Back to announcement
20240521_KMTR_Pemanggilan RUPS_31641378_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted KMTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
KIRANA MEGATARA
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KIRANA MEGATARA Tbk
(“Perseroan”) / (the “Company”)
Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan The Board of Directors of the Company herewith call and invite the shareholders of the
(“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) Company (the “Shareholders”) to attend the Annual General Meeting of Shareholders
yang akan diselenggarakan pada: (the “Meeting”) which will be held on:
Hari/Day : Rabu / Wednesday
Tanggal/Date : 12 Juni 2024 / June 12, 2024
Waktu/Time : 14.00 WIB – selesai / 2 PM Western Indonesia Time - done
Tempat/Place : PT Kirana Megatara Tbk
Gedung The East, Lantai 21 / The East Building, 21st Floor
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)
Kav. E3.2 Nomor 1, Jakarta Selatan 12950
A. Mata Acara Rapat: A. Meeting Agenda:
1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda:
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Approval and ratification of the Annual Report of the Board of Directors of the
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Company, the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023. Company and the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2023.
2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023. Approval of the use of the Company’s net profit for the fiscal year of 2023.
3. Mata Acara Ketiga: 3. Third Agenda:
Penetapan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Determination of the salary and other allowances for the Company’s Board
Dewan Komisaris Perseroan. of Directors and the Board of Commissioners.
4. Mata Acara Keempat: 4. Fourth Agenda:
Pemberhentian akuntan publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Termination of the public accountant who has audited the Company’s Financial
Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penunjukan akuntan publik untuk Statements for the fiscal year of 2023 and appointment of the public accountant to
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. audit the Company’s Financial Statements for the fiscal year of 2024.
5. Mata Acara Kelima: 5. Fifth Agenda:
Memberikan penanggungan dalam bentuk joint corporate guarantee pada Provide guarantee under a joint corporate guarantee on the syndicated loan
rencana kredit sindikasi entitas anak Perseroan. plan of the Company’s subsidiaries.
B. Penjelasan Mata Acara Rapat: B. Explanation of the Meeting Agenda:
1. Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat merupakan mata acara rutin 1. The First to the Fourth Agenda are routine agenda of Company’s Meeting.
setiap pelaksanaan Rapat Perseroan.
2. Khusus untuk Mata Acara Kelima, dapat Perseroan sampaikan bahwa: 2. Specifically for the Fifth Agenda, the Company may convey that :
Page 2
Rencana kredit sindikasi yang dimaksud dalam Mata Acara Kelima ini The syndicated loan plan referred to in the Fifth Agenda is a
merupakan refinancing atas kredit sindikasi entitas anak Perseroan refinancing of the existing syndicated loan of the Company's
yang sudah berjalan sejak 22 Juli 2021. subsidiaries which has been running since July 22, 2021.
Perseroan tidak dalam posisi sebagai borrower, namun sebagai The Company is not in a position as a borrower, but as a guarantor
penjamin di rencana kredit sindikasi tersebut; in the syndicated loan plan;
Fasilitas pinjaman yang diperoleh entitas anak Perseroan akan The loan facilities obtained by the Company's subsidiaries will be
digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja used to finance the working capital and capital expenditure needs of
modal entitas anak Perseroan, termasuk di dalamnnya pembelian the Company's subsidiaries, including the purchase of rubber raw
bahan baku material karet, pembiayaan piutang dan pembiayaan materials, financing receivables and refinancing existing syndicated
kembali fasilitas kredit sindikasi saat ini; credit facilities;
Penanggungan yang akan diberikan dalam bentuk joint corporate The guarantee to be provided in the form of a joint corporate
guarantee bukan merupakan jaminan kebendaan berupa aset. Dalam guarantee is not an asset collateral. In this joint corporate guarantee,
joint corporate guarantee ini, Perseroan akan menjamin bahwa entitas the Company will ensure that the Company's subsidiaries as
anak Perseroan sebagai borrower akan melaksanakan kewajiban- borrowers will carry out obligations in the syndicated loan in a timely
kewajiban dalam kredit sindikasi secara tepat waktu; manner;
C. Catatan: C. Notes:
1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang 1. The Company does not send any separated invitations to the Shareholders.
Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. This Invitation shall be deemed as the official invitation.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada: 2. The Meetings are held in compliance to:
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 a. Financial Services Authority Regulation (“POJK”) Number
tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”); dan Meeting of Shareholders for Public Companies (“POJK 15”); and
b. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum b. POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning Electronic General
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16”). Meeting of Shareholders for Public Companies (“POJK 16”);
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 3. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham shall be the Shareholders whose names are registered in the Company’s
Perseroan atau dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Register of Shareholders or in the securities account at PT Kustodian Sentral
(“KSEI”) pada tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Efek Indonesia (“KSEI”) on May 20, 2024 up to 16:00 Western Indonesia
Indonesia Barat (“WIB”) (“Pemegang Saham yang Berhak Hadir”). Time (“WIB”) (the “Eligible Shareholders”).
4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang Berhak Hadir dalam Rapat dapat 4. Participation of the Eligible Shareholders in the Meeting may be carried out
dilakukan dengan mekanisme berikut: by the following mechanism:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; a. physically attend at the Meeting;
b. hadir dalam Rapat secara online melalui aplikasi eASY.KSEI b. attend at the Meeting via online through the eASY.KSEI application
(https://akses.ksei.co.id/); atau (https://akses.ksei.co.id/); or
c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik atau c. represented by other parties by granting a power of attorney
e-Proxy atau memberikan kuasa secara manual/konvensional. electronically or e-Proxy or manually/conventionally.
5. Tata cara pemberian kuasa 5. Procedure of granting the power of attorney
a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy a. Electronic power of attorney or e-Proxy
Setiap pemegang saham dapat memberikan e-Proxy kepada Biro Each shareholder can provide e-Proxy to the Company’s
Administrasi Efek Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora, yang diwakili Administrative Bureau: PT Adimitra Jasa Korpora, represented by
oleh Ferry Yanto, sebagai pihak independen yang telah ditunjuk Ferry Yanto, as an independent party appointed by the Company,
Perseroan, untuk mewakili pemegang saham dalam Rapat beserta to represent shareholder in the Meeting along with its voting for
pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat. each Meeting’s Agenda.
Page 3
Pemberian e-Proxy dilakukan melalui situs web https://easy.ksei.co.id/ e-Proxy can be granted through the website: https://easy.ksei.co.id/
yang disediakan oleh KSEI (“eASY.KSEI”), sejak tanggal pemanggilan ini provided by KSEI (“eASY.KSEI”), and may be granted from the date of
sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 pukul 12:00 WIB. this invitation up to June 11, 2024 at 12:00 WIB.
Tata cara e-Proxy dapat diunduh melalui situs web eASY.KSEI; atau Procedures of the e-Proxy can be downloaded through eASY.KSEI website; or
b. Pemberian kuasa secara manual/konvensional b. Manual/conventional power of attorney
a. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani a. The original power of attorney that has been completed
dibawa dan diserahkan kepada petugas registrasi pada and signed to be brought and submitted to the registration
tanggal pelaksanaan Rapat dengan melampirkan salinan officer on the date of the Meeting by attaching a copy of
kartu identitas. the identity card.
b. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs website b. The power of attorney form can be downloaded through
Perseroan dengan alamat www.kiranamegatara.com dan the Company’s Website at www.kiranamegatara.com and
akan tersedia sejak Pemanggilan diumumkan. will be available as of the Invitation date.
Hanya pemberian kuasa yang tervalidasi yang akan dihitung sebagai kuorum Only the validated power of attorney will be counted in the Meeting’s
untuk kehadiran dan pengambilan keputusan dalam Rapat. attendance and voting quorum.
6. Tayangan Rapat (Live/Online) 6. Broadcast of Meeting (Live/Online)
a. Pemegang Saham yang Berhak Hadir harus terlebih dahulu terdaftar a. The Eligible Shareholders must first be registered in the KSEI's Securities
dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). In the event that the
Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, maka dihimbau untuk Shareholder has not registered, they are encouraged to register
melakukan registrasi melalui situs web https://akses.ksei.co.id/; through the website https://akses.ksei.co.id/;
b. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat mendeklarasikan b. The Eligible Shareholders may declare their attendance and
kehadirannya dan melakukan e-voting sampai dengan selambat- conduct e-voting until no later than June 11, 2024 at 12.00 WIB;
lambatnya tanggal 11 Juni 2024 pukul 12:00 WIB;
c. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dihimbau melakukan registrasi c. The Eligible Shareholders are encouraged to register their
kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan attendance electronically through eASY.KSEI on the date of the Meeting
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup (“Masa Registrasi”); until the Meeting registration period is closed (“Registration Period”).
d. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat menyaksikan d. The Eligible Shareholders can witness the Meeting via zoom
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui zoom webinar webinar by accessing the website https://akses.ksei.co.id/; and
dengan mengakses situs web https://akses.ksei.co.id/; dan
e. Pemegang Saham yang Berhak Hadir yang hanya menyaksikan e. The Eligible Shareholder which only witness the Meeting through
pelaksanaan Rapat melalui zoom webinar namun tidak zoom webinar but is not electronically registered on the eASY.KSEI
teregistrasi secara elektronik pada situs web eASY.KSEI, maka website shall be deemed not attend the Meeting, and therefore
dianggap tidak hadir secara sah dalam Rapat, dan karenanya may not participate in the Meeting’s decision making.
tidak dapat mengikuti pengambilan keputusan Rapat.
