Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 019/WIN-OJK/V/2024
Nama Perusahaan PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Kode Emiten COCO
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 015/WIN-OJK/V/2024 , Tanggal 06 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 12 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink
diumumkan dan sesuai iklan) Smiley Room Area Lobby Hotel Haris 3rd
Floor. Jl. Peta No 241 Bandung.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 20 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya
Laporan kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh
anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2023.
2 Persetujuan dan Penetapan honorarium dan/atau
remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan
mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris
Perseroan, serta pemberian wewenang untuk
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lainnya.
4 Persetujuan pengangkatan kembali Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Gendra Fachrurozi
Corporate Secretary
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,
Telepon : +62 22 6011375, Fax : +62 22 6033265, www.wahana-interfood.com
Nama Pengirim Gendra Fachrurozi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-05-2024 14:00
Lampiran 1. 2. Pemanggilan (ENG) RUPS 21-05-2024.pdf
2. 1.1 Pemanggilan (IDN) RUPS 21-05-2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 019/WIN-OJK/V/2024
Issuer Name PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Issuer Code COCO
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 015/WIN-OJK/V/2024 , dated 06 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 12 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink
Smiley Room Area Lobby Hotel Haris 3rd
Floor. Jl. Peta No 241 Bandung.
Recording date of Shareholders which are entitled to : 20 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya
Laporan kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh
anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2023.
2 Persetujuan dan Penetapan honorarium dan/atau
remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan
mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris
Perseroan, serta pemberian wewenang untuk
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lainnya.
4 Persetujuan pengangkatan kembali Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Gendra Fachrurozi
Corporate Secretary
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,
Phone : +62 22 6011375, Fax : +62 22 6033265, www.wahana-interfood.com
Sender Name Gendra Fachrurozi
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-05-2024 14:00
Attachment 1. 2. Pemanggilan (ENG) RUPS 21-05-2024.pdf
2. 1.1 Pemanggilan (IDN) RUPS 21-05-2024.pdf
This is an official document of PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. is fully
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Gendra Fachrurozi
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.