Back to announcement
20240517_MASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640718_lamp1.pdf
RUPS minutes Failed MASASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
No. 020/CS/MASA/V/24 Cikarang, 17 Mei 2024
Kepada Yth.
Ketua OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat 10710
Perihal : Hasil Keputusan RUPS Tahunan PT Multistrada Arah Sarana Tbk., Tanggal 15
Mei 2024
Dengan hormat,
Bersama ini kami laporkan hasil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (“Perseroan”) yang diadakan Perseroan
pada tanggal 15 Mei 2024, sebagai berikut :
Agenda Pertama Rapat :
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan dan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Membebaskan semua anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan ("acquit et de charge") atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan
mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Agenda Kedua Rapat :
1. Tidak memberikan honorarium kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
(dua ribu dua puluh empat).
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan lainnya untuk para anggota Direksi.
Agenda Ketiga Rapat :
1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu
Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit terhadap
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 2 Floor 12 SUITE 1202, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 2
Agenda Keempat Rapat :
Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 yaitu sebesar USD75,341,548 (tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima
ratus empat puluh delapan dollar) atau setara dengan Rp. 1.161.992.694.804,- (satu triliun
seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan
puluh empat ribu delapan ratus empat Rupiah) sebagai berikut:
1. Dari Laba Bersih atau senilai Rp. 339.769.036.965,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar
tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh
lima Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau
sebesar Rp.37,- (tiga puluh tujuh Rupiah) per saham.
2. Dari Laba Bersih atau senilai Rp. 40.962.910.941,- (empat puluh milyar sembilan ratus
enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu Rupiah)
ditetapkan sebagai Cadangan wajib sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUPT.
3. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba
ditahan.
4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas dan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut,
dengan ketentuan pembayaran dividen tunai tersebut dilakukan dengan memperhatikan
peraturan perpajakan yang berlaku.
Agenda Kelima Rapat :
1. Menerima pengunduran diri dari Mr. Steven Gommert Vette dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta melepaskan Mr.
Steven Gommert Vette untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan 30
hari sebelum pengunduran diri dari posisinya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 6
Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan
selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk mengesahkan semua
tindakan yang telah dilakukan atas nama Perseroan (jika ada), selama masa jabatannya
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan;
2. Menerima usulan pemegang saham utama Perseroan yaitu untuk mengangkat Mr.
Stephane Marie Bertrand Roy de Lachaise sebagai Direktur Perseroan yang baru
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan
Mr. Steven Gommert Vette sebagai Direktur yang digantikannya.
3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2027 (dua ribu dua
puluh tujuh) dengan susunan sebagai berikut:
Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 2 Floor 12 SUITE 1202, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 3
DIREKSI :
Presiden Direktur : Mrs. Sai Banu Ramani
Direktur : Mr. Stephane Marie Bertrand Roy de Lachaise
Direktur : Mr. Kevin David Grant
Direktur : Mr. Ritesh
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : Mrs. Suhui Tan
Komisaris : Mr. Eric Paskoff
Komisaris Independen : Bapak Andy Kelana
Komisaris Independen : Bapak Bonie Guido
Komisaris Independen : Bapak Budi Yoseph Siregar
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil dalam
Agenda Rapat berkenaan dengan Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus
Perseroan, dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan Persetujuan atas
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan tersebut, dan untuk melakukan pengubahan
dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau
disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan dan pemenuhan
ketentuan perundang-undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap
baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Demikian kami sampaikan laporan hasil Keputusan RUPS Perseroan sebagaimana tersebut di
atas. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk
_________________________________
Nama : Ade Nofita
Jabatan : Corporate Secretary
Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 2 Floor 12 SUITE 1202, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 4
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. MULTISTRADA ARAH SARANA, Tbk
Dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Direksi PT. MULTISTRADA ARAH SARANA, Tbk
(“Perseroan”) dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) Perseroan, yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, pukul
14.25 s/d 15.00 WIB di Michelin Indonesia, Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 18, Jalan Sultan
Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan dan Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum
membicarakan Agenda Rapat, disamping Ketua Rapat juga telah memberikan gambaran umum
Perseroan.
