20240517_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640696_lamp5.pdf

                    BERITA ACARA
      RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                 PERSEROAN TERBATAS
              PT ESTIKA TATA TIARA Tbk
                     Nomor: 40.-
Pada hari ini, Kamis, tanggal 18-4-2024 (delapan ----
belas April dua ribu dua puluh empat), --------------
pukul 10.30’ (sepuluh lewat tiga puluh menit) -------
Waktu Indonesia Barat, ------------------------------
saya, EMMYRA FAUZIA KARIANA, Sarjana Hukum, ---------
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, ----------
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir ---
akta ini: -------------------------------------------
Atas permintaan Direksi PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, ---
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan -----
seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta ---------
tertanggal 2-4-2008 (dua April dua ribu delapan) ----
nomor 03, dibuat di hadapan IRMA BONITA, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, tertanggal 30-5-2008 (tiga puluh
Mei dua ribu delapan) nomor -------------------------
AHU-29371.AH.01.02.TAHUN 2008; ----------------------
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -------
- akta tertanggal 14-4-2009 (empat belas April dua --
ribu sembilan) nomor 13, dibuat di hadapan IRMA -----
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 8-6-2009 -----



                          1

(delapan Juni dua ribu sembilan) nomor --------------
AHU-25019.AH.01.02.TAHUN 2009; ----------------------
- akta tertanggal 12-4-2011 (dua belas April dua ----
ribu sebelas) nomor 15, dibuat di hadapan IRMA ------
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang -----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA ----
TATA TIARA, tertanggal 21-4-2011 (dua puluh satu ----
April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-11886; ---
- akta tertanggal 15-4-2011 (lima belas April dua ---
ribu sebelas) nomor 52, dibuat di hadapan Haji ------
IRFAN ARDIANSYAH, Sarjana Hukum, Lex Legibus --------
Magister, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, tertanggal 22-6-2011 (dua -------
puluh dua Juni dua ribu sebelas) nomor --------------
AHU-31375.AH.01.02.TAHUN 2011, serta telah diterima -
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------
Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal 11-8-2011-
(sebelas Agustus dua ribu sebelas) nomor ------------
AHU-AH.01.10-26191; ---------------------------------
- akta tertanggal 15-8-2011 (lima belas Agustus dua -
ribu sebelas) nomor 122, dibuat di hadapan Haji IRFAN
ARDIANSYAH, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, ----
Notaris di Bekasi, yang telah diterima dan dicatat --
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA



                          2

TIARA, tertanggal 25-8-2011 (dua puluh lima Agustus -
dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-27820; ---------
- akta tertanggal 14-9-2012 (empat belas September --
dua ribu dua belas) nomor 6, dibuat di hadapan ------
Haji IRFAN ARDIANSYAH, Sarjana Hukum, Lex Legibus ---
Magister, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah ---
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, ------
tertanggal 27-11-2012 (dua puluh tujuh November dua -
ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-41924; -----------
- akta tertanggal 28-1-2014 (dua puluh delapan ------
Januari dua ribu empat belas) nomor 15, dibuat ------
di hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan ---
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal 11-2-2014 (sebelas -
Februari dua ribu empat belas) nomor ----------------
AHU-AH.01.10-03915, serta telah memperoleh ----------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, tertanggal 4-3-2014 (empat ------
Maret dua ribu empat belas) nomor -------------------
AHU-09281.AH.01.02.Tahun 2014; ----------------------
- akta tertanggal 19-8-2014 (sembilan belas Agustus -
dua ribu empat belas) nomor 12, dibuat di hadapan ---
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA
TIARA, tertanggal 19-8-2014 (sembilan belas Agustus -



                          3

dua ribu empat belas) nomor AHU-24968.40.22.2014; ---
- akta tertanggal 20-8-2014 (dua puluh Agustus dua --
ribu empat belas) nomor 16, dibuat di hadapan -------
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, tertanggal 20-8-2014 (dua puluh Agustus --
dua ribu empat belas) nomor AHU-06797.40.20.2014, ---
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA
TIARA, tertanggal 20-8-2014 (dua puluh Agustus dua --
ribu empat belas) nomor AHU-25303.40.22.2014; -------
- akta tertanggal 28-8-2017 (dua puluh delapan ------
Agustus dua ribu tujuh belas) nomor 47, dibuat di ---
hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh --------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, tertanggal 29-8-2017 (dua puluh -
sembilan Agustus dua ribu tujuh belas) nomor --------
AHU-0017726.AH.01.02.TAHUN 2017, serta telah diterima
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal 29-8-2017 (dua
puluh sembilan Agustus dua ribu tujuh belas) nomor --
AHU-AH.01.03-0166607; -------------------------------
- akta tertanggal 12-12-2017 (dua belas Desember dua-
ribu tujuh belas) nomor 13, dibuat di hadapan -------
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----



                          4

Indonesia sebagaimana ternyata dari: ----------------
a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
   Dasar PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal 14-12-2017-
   (empat belas Desember dua ribu tujuh belas) nomor-
   AHU-AH.01.03-0200972; ----------------------------
b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----
   Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal -------
   14-12-2017 (empat belas Desember dua ribu tujuh --
   belas) nomor AHU-AH.01.03-0200973; ---------------
- akta tertanggal 7-9-2018 (tujuh September dua ribu-
delapan belas) nomor 12, dibuat di hadapan ----------
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----------
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, tertanggal 18-9-2018 (delapan ---
belas September dua ribu delapan belas) nomor -------
AHU-0019334.AH.01.02.TAHUN 2018, serta telah diterima
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari:
a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
   Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, tertanggal -------
   18-9-2018 (delapan belas September dua ribu ------
   delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0243958; -------
b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----
   Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, tertanggal ---
   18-9-2018 (delapan belas September dua ribu ------
   delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0243959, -------
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----
Indonesia tanggal 16-12-2022 (enam belas Desember ---
dua ribu dua puluh dua) nomor 100, Tambahan ---------
nomor 43684; ----------------------------------------
- akta tertanggal 14-2-2019 (empat belas Februari ---
dua ribu sembilan belas) nomor 24, dibuat di hadapan-