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai Registration guidelines, user’s guides, and further description of eASY.KSEI
eASY.KSEI dapat ditinjau pada situs web https://easy.ksei.co.id dan/atau can be found on the websites https://easy.ksei.co.id and/or
https://akses.ksei.co.id/. https://akses.ksei.co.id/.
7. Prosedur Menghadiri Rapat secara Fisik 7. Procedure for Attending Meeting Physically
a. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat menghadiri Rapat a. The Eligible Shareholder may attend the Meeting physically by
secara fisik dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: fulfilling the following conditions:
Para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan Number of shareholder or its proxy can physically attend shall
hadir secara fisik dalam rapat adalah para pemegang saham be limited in accordance with seating capacity of the room for
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Hadir. the smoothness and conductivity of the Meeting;
Pemegang saham yang ingin hadir secara fisik dihimbau untuk The shareholder or its proxy who intends to be physically
melakukan konfirmasi kehadiran terlebih dahulu melalui surat attend are encouraged to submit prior confirmation of their
Page 4
elektronik ke corporate@kiranamegatara.com sejak tanggal intention by email to corporate@kiranamegatara.com from
pemanggilan ini sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 pukul 12:00 WIB. the date of this invitation until June 11, 2024 at 12:00 WIB.
Apabila kapasitas tempat duduk pada ruangan Rapat sudah If the seating capacity in the Meeting room is full,
penuh, pemegang saham dihimbau untuk hadir secara online shareholder is encouraged to attend the Meeting via online
dan memberikan suaranya secara elektronik atau e-Voting and cast a vote electronically by means of e-Voting through the
melalui situs web eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan nomor eASY.KSEI website with the provision number 6 above,
6 di atas,
Registrasi kehadiran dan pelaksanaan e-Voting dilakukan Registration of attendance and implementation of e-Voting is
sesuai dengan ketentuan Masa Registrasi sebagaimana carried out in accordance with the provisions of the Registration
tercantum pada ketentuan nomor 6 huruf c. di atas. Period as stated in provision number 6 letter c. above.
b. Perseroan, berdasarkan pertimbangannya sendiri, berhak untuk : b. The Company, by its own discretion, is entitled:
tidak mengizinkan pemegang saham atau kuasanya untuk to forbid any shareholder or its proxy to participate in the
berpartisipasi dalam Rapat secara fisik; dan/atau Meeting physically; and/or
meminta pemegang saham atau kuasanya untuk to ask any shareholder or its proxy to leave the Meeting
meninggalkan ruangan Rapat; room;
apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi if such shareholder or its proxy does not fulfil the conditions
ketentuan sebagaimana disebutkan pada ketentuan huruf a. dan stated in letter a. and letter b. above and/or is considered
huruf b. di atas dan/atau dianggap membahayakan peserta dangerous for the other participants in the Meeting or the
lainnya dalam Rapat atau lingkungan sekitar. surrounding area.
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pemanggilan ini diatur dalam 8. Other matters not determined yet in this invitation is provided in the
Tata Tertib Rapat yang tersedia pada situs web Perseroan Meeting’s Code of Conduct, which available on the Company's website
(www.kiranamegatara.com). Perseroan tidak menyediakan Tata Tertib (www.kiranamegatara.com). The Company does not provide the Code of
Rapat dalam bentuk fisik. Conduct in physical form.
9. Bahan Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai 9. Materials of the Meeting Agenda are available from the date of this
dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada situs web Perseroan invitation until the date of the Meeting and they can be downloaded on the
tersebut di atas. Perseroan tidak menyediakan bahan tersebut dalam aforesaid Company's website. The Company does not provide the materials
bentuk fisik. in physical form.
10. Pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa 10. This Meeting Invitation is made in Indonesian and English versions, in case
Inggris, apabila terjadi perbedaan pengertian antara kedua versi tersebut, of any discrepancies, the Indonesian version shall prevail.
maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
Jakarta,
21 Mei 2024 / May 21, 2024
PT Kirana Megatara Tbk
Direksi / Board of Directors
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.