Back to announcement
20240517_TAYS_Pemanggilan RUPS_31640226_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TAYSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk
PT Jaya Swarasa Agung Tbk (“Perseroan”) dengan PT Jaya Swarasa Agung Tbk (the “Company”) hereby
ini mengundang kepada Para Pemegang Saham invites all of the Shareholders of the Company to
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum attend an Annual General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan (“Meeting”) which will be held on :
diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024 Day/Date : Monday, June 10th, 2024
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai Time : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Lemo Hotel Serpong, Place : Lemo Hotel Serpong,
Jl. Raya Legok – Karawaci No. 88, Jl. Raya Legok – Karawaci No. 88,
Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kab. Tangerang,
Banten Banten
Acara Rapat : Meeting Agenda :
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan 1. Approval and confirmation of the Company’s
Tahunan termasuk Laporan Keuangan Annual Report including the Company’s
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Financial Statement and the Report on
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun Supervisory Duties of the Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Commissioners for the financial year ended
Desember 2023 yang telah diaudit oleh on December 31st, 2023 which has been
Akuntan Publik Independen serta audited by an Independent Public
memberikan pelunasan dan pembebasan Accountant; and Release and Discharge
tanggung jawab (acquit et decharge) kepada (acquit et decharge) of all of the Board of
seluruh anggota Direksi dan Dewan Directors and the Board of Commissioners of
Komisaris Perseroan atas tindakan the Company for all actions taken by them in
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan management and supervision of the Company
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal during the financial year ended on December
31 Desember 2023. 31st, 2023.
Penjelasan: Explanation:
Memenuhi (i) Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang- In compliance with (i) Articles 66, 67, 68, and 69
undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan of the Company Law Number 40 of 2007 (the
Terbatas (“UUPT”) , serta (ii) Pasal 19 Ayat (2) “Company Law”), as well as (ii) Article 19
Anggaran Dasar Perseroan (“AD”), Perseroan paragraph (2) of the Company’s Article of
akan memaparkan laporan kinerja tahunan Association (the “Company’s AOA”), the
Direksi dan pengawasan tahunan yang dilakukan Company will present the annual performance
Dewan Komisaris terhadap Perseroan untuk reports of the Boards of Directors and the annual
tahun buku 2023 sebagaimana termuat dalam supervisory report of the Board of
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Commissioners toward the Company for the
Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah financial year 2023 as stipulated into the
diaudit oleh Bapak Soaduon Tampubolon, CPA Company’s Annual Report and Financial
dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan. Statements for the financial year 2023 which
have been audited by Soaduon Tampubolon, CPA
from Anwar & Rekan Public Accounting Firm.
Page 2
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan The full release and discharge (acquit et
Tanggung Jawab (acquit et decharge) kepada decharge) to all members of Board of Directors
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris and Board of Commissioners of the Company for
Perseroan atas tindakan pengurusan dan all actions taken by them in management and
pengawasan yang telah mereka jalankan selama supervision of the Company during the financial
tahun buku 2023 sejauh tindakan kepengurusan year 2023 provided that the management and
dan pengawasan tersebut tercermin dalam supervision actions were reflected in the said
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Annual Report and Financial Statements of the
Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan Company for the financial year 2023 and in
memenuhi peraturan perundang-undangan yang compliance with prevailing regulations.
berlaku.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Determination on the appropriation of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company’s Net Profit for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2023. ended on December 31st, 2023.
Penjelasan : Explanation :
Memenuhi (i) Pasal 70 dan 71 UUPT, serta (ii) In compliance with (i) Articles 70 and 71 of the
Pasal 25 Ayat (1) AD, Perseroan akan Company Law, as well as (ii) Article 25 paragraph
memaparkan penetapan penggunaan laba bersih (1) of the Company’s AOA, the Company will
yang diperoleh oleh Perseroan pada tahun buku present the approval to determine the Net Profit
2023. of the Company for the financial year 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang 3. Appointment of a Public Accounting Firm to
akan memberikan jasa audit atas Laporan provide audit services on Financial
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Statements for financial year ended on
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. December 31st, 2024.