                          5

saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA
TIARA Tbk, tertanggal 15-3-2019 (lima belas Maret dua
ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0150928, ----
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----
Indonesia tanggal 4-8-2020 (empat Agustus dua ribu --
dua puluh) nomor 62, Tambahan nomor 28777; ----------
- akta tertanggal 9-12-2019 (sembilan Desember dua --
ribu sembilan belas) nomor 23, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, telah diterima dan dicatat oleh ------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA
TIARA Tbk, tertanggal 10-12-2019 (sepuluh Desember --
dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0370717,-
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----
Indonesia tanggal 16-12-2022 (enam belas Desember dua
ribu dua puluh dua) nomor 100, Tambahan nomor 43686;-
- akta tertanggal 11-12-2019 (sebelas Desember dua --
ribu sembilan belas) nomor 26, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, tertanggal 18-12-2019 (delapan belas -----
Desember dua ribu sembilan belas) nomor -------------
AHU-0106440.AH.01.02.TAHUN 2019; --------------------
- akta tertanggal 5-3-2020 (lima Maret dua ribu dua -
puluh) nomor 6, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -



                          6

Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --------
18-3-2020 (delapan belas Maret dua ribu dua puluh) --
nomor AHU-0023507.AH.01.02.TAHUN 2020, serta telah --
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, --
tertanggal 18-3-2020 (delapan belas Maret dua ribu --
dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0149174, dan telah ----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----
tanggal 29-1-2021 (dua puluh sembilan Januari dua ---
ribu dua puluh satu) nomor 9, Tambahan --------------
nomor 4495; -----------------------------------------
- akta tertanggal 31-8-2020 (tiga puluh satu Agustus-
dua ribu dua puluh) nomor 43, dibuat di hadapan saya,
Notaris, yang diterima dan dicatat oleh Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------
sebagaimana ternyata dari: --------------------------
a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
   Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, tertanggal -------
   29-9-2020 (dua puluh sembilan September dua ribu -
   dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0392442; -----------
b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----
   Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, tertanggal ---
   29-9-2020 (dua puluh sembilan September dua ------
   ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0392443; ------
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----
Indonesia tertanggal 26-3-2021 (dua puluh enam ------
Maret dua ribu dua puluh satu) nomor 25, Tambahan ---
nomor 11753; ----------------------------------------
- akta tertanggal 21-1-2021 (dua puluh satu Januari -
dua ribu dua puluh satu) nomor 21, dibuat di hadapan-
saya, Notaris, yang diterima dan dicatat oleh -------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----



                          7

Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA
TIARA Tbk, tertanggal 17-2-2021 (tujuh belas Februari
dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0102004,-
yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ---
Indonesia tanggal 16-12-2022 (enam belas Desember ---
dua ribu dua puluh dua) nomor 100, Tambahan ---------
nomor 43684; ----------------------------------------
- akta tertanggal 31-5-2023 (tiga puluh satu Mei dua-
ribu dua puluh tiga) nomor 57, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, tertanggal 15-6-2023 (lima belas Juni ----
dua ribu dua puluh tiga) nomor ----------------------
AHU-0033396.AH.01.02.TAHUN 2023, serta diterima dan -
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari: -------
a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
   Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, tertanggal -------
   15-6-2023 (lima belas Juni dua ribu dua puluh ----
   tiga) nomor AHU-AH.01.03-0077710; ----------------
b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----
   Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, tertanggal ---
   15-6-2023 (lima belas Juni dua ribu dua puluh ----
   tiga) nomor AHU-AH.01.03-01127552; ---------------
- akta tertanggal 26-6-2023 (dua puluh enam Juni dua-
ribu dua puluh tiga) nomor 15, dibuat di hadapan ----
EGI ANGGIAWATI PADLI Sarjana Hukum, Magister --------
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, yang ------
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -------



                          8

Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, tertanggal -
5-7-2023 (lima Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor --
AHU-AH.01.03-0087297; -------------------------------
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -------
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta ----
tertanggal 5-10-2023 (lima Oktober dua ribu dua puluh
tiga) nomor 6, dibuat di hadapan saya, Notaris, -----
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA
TIARA Tbk, tertanggal 10-10-2023 (sepuluh Oktober dua
ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0171912; ----
selanjutnya dalam akta ini disebut juga "Perseroan".-
-Berada di Equity Tower, Equity Hall – LG Floor Lot 9
Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal --
Sudirman Kaveling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. --------------------
-Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang -
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----
Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada hari, -
tanggal serta waktu tersebut di atas (selanjutnya ---
dalam akta ini disebut juga “Rapat”). ---------------
-Bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dengan ----
pembatasan jumlah kehadiran pemegang saham dan secara
elektronik tanpa kehadiran fisik pemegang saham -----
dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan -
oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”), --
yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan ---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --------------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --------------
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum ------



                          9

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.-
-Bahwa pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat -
merupakan pemegang saham Perseroan yang namanya -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau -
pemilik saldo rekening efek pada penitipan kolektif -
KSEI pada penutupan perdagangan saham di ------------
Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26-3-2024 (dua ----
puluh enam Maret dua ribu dua puluh empat). ---------
-Bahwa pemegang saham Perseroan yang berhalangan ----
hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa ---
surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan ---
oleh Direksi Perseroan (“Surat Kuasa”) serta dengan -
melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau-
tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari -
pemegang saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun-
kuasanya. -------------------------------------------
-Telah hadir dalam Rapat, oleh karena itu berhadapan-
dengan saya, Notaris: -------------------------------
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN: --------------
1.   Tuan Insinyur IRDAM RAMLI, lahir di Jakarta, pada
     tanggal 24-1-1964 (dua puluh empat Januari ------
     seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga --
     Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ----
     tinggal di Jakarta, Jalan Delman Kencana IV/178,-
     Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 009, Kelurahan --
     Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,--
     Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk --
     dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----------
     3174052401640006);-------------------------------
     -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
     dalam jabatannya selaku Komisaris Utama ---------
     Perseroan. --------------------------------------
2.   Tuan Haji JANMAT SEMBIRING, Sarjana Ekonomi, ----
     lahir di Kisaran, pada tanggal 12-1-1963 (dua ---



