Back to announcement
20240520_PZZA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31641035.pdf
RUPS minutes Needs review PZZASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 003/CS-KS/V/2024
Nama Perusahaan PT Sarimelati Kencana Tbk.
Kode Emiten PZZA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 005/CS-KS/IV/2024 tanggal 24 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.594.008.892 saham atau
86,309% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.593.96 99,998% 40.000 0,002% 3.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.892
Tahunan
Hasil Keputusan Memutuskan untuk menerima Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 2.228.54 85,911% 40.000 0,002% 365.419. 14,087% Setuju
Kembali Anggota
9.400 492
Direksi dan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan untuk menunjuk dan mengangkat kembali terhadap anggota
Dewan Komisaris dan Direksi untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan di tahun 2027, dengan tanpa mengesampingkan hak dan
wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 100% 2.382.41 91,843% 40.000 0,002% 211.553. 8,156% Setuju
pendelegasian
5.392 500
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas diberikan
kepada Dewan
Komisaris dan Direksi
untuk tahun buku 31
Desember 2024
Hasil Keputusan Persetujuan atas pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.552.96 98,418% 40.000 0,002% 41.003.0 1,581% Setuju
Publik dan/atau
5.892 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Persetujuan atas pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit
laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.594.068.992 saham atau 86,311% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Penegasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemberian
Ya 100% 2.269.48 87,487% 30.000 0,001% 324.557. 12,512% Setuju
Kewenangan kepada
1.500 492
Dewan Komisaris
untuk melaksanakan
Penambahan Modal
Tanpa Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
dalam rangka
Program Kepemilikan
Saham Manajemen
dan Karyawan
sebagaimana
disetujui Rapat
Umum Pemegang
Saham Luar Biasa
Perseroan tanggal 24
April 2019
Hasil Keputusan Memutuskan untuk menyetujui rencana penegasan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan
sebagaimana telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 24 April
2019.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jeo Sasanto DIREKTUR 16 Mei 2024 14 Mei 2027 1
Bapak Budi Setiawan DIREKTUR 16 Mei 2024 14 Mei 2027 1
Bapak Hadian Iswara DIREKTUR 16 Mei 2024 14 Mei 2027 1
UTAMA
Bapak Boy Ardhitya Lukito DIREKTUR 16 Mei 2024 14 Mei 2027 1
ST
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Emireza KOMISARIS 16 Mei 2024 14 Mei 2027 1
Mohammad Arifin
Bapak Brata Taruna KOMISARIS 16 Mei 2024 14 Mei 2027 1
X
Hardjosubroto UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Kurniadi Sulistyomo
Corporate Secretary
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1.000 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12870
Telepon : 021-50966789, Fax : -, http://www.sarimelatikencana.co.id
Nama Pengirim Kurniadi Sulistyomo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-05-2024 17:18
Lampiran 1. Lttr OJK-IDX HasilRUPS 19052024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sarimelati Kencana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sarimelati Kencana Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 003/CS-KS/V/2024
Issuer Name PT Sarimelati Kencana Tbk.
Issuer Code PZZA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 005/CS-KS/IV/2024 Date 24 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 16 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.594.008.892 shares or 86,309%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.593.96 99,998% 40.000 0,002% 3.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.892
Tahunan
Hasil Keputusan To accept and approve the Company Annual Report presented by the Board of Directors
including Supervisory Report presented by the Board of Commissioners and the ratification
on the Annual Financial Statements for the book year that ended on the date of 31
December 2023, and to issue full release and discharge (acquit et de charge) in favour of all
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from
their managerial and supervisory obligations for the financial year which have ended on 31
December 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 2.228.54 85,911% 40.000 0,002% 365.419. 14,087% Setuju
Kembali Anggota
9.400 492
Direksi dan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan To grant approval to appoint and reinstate the members of Board of Commissioners and
Board of Directors for the period until conclusion of the 2027 Annual General Meeting of
Shareholders, without prejudice to the right and authority of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them at any time.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 100% 2.382.41 91,843% 40.000 0,002% 211.553. 8,156% Setuju
pendelegasian
5.392 500
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas diberikan
kepada Dewan
Komisaris dan Direksi
untuk tahun buku 31
Desember 2024
Hasil Keputusan To approve the granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners
for stipulating the remuneration package including allowances, bonus and facilities to be
granted for Board of Commissioners and Board of Directors for the book year that ended on
the date of 31 December 2024.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.552.96 98,418% 40.000 0,002% 41.003.0 1,581% Setuju
Publik dan/atau
5.892 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To approve the granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners
for appointing Public Accountant for the purpose of examination and audit of historical
financial statement for the book year that ended on date of 31 December 2024, and
delegation of authority in favour of the Board of Directors to determine honorarium for the
said Public Accountant.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.594.068.992 share of 86,311% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Penegasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemberian
Ya 100% 2.269.48 87,487% 30.000 0,001% 324.557. 12,512% Setuju
Kewenangan kepada
1.500 492
Dewan Komisaris
untuk melaksanakan
Penambahan Modal
Tanpa Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
dalam rangka
Program Kepemilikan
Saham Manajemen
dan Karyawan
sebagaimana
disetujui Rapat
Umum Pemegang
Saham Luar Biasa
Perseroan tanggal 24
April 2019
Hasil Keputusan To approve plan for reinstatement concerning delegation of authorities in favour of Board of
Commissioners pertaining Capital Addition Without Pre-Emptive Rights for the purpose of
Management and Employees Shares Ownership Plan, which had been ratified under the
Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated 24 April 2019.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jeo Sasanto DIRECTOR 16 May 2024 14 May 2027 1
Bapak Budi Setiawan DIRECTOR 16 May 2024 14 May 2027 1
Bapak Hadian Iswara PRESIDENT 16 May 2024 14 May 2027 1
DIRECTOR
Bapak Boy Ardhitya Lukito DIRECTOR 16 May 2024 14 May 2027 1
ST
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Emireza COMMISSIONER 16 May 2024 14 May 2027 1
Mohammad Arifin
Bapak Brata Taruna PRESIDENT 16 May 2024 14 May 2027 1
X
Hardjosubroto COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Kurniadi Sulistyomo
Corporate Secretary
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1.000 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12870
Phone : 021-50966789, Fax : -, http://www.sarimelatikencana.co.id
Sender Name Kurniadi Sulistyomo
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-05-2024 17:18
Attachment 1. Lttr OJK-IDX HasilRUPS 19052024.pdf
This is an official document of PT Sarimelati Kencana Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sarimelati Kencana Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Boy Ardhitya Lukito
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Emireza
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Brata Taruna
· KOMISARIS
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1940 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '86.311',
'seq': 2,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '2594068992'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '12.512',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '324557',
'votes_against': '30000',
'votes_for': '2269'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '492', 'votes_for': '1500'},
{'pct_for': '86.311', 'seq': 5, 'votes_for': '2594068992'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '12.512',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '324557',
'votes_against': '30000',
'votes_for': '2269'},
{'seq': 7, 'votes_abstain': '492', 'votes_for': '1500'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.309',
'shares_present': '2594008892'}