Penjelasan : Explanation :
Memenuhi (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 13 In compliance with (i) Article 68 of the Company
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun Law, (ii) Article 13 of Regulation of Financial
2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Service Authority No 9 of 2023 regarding the
dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Service Usage of Public Accountant and Public
Keuangan (“POJK 9/2023”), (iii) Pasal 59 POJK Accountant Firm in the Financial Services
15/2020, serta (iv) Pasal 19 Ayat (2) AD. Activities (“POJK 9/2023”), (iii) Article 59 POJK
15/2020, as well as (iv) Article 19 paragraph (2)
of the Company’s AOA.
Materi atau Bahan Rapat Material of the Meeting
Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata Material or all supporting materials for all agenda of
acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs the Meeting can be accessed and downloaded
web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia through the website of the Company, the website of
(“BEI”) dan Elektronik General Meeting System the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) and the
(“eASY.KSEI”) dari PT Kustodian Sentral Efek Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”)
Indonesia (“KSEI”), terhitung sejak tanggal from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
Pemanggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan as of the date of the Invitation of the Meeting or can
mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris be obtained by submitting a written request to
Perseroan pada jam kerja melalui Corporate Secretary of the Company during office
corsec@taysbakers.com. hours to corsec@taysbakers.com.
Page 3
Pemegang Saham yang berhak hadir Eligible Shareholders
Para Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili Shareholders who are entitled to attend and vote at
dan memberikan suara dalam Rapat adalah Para the Meeting are Shareholders of the Company whose
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat name is registered in Shareholders Register of the
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Company on Thursday, May 16th, 2024 at 16.00 WIB.
Kamis, 16 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat Quorum of Attendance and the Meeting’s
Resolutions
Mata Acara Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri The Agenda of Meeting is able to be held if it is
oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang attended by the Shareholders or their authorized
Saham yang sah mewakili lebih dari ½ (satu per dua) attorney’s representing more than ½ (half) of the
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir total issued shares of the Company with valid voting
atau diwakili. rights.
Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat diambil The Meeting decisions toward the Agenda must
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal be taken based on the deliberation for consensus. In
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat the event that the deliberation for consensus fails to
tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil be reached, the decision is valid if it is approved by
berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) more than ½ (half) of the total issued shares of the
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang Company with valid voting rights present or
sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. represented at the Meeting.
Ketentuan Umum General Provisions
1. Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini 1. This Meeting Invitation (“Invitation”)
merupakan undangan resmi sesuai dengan constitutes as an official invitation in accordance
ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPT dan Pasal 52 ayat to the provision of Article 82 paragraph 2 of the
1 POJK No. 15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”), Company Law and Article 52 paragraph 1 of POJK
sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat No. 15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”), and
undangan tersendiri kepada para Pemegang therefore it is not necessary to extend a separate
Saham. Pemanggilan ini dapat juga dilihat melalui invitation to the Company’s Shareholders. This
situs Perseroan, BEI dan eASY.KSEI. Invitation can also be viewed on the website of
the Company, IDX and the eASY.KSEI.
2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara 2. The Company’s Meeting will be held
elektronik dengan menggunakan eASY.KSEI yang electronically through the eASY.KSEI provided
disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan by KSEI with due observance of the Regulation of
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Financial Service Authority No.
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Electronic General Meetings of Shareholders of
Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) Jo. Pasal 24 Publicly Listed Companies (“POJK 16/2020”) in
Anggaran Dasar. conjunction with Article 24 of the Company’s
AOA.
Page 4
3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan 3. In regard to the implementation of the Meeting
Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud through the eASY.KSEI as referred above, the
di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham participation of Shareholders can participate in
dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme the Meeting through the following mechanisms:
sebagai berikut:
a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau a. Attend the Meeting physically; or
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui b. Attend the Meeting electronically through
eASY.KSEI; atau eASY.KSEI; or
c. Hadir melalui pemberian kuasa dengan c. Attend by authorizing the proxy with the
menggunakan formulir Surat Kuasa Power of Attorney form as referred to in
sebagaimana dimaksud pada butir 4b. point 4b.
4. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, 4. Shareholders may be represented by their
melalui salah satu cara di bawah ini: proxies, in one of the following ways:
a. Memberikan kuasa secara elektronik (e- a. Authorizing the electronic proxy (e-
Proxy) melalui eASY.KSEI dengan tautan Proxy) through eASY.KSEI on the link of
www.easy.ksei.co.id dengan ketentuan: www.easy.ksei.co.id, under the following
i. Bagi Pemegang Saham yang akan terms:
memberikan kuasa dan menyampaikan i. For Shareholders who will authorize
suaranya untuk mata acara Rapat the proxy and vote for the agenda of the
dengan menggunakan eASY.KSEI dapat Meeting using the eASY.KSEI, can
menghubungi agen perantara / manajer contact the respective intermediary
investasi masing-masing atau agents / investment managers or
menghubungi PT Adimitra Jasa Korpora contact PT Adimitra Jasa Korpora, the
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Company’s Securities Administration
Bureau.
ii. Pihak yang dapat menjadi penerima ii. The Party who can be authorized as a
kuasa secara elektronik wajib cakap proxy electronically, must be legally
menurut hukum dan bukan merupakan competent and not a member of the
anggota Dewan Komisaris, Direksi dan BOC, BOD, and employees of the
Karyawan Perseroan serta mengikuti Company, as well as refer to other
ketentuan lainnya sebagaimana diatur provisions as stipulated in POJK
dalam POJK 15/2020. 15/2020.
iii. Pemegang Saham dapat memberikan iii. Shareholders may authroized an
kuasa kepada pihak yang berwenang eligible party through eASY.KSEI up to 1
melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (one) working day before the Meeting is
(satu) hari kerja sebelum Rapat held, or on June 7, 2024 at 12.00 WIB.
dilakukan, atau pada tanggal 7 Juni 2024
pukul 12.00 WIB;
iv. Penjelasan penggunaan eASY.KSEI dapat iv. Explanations on the use of the
diperoleh melalui situs web Perseroan eASY.KSEI can be obtained through the
dan situs web KSEI atau dengan Company’s websites and KSEI websites,
menghubungi tim Helpdesk KSEI or by KSEI Helpdesk Team
(helpdesk@ksei.co.id / 021-5152855) (helpdesk@ksei.co.id / 021-5152855)
b. Memberikan kuasa kepada pihak b. Authorizing the proxy to an independent
independen yang ditunjuk Perseroan party appointed by the Company or a
atau pihak yang ditunjuk Pemegang party appointed by the Shareholders by
Saham dengan mengisi formulir Surat completing the Power of Attorney
Page 5
Kuasa yang dapat diunduh (download) dari (“POA”) form which may be downloaded
situs web Perseroan pada tautan form the Company’s website on the link of
www.taysbakers.com dengan ketentuan: www.taysbakers.com, with the following
terms:
i. Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang i. POA from the Shareholders executed
ditandatangani di luar negeri harus abroad must be legalized by the local
dilegalisasi oleh notaris publik setempat public notary and the official
dan kantor perwakilan resmi representative office of the Government
Pemerintah Republik Indonesia of the Republic of Indonesia;
setempat;
ii. Perseroan telah menunjuk Pihak ii. The Company has appointed an
Independen yang dapat menerima kuasa Independent Party who can be
untuk bertindak dan mewakili Pemegang authorized to act and represent the
Saham dalam menyampaikan surat dan Shareholders in submitting the votes and
pertanyaan yang diberikan oleh questions given by the Shareholders. The
Pemegang Saham. Pihak Independen Independent Party appointed by the
yang ditujuk Perseroan adalah PT Company is PT Adimitra Jasa Korpora,
Adimitra Jasa Korpora selaku Biro as an independent and professional
Administrasi Efek (“BAE”) independen Securities Administration Bureau
dan profesional yang telah terdaftar (“BAE”) who has been registered as the
sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Capital Market BAE of the Financial
Keuangan (“OJK”). Services Authority (“OJK”).
iii. Pemegang Saham dapat memberikan iii. Shareholders may authorize the Board of
kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris Directors, Board of Commissioners and
dan Karyawan Perseroan, namun suara Employees of the Company, however the
yang diberikan untuk mata acara Rapat votes cast for the agenda of the Meeting
tidak akan dihitung. will not be counted.
iv. Surat Kuasa wajib disampaikan, iv. POA from the Shareholders must be
selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat submitted no later than 3 (three) days
diselenggarakan atau pada tanggal 5 Juni before the Meeting or on June 5, 2024 at
2024 pukul 16.00 WIB, dengan 16.00 WIB, under the following
ketentuan sebagai berikut: conditions:
• Asli Surat Kuasa yang telah diisi • The original POA as well as the copy of
lengkap disertai dengan fotokopi identity document of the
dokumen identitas diri dari pemberi authorizer/grantor, must be directly
kuasa, wajib disampaikan secara submitted or sent by registered letter
langsung atau melalui surat tercatat to the Company through the
kepada Perseroan melalui BAE Company’s BAE, PT Adimitra Jasa
Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora, domiciled at Kirana
Korpora beralamat kantor di Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III
Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta
Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14250 up. Ms. Indah
Utara – 14250 up. Ibu Indah Puspitasari.