                          10

     belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh --
     tiga), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, ------
     bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Asem ---
     Utara C nomor 15, Rukun Tetangga 009, Rukun -----
     Warga 001, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung,
     Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
     dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----------
     3175021201610004); ------------------------------
     -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
     dalam jabatannya selaku Komisaris Independen ----
     Perseroan. --------------------------------------
3.   Tuan Insinyur IMAM SUBOWO, lahir di Blitar, pada-
     tanggal 26-8-1961 (dua puluh enam Agustus seribu-
     sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara ---
     Indonesia, pegawai negeri sipil (PNS), bertempat-
     tinggal di Jakarta, Jalan Cendrawasih Mas 8 Blok-
     A 10/18, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, ---
     Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, ---
     Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk --
     dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----------
     3174062608610001); ------------------------------
     -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
     dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.
PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: ----------------------
1.   Tuan FERRY YANTO, lahir di Jakarta, pada --------
     tanggal 26-5-1987 (dua puluh enam Mei seribu ----
     sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara
     Indonesia, pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal -
     di Jakarta, Jalan Rawa Jaya nomor 9, Rukun ------
     Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok -
     Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ------
     (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
     Kependudukan (NIK) 3175072605870013); -----------
     menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---



                          11

     berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara ------
     dibawah tangan, bermeterai cukup tertanggal -----
     18-4-2024 (delapan belas April dua ribu dua puluh
     empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta-
     ini, selaku kuasa dari Nona RERIA ERHAR, lahir di
     Jakarta, pada tanggal 22-7-1989 (dua puluh dua --
     Juli seribu sembilan ratus delapan puluh --------
     sembilan), Warga Negara Indonesia, Direktur -----
     ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd., bertempat ----
     tinggal di Jakarta, Kav DKI Blok A.1/10, --------
     Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan --
     Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur -----
     (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
     Kependudukan (NIK) 3175106207890001); -----------
     -Nona RERIA ERHAR diwakili dalam jabatannya -----
     tersebut di atas, demikian sah mewakili dan -----
     bertindak untuk dan atas nama ASIA AGRI ---------
     INTERNATIONAL Pte. Ltd. suatu perusahaan yang ---
     didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, ---
     memiliki kantor terdaftar di 9 Li Hwan View -----
     Golden Hill Estate Singapore (556900); ----------
     - ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd., dalam hal --
     ini selaku pemilik/pemegang saham sejumlah ------
     5.737.058.824 (lima miliar tujuh ratus tiga -----
     puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu --------
     delapan ratus dua puluh empat) Saham dalam ------
     Perseroan; --------------------------------------
2.   Tuan EDIE, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal-
     19-11-1980 (sembilan belas November seribu ------
     sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara -----
     Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-
     Jakarta, Jalan Kamal Raya Ruko 88 V, Rukun ------
     Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan --------
     Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta -



                          12

      Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
      Induk Kependudukan (NIK) 3173011911800012). -----
      - Tuan EDIE, dalam hal ini selaku ---------------
      pemilik/pemegang saham sejumlah 637.500.000 (enam
      ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) ----
      Saham dalam Perseroan; --------------------------
3.    Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang -----
      dilekatkan pada minuta akta ini), selaku --------
      pemilik/pemegang saham sejumlah 370.910.707 -----
      (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus -----
      sepuluh ribu tujuh ratus tujuh) Saham dalam -----
      Perseroan. --------------------------------------
UNDANGAN RAPAT: -------------------------------------
1. Tuan EDIE, tersebut; ------------------------------
2. Tuan BILLY SABARTO, lahir di Surakarta, pada ------
     tanggal 15-11-1986 (lima belas November seribu ----
     sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara --
     Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di --
     Jakarta, Apt. Gading Nias Residences F/15/FH, -----
     Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 027, Kelurahan ----
     Pengangsaan Dua, Kecamatan Kelapa gading, ---------
     Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
     Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3311091511860005); -
3. Tuan ROBBY HENDRA WIJAYA, lahir di Bekasi, pada ---
     tanggal 25-3-1989 (dua puluh lima Maret seribu ----
     sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga -----
     Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ------
     tinggal di Kota Bekasi, Jalan Prof Moch Yamin, ----
     Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan ----
     Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur (pemegang ------
     Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----------
     Kependudukan (NIK) 3275012503890036), untuk -------
     sementara berada di Jakarta. ----------------------
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. ---------



                            13

-Pertama-tama Pembawa Acara mengucapkan salam dan ---
terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasa ---
pemegang saham Perseroan serta para undangan, yang --
telah bersedia memenuhi undangan Perseroan untuk ----
menghadiri Rapat, yang diselenggarakan pada hari ini,
Kamis, tanggal 18-4-2024 (delapan belas April dua ---
ribu dua puluh empat). ------------------------------
-Pembawa Acara menyampaikan bahwa sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 11 ayat (1) angka (1) Anggaran Dasar-
Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas --
Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ---
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-
Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK Nomor ------
15/2020”), Rapat ini akan dipimpin oleh seorang -----
anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan-
itu, Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata -
dari Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal --------
16-4-2024 (enam belas April dua ribu dua puluh empat)
telah menunjuk Tuan Insinyur IRDAM RAMLI, selaku ----
Komisaris Utama Perseroan untuk memimpin Rapat ini. -
-Selanjutnya Pembawa Acara memperkenalkan anggota ---
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir ----
dalam Rapat ini, sebagai berikut: -------------------
Tuan Insinyur IRDAM RAMLI selaku Komisaris Utama ----
Perseroan dan Tuan Haji JANMAT SEMBIRING, Sarjana ---
Ekonomi, selaku Komisaris Independen Perseroan. -----
-Kemudian Pembawa Acara juga memperkenalkan ---------
anggota Direksi yang hadir dalam Rapat, yaitu -------
Tuan Insinyur IMAM SUBOWO selaku Direktur Utama -----
Perseroan. ------------------------------------------
-Disamping itu, Pembawa Acara memperkenalkan para ---
professional yang membantu terselenggaranya Rapat ini
yaitu saya, Notaris, yang akan membuat Berita Acara –
Rapat, Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA ------



