASY.KSEI”
yang berada pada AKSes KSEI. Pemegang Saham dapat menetapkan pilihan suara
pada setiap Mata Acara RUPST dalam e-Proxy;
Page 4
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +62 21 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
- pemberian, perubahan dan pencabutan e-Proxy serta penetapan pilihan suara dan
perubahannya, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan hari
Selasa, tanggal 11 Juni 2024, pukul 12.00 WIB.
(b) Ketentuan mengenai pihak penerima kuasa
(i) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa wajib cakap menurut hukum dan
memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(ii) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa berdasarkan e-Proxy wajib terdaftar dalam
eASY.KSEI dan meliputi:
- partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang
Saham;
- pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham; atau
- pihak yang disediakan oleh Perseroan selaku Penerima Kuasa Independen, yaitu
perwakilan dari BAE yang telah ditunjuk;
(iii) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak
selaku Kuasa Pemegang Saham dalam RUPST.
(c) Perseroan dan/atau BAE dan/atau notaris yang ditunjuk, berhak untuk melakukan
verifikasi terhadap surat kuasa pada saat registrasi atau sebelum memasuki ruang RUPST.
Hanya surat kuasa yang tervalidasi yang berhak mewakili Pemegang Saham dalam
perhitungan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan.
(d) Penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan surat kuasa konvensional dapat
mengirimkan surat elektronik ke Ficomindo_br@yahoo.co.id/helpdesk@ficomindo.com/
corsec@cemindo.com, sedangkan mengenai e-Proxy dan/atau penggunaan eASY.KSEI
dapat diperoleh melalui Situs Web eASY.KSEI.
7. PRA PENDAFTARAN KEHADIRAN FISIK DAN DEKLARASI KEHADIRAN ELEKTRONIK
a) Kehadiran Fisik
(i) Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan OJK 16/2020, Perseroan akan membatasi
jumlah pemegang saham yang hadir dengan menetapkan kebijakan kuota Pemegang
Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang dapat memasuki ruang RUPST, yaitu
sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang dengan ketentuan bahwa Pemegang
Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang lebih dahulu mendaftarkan kehadiran fisik
sesuai sub (ii) di bawah ini, lebih berhak untuk masuk ruang RUPST dibandingkan yang
mendaftarkan kemudian.
(ii) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam
RUPST wajib melakukan pra-pendaftaran selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal
11 Juni 2024, pukul 12.00 WIB melalui surat elektronik ke corsec@cemindo.com dengan
subyek: “Konfirmasi Kehadiran RUPST”.
(iii) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang telah melakukan pra-pendaftaran
wajib untuk memenuhi ketentuan dalam Catatan No. 8 (Pendaftaran RUPST) dalam
Pemanggilan ini.
b) Kehadiran Elektronik
(i) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik
melalui eASY.KSEI wajib mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai
dengan hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi
Kehadiran");
(ii) Pihak-pihak berikut ini wajib melakukan registrasi kehadiran melalui eASY.KSEI pada
tanggal penyelenggaraan RUPST, yaitu hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sampai
dengan pukul 08.30 WIB, yaitu:
Page 5
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +62 21 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
- Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara
elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara
elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran;
- Perwakilan individu dan/atau Penerima Kuasa Independen yang telah menerima
kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang
bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran; dan
- Partisipan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham dan yang telah
menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI.
(iii) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau
memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen atau pihak lain, dan telah
memberikan pilihan suara pada Mata Acara RUPST dalam eASY.KSEI paling lambat pada
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran, maka Pemegang Saham/kuasa pemegang saham
tidak perlu melakukan registrasi pada tanggal pelaksanaan RUPST. Kepemilikan saham
akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah
diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPST.
(iv) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses deklarasi kehadiran secara elektronik
dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang
Saham tidak dapat menghadiri RUPST secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya
tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPST.
