Back to announcement
20240517_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640696.pdf
RUPS minutes Needs review BEEFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat B015-Corpsec-ETT-BEEF-IV-2024.a1
Nama Perusahaan PT Estika Tata Tiara Tbk.
Kode Emiten BEEF
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
(KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : B015-Corpsec-ETT-BEEF-IV-2024.a tanggal 22 April 2024 perihal Ringkasan Risalah
Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (KOREKSI), dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai
Merujuk pada surat Perseroan nomor B018-Corpsec-ETT-BEEF-III-2024 tanggal 27 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 April
2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6.745.469.531 saham atau 95,93% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan kuasa
Ya 100% 6.745.46 100% 100 0,001% 0 0% Setuju
dan wewenang penuh
9.531
dengan hak substitusi
kepada Direksi
Perseroan untuk
menyesuaikan
susunan pemegang
saham Perseroan
yang tercatat dalam
basis data (database)
Sistem Administrasi
Hukum Umum Online
di Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Republik Indonesia
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan susunan pemegang saham Perseroan yang
tercatat dalam basis data (database) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Daftar
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Januari 2024 yang dicatat oleh PT Adimitra
Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
Untuk selanjutnya susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
a. ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd., sebanyak 590.000.000 (lima ratus
sembilan puluh juta) saham Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp
59.000.000.000,- (lima puluh sembilan miliar Rupiah);
b. ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd., sebanyak 4.373.609.524 (empat miliar tiga
ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh empat) saham Seri
B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 297.405.447.632,- (dua ratus sembilan puluh
tujuh miliar empat ratus lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh
dua Rupiah);
c. EDIE, sebanyak 637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu)
saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 43.350.000.000,- (empat
puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
d. MASYARAKAT, sebanyak 1.294.312.595 (satu miliar dua ratus sembilan puluh
empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham Seri A dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 129.431.259.500,- (seratus dua puluh sembilan miliar
empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).
e. MASYARAKAT, sebanyak 135.949.300 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus
empat puluh sembilan ribu tiga ratus) saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp 9.244.552.400,- (sembilan miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus
lima puluh dua ribu empat ratus Rupiah).
- Total jumlah saham Seri A sebanyak 1.884.312.595 (satu miliar delapan ratus delapan
puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 188.431.259.500,- (seratus delapan puluh delapan
miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).
- Total jumlah saham Seri B sebanyak 5.147.058.824 (lima miliar seratus empat puluh
tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) saham Seri B dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp 350.000.000.032,- (tiga ratus lima puluh miliar tiga puluh
dua ribu Rupiah).
- Total jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B sebanyak 7.031.371.419 (tujuh miliar tiga
puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan belas) saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 538.431.259.532,- (lima ratus tiga puluh delapan miliar
empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua
Rupiah).
Total jumlah saham Seri B sebanyak 5.147.058.824 (lima miliar seratus empat puluh tujuh
juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) saham Seri B dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp 350.000.000.032,- (tiga ratus lima puluh miliar tiga puluh
dua ribu Rupiah).
- Total jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B sebanyak 7.031.371.419 (tujuh miliar tiga
puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan belas) saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 538.431.259.532,- (lima ratus tiga puluh delapan miliar
Page 3
100% 0,001% 0%
empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua
Rupiah).