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham, Kuasa/Wakil Pemegang Saham (selanjutnya disebut
“Pemegang Saham”) yang seluruhnya mewakili 9.149.768.102 saham atau 99,639% dari jumlah
keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal
Rapat, yaitu sejumlah 9.182.946.945 (sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan
ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima) saham, sesuai Daftar Pemegang
Saham Perseroan per tanggal 22 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu
Indonesia Barat dan juga dihadiri secara fisik oleh 2 (dua) orang anggota Direksi dan 2 (dua)
anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota Komisaris secara virtual yaitu:
Direksi Dewan Komisaris
Presiden Sai Banu Ramani Presiden Tan Su Hui
Direktur Komisaris
Direktur Ritesh Komisaris Andy Kelana
Independen
Komisaris Eric Paskoff (hadir virtual)
Rapat telah diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan dan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024.
4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.
Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 2 Floor 12 SUITE 1202, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 5
Pada Agenda Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat dan pada Agenda Rapat
pemegang saham/kuasanya memberikan suara dalam mata acara Rapat, sebagai berikut:
1. Dalam pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Pertama, Ketiga, Keempat dan Kelima,
pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU dan/atau suara
ABSTAIN sebanyak 0 (nol) suara, sehingga pemegang saham/kuasanya yang
memberikan suara SETUJU sebanyak 9.149.768.102 (sembilan miliar seratus empat
puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus dua) suara atau sebesar
100% (seratus persen).
2. Dalam pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Kedua, pemegang saham/kuasanya
yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, suara ABSTAIN
sebanyak 900 (sembilan ratus) suara, dan suara SETUJU sebanyak 9.149.767.202
(sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua
ratus dua) suara. Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/2020, pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara
blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara, sehinga JUMLAH SUARA SETUJU sebanyak
9.149.768.102 (sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh
delapan ribu seratus dua) suara atau sebesar 100% (seratus persen).
Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Agenda Rapat dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil
dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini.
Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham
melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian
kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT RAYA
SAHAM REGISTRA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang
hadir dalam Rapat.
Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.
MULTISTRADA ARAH SARANA, Tbk, tertanggal 15 Mei 2024 No. 52, yang dibuat oleh Surjadi,
S.H., M.Kn., M.M., M.H. Notaris di Jakarta Pusat, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
Agenda Rapat Pertama:
Total saham yang hadir = 9.149.768.852
Tidak setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Nihil Nihil 9.149.768.102 9.149.768.102
atau 100,00% atau 100,00%
Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 2 Floor 12 SUITE 1202, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 6
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan dan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Membebaskan semua anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan ("acquit et de charge") atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan
mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Agenda Rapat Kedua:
Total saham yang hadir = 9.149.768.852
Tidak setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Nihil 900 9.149.767.202 9.149.768.102
atau 0.00001% atau 99.999990% atau 100,00%
1. Tidak memberikan honorarium kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
(dua ribu dua puluh empat).
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan lainnya untuk para anggota Direksi.
Agenda Rapat Ketiga:
Total saham yang hadir = 9.149.768.852
Tidak setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Nihil Nihil 9.149.768.102 9.149.768.102
atau 100,00% atau 100,00%
1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu
Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit terhadap
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Agenda Rapat Keempat:
Total saham yang hadir = 9.149.768.852
Tidak setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Nihil Nihil 9.149.768.102 9.149.768.102
atau 100,00% atau 100,00%
Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 yaitu sebesar USD75,341,548 (tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima
ratus empat puluh delapan dollar) atau setara dengan Rp. 1.161.992.694.804,- (satu triliun
seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan
puluh empat ribu delapan ratus empat Rupiah) sebagai berikut:
1. Dari Laba Bersih atau senilai Rp. 339.769.036.965,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar
tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh
lima Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau
sebesar Rp.37,- (tiga puluh tujuh Rupiah) per saham.
Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 2 Floor 12 SUITE 1202, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 7
2. Dari Laba Bersih atau senilai Rp. 40.962.910.941,- (empat puluh milyar sembilan ratus
enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu Rupiah)
ditetapkan sebagai Cadangan wajib sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUPT.
3. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba
ditahan.
4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas dan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut,
dengan ketentuan pembayaran dividen tunai tersebut dilakukan dengan memperhatikan
peraturan perpajakan yang berlaku.