8. PENDAFTARAN RUPST
a) Dokumen-dokumen berikut ini wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memasuki ruang RUPST:
(i) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya (“Identitas Pribadi”) dari
Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham;
(ii) untuk perwakilan/pejabat/Kuasa Pemegang Saham, yang mewakili Pemegang Saham
yang berbentuk badan hukum, wajib untuk menyerahkan salinan anggaran dasar
yang lengkap dan terakhir serta susunan pengurus terkini, termasuk salinan
persetujuan/ pemberitahuan/ pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat
pemerintah yang berwenang;
(iii) untuk Kuasa Pemegang Saham berdasarkan surat kuasa konvensional, baik dari
perorangan maupun yang berbentuk badan hukum, wajib untuk menyerahkan asli
surat kuasa (apabila belum diserahkan kepada BAE);
(iv) bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa Surat
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa dan
Bank Kustodian;
b) Pendaftaran RUPST pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 akan dibuka pada pukul 08.30
WIB dan ditutup pada pukul 09.00 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
yang terlambat tidak diperkenankan untuk memasuki ruang RUPST dan/atau dicatat
kehadirannya dalam daftar hadir RUPST.
9. PENAYANGAN RUPST
Page 6
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +62 21 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham dapat menyaksikan pelaksanaan
RUPST yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI,
sub menu “Tayangan RUPS” pada AKSes KSEI, dengan ketentuan:
a) Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham telah melakukan deklarasi
kehadiran secara elektronik atau telah melakukan registrasi melalui eASY.KSEI sampai
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran sesuai Catatan No. 7.b (Kehadiran Elektronik) dalam
Pemanggilan ini;
b) Kehadiran peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi
Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mendapatkan
kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPST tetap
dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya
diperhitungkan dalam RUPST, sepanjang telah terdaftar dalam eASY.KSEI;
c) Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang hanya menyaksikan
pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPST namun tidak teregistrasi hadir secara
elektronik pada eASY.KSEI sesuai Catatan No. 7.b (Kehadiran Elektronik) dalam
Pemanggilan ini, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran
RUPST;
d) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan eASY.KSEI dan/atau
Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham disarankan
menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
Demikian Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi
perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa
Indonesia, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
Jakarta, 21 Mei 2024
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Direksi
Page 7
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +62 21 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
CONVOCATION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CEMINDO GEMILANG TBK (the “Company”)
Domiciled in South Jakarta
The Company’s Board of Directors hereby invites the Company’s Shareholders (the “Shareholders”) to attend
the Annual General Meeting of Shareholders (the “AGMS”) for the Financial Year ended on December 31,
2023, which will be held on:
Day, Date : Wednesday, June 12, 2024
Time : 09.00 a.m. West Indonesia Time – concluded
Venue : Rinjani Room, Gama Tower 3rd Floor
Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22
Kuningan, Jakarta Selatan
The AGMS Agenda:
1. The Annual Report of the Company for the Financial Year ended December 31, 2023 (the “Financial Year
2023”), which includes the Report of the Board of Directors on the Company’s management and
Sustainability Report, the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and the
Consolidated Financial Statements of the Financial Year 2023, to be approved and/or to be ratified by
the Annual General Meeting of Shareholders, as well as granting fully release and discharge (acquit et
de charge) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners for their management and
supervision duties that have been carried out during the Financial Year 2023, provided that the actions
were reflected in the of Consolidated Financial Statements of the Financial Year 2023 and the Annual
Report for the Financial Year 2023.
Explanation:
This Agenda is carried out based on the provisions: (i) Article 69 paragraph (1) and Article 68 paragraph
(3) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, which was amended by Government Regulation
in Lieu of Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations intended to become
Law in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation (collectively referred to as the “Company Law”),
and (ii) Article 9 paragraph 4 letters (a), (b) and paragraph (5) as well as Article 20 paragraph (5) of the
Company’s Articles of Association.
2. The determination on the use of the Company’s Profit for the financial year which ended 31 December
2023.
Explanation:
This Agenda is carried out based on the provisions: (i) Article 70 and Article 71 of the Company Law, and
(ii) Article 9 paragraph (4) letter (c), Article 20 paragraph (5), and Article 21 of the Company’s Articles of
Association.
3. The appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm, to provide audit services for the
Company’s Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2024 by
delegating the authorization to the Company’s Board of Commissioners based on the recommendation
from the Audit Committee (including determination on honorarium and other conditions).
