Back to announcement
20240521_ADCP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31641602.pdf
RUPS minutes Needs review ADCPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 10/V/2024
Nama Perusahaan PT Adhi Commuter Properti Tbk
Kode Emiten ADCP
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 12/KI-ADCP/IV-2024 tanggal 25 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 20.225.728.600 saham atau
91,0158% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 20.225.7 100% 10.100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
18.500
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, dan mengesahkan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
(terafiliasi dengan RSM) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor:
00099/2.1030/AU.1/03/1680-2/1/111/2024 tanggal 4 Maret 2024 dengan pendapat "laporan
keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan konsolidasian PT Adhi Commuter Properti Tbk dan entitas anak tanggal31
Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannva untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia";
dan
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan seluruh Anggota Dewan
Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah
tercermin dalam Laporan tersebut di atas
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 20.225.7 100% 10.100 0% 0 0% Setuju
Bersih
18.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai berikut:
a. sebesar 20% atau senilai Rp23.233.070.293,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh
tiga juta tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) digunakan untuk Cadangan
Wajib.
b. sebesar 80% atau senilai Rp92.932.281.172,00 (sembilan puluh dua milar sembilan ratus
tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
digunakan untuk laba yang belum ditentukan penggunaannya."
Dengan pertimbangan Perseroan akan melakukan investasi kembali laba tersebut untuk
working capital Perseroan atau pengembangan bisnis Perseroan Kedepan.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium,
Ya 100% 20.225.6 100% 52.300 0% 0 0% Setuju
Fasilitas dan
76.300
Tunjangan Lainnya
serta Tantiem/Insentif
Kerja/Insentif Khusus
bagi Anggota Direksi
dan Anggota Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk
menetapkan besaran tantiem untuk tahun buku 2023, serta menetapkan honorarium,
tunjangan,dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan
besarnya tantiem untuk tahun buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas
bagi anggota Direksi untuk tahun 2024."
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 20.225.7 100% 10.100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
18.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi
dengan RSM) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku 2024;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang
diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Kantor
Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan PublikAmir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, termasuk menetapkan besaran
imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut."
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 20.225.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
28.600
Hasil Keputusan Dalam Rapat diberikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi III
Tahun 2023, sebagai berikut:
Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi III Tahun 2023 yang efektif pada
tanggal 30 November 2023. Perseroan telah menerima dana hasil obligasi seluruhnya
sebesar Rp499.900.000.000,00 dan biaya penawaran umum yang dikeluarkan sebesar
Rp8.878.382.868,00 sehingga hasil bersih dari Obligasi I Tahun 2023 adalah sebesar
Rp491.021.617.132,00.
Realisasi penggunaan dana Obligasi III Tahun 2023 per 31 Desember 2023 adalah :
- sebesar Rp229.923.200.000,00 digunakan untuk Refinancing; dan
- sebesar Rp29.683.983.233,00 digunakan untukmodal kerja;
sehingga total realisasi penggunaan dana adalah sebesar Rp259.607.183.233,00; dan
sisa dana Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023 adalah sebesar
Rp231.414.433.899,00 yang akan digunakan sebagai modal kerja.
Page 3
Agenda 6 Ratifikasi terhadap Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyetoran saham
Ya 100% 20.225.7 100% 10.100 0% 0 0% Setuju
oleh para pemegang
18.500
saham pendiri
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Ratifikasi/Pengesahan terhadap penyetoran saham oleh para pemegang
saham pendiri Perseroan, sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian No.103 tanggal 9
Maret 2018 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di
Jakarta
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan Rapat, termasuk menyatakan Keputusan
Rapat dengan Akta tersendiri di hadapan Notaris, jika diperlukan."
Page 4
Agenda 7 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 20.225.7 100% 10.100 0% 0 0% Setuju
18.500
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat:
a. Sdr. TJATUR WASKITO PUTRO sebagai Komisaris
b. Sdr. MOCHAMAD YUSUF sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human
Capital
c . Sdr. ROZI SPARTA sebagai Direktur Pemasaran dan Produksi
terhitung sejak ditutupnya Rapat in dengan ucapan terima kasih atas sumbangan
tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat
sebagai Pengurus Perseroan
2. Mengangkat dan menugaskan:
a. Sdr. ACHMAD AFANDI sebagai Komisaris dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan
memperhatikan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan tapa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu- waktu.
b. Sdr. ACHMAD WACHID ABDULLAH sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko
dan Human Capital dengan masa jabatan 5
(lima) tahun dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan dibidang Pasar
Modal dan tapa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu- waktu.
c. Sdr. FARID BUDIYANTO sebagai Direktur Pemasaran dan Produksi dengan masa
jabatan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan
peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal dan tapa mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan Pengurus Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : HERRY ARDIANTO
Komisaris : ACHMAD AFANDI
Komisaris Independen : AMROZI HAMIDI
DIREKSI:
Direktur Utama : RIZKAN FIRMAN
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital : ACHMAD WACHID ABDULLAH
Direktur Pemasaran dan Produksi : FARID BUDIYANTO
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat
yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan
apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi
keputusan rapat."