                         14

KORPORA yang diwakili oleh Nyonya CINDY PRATIWI. ----
-Sebelum memasuki pembahasan acara Rapat, Pembawa ---
Acara mengingatkan kembali bahwa untuk Rapat ini ----
berlaku Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada
Bapak dan Ibu para pemegang saham sebelum memasuki --
ruangan Rapat. Namun, sesuai dengan ketentuan yang --
berlaku, Pembawa Acara akan membacakan pokok-pokok --
dari Tata Tertib Rapat tersebut, yaitu sebagai ------
berikut: --------------------------------------------
1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. ----
2. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan –
   dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---
   (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan-
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------
   Perusahaan Terbuka, selanjutnya disebut ”POJK ----
   Nomor 15/2020”, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan-
   Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ----
3. Untuk seluruh agenda Rapat ini berlaku ketentuan -
   kuorum dengan perincian sebagai berikut: ---------
   a. Untuk agenda Pertama dan Ketiga Rapat berlaku -
      ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam -----
      Pasal 12 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran ----
      Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) ------------
      Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 -----
      Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -
      Terbatas, selanjutnya disebut “UUPT”, dan -----
      Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK Nomor 15/2020.
      Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, -----
      Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri --
      oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari --
      1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -
      saham dengan hak suara yang sah, baik dihadiri-
      langsung oleh pemegang saham Perseroan yang ---
      bersangkutan atau diwakili oleh kuasanya. -----



                         15

   b. Untuk agenda Kedua Rapat berlaku ketentuan ----
      kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2
      angka (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 43
      huruf (a) POJK Nomor 15/2020. Berdasarkan -----
      ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat -----
      dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang --
      saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga --
      per empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---
      dengan hak suara yang sah, baik dihadiri ------
      langsung oleh pemegang saham Perseroan yang ---
      bersangkutan atau diwakili oleh kuasanya. -----
4. Para pemegang saham yang hadir secara fisik dalam-
   Rapat setelah Rapat dimulai dan kuorum dibacakan -
   oleh Notaris, diperkenankan untuk masuk dalam ----
   ruangan Rapat, namun kehadirannya tidak dihitung -
   sebagai bagian kuorum kehadiran dan tidak --------
   diperkenankan untuk memberikan suara. ------------
5. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat –
   dan sebelum dilakukan pengambilan keputusan, -----
   Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada -
   para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ----
   Perseroan yang sah untuk mengajukan pertanyaan, --
   pendapat, usul atau saran yang berhubungan secara-
   langsung dengan agenda Rapat yang dibicarakan. ---
   Pimpinan Rapat berhak menentukan apakah ----------
   pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang -------
   diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang -
   saham yang sah berhubungan secara langsung atau --
   tidak dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
6. Pengajuan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat,
   usul atau saran sebagaimana dimaksud dalam butir 5
   dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: -------
   a. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham –
      yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan -----



                         16

      dan/atau menyatakan pendapatnya diminta -------
      mengangkat tangan. ----------------------------
   b. Pimpinan Rapat akan menentukan dan meminta ----
      pemegang saham yang mengangkat tangan untuk ---
      diberikan formulir pertanyaan oleh petugas ----
      Rapat. ----------------------------------------
   c. Pemegang saham yang telah memperoleh formulir –
      pertanyaan diminta untuk melengkapi formulir --
      pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang -----
      diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Bagi ---
      pemegang kuasa, wajib menuliskan nama pemberi -
      kuasa dalam formulir pertanyaan. --------------
   d. Formulir pertanyaan yang telah dilengkapi -----
      selanjutnya agar diserahkan kepada petugas ----
      Rapat untuk dapat disampaikan kepada Pimpinan -
      Rapat. ----------------------------------------
   e. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang --------
      berpartisipasi via aplikasi eASY.KSEI dapat ---
      mengajukan pertanyaan melalui kolom chat ------
      (“Opinion Statement Field”) yang tersedia di --
      platform conferencing dengan menyebutkan nama,-
      jumlah saham yang dimiliki dan agenda yang ----
      relevan. --------------------------------------
   f. Selanjutnya, Pimpinan Rapat atau pihak yang ---
      ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan --
      jawaban atau tanggapan atas pertanyaan- -------
      pertanyaan yang diajukan yang relevan dengan --
      agenda Rapat yang sedang dibahas. -------------
7. Mengingat keterbatasan waktu yang ada, pengajuan –
   pertanyaan dalam setiap agenda Rapat akan dibagi -
   menjadi 2 (dua) sesi. Dalam setiap sesi akan -----
   diberikan kesempatan kepada 2 (dua) pemegang saham
   untuk mengajukan pertanyaan. Masing-masing -------
   pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dibatasi



                         17

   1 (satu) pertanyaan. Dalam hal terdapat pemegang -
   saham yang mengajukan lebih dari 1 (satu) --------
   pertanyaan, maka Pimpinan Rapat dapat menolak ----
   seluruh pertanyaan yang diajukan atau memilih ----
   salah 1 (satu) pertanyaan yang diajukan untuk ----
   dijawab. -----------------------------------------
8. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya-
   untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang
   pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham,
   maka ia hanya diminta untuk memberikan suara -----
   1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh --
   saham yang dimilikinya atau diwakilinya. ---------
9. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan --------
   musyawarah untuk mufakat. ------------------------
10. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk –
   mufakat tidak tercapai dalam pengambilan keputusan
   untuk seluruh agenda Rapat, maka keputusan akan --
   diambil dengan pemungutan suara. -----------------
   Pemungutan suara akan dilakukan sebagai berikut: -
   a. Mereka yang memberikan suara tidak setuju ----
      diminta untuk mengangkat tangan. -------------
   b. Mereka yang memberikan suara abstain diminta –
      untuk mengangkat tangan. ---------------------
   c. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap –
      memberikan suara setuju. ---------------------
   Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat
   dilihat di situs web KSEI. Pemegang saham dan/atau
   kuasa pemegang saham yang telah melakukan --------
   pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan ------
   memperoleh tautan melalui email yang telah -------
   diregistrasikan oleh pemegang saham dan/atau -----
   kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara --
   secara elektronik. -------------------------------
   Pemegang saham dan/atau kuasanya dapat mengakses -