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjadikan jaminan
Ya 100% 6.745.44 100% 100 0,001% 0 0% Setuju
utang sebagian harta
5.231
kekayaan Perseroan
yang merupakan
lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) transaksi dan
memberikan kuasa
dan wewenang
dengan hak substitusi
kepada Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui menjadikan jaminan utang sebagian harta kekayaan Perseroan yang merupakan
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
transaksi dan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pemberian jaminan
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta
menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan
dan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 100% 6.745.44 100% 100 0,001% 0 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
5.231
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Ir. Irdam Ramli dari jabatannya selaku
Komisaris Utama dan Ibu Zuraida dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku
efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas
pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah
dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan
Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak Billy Sabarto sebagai Komisaris Utama Perseroan,
Bapak Edie dan Bapak Robby Hendra Wijaya masing-masing sebagai Direktur Perseroan
yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Billy Sabarto
Komisaris Independen : H. Janmat Sembiring, SE
Direksi
Direktur Utama : Ir. Imam Subowo
Direktur : Edie
Direktur : Robby Hendra Wijaya
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk
tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen,
serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan susunan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Imam Subowo, DIREKTUR 03 Oktober 2022 01 Oktober 2027 1
MMA UTAMA
Bapak Edie DIREKTUR 18 April 2024 01 Oktober 2027 1
Bapak Robby Hendra DIREKTUR 18 April 2024 01 Oktober 2027 1
Wijaya
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak H Janmat KOMISARIS 03 Oktober 2022 01 Oktober 2027 1
X
Sembiring, SE
Bapak Billy Sabarto KOMISARIS 18 April 2024 01 Oktober 2027 1
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Telepon : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Nama Pengirim Ratna Sari Ismianti
Jabatan Corporate secretary
Tanggal dan Waktu 17-05-2024 19:30
Lampiran 1. Covernote Risalah RUPSLB.pdf
2. Akta PKR RUPSLB ETT-BEEF.pdf
3. Risalah RUPSLB BEEF 18April24.pdf
4. Summary Minutes EGMS BEEF 18April24.pdf
5. salinan BAR RUPS LB PT Estika Tata Tiara Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Estika Tata Tiara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Estika Tata Tiara Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. B015-Corpsec-ETT-BEEF-IV-2024.a1 Issuer Name PT Estika Tata Tiara Tbk. Issuer Code BEEF Attachment 5 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Correction to our previous announcement number : B015-Corpsec-ETT-BEEF-IV-2024.a dated 22 April 2024 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (KOREKSI), the company hereby Reffering the announcement number B018-Corpsec-ETT-BEEF-III-2024 Date 27 March 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 18 April 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.745.469.531 share of 95,93% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan kuasa
Ya 100% 6.745.46 100% 100 0,001% 0 0% Setuju
dan wewenang penuh
9.531
dengan hak substitusi
kepada Direksi
Perseroan untuk
menyesuaikan
susunan pemegang
saham Perseroan
yang tercatat dalam
basis data (database)
Sistem Administrasi
Hukum Umum Online
di Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Republik Indonesia
Hasil Keputusan Approved to grant full power of attorney and authority with substitution rights to the Board of
Directors of the Company to adjust the composition of the Company's shareholders recorded
in the database of the Online General Legal Administration System at the Ministry of Law
and Human Rights of the Republic of Indonesia following the Company's Shareholders List
as of January 30, 2024, recorded by PT Adimitra Jasa Korpora as the Company's Securities
Administration Bureau.
Henceforth, the composition of the Company's shareholders is as follows:
a. ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd., as many as 590,000,000 (five hundred ninety
million) Series A shares with a total nominal value of IDR 59,000,000,000 (fifty-nine billion
Rupiah);
b. ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd., as many as 4,373,609,524 (four billion three
hundred seventy-three million six hundred nine thousand five hundred twenty-four) Series B
shares with a total nominal value of Rp 297,405,447,632,- (two hundred ninety-seven billion
four hundred five million four hundred forty-seven thousand six hundred thirty-two Rupiah);
c. EDIE, as many as 637,500,000 (six hundred thirty-seven million five hundred thousand)
Series B shares with a total nominal value of Rp 43,350,000,000,- (forty-three billion three
hundred fifty million Rupiah);
d. SOCIETY, as many as 1,294,312,595 (one billion two hundred ninety-four million three
hundred twelve thousand five hundred ninety-five) Series A shares with a total nominal value
of Rp 129,431,259,500,- (one hundred twenty-nine billion four hundred thirty-one million two
hundred fifty-nine thousand five hundred Rupiah).
e. SOCIETY, as many as 135,949,300 (one hundred thirty-five million nine hundred forty-
nine thousand three hundred) Series B shares with a total nominal value of Rp
9,244,552,400,- (nine billion two hundred forty-four million five hundred fifty-two thousand
four hundred Rupiah).