Explanation:
This Agenda is carried out based on the provisions: (i) Article 68 paragraph (1) letter (c) of the Company
Law, (ii) Article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening of the
General Meeting of Shareholders by Public Companies (“POJK 15/2020”), (iii) Article 3 paragraph (1),
Page 8
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +62 21 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
paragraph (2) and paragraph (4), Article 7 paragraph (1) of OJK Regulation No. 9 of 2023 concerning Use
of Public Accountant and Public Accounting Firms in Financial Service Activities, and (iv) Article 9 paragraph
(4) of the Company’s Articles of Association.
4. The determination on the remuneration or honorarium and other allowances for the members of Board
of Directors and Board of Commissioners.
Explanation:
This Agenda is carried out based on the provisions: (i) Article 96 and Article 113 of the Company Law, and
(ii) Article 9 paragraph (4) letter (e), Article 14 paragraph (13), Article 17 paragraph (8) of the Company’s
Articles of Association.
5. Reappointment and/or Change in the composition of members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company.
Explanation:
This Agenda is carried out based on the provisions: (i) Article 94, Article 92 paragraph (5) and paragraph
(6), and Article 111 of the Company Law, (ii) Article 3 paragraph (1) and Article 23 of OJK Regulation No.
33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies,
and (iii) Article 14 paragraph (2) and Article 17 paragraph (2) of the Company's Articles of Association.
6. Particular Explanation of Management and Employee Stock Option Program ("MESOP") and/or
Cancellation of MESOP.
Explanation:
This Agenda is carried out based on the provisions: Article 56 letter (a) POJK 15/2020, and/or n/a.
REMARKS:
1. The Company will convene AGMS in hybrid which is physical and electronic using the system and features
in the e-GMS Organizing System which is provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as an
e-GMS Provider, namely Applications of the Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”). The
Shareholders can access this website link https://easy.ksei.co.id/egken/ Education_global.jsp for
more instructions or guidelines for using eASY.KSEI and/or other matters related to eASY.KSEI that
have not been provided in this Convocation.
2. This AGMS Convocation shall be deemed as the official invitation to the Company’s Shareholders and the
Company will not send any separate invitations to the Shareholders.
3. The Shareholders who is eligible to attend and/or to be represented in the AMGS are the Shareholders
whose names are registered in the Company’s Shareholders Registrar on Tuesday, May 20, 2024, by 4.00
p.m. West Indonesia Time.
4. THE AGMS MATERIALS
a) The Agenda Materials and the AGMS Code of Conduct can be downloaded from www.cemindo.com
(the “Company’s Website”) and/or Website of eASY.KSEI and are available as of the Convocation
date until the AGMS Date. The Company will not provide any hard copy for the Agenda Material
and the AGMS Code of Conduct on the AGMS Date.
b) Any amendments to the AGMS’ Agenda Materials and/or the Code of Conduct will be published in
the Company’s Website.
5. THE MECHANISMS OF THE COMPANY’S SHAREHOLDERS TO ATTEND THE AGMS
Page 9
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +62 21 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
In accordance with Article 8 paragraph (4) POJK 16/2020, the Company has determined the number
of Shareholders who can attend the AGMS physically and with all due respect, the Company
encourages and requests Shareholders to attend electronically or grant power of attorney, either
conventionally and electronically (e-Proxy), with the following mechanism:
a) Shareholders may attend the AGMS physically, in this matter shall meet the requirements as set out in
Remarks No. 7.a (Physical Attendence) in this Convocation; or
b) Shareholders may attend the AGMS electronically through eASY.KSEI, which is only for the domestic
individual Shareholders whose shares are kept in KSEI collective custody and have registered the KSEI
Securities Ownership Reference through the website https://akses.ksei.co.id (“AKSES KSEI”), as well as
shall meet the requirements as set out in Remarks No. 7.b (Electronic Attendence) in this Convocation;
or
c) is represented to attend the AGMS, as per the requirements as set out in Remarks No. 6 (Power of
Attorney Provisions) in this Convocation.