Puspitasari.
• Scan Surat Kuasa yang telah diisi • Scan of POA as well as the copy of
lengkap disertai dengan fotokopi identity document of the
dokumen identitas diri dari pemberi authorizer/grantor, emailed to
kuasa, diemailkan kepada opr@adimitra-jk.co.id and
opr@adimitra-jk.co.id dan corsec@taysbakers.com with the
subject: TAYS AGMS 2024.
Page 6
corsec@taysbakers.com dengan
subjek: RUPST TAYS 2024.
v. Pemegang Saham yang telah v. Shareholders who have provided POA
memberikan kuasa di luar eASY.KSEI outside the eASY.KSEI can cancel the
dapat melakukan pembatalan kuasa POA submitted to the Company no later
yang diajukan kepada Perseroan paling than 3 (three) days before the Meeting,
lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, atau or on June 5, 2024 at 16.00 WIB.
pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00
WIB.
5. Memperhatikan POJK 16/2020, Perseroan meng- 5. In compliance with POJK 16/2020, the Company
imbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat strongly suggests the Shareholders to attend the
secara elektronik atau melakukan pemberian Meeting electronically or authorize the
kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui electronic proxy (e-Proxy) through eASY.KSEI.
eASY.KSEI.
6. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan 6. For the Meeting’s efficiency and effectiveness,
dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran the Meeting will be started on time. Registrations
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham process for Shareholders or Shareholder’s
akan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan attorney, the process will take place from 09.00
ditutup pada pukul 09.30 WIB. Pemegang WIB and will close at 09.30 WIB.
Saham atau kuasanya yang terlambat hadir Shareholders or their proxies who come late,
tidak diperkenankan untuk hadir dalam are not permitted to attend the Meeting.
Rapat.
7. Pemegang Saham atau kuasanya dapat 7. Shareholders or their proxies can watch the on-
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang going Meeting through Zoom webinar by
berlangsung melalui webinar Zoom dengan selecting the eASY.KSEI menu, and Tayangan
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS submenu on the AKSes KSEI website, under
RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI the condition that Shareholders or their proxies
dengan ketentuan Pemegang Saham atau have been registered on the eASY.KSEI.
kuasanya telah terdaftar di eASY.KSEI.
8. Pemegang Saham diharapkan terlebih dahulu 8. Shareholders of the Company are expected to
membaca Tata Tertib Rapat yang telah tersedia read the Meeting Rules first which are available
dalam situs web Perseroan yaitu on the Company’s website www.taysbakers.com
www.taysbakers.com dari sejak tanggal since the Invitation date.
Pemanggilan ini.
9. Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola 9. In accordance with good corporate governance
Perusahaan yang baik, Perseroan telah practices, the Company has carefully considered
mempertimbangkan dengan baik mekanisme, the mechanism, place and time of the Meeting, so
tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga that the Shareholders can participate in the
Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Meeting. Therefore, the Board of Directors urges
Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau all Shareholders to exercise their rights in the
kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat best possible way to vote in decision-making on
mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya all Meeting’s Agenda.
memberikan suara pada pengambilan keputusan
terhadap seluruh mata acara Rapat.
Page 7
10. Pemanggilan ini dibuat dalam bahasa Indonesia 10. This Invitation is made in Indonesia and English
dan Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara language. Should there be inconsistency between
keduanya, maka Pemanggilan dalam bahasa the two languages, the Invitation in Indonesian
Indonesia yang akan berlaku. language will prevail.
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Other matters not yet set forth in this Meeting
Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur Invitation will be later determined and arranged in
kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia the Meeting’s Rules of Conduct available on
pada situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan eASY.KSEI website and the Company’s website at
www.taysbakers.com. www.taysbakers.com.
Tangerang, 17 Mei 2024 Tangerang, May 17, 2024
PT Jaya Swarasa Agung Tbk PT Jaya Swarasa Agung Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Soaduon Tampubolon
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1
unresolved
org
Anwar & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.4 ×3
unresolved
person
Indah Utara
p.5
unresolved
person
Indah
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.