                          18

   platform pemungutan suara secara elektronik dan --
   memberikan hak suaranya pada platform tersebut ---
   sampai dengan pembukaan masing-masing agenda yang-
   memerlukan pemungutan suara agenda acara Rapat ---
   yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih-
   ”SETUJU”, “TIDAK SETUJU”, atau “ABSTAIN” pada ----
   kolom yang tersedia. -----------------------------
11. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak-
   dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ------
   dikeluarkan dalam Rapat. -------------------------
12. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Anggaran
   Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK Nomor 15/2020, -
   pemegang saham dengan hak suara yang sah yang ----
   hadir dalam rapat yang memberikan suara ----------
   abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang --
   sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang --
   mengeluarkan suara. ------------------------------
13. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya –
   telah diperhitungkan dalam penentuan kuorum, namun
   tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan
   suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap -
   menyetujui segala keputusan yang diambil dalam ---
   Rapat. -------------------------------------------
14. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh –
   Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat oleh
   Pimpinan Rapat. ----------------------------------
-Lalu Pembawa Acara mempersilahkan kepada Tuan ------
Insinyur IRDAM RAMLI, untuk membuka dan memimpin ----
Rapat ini (untuk selanjutnya disebut “Pimpinan ------
Rapat”). --------------------------------------------
-Pertama-tama Pimpinan Rapat terlebih dahulu --------
mengucapkan salam dan menyampaikan terima kasih -----
kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa --
pemegang saham Perseroan serta para undangan yang ---



                          19

 telah memenuhi undangan Perseroan untuk menghadiri --
 Rapat. ----------------------------------------------
 -Sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara ---
 tadi, Pimpinan Rapat mengatakan bahwa sesuai dengan -
 ketentuan Pasal 11 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar ----
 Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK nomor 15/2020, ---
 Tuan Insinyur IRDAM RAMLI selaku Komisaris Utama ----
 Perseroan yang telah ditunjuk oleh Rapat Dewan ------
 Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dari -------
 Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT ESTIKA TATA TIARA-
 Tbk tanggal 16-4-2024 (enam belas April dua ribu dua-
 puluh empat) akan memimpin Rapat ini. ---------------
 -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai
 dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar -----
 Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat, Perseroan ---
 telah melakukan hal-hal sebagai berikut: ------------
 I. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan -
     diselenggarakannya Rapat kepada OJK, melalui surat
     nomor B.012-DIR/ETT-BEEF/I/2024 tertanggal -------
     31-1-2024 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua --
     puluh empat), yang fotokopinya dilekatkan pada ---
     minuta akta ini. ---------------------------------
II. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para --------
     pemegang saham Perseroan melalui Situs Web -------
     Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan ----
     Situs Web KSEI sebagai penyedia e-rups pada hari -
     Selasa, tanggal 7-2-2024 (tujuh Februari dua ribu-
     dua puluh empat), yang fotokopinya dilekatkan ----
     pada minuta akta ini. ----------------------------
III. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang -
     saham Perseroan melalui Situs Web Perseroan, -----
     Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web KSEI-
     sebagai penyedia e-rups pada hari Rabu, tanggal --
     22-2-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua ---



                           20

     puluh empat), yang fotokopinya dilekatkan pada ---
     minuta akta ini. ---------------------------------
IV. Menyampaikan pengumuman penundaan Rapat kepada ---
     para pemegang saham Perseroan melalui Situs Web --
     Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan ----
     Situs Web KSEI sebagai penyedia e-rups pada ------
     tanggal 14-3-2024 (empat belas Maret dua ribu dua-
     puluh empat). ------------------------------------
 V. Menyampaikan ralat pemanggilan Rapat kepada para -
     pemegang saham Perseroan melalui situs web -------
     Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan ----
     Situs Web KSEI sebagai penyedia e-rups pada ------
     tanggal 14-3-2024 (empat belas Maret dua ribu dua-
     puluh empat). ------------------------------------
VI. Menyampaikan pengumuman penundaan Rapat kepada ---
     para pemegang saham Perseroan melalui situs web --
     Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan ----
     Situs web KSEI sebagai penyedia e-rups pada ------
     tanggal 15-3-2024 (lima belas Maret dua ribu dua -
     puluh empat). ------------------------------------
VII. Menyampaikan ralat pemanggilan Rapat kepada para -
     pemegang saham Perseroan melalui situs web -------
     Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan ----
     Situs Web KSEI sebagai penyedia e-rups pada ------
     tanggal 27-3-2024 (dua puluh tujuh Maret dua ribu-
     dua puluh empat). --------------------------------
 -Sebelum membuka Rapat, Pimpinan Rapat menerangkan --
 berkaitan dengan ketentuan persyaratan mengenai -----
 kuorum kehadiran yang harus dipenuhi agar Rapat dapat
 terselenggara dengan sah untuk membicarakan dan -----
 mengambil keputusan untuk masing-masing agenda Rapat,
 Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, -----
 yang akan membuat berita acara untuk Rapat, mengenai-
 berapa jumlah pemegang saham yang hadir dan/atau ----



                           21

diwakili dalam Rapat dan apakah jumlah pemegang saham
yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi-
kuorum yang disyaratkan untuk menyelenggarakan Rapat.
-Selanjutnya saya, Notaris, mengucapkan terima ------
kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan --------
terlebih dahulu bahwa dengan mengingat agenda Rapat,-
dapat diketahui bahwa: ------------------------------
a. Untuk agenda Pertama dan Ketiga Rapat berlaku ----
   ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12
   ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan,
   Pasal 86 ayat (1) UUPT, dan Pasal 41 ayat (1) ----
   huruf (a) POJK Nomor 15/2020. Berdasarkan --------
   ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat --------
   diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang ---
   saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)-
   bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-
   yang sah, dan keputusan Rapat adalah sah jika -----
   disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
   dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---
   hadir dalam Rapat. --------------------------------
b. Untuk agenda Kedua Rapat berlaku ketentuan kuorum-
   sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 angka (5)
   Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 43 huruf (a) --
   POJK Nomor 15/2020. Berdasarkan ------------------
   ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat --------
   dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham
   yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)-
   bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-
   yang sah, dan keputusan Rapat adalah sah jika -----
   disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) ----
   bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
   yang hadir dalam Rapat. ---------------------------
-Setelah saya, Notaris, memeriksa daftar hadir para -
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan, --