Agenda Rapat Kelima:
Total saham yang hadir = 9.149.768.852
Tidak setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Nihil Nihil 9.149.768.102 9.149.768.102
atau 100,00% atau 100,00%
1. Menerima pengunduran diri dari Mr. Steven Gommert Vette dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta melepaskan Mr.
Steven Gommert Vette untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan 30
hari sebelum pengunduran diri dari posisinya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 6
Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan
selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk mengesahkan semua
tindakan yang telah dilakukan atas nama Perseroan (jika ada), selama masa jabatannya
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan;
2. Menerima usulan pemegang saham utama Perseroan yaitu untuk mengangkat Mr.
Stephane Marie Bertrand Roy de Lachaise sebagai Direktur Perseroan yang baru
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan
Mr. Steven Gommert Vette sebagai Direktur yang digantikannya.
3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2027 (dua ribu dua
puluh tujuh) dengan susunan sebagai berikut:
DIREKSI :
Presiden Direktur : Mrs. Sai Banu Ramani
Direktur : Mr. Stephane Maria Bertrand Roy de Lachaise
Direktur : Mr. Kevin David Grant
Direktur : Mr. Ritesh
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : Mrs. Suhui Tan
Komisaris : Mr. Eric Paskoff
Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 2 Floor 12 SUITE 1202, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 8
Komisaris Independen : Bapak Andy Kelana
Komisaris Independen : Bapak Bonie Guido
Komisaris Independen : Bapak Budi Yoseph Siregar
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil dalam
Agenda Rapat berkenaan dengan Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus
Perseroan, dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan Persetujuan atas
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan tersebut, dan untuk melakukan pengubahan
dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau
disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan dan pemenuhan
ketentuan perundang-undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap
baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN
Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kelima sebagaimana tersebut di
atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembagian dividen sebesar Rp.
339.769.036.965,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga
puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah) yang akan dibagikan kepada para
pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp. 37,- (tiga puluh tujuh Rupiah) per
saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun
Buku 2023 yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:
1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)
• Pasar Reguler dan Negosiasi: 27 Mei 2024
• Pasar Tunai: 29 Mei 2024
2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)
• Pasar Reguler dan Negosiasi: 28 Mei 2024
• Pasar Tunai: 30 Mei 2024
3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date): 29 Mei 2024
4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai: 14 Juni 2024
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date dan/atau pemilik saham
perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
penutupan perdagangan tanggal 29 Mei 2024.
Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 2 Floor 12 SUITE 1202, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 9
2. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi
pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang
bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung
jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada
tahun pajak yang bersangkutan.
3. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.
PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang
telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai
peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang
dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
Cikarang, 17 Mei 2024
PT. MULTISTRADA ARAH SARANA, Tbk
Direksi
Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 2 Floor 12 SUITE 1202, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
OK
confidence 1.000
762 ms
12 Sep 2026 21:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100.00',
'pct_in_favor_total': '100.00',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Dalam pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Pertama, '
'Ketiga, Keempat dan Kelima, pemegang saham/kuasanya '
'yang memberikan suara TIDAK SETUJU dan/atau suara '
'ABSTAIN sebanyak 0 (nol) suara, sehingga pemegang '
'saham/kuasanya yang memberikan suara SETUJU sebanyak '
'9.149.768.102 (sembilan miliar seratus empat puluh '
'sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu '
'seratus dua) suara atau sebesar 100% (se',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9149768102',
'votes_in_favor_total': '9149768102'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1',
'pct_for': '99999990',
