Back to announcement
20240517_MASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640718.pdf
RUPS minutes Needs review MASASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 020/CS/MASA/V/24
Nama Perusahaan Multistrada Arah Sarana Tbk
Kode Emiten MASA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0013/CS/MASA/IV/24 tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.149.768.102 saham atau
99,639% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas
Ya 100% 9.149.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Tahunan
8.102
Direksi Perseroan,
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
dan Laporan
Keuangan dan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan dan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Membebaskan semua anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan ("acquit et de charge") atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium bagi
Ya 100% 9.149.76 100% 0 0% 900 0% Setuju
anggota Direksi dan
7.202
Dewan Komisaris
Perseroan Tahun
Buku 2024
Hasil Keputusan 1. Tidak memberikan honorarium kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
(dua ribu dua puluh empat).
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan lainnya untuk para anggota Direksi.
Agenda 3 Penetapan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 100% 9.149.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Melaksanakan Audit
8.102
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2024
Hasil Keputusan 1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu
Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit terhadap
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 9.149.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
8.102
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yaitu sebesar USD75,341,548 (tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh
satu ribu lima ratus empat puluh delapan dollar) atau setara dengan Rp. 1.161.992.694.804,-
(satu triliun seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam
ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat Rupiah) sebagai berikut:
1. Dari Laba Bersih atau senilai Rp. 339.769.036.965,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar
tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima
Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar
Rp.37,- (tiga puluh tujuh Rupiah) per saham.
2. Dari Laba Bersih atau senilai Rp. 40.962.910.941,- (empat puluh milyar sembilan ratus
enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu Rupiah)
ditetapkan sebagai Cadangan wajib sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUPT.
3. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai
laba ditahan.
4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas dan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut,
dengan ketentuan pembayaran dividen tunai tersebut dilakukan dengan memperhatikan
peraturan perpajakan yang berlaku.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 100% 9.149.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
8.102
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri dari Mr. Steven Gommert Vette dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta melepaskan Mr.
Steven Gommert Vette untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan 30 hari
sebelum pengunduran diri dari posisinya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 6
Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan selama
menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk mengesahkan semua tindakan yang
telah dilakukan atas nama Perseroan (jika ada), selama masa jabatannya sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan;
2. Menerima usulan pemegang saham utama Perseroan yaitu untuk mengangkat Mr.
Stephane Marie Bertrand Roy de Lachaise sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Mr. Steven
Gommert Vette sebagai Direktur yang digantikannya.
3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh
tujuh) dengan susunan sebagai berikut:
DIREKSI :
Presiden Direktur : Mrs. Sai Banu Ramani
Direktur : Mr. Stephane Maria Bertrand Roy de Lachaise
Direktur : Mr. Kevin David Grant
Direktur : Mr. Ritesh
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : Mrs. Suhui Tan
Komisaris : Mr. Eric Paskoff
Komisaris Independen : Bapak Andy Kelana
Komisaris Independen : Bapak Bonie Guido
Komisaris Independen : Bapak Budi Yoseph Siregar
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil dalam
Agenda Rapat berkenaan dengan Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus
Perseroan, dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan Persetujuan atas
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan tersebut, dan untuk melakukan pengubahan dan
atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau disyaratkan
oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan
perundang-undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu
tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Sai Banu Ramani PRESIDEN 13 Juni 2023 13 Juni 2027 1
DIREKTUR
Bapak Kevin David Grant DIREKTUR 13 Juni 2023 13 Juni 2027 2
Bapak Ritesh DIREKTUR 08 November 2023 13 Juni 2027 1
Bapak Stephane Maria DIREKTUR 15 Mei 2024 13 Juni 2027 1
Bertrand Roy de
Lachaise
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Suhui Tan KOMISARIS 13 Juni 2023 13 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Eric Paskoff KOMISARIS 13 Juni 2023 13 Juni 2027 2
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Andy Kelana KOMISARIS 13 Juni 2023 13 Juni 2027 2 X
Bapak Bonie Guido KOMISARIS 13 Juni 2023 13 Juni 2027 2 X
Bapak Budi Yoseph KOMISARIS 13 Juni 2023 13 Juni 2027 2
X
Siregar
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Multistrada Arah Sarana Tbk
Corporate Secretary
Multistrada Arah Sarana Tbk
Jl. Raya Lemahabang Km. 58,3 Desa Karang Sari, Kec. Kedung Waringin Cikarang
Telepon : (+62 21) 891-40-333, Fax : (+62 21) 891-40-851, www.multistrada.co.id
Nama Pengirim
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-05-2024 23:43
Lampiran 1. RUPST 15 Mei 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Multistrada Arah Sarana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Multistrada Arah Sarana Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 020/CS/MASA/V/24
Issuer Name Multistrada Arah Sarana Tbk
Issuer Code MASA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0013/CS/MASA/IV/24 Date 23 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 15 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.149.768.102 shares or 99,639%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas
Ya 100% 9.149.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Tahunan
8.102
Direksi Perseroan,
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
dan Laporan
Keuangan dan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Attached
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium bagi
Ya 100% 9.149.76 100% 0 0% 900 0% Setuju
anggota Direksi dan
7.202
Dewan Komisaris
Perseroan Tahun
Buku 2024
Hasil Keputusan Attached
Agenda 3 Penetapan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 100% 9.149.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Melaksanakan Audit
8.102
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2024
Hasil Keputusan Attached
Page 6
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 9.149.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
8.102
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Attached
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 100% 9.149.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
8.102
Hasil Keputusan Attached
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Sai Banu Ramani PRESIDENT 13 June 2023 13 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Kevin David Grant DIRECTOR 13 June 2023 13 June 2027 2
Bapak Ritesh DIRECTOR 08 November 2023 13 June 2027 1
Bapak Stephane Maria DIRECTOR 15 May 2024 13 June 2027 1
Bertrand Roy de
Lachaise
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Suhui Tan PRESIDENT 13 June 2023 13 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Eric Paskoff COMMISSIONER 13 June 2023 13 June 2027 2
Bapak Andy Kelana COMMISSIONER 13 June 2023 13 June 2027 2 X
Bapak Bonie Guido COMMISSIONER 13 June 2023 13 June 2027 2 X
Bapak Budi Yoseph COMMISSIONER 13 June 2023 13 June 2027 2
X
Siregar
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Multistrada Arah Sarana Tbk
Corporate Secretary
Multistrada Arah Sarana Tbk
Jl. Raya Lemahabang Km. 58,3 Desa Karang Sari, Kec. Kedung Waringin Cikarang
Phone : (+62 21) 891-40-333, Fax : (+62 21) 891-40-851, www.multistrada.co.id
Page 7
Sender Name
Function Corporate Secretary
Date and Time 17-05-2024 23:43
Attachment 1. RUPST 15 Mei 2024.pdf
This is an official document of Multistrada Arah Sarana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Multistrada Arah Sarana Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Steven Gommert Vette
· Direktur
p.3 ×6
unresolved
person
Stephane Marie Bertrand Roy
p.3 ×2
unresolved
—
Lachaise
· Direktur
p.3
unresolved
person
Stephane Maria Bertrand Roy
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
Suhui Tan
· Presiden Komisaris
p.3 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Corporate Secretary Multistrada Arah Sarana Tbk
p.4 ×2
unresolved
person
Nama Pengirim
· Jabatan | Corporate Secretary
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
781 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9149'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9149'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9149'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9149'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9149'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9149'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.639',
'shares_present': '9149768102'}