- Total number of Series A shares amounted to 1,884,312,595 (one billion eight hundred
eighty-four million three hundred twelve thousand five hundred ninety-five) shares with a
total nominal value of Rp 188,431,259,500,- (one hundred eighty-eight billion four hundred
thirty-one million two hundred fifty-nine thousand five hundred Rupiah).
The total number of Series B shares is 5,147,058,824 (five billion one hundred forty-seven
million fifty-eight thousand eight hundred twenty-four) Series B shares with a total nominal
value of Rp 350,000,000,032,- (three hundred fifty billion thirty-two thousand Rupiah).
- The total number of all Series A and Series B shares is 7,031,371,419 (seven billion thirty-
one million three hundred seventy-one thousand four hundred nineteen) shares with a total
nominal value of Rp 538,431,259,532,- (five hundred thirty-eight billion four hundred thirty-
one million two hundred fifty-nine thousand five hundred thirty-two Rupiah).
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjadikan jaminan
Ya 100% 6.745.44 100% 100 0,001% 0 0% Setuju
utang sebagian harta
5.231
kekayaan Perseroan
yang merupakan
lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) transaksi dan
memberikan kuasa
dan wewenang
dengan hak substitusi
kepada Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Approved to encumber as debt collateral a part of the Company assets which constitute
more than 50% (fifty percent) of the Company total net assets in 1 (one) transaction and
grant power and authority with substitution rights to the Company Board of Directors to carry
out all actions in connection with the provision of such debt collateral, including but not
limited to making or requesting to be made and signing all deeds, letters and documents
required and to appear before authorized parties/officials, including notaries.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 100% 6.745.44 100% 100 0,001% 0 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
5.231
Perseroan.
Hasil Keputusan Approved to respectfully dismiss Mr. Ir. Irdam Ramli from his position as President
Commissioner and Mrs. Zuraida from his position as Director of the Company effective from
the closing of this Meeting accompanied by gratitude and appreciation for his service and
services to the Company during his service period and provide release and repayment
(acquit et de charge) for the supervisory actions he has taken from the date of his
appointment until the closing date of this Meeting, as long as such actions are reflected in
the Company's financial statements.
2. Approve the appointment of Mr. Billy Sabarto as President Commissioner of the
Company, Mr. Edie and Mr. Robby Hendra Wijaya as new Directors of the Company
respectively as of the closing of this Meeting the composition of the Board of Commissioners
and Directors of the Company shall be as follows:
Board of Commissioners
President of Commissioner : Billy Sabarto
Independent of Commissioner : H. Janmat Sembiring, SE
Board of Directors
President of Director : Ir. Imam Subowo
Director : Edie
Director : Robby Hendra Wijaya
3. Approved to authorize the Board of Directors of the Company to take all actions in
connection with the above decision including but not limited to making, signing and
submitting all documents, as well as to declare them in a separate deed before a Notary and
further notify changes in the composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company to the competent agency based on applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Imam Subowo, PRESIDENT 03 October 2022 01 October 2027 1
MMA DIRECTOR
Bapak Edie DIRECTOR 18 April 2024 01 October 2027 1
Bapak Robby Hendra DIRECTOR 18 April 2024 01 October 2027 1
Wijaya
Page 8
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak H Janmat COMMISSIONER 03 October 2022 01 October 2027 1
X
Sembiring, SE
Bapak Billy Sabarto PRESIDENT 18 April 2024 01 October 2027 1
COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Phone : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Sender Name Ratna Sari Ismianti
Function Corporate secretary
Date and Time 17-05-2024 19:30
Attachment 1. Covernote Risalah RUPSLB.pdf
2. Akta PKR RUPSLB ETT-BEEF.pdf
3. Risalah RUPSLB BEEF 18April24.pdf
4. Summary Minutes EGMS BEEF 18April24.pdf
5. salinan BAR RUPS LB PT Estika Tata Tiara Tbk.pdf
This is an official document of PT Estika Tata Tiara Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Estika Tata Tiara Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hasil
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×2
unresolved
person
H Janmat
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
X Sembiring
p.4 ×2
unresolved
person
Ratna Sari Ismianti
· Corporate secretary
p.4 ×6
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hasil Keputusan Approved
p.6
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
618 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '95.93',
'shares_present': '6745469531'}