Back to announcement
20240521_KMTR_Pemanggilan RUPS_31641378_lamp4.pdf
RUPS notice Text extracted KMTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 12 Juni 2024 Disclaimer: Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan
Page 2
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan
Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas
01 Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan,
dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2023
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
maka:
Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 wajib
mendapatkan pengesahan dari RUPS
Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan
Perseroan dapat diakses di situs web Perseroan melalui
alamat link berikut:
https://www.kiranamegatara.com/page/Laporan-Tahunan
https://www.kiranamegatara.com/page/Laporan-Keuangan
https://www.kiranamegatara.com/page/Ikhtisar-Laporan-
Keuangan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024
Page 3
Persetujuan penggunaan laba
02 bersih Perseroan untuk tahun
buku 2023
Keterangan selengkapnya mengenai
informasi laba bersih Perseroan
dapat ditinjau dalam situs web
Perseroan melalui alamat link
berikut:
https://www.kiranamegatara.com/page
/Laporan-Keuangan
https://www.kiranamegatara.com/page
/Ikhtisar-Laporan-Keuangan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024
Page 4
Penetapan jumlah/besarnya gaji dan
03 tunjangan lainnya bagi Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan
Sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan anggaran dasar
Perseroan, maka RUPS dapat
mendelegasikan dan memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan:
• honorarium anggota Dewan
Komisaris Perseroan
• gaji dan tunjangan serta pembagian
tugas anggota Direksi Perseroan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024
Page 5
Pemberhentian akuntan publik yang telah
04 mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2023 dan penunjukan
akuntan publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
Keuangan, maka penunjukan dan pemberhentian
akuntan publik yang akan
memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis
tahunan diputuskan dalam RUPS
Dalam hal ini, RUPS juga dapat mendelegasikan
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024
Page 6
Memberikan penanggungan dalam bentuk
05 joint corporate guarantee pada rencana
kredit sindikasi entitas anak Perseroan
• Rencana kredit sindikasi pada tahun ini dimaksudkan untuk
melaksanakan refinancing kredit sindikasi eksisting entitas anak
Perseroan yang sudah berjalan sejak 22 Juli 2021.
• Perseroan tidak dalam posisi sebagai borrower, namun sebagai
guarantor di rencana kredit sindikasi.
• Penanggungan yang akan diberikan dalam bentuk joint corporate
guarantee bukan merupakan jaminan kebendaan berupa aset, yang
mana Perseroan akan menjamin bahwa entitas anak Perseroan sebagai
borrower akan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam kredit sindikasi
secara tepat waktu;
• Fasilitas pinjaman yang diperoleh entitas anak Perseroan akan digunakan
untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal entitas anak
Perseroan, termasuk di dalamnnya pembelian bahan baku material karet,
pembiayaan piutang dan pembiayaan kembali fasilitas kredit sindikasi
eksisting.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024
Page 7
Bahan Mata Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
21 Mei 2024
PT Kirana Megatara Tbk.
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan) Kav. E3.2 No. 1, RT.5/RW.2,
Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.