                          22

setelah memeriksa keabsahan dari surat kuasa yang ---
diberikan baik pemegang saham yang hadir secara fisik
maupun elektronik melalui sistem eASY.KSEI, pemegang-
saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini ------
berjumlah 6.745.469.531 (enam miliar tujuh ratus ----
empat puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan
ribu lima ratus tiga puluh satu) saham atau mewakili-
95,93% (sembilan puluh lima koma sembilan tiga ------
persen) dari seluruh saham yang merupakan seluruh ---
saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara ---
yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum -----
sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut
telah terpenuhi, sehingga Rapat ini sah dan berhak --
mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan -----
agenda Rapat. ---------------------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih ---
kepada saya, Notaris, dan menyampaikan kepada -------
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham --------
Perseroan serta para undangan, sebagaimana yang telah
disampaikan oleh saya, Notaris, kuorum untuk Rapat --
ini telah terpenuhi dan oleh karenanya sesuai dengan-
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun -----------
peraturan yang berlaku sebagaimana disampaikan oleh -
saya, Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -
Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, -------
Kamis, tanggal 18-4-2024 (delapan belas April dua ---
ribu dua puluh empat) dinyatakan sah, dan berhak ----
untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ----
mengikat mengenai hal-hal yang akan dibicarakan -----
sesuai dengan agenda Rapat ini. ---------------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya menyatakan bahwa Rapat --
dibuka secara resmi pada pukul 10.30’ (sepuluh lewat-
tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. ------------
---- Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali. ----



                         23

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ----
ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK Nomor 15/2020, -----
dalam Rapat ini akan didahului dengan penyampaian ---
secara ringkas mengenai kondisi umum Perseroan, yang-
akan disampaikan oleh Tuan Insinyur IMAM SUBOWO -----
selaku Direktur Utama mewakili anggota Direksi ------
Perseroan. ------------------------------------------
-Lalu Tuan Insinyur IMAM SUBOWO, selaku Direktur ----
Utama Perseroan mengucapkan terima kasih kepada -----
Pimpinan Rapat dan selanjutnya menyampaikan kondisi -
secara umum Perseroan khususnya saat ini, sebagai ---
berikut: --------------------------------------------
-Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan-
mendapatkan kuota impor sebanyak 12.000 (dua belas --
ribu) sapi, hingga saat ini realisasi impor sapi dari
Australia kurang lebih sebanyak 6.518 (enam ribu lima
ratus delapan belas) sapi dan mendapatkan kuota impor
daging beku. ----------------------------------------
-Tuan Insinyur IMAM SUBOWO melanjutkan bahwa di awal-
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan ----
kembali mendapatkan izin impor sapi dengan kuota ----
impor sebanyak 12.000 (dua belas ribu) sapi dan juga-
mendapatkan izin impor daging beku sejumlah ---------
4.000 (empat ribu) ton, hingga saat ini Perseroan ---
sudah menggunakan kuota impor daging beku sebanyak --
1.000 (seribu) ton. ---------------------------------
Setelah izin impor sapi terbit, Perseroan telah -----
melaksanakan impor sapi dari Australia untuk impor --
pertama di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ----
dengan kedatangan sapi impor tersebut pada tanggal --
30-3-2024 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh empat)
sebanyak 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) sapi. -
-Lalu Tuan Insinyur IMAM SUBOWO menyampaikan bahwa --
Perseroan saat ini sedang dalam proses melaksanakan -
akuisisi terhadap PT Sukses International Anugerah --


                         24

Pratama, PT Fajar Jaya Anugerah dan PT Sinar Wijaya -
Utama, sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah
menyampaikan pengumuman Keterbukaan Informasi kepada-
pemegang saham melalui Situs Web Otoritas Jasa ------
Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal ------
7-2-2024 (tujuh Februari dua ribu dua puluh empat), -
namun masih menunggu persetujuan dari Regulator atas-
rencana akuisisi tersebut. --------------------------
-Kemudian Tuan Insinyur IMAM SUBOWO menerangkan bahwa
hingga saat ini Perseroan terus menjalankan ---------
pembayaran cicilan kepada Kreditur Usaha Penundaan --
Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) yang ------------
terverifikasi sejak bulan Maret 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga). ----------------------------------------
-Terakir Tuan Insinyur IMAM SUBOWO menyampaikan bahwa
Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh-
tiga) telah Perseroan sampaikan kepada Otoritas Jasa-
Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal ------
29-3-2024 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua ----
puluh empat), dimana akan ada pembahasan tersendiri -
terkait Laporan Tahunan Keuangan Tahun Buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) dalam Rapat Umum Pemegang Saham-
Tahunan yang rencananya akan dilaksanakan pada ------
tanggal 29-5-2024 (dua puluh sembilan Mei dua ribu --
dua puluh empat). -----------------------------------
-Lalu Tuan Insinyur IMAM SUBOWO menutup penyampaian -
paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan dan -
menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan --
Rapat. ----------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ------
sesuai dengan iklan Pemanggilan untuk Rapat ini, ----
agenda Rapat adalah sebagai berikut: ----------------
1. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang ---
  penuh dengan hak substitusi kepada Direksi --------
  Perseroan untuk menyesuaikan susunan pemegang saham
  Perseroan yang tercatat dalam basis data (database)



                         25

  Sistem Administrasi Hukum Umum Online di ----------
  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
  Indonesia sesuai dengan Daftar Pemegang Saham -----
  Perseroan per tanggal 30-1-2024 (tiga puluh Januari
  dua ribu dua puluh empat) yang dicatat oleh -------
  PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi -
  Efek Perseroan. -----------------------------------
2. Persetujuan menjadikan jaminan utang sebagian -----
  harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari-
  50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih ----
  Perseroan dalam 1 (satu) transaksi dan memberikan -
  kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada ---
  Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala -------
  tindakan sehubungan dengan pemberian jaminan ------
  tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk ----
  membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani
  segala akta-akta, surat-surat maupun --------------
  dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk hadir di-
  hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk ----
  notaris. ------------------------------------------
3. Persetujuan perubahan susunan Komisaris dan Direksi
  Perseroan. ----------------------------------------
-Karena agenda Rapat ini telah diketahui sepenuhnya -
oleh hadirin, Pimpinan Rapat memulai untuk membahas -
agenda Rapat tersebut. ------------------------------
AGENDA PERTAMA RAPAT --------------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para ---
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---
serta para undangan, bahwa Rapat akan memasuki agenda
Pertama Rapat, yaitu: -------------------------------
“Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang ----
penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan-
untuk menyesuaikan susunan pemegang saham Perseroan -
yang tercatat dalam basis data (database) Sistem ----
Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----



