Back to announcement
20240521_ADCP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31641602_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ADCPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.944
Ed TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn. NOTARIS JAKARTA SELATAN No : 10/V/2024 Jakarta, 17 Mei 2024 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk Kepada Yth: PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk Di Jakarta Dengan Hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: A. Hari, tanggal : Jumat, 17 Mei 2024 Waktu : Pukul 14.32 WIB s/d pukul 15.39 WIB Tempat : Hotel GranDhika Iskandarsyah Jakarta Jl. Iskandarsyah Raya No. 65 Jakarta 12160 Mata Acara Rapat, yaitu: 1. 2. 3. 4 5. 6. 7 Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023: Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan Lainnya serta Tantiem/Insentif Kerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum: Ratifikasi Terhadap Penyetoran Saham Oleh Para Pemegang Saham Pendiri Perseroan: Perubahan Susunan Pengurus Perseroan B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat: DIREKSI: -Direktur Utama : RIZKAN FIRMAN -Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan : MOCHAMAD YUSUF Human Capital -Direktur Pemasaran Dan Produksi : ROZI SPARTA DEWAN KOMISARIS -Komisaris Utama : HERRY ARDIANTO -Komisaris : TJATUR WASKITO PUTRO -Komisaris Independen : AMROZI HAMIDI Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax.: 021-29236070 E-mail : notaris.titikrisna@gmail.com
Page 2 OCR 0.950
C. PEMEGANG SAHAM: Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) sebagai berikut: i. PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk diwakili oleh HAFIZ BAMBANG PAMUNGKAS selaku General Manager Departemen Human Capital dan BINDUT AGUNG DEWANTO selaku General Manager Departemen Legal berdasarkan Surat Kuasa (Power of Attorney) tertanggal 13 Mei 2024 nomor 013-7/2024/129 selaku kuasa dari ENTUS ASNAWI MUKHSON eelaku Direktur Utama PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk, yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang/pemilik sejumlah 19.999.900.000 saham, ii. Masyarakat sejumlah 225.828.600 saham. D. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), yaitu sebagai berikut: - Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan tertanggal 28 Maret 2024 nomor No.06/KI-ADCP/III- 2024, - Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan mengunggah pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan pada tanggal 5 April 2024: - Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan mengunggah pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 25 April 2024. E. Rapat dipimpin oleh HERRY ARDIANTO, selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk berdasarkan “Surat Dewan Komisaris PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk” tertanggal 119/DK-ADCP/V/2024 tanggal 8 Mei 2024. F. Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI sejumlah 20.225.728.600 saham atau merupakan 91,0157788 Yo dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 22.222.222.200 saham, dengan demikian memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf adanc POJK 15 juncto Pasal 25 ayat (1) huruf a, ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat. G. Dalam Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang sahamdan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, dan tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/ menyampaikan tanggapan. H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk” tertanggal 17 Mei 2024 nomor 04, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax.: 021-29236070 E-mail : notaris.titikrisna@gmail.com
Page 3 OCR 0.921
Mata Acara Pertama: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui €ASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir :20.225.728.600 2 100,0000000 Yo Suara Tidak Setuju 2 10.100 3. 0,0000499 Yo Abstain : 0 Z. 0,0000000 Yo Suara Setuju :20.225.718.500 2 99,9999501 Yo “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 20.225.718.500 saham atau merupakan 99,9999501”/o dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: - Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00099/2.1030/AU.1/03/1680-2/1/111/2024 tanggal 4 Maret 2024 dengan pendapat “laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Adhi Commuter Properti Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan seluruh Anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut diatas Mata Acara Kedua: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui @ASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir :20.225.728.600 2 100,0000000 Yo Suara Tidak Setuju 3 10.100 3. 0,0000499 Yo Abstain : 0 5. 0,0000000 Yc Suara Setuju :20.225.718.500 3 99,9999501 Yo “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 20.225.718.500 saham atau merupakan 99,9999501/0 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai berikut: a. sebesar 200 atau senilai Rp23.233.070.293,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) digunakan untuk Cadangan Wajib. b. sebesar 8079 atau senilai Rp92.932.281.172,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) digunakan untuk laba yang belum ditentukan penggunaannya.” Dengan pertimbangan Perseroan akan melakukan investasi kembali laba tersebut untuk working capital Perseroan atau pengembangan bisnis Perseroan kedepan. Kk Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax.: 021-29236070 E-mail : notaris.titikrisna@gmail.com
Page 4 OCR 0.924