'pct_in_favor_total': '100.00',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'usyawarah untuk mufakat dan dalam hal '
'keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai '
'maka keputusan diambil dengan suara terbanyak '
'dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah '
'dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui '
'perhitungan suara yang telah disampaikan oleh '
'pemegang saham melalui Electronic General '
'Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang '
'disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek '
'Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang '
'diberikan melalui pemberian kuasa kepada '
'petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi '
'Efek Perseroan yakni PT RAYA SAHAM REGISTRA '
'dan dengan perhitungan suara dari pemegang '
'saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat. '
'Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita '
'Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. '
'MULTISTRADA ARAH SARANA, Tbk, tertanggal 15 '
'Mei 2024 No. 52, yang dibuat oleh Surjadi, '
'S.H., M.Kn., M.M., M.H. Notaris di Jakarta '
'Pusat, yang pokok-pokoknya sebagai berikut: '
'Agenda Rapat Pertama: Total saham yang hadir '
'= 9.149.768.852 Tidak setuju Abstain Nihil '
'Nihil 9.149.768.102 9.149.768.102 atau '
'100,00% atau 100,00% Head Office, Commercial '
'& Distribution: PT Michelin Indonesia Pondok '
'Indah Office Tower 2 Floor 12 SUITE 1202, '
'Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta '
'Selatan, Indonesia 12310 Telp. +62 21 '
'29353600 | Fax. +62 21759230001 '
'Factory/Industry, Export & Import: PT '
'Multistrada Arah Sarana, Tbk Jalan Raya '
'Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang '
'Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia '
'17550 Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 '
'89143838 1. Menyetujui dan mengesahkan '
'Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan '
'Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan '
'dan Laporan Keuangan dan untuk Tahun Buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. '
'2. Membebaskan semua anggota Direksi dan '
'Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan '
'segala tanggungan ("acquit et de charge") '
'atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang '
'telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, '
'sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin '
'dalam Laporan Tahunan Perseroan. Agenda Rapat '
'Kedua: Total saham yang hadir = 9.149.768.852 '
'Tidak setuju Abstain Nihil 900 9.149.767.202 '
'9.149.768.102 atau 0.00001% atau 99.999990% '
'atau 100,00% 1. Tidak memberikan honorarium '
'kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun '
'buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). 2. '
'Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan '
'lainnya untuk para anggota Direksi. Agenda '
'Rapat Ketiga: Total saham yang hadir = '
'9.149.768.852 Tidak setuju Abstain Nihil '
'Nihil 9.149.768.102 9.149.768.102 atau '
'100,00% atau 100,00% 1. Memberi wewenang '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di '
'Indonesia yang terdaftar di OJK untuk '
'melakukan audit terhadap Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 2. Memberi '
'wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan '
'Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024. '
'Agenda Rapat Keempat: Total saham yang hadir '
'= 9.149.768.852 Tidak setuju Abstain Nihil '
'Nihil 9.149.768.102 9.149.768.102 atau '
'100,00% atau 100,00% Menetapkan Penggunaan '
'Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar '
'USD75,341,548 (tujuh puluh lima juta tiga '
'ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat '
'puluh delapan dollar) atau setara dengan Rp. '
'1.161.992.694.804,- (satu triliun seratus '
'enam puluh satu miliar sembilan ratus '
'sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan '
'puluh empat ribu delapan ratus empat Rupiah) '
'sebagai berikut: 1. Dari Laba Bersih atau '
'senilai Rp. 339.769.036.965,- (tiga ratus '
'tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam '
'puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu '
'sembilan ratus enam puluh lima Rupiah) '
'ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para '
'Pemegang Saham atau sebesar Rp.37,- (tiga '
'puluh tujuh Rupiah) per saham. Head Office, '
'Commercial & Distribution: PT Michelin '
'Indonesia Pondok Indah Office Tower 2 Floor '
'12 SUITE 1202, Jalan Sultan Iskandar Muda '
'Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310 '
'Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001 '
'Factory/Industry, Export & Import: PT '
'Multistrada Arah Sarana, Tbk Jalan Raya '
'Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang '
'Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia '
'17550 Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 '
'89143838 2. Dari Laba Bersih atau senilai Rp. '
'40.962.910.941,- (empat puluh milyar sembilan '
'ratus enam puluh dua juta sembilan ratus '
'sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu '
'Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan wajib '
'sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUPT. 3. '
'Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak '
'ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai '
'laba ditahan. 4. Memberikan kuasa dan '
'kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk '
'melaksanakan pembagian dividen tunai '
'sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas dan '
'untuk melakukan segala tindakan yang '
'diperlukan sehubungan dengan pembagian '
'dividen tunai tersebut, dengan ketentuan '
'pembayaran dividen tunai tersebut dilakukan '
'dengan memperhatikan peraturan perpajakan '
'yang berlaku. Agenda Rapat Kelima: Total '
'saham yang hadir = 9.149.768.852 Tidak setuju '
'Abstain Nihil Nihil 9.149.768.102 '
'9.149.768.102 atau 100,00% atau 100,00% 1. '
'Menerima pengunduran diri dari Mr. Steven '
'Gommert Vette dari jabatannya selaku Direktur '
'Perseroan, yang berlaku efektif sejak '
'ditutupnya Rapat ini serta melepaskan Mr. '
'Steven Gommert Vette untuk memberikan '
'pemberitahuan tertulis kepada Perseroan 30 '
'hari sebelum pengunduran diri dari posisinya '
'sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 6 '
'Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan '
'pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala '
'tindakan pengurusan yang dilakukan selama '
'menjalankan jabatannya dalam Perseroan '
'termasuk mengesahkan semua tindakan yang '
'telah dilakukan atas nama Perseroan (jika '
'ada), selama masa jabatannya sepanjang '
'tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan '
'Perseroan; 2. Menerima usulan pemegang saham '
'utama Perseroan yaitu untuk mengangkat Mr. '
'Stephane Marie Bertrand Roy de Lachaise '
'sebagai Direktur Perseroan yang baru '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan '
'masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Mr. '
'Steven Gommert Vette sebagai Direktur yang '
'digantikannya. 3. Menyetujui untuk '
'selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini sampai dengan dengan '
'penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'Perseroan yang diadakan pada tahun 2027 (dua '
'ribu dua puluh tujuh) dengan susunan sebagai '
'berikut: DIREKSI : Presiden Direktur : Mrs. '
'Sai Banu Ramani Direktur : Mr. Stephane Maria '
'Bertrand Roy de Lachaise Direktur : Mr. Kevin '
'David Grant Direktur : Mr. Ritesh DEWAN '
'KOMISARIS : Presiden Komisaris : Mrs. Suhui '
'Tan Komisaris : Mr. Eric Paskoff Head Office, '
'Commercial & Distribution: PT Michelin '
'Indonesia Pondok Indah Office Tower 2 Floor '
'12 SUITE 1202, Jalan Sultan Iskandar Muda '
'Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310 '
'Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001 '
'Factory/Industry, Export & Import: PT '
'Multistrada Arah Sarana, Tbk Jalan Raya '
'Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang '
'Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia '
'17550 Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 '
'89143838 Komisaris Independen : Bapak Andy '
'Kelana Komisaris Independen : Bapak Bonie '
'Guido Komisaris Independen : Bapak Budi '
'Yoseph Siregar 4. Menyetujui untuk memberikan '
'kuasa kepada salah seorang anggota Direksi '
'Perseroan dengan hak substitusi untuk '
'menyatakan kembali keputusan Rapat yang '
'diambil dalam Agenda Rapat berkenaan dengan '
'Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus '
'Perseroan, dalam akta Notaris, dan '
'selanjutnya memberitahukan kepada Menteri '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia sehubungan dengan Persetujuan atas '
'Perubahan Susunan Pengurus Perseroan '
'tersebut, dan untuk melakukan pengubahan dan '
'atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun '
'juga yang diperlukan dan atau disyaratkan '
'oleh pihak yang berwenang dalam rangka '
'penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan '
'perundang-undangan, serta untuk melakukan '
'segala tindakan yang dianggap baik dan perlu '
'tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan '
'memperhatikan ketentuan per',
'seq': 2,
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '1',
'votes_for': '9149767202',
'votes_in_favor_total': '9149768102'},
{'approved': True,
'pct_for': '100.00',
'pct_in_favor_total': '100.00',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1',
'votes_for': '9149768102',
'votes_in_favor_total': '9149768102'},
{'approved': True,
'pct_for': '100.00',
'pct_in_favor_total': '100.00',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '202',
'votes_for': '9149768102',
'votes_in_favor_total': '9149768102'},
{'approved': True,
'pct_for': '100.00',
'pct_in_favor_total': '100.00',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1',
'votes_for': '9149768102',
'votes_in_favor_total': '9149768102'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-15',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.639',
'record_date': '2024-05-29',
'shares_present': '9149768102',
'shares_total_voting': '9182946945',
'time_end': '15:00:00',
'time_start': '14:25:00'}