                         26

dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --
30-1-2024 (tiga puluh Januari dua ribu dua puluh ----
empat) yang dicatat oleh PT Adimitra Jasa Korpora ---
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. ------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa telah terjadi ----
pengambilalihan saham Perseroan oleh ASIA AGRI ------
INTERNATIONAL Pte. Ltd. selaku pemegang saham -------
pengendali Perseroan dan Ibu Hajjah DIANA DEWI, -----
Sarjana Ekonommi, selaku pemilik manfaat akhir ------
Perseroan, sebagaimana telah diumumkan dalam Laporan-
Informasi atau Fakta Material Perseroan nomor -------
B017-Corpsec/ETT-BEEF/III/2023 tertanggal 2-3-2023 --
(dua Maret dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan -----
Informasi atau Fakta Material Perseroan nomor -------
B-345/DIR/ETT-BEEF/X/2023 tertanggal 18-10-2023 -----
(delapan belas Oktober dua ribu dua puluh tiga), ----
maka telah terjadi perubahan data Perseroan terkait -
susunan dan kepemilikan saham para pemegang saham ---
Perseroan. ------------------------------------------
-Sehubungan dengan hal di atas, Pimpinan Rapat ------
mengatakan bahwa Perseroan perlu memperoleh ---------
persetujuan rapat umum pemegang saham untuk melakukan
perubahan data Perseroan pada basis data (database) -
Sistem Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --
30-1-2024 (tiga puluh Januari dua ribu dua puluh ----
empat) yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora
selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan. -------
Sehingga untuk selanjutnya susunan para pemegang ----
saham Perseroan adalah sebagai berikut: -------------
a. ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd., sebanyak ------
  590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta) saham-
  Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----




                         27

    Rp 59.000.000.000,- (lima puluh sembilan miliar ---
    Rupiah); ------------------------------------------
b. ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd., sebanyak -------
    4.373.609.524 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh-
    tiga juta enam ratus sembilan ribu lima ratus dua -
    puluh empat) saham Seri B dengan nilai nominal ----
    seluruhnya sebesar Rp 297.405.447.632,- (dua ratus
    sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima juta -
    empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga-
    puluh dua Rupiah); --------------------------------
c. EDIE, sebanyak 637.500.000 (enam ratus tiga puluh -
    tujuh juta lima ratus ribu) saham Seri B ----------
    dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----------
    Rp 43.350.000.000, (empat puluh tiga miliar -------
    tiga ratus lima puluh juta Rupiah); --------------
d. MASYARAKAT, sebanyak 1.294.312.595 (satu miliar --
    dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua
    belas ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham -
    Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar   --
    Rp 129.431.259.500,- (seratus dua puluh sembilan -
    miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus-
    lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah); -----
e. MASYARAKAT, sebanyak 135.949.300 (seratus tiga ---
    puluh lima juta sembilan ratus empat puluh -------
    sembilan ribu tiga ratus) saham Seri B -----------
    dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----------
    Rp 9.244.552.400,- (sembilan miliar dua ratus ----
    empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua -
    ribu empat ratus Rupiah). ------------------------
-   Total jumlah saham Seri A sebanyak 1.884.312.595 –
    (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat ---
    juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan
    puluh lima) saham Seri A dengan nilai nominal ----
    seluruhnya sebesar Rp 188.431.259.500,- (seratus -



                           28

    delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga ----
    puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu
    lima ratus Rupiah). ------------------------------
-   Total jumlah saham Seri B sebanyak 5.147.058.824 -
    (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta lima -
    puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat)-
    saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya -----
    sebesar Rp 350.000.000.032,- (tiga ratus lima ----
    puluh miliar tiga puluh dua Rupiah). -------------
-   Total jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B –----
    sebanyak 7.031.371.419 (tujuh miliar tiga puluh --
    satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu -------
    empat ratus sembilan belas) saham dengan nilai --
    nominal seluruhnya sebesar Rp 538.431.259.532,- --
    (lima ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus-
    tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan
    ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah). ----------
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----
tersebut, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, --
untuk memutuskan: -----------------------------------
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang ------
penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan-
untuk menyesuaikan susunan pemegang saham Perseroan -
yang tercatat dalam basis data (database) Sistem ----
Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --
30-1-2024 (tiga puluh Januari dua ribu dua puluh ----
empat) yang dicatat oleh PT Adimitra Jasa Korpora ---
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. ------------
Untuk selanjutnya susunan para pemegang saham -------
Perseroan adalah sebagai berikut: -------------------
a. ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd., sebanyak ------
    590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta) saham-



                           29

    Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----
    Rp 59.000.000.000,- (lima puluh sembilan miliar ---
    Rupiah); ------------------------------------------
b. ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd., sebanyak -------
    4.373.609.524 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh-
    tiga juta enam ratus sembilan ribu lima ratus dua -
    puluh empat) saham Seri B dengan nilai nominal ----
    seluruhnya sebesar Rp 297.405.447.632,- (dua ratus
    sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima juta -
    empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga-
    puluh dua Rupiah); --------------------------------
c. EDIE, sebanyak 637.500.000 (enam ratus tiga puluh -
    tujuh juta lima ratus ribu) saham Seri B ----------
    dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----------
    Rp 43.350.000.000, (empat puluh tiga miliar -------
    tiga ratus lima puluh juta Rupiah); --------------
d. MASYARAKAT, sebanyak 1.294.312.595 (satu miliar --
    dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua
    belas ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham -
    Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---
    Rp 129.431.259.500,- (seratus dua puluh sembilan -
    miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus-
    lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah); -----
e. MASYARAKAT, sebanyak 135.949.300 (seratus tiga ---
    puluh lima juta sembilan ratus empat puluh -------
    sembilan ribu tiga ratus) saham Seri B -----------
    dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----------
    Rp 9.244.552.400,- (sembilan miliar dua ratus ----
    empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua -
    ribu empat ratus Rupiah). ------------------------
-   Total jumlah saham Seri A sebanyak 1.884.312.595 –
    (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat ---
    juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan
    puluh lima) saham Seri A dengan nilai nominal ----