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Rizkan Firman DIREKTUR 07 Februari 2020 07 Februari 2025 1
UTAMA
Bapak Farid Budiyanto DIREKTUR 17 Mei 2024 17 Mei 2029 1
Bapak Achmad Wachid DIREKTUR 17 Mei 2024 17 Mei 2029 1
Abdullah
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Achmad Afandi KOMISARIS 17 Mei 2024 17 Mei 2029 1
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Amrozi Hamidi KOMISARIS 04 Maret 2021 04 Maret 2026 1 X
Bapak Herry Ardianto KOMISARIS 19 Juni 2023 19 Juni 2028 1
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Adhi Commuter Properti Tbk
Bayu Purwana
Corporate Secretary
PT Adhi Commuter Properti Tbk
Jl. Pengantin Ali No. 88, Ciracas
Telepon : (021) 228 229 80, Fax : (021) 228 220 81, www.adcp.co.id
Nama Pengirim Bayu Purwana
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-05-2024 16:49
Lampiran 1. 10-V-2024(TKM) Resume RUPST ADHI COMMUTER PROPERTI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Adhi Commuter Properti Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Adhi Commuter Properti Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 10/V/2024
Issuer Name PT Adhi Commuter Properti Tbk
Issuer Code ADCP
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 12/KI-ADCP/IV-2024 Date 25 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 17 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 20.225.728.600 shares or
91,0158% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 20.225.7 100% 10.100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
18.500
Tahunan
Hasil Keputusan -
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 20.225.7 100% 10.100 0% 0 0% Setuju
Bersih
18.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan -
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium,
Ya 100% 20.225.6 100% 52.300 0% 0 0% Setuju
Fasilitas dan
76.300
Tunjangan Lainnya
serta Tantiem/Insentif
Kerja/Insentif Khusus
bagi Anggota Direksi
dan Anggota Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan -
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 20.225.7 100% 10.100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
18.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan -
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 20.225.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
28.600
Hasil Keputusan -
Page 7
Agenda 6 Ratifikasi terhadap Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyetoran saham
Ya 100% 20.225.7 100% 10.100 0% 0 0% Setuju
oleh para pemegang
18.500
saham pendiri
Perseroan
Hasil Keputusan -
Agenda 7 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 20.225.7 100% 10.100 0% 0 0% Setuju
18.500
Hasil Keputusan -
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Rizkan Firman PRESIDENT 07 February 2020 07 February 2025 1
DIRECTOR
Bapak Farid Budiyanto DIRECTOR 17 May 2024 17 May 2029 1
Bapak Achmad Wachid DIRECTOR 17 May 2024 17 May 2029 1
Abdullah
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Achmad Afandi COMMISSIONER 17 May 2024 17 May 2029 1
Bapak Amrozi Hamidi COMMISSIONER 04 March 2021 04 March 2026 1 X
Bapak Herry Ardianto PRESIDENT 19 June 2023 19 June 2028 1
COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Adhi Commuter Properti Tbk
Bayu Purwana
Corporate Secretary
PT Adhi Commuter Properti Tbk
Jl. Pengantin Ali No. 88, Ciracas
Phone : (021) 228 229 80, Fax : (021) 228 220 81, www.adcp.co.id
Sender Name Bayu Purwana
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-05-2024 16:49
Attachment 1. 10-V-2024(TKM) Resume RUPST ADHI COMMUTER PROPERTI.pdf
Page 8
This is an official document of PT Adhi Commuter Properti Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Adhi Commuter Properti Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1 ×2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×3
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
· Notaris
p.3
unresolved
person
Bayu Purwana
· Corporate Secretary
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1977 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10100',
'votes_for': '20225'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '0',
'votes_for': '18500'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '52300',
'votes_for': '20225'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '202',
'votes_against': '202',
'votes_for': '8878382868.00'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'title': 'oleh para pemegang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10100',
'votes_for': '20225'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10100',
'votes_for': '20225'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '52300',
'votes_for': '20225'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 13,
'title': 'oleh para pemegang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10100',
'votes_for': '20225'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 15,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10100',
'votes_for': '20225'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.0158',
'shares_present': '20225728600'}