Back to announcement
20240521_BAUT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31641448.pdf
RUPS minutes Needs review BAUTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 021-CORSEC/SPE-IDX/V/2024
Nama Perusahaan PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk
Kode Emiten BAUT
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 011-CORSEC/SPE-IDX/IV/2024 tanggal 25 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.353.655.200 saham atau 69,87%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,87% 3.353.65 99,999% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.100
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan sesuai dengan
Laporannya Nomor 00010/2.0927/AU.1/05/1317-4/1/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan
pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan
keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,87% 3.353.65 99,999% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.131.173.797 sebagai berikut :
1. Sebesar Rp 500.000.000 ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan sesuai
dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Sebesar Rp 1.026.234.759 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31
Mei 2024 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (Recording Date), dan besarnya dividen
per saham akan ditentukan kemudian berdasarkan jumlah saham pada saat Recording Date
dengan memperhitungkan exercise waran, serta dengan memperhatikan Peraturan PT
Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan
bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan
sebagai berikut
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 29 Mei 2024
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 30 Mei 2024
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 31 Mei 2024
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 03 Juni 2024.
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan
selambatnya pada tanggal 20 Juni 2024.
3. Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,87% 3.353.65 99,999% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji atau
Ya 69,87% 3.353.54 99,999% 105.500 0% 0 0% Setuju
Honorarium serta
9.700
Tunjangan Lainnya
bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji atau honorarium
dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dengan
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 69,87% 3.353.65 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.200
Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan realisasi penggunaan dana hasil
Konverssi Waran Seri I maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Simon Hendiawan DIREKTUR 01 September 2021 30 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak Foong Tak Hoy DIREKTUR 01 September 2021 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Indriani Suhartono KOMISARIS 01 September 2021 30 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak Surya Susilo KOMISARIS 01 September 2021 30 Juni 2026 1
Bapak Sihol Siagian, S.H. KOMISARIS 01 September 2021 30 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk
Simon Hendiawan
Direktur Utama
PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk
Jl. Raya Tanjung Pasir KP. Pondok Bahagia No. 18,
Telepon : (021) 2229 3554, Fax : (021) 2229 3755, www.masworkspace.com
Nama Pengirim Simon Hendiawan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 21-05-2024 13:59
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST - Eng.pdf
3. Pengantar Ringkasan Risalah.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 021-CORSEC/SPE-IDX/V/2024
Issuer Name PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk
Issuer Code BAUT
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 011-CORSEC/SPE-IDX/IV/2024 Date 25 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 17 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.353.655.200 shares or 69,87%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,87% 3.353.65 99,999% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.100
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve and accept the Annual Report of the Board of Directors, the Board of
Commissioners Supervisory Duty Report, and Ratification of the Balance Sheet and the
Companys Profit and Loss Statement for financial year ended on 31 December 2023.
2. To approve and to ratify the Company's audited Financial Report which has been audited
by Jamaludin, Ardi, Sukimto, and Partners Public Accounting Firm as stated in the Report
dated 19 March 2024 which declared 'presented fairly, in all material aspects', and to give full
acquittal and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of Company's Board of
Directors and Board of Commissioners for all the managerial and supervisory actions that
have been conducted in the Financial Year 2023, as long as those actions were not
considered as criminal actions or violating applicable legal provisions and procedures, as
well as reflected in the Company's Financial Report and did not conflict with laws and
regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,87% 3.353.65 99,999% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Determined the allowance for the Company reserve fund in accordance with Article 70
paragraph (1) of the Limited Liability Company Law in the amount of Rp500.000.000
2. Determined the distribution of dividends in the total amount of Rp1.026.234.759 which will
be distributed in cash dividends to the Shareholders listed in Company Register of
Shareholders on 31 May 2024 at 16.00 Western Indonesian Time (Recording Date), and the
amount of dividend per share will be determined later based on the amount of shares on
Recording Date and taking Warrant exercise into account, in compliance with Indonesia
Stock Exchange Regulations, provided that the following conditions will apply for Company
shares in collective custody
Cum Dividend for Regular and Negotiation Market 29 May 2024
Ex Dividend for Regular and Negotiation Market 30 May 2024
Cum Dividend for Cash Market 31 May 2024
Ex Dividend for Cash Market 03 June 2024
Dividend payment shall be distributed to entitled Shareholders by 20 June 2024.
3. The remaining net profit for financial year 2023 will be recorded as retained earnings.
4. Grant authorization to Company Board of Directors to exercise everything regarding the
dividend distribution mentioned above according to the applicable law.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,87% 3.353.65 99,999% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To approve the delegation of authorization to Company Board of Commissioners to appoint
Public Accounting Firm listed in OJK to audit the Company book for the financial year 2024,
and grant the authorization to Company Board of Commissioners to determine the
requirements of such Public Accounting Firm who will audit the Company Financial Report
for the year 2024 in accordance with the applicable law, as well as grant the Company Board
of Directors to determine the fee of the Public Accounting Firm and other requirements for
the Public Accounting Firm aforementioned.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji atau
Ya 69,87% 3.353.54 99,999% 105.500 0% 0 0% Setuju
Honorarium serta
9.700
Tunjangan Lainnya
bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salary or
honorarium and other allowances of the Board of Directors and Commissioners for financial
year 2024 with considerations of the suggestions and recommendations from the Nomination
and Remuneration Committee, to be further determined by the Board of Commissioners.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 69,87% 3.353.65 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.200
Hasil Keputusan Report on the use of fund of Series I Warrant Conversion was meant to be solely informed,
therefore no voting was made in this Agenda Meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Simon Hendiawan PRESIDENT 01 September 2021 30 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Foong Tak Hoy DIRECTOR 01 September 2021 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Indriani Suhartono PRESIDENT 01 September 2021 30 June 2026 1
COMMISSIONER
Bapak Surya Susilo COMMISSIONER 01 September 2021 30 June 2026 1
Bapak Sihol Siagian, S.H. COMMISSIONER 01 September 2021 30 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk
Simon Hendiawan
Direktur Utama
Page 6
PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk
Jl. Raya Tanjung Pasir KP. Pondok Bahagia No. 18,
Phone : (021) 2229 3554, Fax : (021) 2229 3755, www.masworkspace.com
Sender Name Simon Hendiawan
Function Direktur Utama
Date and Time 21-05-2024 13:59
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST - Eng.pdf
3. Pengantar Ringkasan Risalah.pdf
This is an official document of PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Mitra Angkasa Sejahtera Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.1
unresolved
org
Sukimto dan Rekan
p.1
unresolved
person
Foong Tak Hoy
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1796 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.87',
'record_date': '2024-05-31',
'shares_present': '3353655200'}