Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
No Surat 052/GOTO/CS/JKT/V/2024
Nama Perusahaan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Kode Emiten GOTO
Lampiran 2
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa dan
Perihal
Independen
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 045/GOTO/CS/JKT/V/2024 , Tanggal 03 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 11 Juni 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ballroom 3, Ritz Carlton Pacific Place,
diumumkan dan sesuai iklan) Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 17 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan atas penetapan gaji dan tunjangan bagi
Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Perdana.
5 Persetujuan atas pembaharuan penyerahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris atas penerbitan
saham baru yang akan diberikan kepada anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan
Perseroan dan anak perusahaan Perseroan
berdasarkan Program Kepemilikan Saham (Program
Kepemilikan Saham)
6 Persetujuan atas peningkatan modal tanpa memberikan
hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-
banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor
Perseroan (PMTHMETD)
7 Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal
ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari (i)
Program Kepemilikan Saham; dan (ii) PMTHMETD.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan
Terbuka (Buyback)
2 Persetujuan atas pengangkatan kembali Bapak Dirk
Van den Berghe sebagai Komisaris Independen
Perseroan.
3 Persetujuan atas pengangkatan kembali Bapak
Garibaldi Thohir sebagai Komisaris Perseroan.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
4 Persetujuan atas pengangkatan Bapak Wishnutama
Kusubandio sebagai Komisaris Perseroan.
5 Persetujuan atas pengunduran diri Bapak Andre
Soelistyo sebagai Komisaris Perseroan.
6 Persetujuan atas pengangkatan Bapak John A. Prasetio
sebagai Komisaris Independen Perseroan.
7 Persetujuan atas pengangkatan kembali Bapak Wei-Jye
Jacky Lo sebagai Direktur Perseroan
8 Persetujuan atas pengangkatan kembali Bapak Hans
Patuwo sebagai Direktur Perseroan
9 Persetujuan atas pengangkatan kembali Ibu Catherine
Hindra Sutjahyo sebagai Direktur Perseroan
Agenda RUPS Independen (Khusus RUPS Independen)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan pemegang saham independen atas
penunjukan Bapak Sugito Walujo, anggota Direksi
Perseroan, yang dapat menjadi pemegang saham Seri
B.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
R A Koesoemohadiani
Corporate Secretary
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Gedung Pasaraya Blok M, lantai 6-7
Telepon : (021) 2910 1072, Fax : (021) 2709 7877, www.gotocompany.com
Nama Pengirim R A Koesoemohadiani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-05-2024 17:34
Lampiran 1. GOTO_Panggilan RUPS 2024.pdf
2. GOTO_2024 GMS Invitation.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 052/GOTO/CS/JKT/V/2024
Issuer Name PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Issuer Code GOTO
Attachment 2
Invitation of Annual, Extraordinary and Independent General Meeting of
Subject
Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 045/GOTO/CS/JKT/V/2024 , dated 03 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 11 June 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ballroom 3, Ritz Carlton Pacific Place,
Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 17 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Persetujuan atas penetapan gaji dan tunjangan bagi
Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Perdana.
5 Persetujuan atas pembaharuan penyerahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris atas penerbitan
saham baru yang akan diberikan kepada anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan
Perseroan dan anak perusahaan Perseroan
berdasarkan Program Kepemilikan Saham (Program
Kepemilikan Saham)
6 Persetujuan atas peningkatan modal tanpa memberikan
hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-
banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor
Perseroan (PMTHMETD)
7 Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal
ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari (i)
Program Kepemilikan Saham; dan (ii) PMTHMETD.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Public Company's Shares buyback
2 Persetujuan atas pengangkatan kembali Bapak Dirk
Van den Berghe sebagai Komisaris Independen
Perseroan.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
3 Persetujuan atas pengangkatan kembali Bapak
Garibaldi Thohir sebagai Komisaris Perseroan.
4 Persetujuan atas pengangkatan Bapak Wishnutama
Kusubandio sebagai Komisaris Perseroan.
5 Persetujuan atas pengunduran diri Bapak Andre
Soelistyo sebagai Komisaris Perseroan.
6 Persetujuan atas pengangkatan Bapak John A. Prasetio
sebagai Komisaris Independen Perseroan.
7 Persetujuan atas pengangkatan kembali Bapak Wei-Jye
Jacky Lo sebagai Direktur Perseroan
8 Persetujuan atas pengangkatan kembali Bapak Hans
Patuwo sebagai Direktur Perseroan
9 Persetujuan atas pengangkatan kembali Ibu Catherine
Hindra Sutjahyo sebagai Direktur Perseroan
Agenda of Independent GMS (Only for Independent GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan pemegang saham independen atas
penunjukan Bapak Sugito Walujo, anggota Direksi
Perseroan, yang dapat menjadi pemegang saham Seri
B.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
R A Koesoemohadiani
Corporate Secretary
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Gedung Pasaraya Blok M, lantai 6-7
Phone : (021) 2910 1072, Fax : (021) 2709 7877, www.gotocompany.com
Sender Name R A Koesoemohadiani
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-05-2024 17:34
Attachment 1. GOTO_Panggilan RUPS 2024.pdf
2. GOTO_2024 GMS Invitation.pdf
Page 5
This is an official document of PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Berghe
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
R A Koesoemohadiani
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.