6. POWER OF ATTORNEY PROVISIONS
a) Any Shareholders may be represented by other Shareholder or other party as the proxy based on
power of attorney in accordance with provisions of Article 11 paragraph (11) of the Articles of
Association and the prevailings regulations, including but not limited to the execution of the power
of attorney abroad, as well as the following terms and conditions:
(i) Conventional power of attorney
- The power of attorney shall be signed by the Shareholders or the authorized
representative (for Shareholders in the form of legal entities) by using power of attorney
form which can be downloaded in the Company’s Website;
- The power of attorney which has been signed by the Shareholders and its supporting
documents shall be delivered to the Company through PT Ficomindo Buana Registrar,
the Company’s Shares Registrar (“BAE”), by the latest on Friday, June, 7, 2024 by 16.00
West Indonesian Time with the following means:
• direct courier or by registered mail to the determined address: Jl. Kyai Caringin
Number 2-A, RT.11/RW.04, Cideng, Gambir, Central Jakarta 10150; or
• sending the soft copy of the power of attorney to the determined email addresses:
Ficomindo_br@yahoo.co.id / helpdesk@ficomindo.com / corsec@cemindo.com,
with subject: “RUPST CMNT”.
(ii) Electronic power of attorney (”e-Proxy”)
(i) the e-Proxy can be accessed through eASY.KSEI, namely on the submenu “Login
eASY.KSEI” in AKSes KSEI. The Shareholders may cast their votes in AGMS Agenda
respectively in e-Proxy;
(ii) the granting, any changes, and the withdrawal of the e-Proxy as well as the cast of votes
and its changes, can be carried out since this Convocation date up to Tuesday, June 11,
2024 at 12.00 p.m. West Indonesia Time.
(b) Proxy Provisions
(i) a party who can be the proxy must be legally competent and complied to any requirements
as per the prevailing regulations;
(ii) a party who can be the proxy based on e-Proxy shall be registered in eASY.KSEI and may be
the following:
- participants who administer the sub-accounts of securities/securities owned by
Shareholders;
- a party who is appointed by the Shareholders; or
- a party who is provided by the Company as Independent Proxy, namely the appointed
representative from BAE.
Page 10
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +62 21 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
(iii) any members of the Company’s Board of Directors, Board of Commissioners and employees
can not be act as the Shareholders’ proxy in the AGMS.
(c) The Company and/or BAE and/or the appointed notary, have the right to verify the power of
attorney at registration or prior to entering the AGMS meeting room. Only the validated power of
attorney will be authorized to represent the Shareholders in the calculation of quorum of
attendance and the resolutions making.
(d) Any further explanation on the terms and conditions for the conventional power of attorney can be
requested through electronic mail to the following email addresses: Ficomindo_br@yahoo.co.id /
helpdesk@ficomindo.com / corsec@cemindo.com, while for e-Proxy and/or the eASY.KSEI
procedure can be obtained from Website eASY.KSEI.
7. PHYSICAL ATTENDANCE PRE-REGISTRATION AND ELECTRONIC ATTENDANCE DECLARATION
a) Physical Attendance
(i) In accordance with Article 8 paragraph (4) OJK Regulation 16/2020, The Company will limit
the number of shareholders attending the meeting by stipulating quota policy for the
Shareholders and/or Shareholders’ Proxy who can enter the AGMS meeting room, that is
maximum 20 (twenty) persons provided that the Shareholders or the Shareholders’ Proxy, who
had conducted pre-registration as per sub (ii) below, has the priority to enter the AGMS
meeting room other than the later registration.
(ii) The Shareholders or Shareholders’ Proxy who intends to physically attend the AGMS shall carry
out a pre-registration by the latest on Tuesday, June 11, 2024, at 12.00 p.m. West Indonesia Time
by sending electronic mail to corsec@cemindo.com with subject: “Konfirmasi Kehadiran RUPST”.
(iii) The Shareholders or the Shareholder’s Proxy who has conducted pre-registered shall comply
with the requirements in Remarks No. 8 (AGMS Registration) in this Convocation.
b) Electronic Attendance
(i) The Shareholders or Shareholders’ Proxy who will be attending the AGMS electronically via
eASY.KSEI shall electronically declare their attendance until Tuesday, June 11, 2024 at 12.00
p.m. West Indonesia Time ("Deadline for Attendance Declaration”);
(ii) The following parties shall register their attendance through eASY.KSEI on the AGMS date,
which is on Wednesday, June 12, 2024 until 8.30 a.m. West Indonesia Time:
- the Company’s Shareholders who have not declared their attendance electronically until
the Deadline for Attendance Declaration;
- the Company’s Shareholders who have declared their attendance electronically however
they have not cast their votes until the Deadline for Attendance Declaration;
- an individual proxy and/or the Independent Proxy who has been granted the proxy from
the Company’s Shareholders, however the respective Shareholders have not cast their
votes until the Deadline for Attendance Declaration; and
- a Participant who has been granted proxy from the Shareholders who have cast their
votes in eASY.KSEI.