Mata Acara Ketiga: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui @ASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir :20.225.728.600 - 100,0000000 Yo Suara Tidak Setuju 2 52.300 5. 0,0002586 Yo Abstain 5 0 - 0,0000000 Ya Suara Setuju : 20.225.676.300 5 99,9997414 Yo “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 20.225.676.300 saham atau merupakan 99,9997414/o dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem untuk tahun buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024, dan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi untuk tahun 2024.” Mata Acara Keempat: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir :20.225.728.600 - 100,0000000 Yo Suara Tidak Setuju 8 10.100 5 0,0000499 Yo Abstain 8 0 5. 0,0000000 Yo Suara Setuju : 20.225.718.500 5 99,9999501 Yo “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 20.225.718.500 atau merupakan 99,9999501”0 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024, Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.” Mata Acara Kelima: Dalam Rapat diberikan Laporam Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi III Tahun 2023, sebagai berikut: Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi III Tahun 2023 yang efektif pada tanggal 30 November 2023. Perseroan telah menerima dana hasil obligasi seluruhnya sebesar Rp499.900.000.000,00 dan biaya penawaran umum yang dikeluarkan sebesar Rp8.878.382.868,00 sehingga hasil bersih dari Obligasi III Tahun 2023 adalah sebesar Rp491.021.617.132,00 (4 Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax.: 021-29236070 E-mail : notaris.tiikrisna gmail.com
Page 5 OCR 0.910
Realisasi penggunaan dana Obligasi III Tahun 2023 per 31 Desember 2023 adalah : - sebesar Rp229.923.200.000,00 digunakan untuk Refinancing: dan - sebesar Rp29.683.983.233,00 digunakan untuk modal kerja, sehingga total realisasi penggunaan dana adalah sebesar Rp259.607.183.233,00: dan sisa dana Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023 adalah sebesar Rp231.414.433.899,00 yang akan digunakan sebagai modal kerja. Mata Acara Keenam: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui @ASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir :20.225.728.600 2 100,0000000 Ya Suara Tidak Setuju 8 10.100 3. 0,0000499 Yo Abstain 8 0 3. 0,0000000 Yo Suara Setuju :20.225.718.500 3 99,9999501 Yo “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 20.225.718.500 atau merupakan 99,9999501”o dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui Ratifikasi/Pengesahan terhadap penyetoran saham oleh para pemegang saham pendiri Perseroan, sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian No.103 tanggal 9 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan Rapat, termasuk menyatakan Keputusan Rapat dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, jika diperlukan.” Mata Acara Ketujuh: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui €ASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir :20.225.728.600 — 5 100,0000000 Yo Suara Tidak Setuju : 10.100 3. 0,0000499 Yo Abstain 5 0 -. 0,0000000 Yo Suara Setuju :20.225.718.500 3 99,9999501 Yo “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 20.225.718.500 atau merupakan 99,9999501/0 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Menyetujui perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut: 1. Memberhentikan dengan hormat: a. Sdr. TJATUR WASKITO PUTRO sebagai Komisaris b. Sdr. MOCHAMAD YUSUF sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital c. Sdr. ROZI SPARTA sebagai Direktur Pemasaran dan Produksi terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan 2. Mengangkat dan menugaskan: a. Sdr. ACHMAD AFANDI sebagai Komisaris dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu- waktu. Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax.: 021-29236070 E-mail : notaris.titikrisna@gmail.com
Page 6 OCR 0.944
b. Sdr. ACHMAD WACHID ABDULLAH sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu- waktu. c. Sdr. FARID BUDIYANTO sebagai Direktur Pemasaran dan Produksi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan Pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : HERRY ARDIANTO Komisaris : ACHMADAFANDI Komisaris Independen : AMROZI HAMIDI DIREKSI: Direktur Utama : RIZKAN FIRMAN Direktur Keuangan, Manajemen : ACHMAD WACHID ABDULLAH Risiko dan Human Capital Direktur Pemasaran dan Produksi : FARID BUDIYANTO 4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.” Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. VI Notaris di Jakarta Selatan Jl. Suryo No. 54. Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax.: 021-29236070 E-mail : notaris.titikrisna@gmail.com
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ed TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI
p.1 ×2
unresolved
org
Departemen Human Capital dan BINDUT AGUNG DEWANTO
p.2
unresolved
org
Departemen Legal
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.3 ×2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3 ×3
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
· Notaris
p.5
unresolved
person
ACHMADAFANDI
· Komisaris
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
232 ms
13 Sep 2026 16:30
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'HERRY ARDIANTO',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-17',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2024-04-24',
'time_end': '15:39:00',
'time_start': '14:32:00',
'venue': 'Hotel GranDhika Iskandarsyah Jakarta Jl. Iskandarsyah Raya No. 65 '
'Jakarta 12160'}