(iii) The Shareholders who have declared their attendance electronically or grant proxy electronically
to the Independent Proxy or other party and have cast their votes on the AGMS Agenda
respectively in eASY.KSEI by the latest on the Deadline for Attendance Declaration, therefore
the Shareholders/Shareholders’ Proxy will no longer carry out a registration on the AGMS
date. The shares ownership will be automatically counted in the AGMS voting cast.
(iv) Any delay or failure in the process of the electronic attendance declaration, becuase of whatever
reasons, will cause the Shareholders or the Shareholders’ Proxy can not electronically attend the
AGMS and the shares ownership will not be counted in the attendance quorum in the AGMS.
Page 11
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Head Office
Gama Tower, 43rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia
Phone: +62 21 2188 9999 l Facsimile: +62 21 2188 9991
www.cemindo.com | www.semenmerahputih.com
8. AGMS REGISTRATION
a) The following documents shall be given to the registration officer by the Shareholders or Shareholders’
Proxy prior to entering the AGMS meeting room:
(i) copy of the National Identity Card or other identity documents (the “Personal Identification”)
of the Shareholders/Shareholders’ Proxy;
(ii) for the representative/authorized officer/Shareholders’ Proxy, who is representing
Shareholders which in the form of legal entities, shall provide copy of the complete and the
latest articles of association as well as the incumbent management, including copy of the
approval/notification/legalization (as the case may be) issued by the authorized government
institution;
(iii) for the Shareholders’ Proxy based on the conventional power of attorney, either from
individual or legal entities, shall provide the original power of attorney (if it has not been
delivered to BAE yet);
(iv) for the Shareholder which is in KSEI’s Collective Custodian, shall bring along the Written
Confirmation for the AGMS which can be obtained from the Stock Exchanges Member and
the Custodian Bank;
b) The AGMS Registration on Wednesday, June 12, 2024 will be opened at 08.30 a.m. West Indonesia
Time and will be closed at 9.00 a.m. West Indonesia Time. The Shareholders of the Shareholders’
Proxy who is late will not be allowed to enter the AGMS meeting room and/or will not be
registered in the AGMS’ attendance list.
9. AGMS VIDEO STREAMING
The Shareholders or the Shareholders’ Proxy may view the ongoing AGMS through webinar Zoom by
accessing eASY.KSEI, on the sub menu “Tayangan RUPS” in AKSes KSEI, under the following conditions:
a) The Company’s Shareholders or Shareholders’ Proxy have declared electronic attendance or have
registered through eASY.KSEI by the Deadline for Attendance Declaration as set out in Remarks No.
7.b (Electronic Attendance) in this Convocation;
b) The attendance of the AGMS video streaming will be determined on first come first serve basis. For
the Shareholders or the Shareholders’ Proxy who do not get a chance to view the online AGMS
through the AGMS video streaming will be deemed a valid electronic and the shares ownership and
the votes cast will be counted in the AGMS, provided that they have been registered in eASY.KSEI;
c) The Shareholders or the Shareholders’ Proxy who views the AGMS through the AGMS video
streaming but have not electronically registered in eASY.KSEI as set out in Remarks No. 7.b
(Electronic Attendance) in this Convocation, therefore the said attendance of the Shareholders or
the Shareholders’ Proxy will not be valid and will not be counted in the AGMS’ attendance quorum;
d) For the best experience in using eASY.KSEI and/or the AGMS video streaming the Shareholders or
the Shareholders’ Proxy are advised to use Mozilla Firefox browser.
This Convocation is made in English and Indonesian language. In the event that any contradiction between
the information in English and in Indonesian language, the information in Indonesian language will prevail.
Jakarta, May 21, 2024
PT CEMINDO GEMILANG TBK
The Board of Directors
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.