                           30

    seluruhnya sebesar Rp 188.431.259.500,- (seratus -
    delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga ----
    puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu
    lima ratus Rupiah). ------------------------------
-   Total jumlah saham Seri B sebanyak 5.147.058.824 -
    (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta lima -
    puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat)-
    saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya -----
    sebesar Rp 350.000.000.032,- (tiga ratus lima ----
    puluh miliar tiga puluh dua Rupiah). -------------
-   Total jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B –----
    sebanyak 7.031.371.419 (tujuh miliar tiga puluh --
    satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu -------
    empat ratus sembilan belas) saham dengan nilai ---
    nominal seluruhnya sebesar Rp 538.431.259.532,- --
    (lima ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus-
    tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan
    ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah). ----------
-Kemudian Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---
yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan --
agenda Pertama Rapat ini. ---------------------------
-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada pemegang ---
saham atau kuasa pemegang saham yang hendak ---------
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---------
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur agenda -
Rapat. ----------------------------------------------
-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan bahwa ---------
dari sistem eASY.KSEI dan dari pemegang saham yang --
hadir dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan. ------------------------------
-Dengan selesainya acara tanya jawab, maka Pimpinan -
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan -
menerima dengan baik usulan sebagaimana yang telah --



                          31

disampaikan tadi. -----------------------------------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat, apakah usul-
yang diajukan dalam agenda Pertama Rapat ini dapat --
disetujui oleh para pemegang saham atas dasar -------
musyawarah untuk mufakat. ---------------------------
-Untuk memastikan hal tersebut, Pimpinan Rapat ------
menanyakan apabila ada pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang akan memberikan suara tidak -----
setuju dan/atau suara abstain, maka dimohon untuk ---
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang
sudah terisi kepada Petugas Rapat atau menyatakan ---
ketidaksetujuan dan/atau suara abstain tersebut -----
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, untuk dihitung oleh -
saya, Notaris. --------------------------------------
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari pemegang
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara
elektronik, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa --
pemegang saham yang memberikan suara tidak ----------
setuju. ---------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena ada pemegang
saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang ------
berkeberatan sehingga pengambilan keputusan tidak ---
tercapai secara musyawarah untuk mufakat, selanjutnya
Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris, untuk --
menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. --
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan -
hasil penghitungan suara akumulasi antara suara yang-
diberikan secara fisik maupun elektronik adalah -----
sebagai berikut: ------------------------------------
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa ------
 pemegang saham yang memberikan suara abstain. -----
- Suara tidak setuju sebanyak 100 (seratus) saham. --
- Suara setuju sebanyak 6.745.469.431 (enam miliar --




                         32

 tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam-
 puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu) --
 saham. --------------------------------------------
Maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 6.745.469.431 -
(enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat-
ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh
satu) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang ----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui usulan-
keputusan untuk agenda Pertama Rapat ini. -----------
-Selanjutnya saya, Notaris, menutup penjelasan atas -
hasil penghitungan suara Rapat dan menyerahkan ------
kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -------
-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada-
saya, Notaris dan menyampaikan bahwa berdasarkan ----
perhitungan yang telah dilakukan oleh saya, Notaris,-
maka Rapat telah menyetujui usulan agenda Pertama ---
Rapat berdasarkan suara terbanyak sehingga oleh -----
karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat, --
yaitu: ----------------------------------------------
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang ------
penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan-
untuk menyesuaikan susunan pemegang saham Perseroan -
yang tercatat dalam basis data (database) Sistem ----
Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --
30-1-2024 (tiga puluh Januari dua ribu dua puluh ----
empat) yang dicatat oleh PT Adimitra Jasa Korpora ---
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. ------------
Untuk selanjutnya susunan para pemegang saham -------
Perseroan adalah sebagai berikut: -------------------
a. ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd., sebanyak ------
  590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta) saham-



                         33

    Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----
    Rp 59.000.000.000,- (lima puluh sembilan miliar ---
    Rupiah); ------------------------------------------
b. ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd., sebanyak -------
    4.373.609.524 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh-
    tiga juta enam ratus sembilan ribu lima ratus dua -
    puluh empat) saham Seri B dengan nilai nominal ----
    seluruhnya sebesar Rp 297.405.447.632,- (dua ratus-
    sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima juta -
    empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga-
    puluh dua Rupiah); --------------------------------
c. EDIE, sebanyak 637.500.000 (enam ratus tiga puluh -
    tujuh juta lima ratus ribu) saham Seri B ----------
    dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----------
    Rp 43.350.000.000, (empat puluh tiga miliar -------
    tiga ratus lima puluh juta Rupiah); ---------------
d. MASYARAKAT, sebanyak 1.294.312.595 (satu miliar --
    dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua
    belas ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham -
    Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---
    Rp 129.431.259.500,- (seratus dua puluh sembilan -
    miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus-
    lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah); -----
e. MASYARAKAT, sebanyak 135.949.300 (seratus tiga ---
    puluh lima juta sembilan ratus empat puluh -------
    sembilan ribu tiga ratus) saham Seri B -----------
    dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----------
    Rp 9.244.552.400,- (sembilan miliar dua ratus ----
    empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua -
    ribu empat ratus Rupiah). ------------------------
-   Total jumlah saham Seri A sebanyak 1.884.312.595 –
    (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat ---
    juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan
    puluh lima) saham Seri A dengan nilai nominal ----



                           34

    seluruhnya sebesar Rp 188.431.259.500,- (seratus -
    delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga ----
    puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu
    lima ratus Rupiah). ------------------------------
-   Total jumlah saham Seri B sebanyak 5.147.058.824 -
    (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta lima -
    puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat)-
    saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya -----
    sebesar Rp 350.000.000.032,- (tiga ratus lima ----
    puluh miliar tiga puluh dua Rupiah). -------------
-   Total jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B –----
    sebanyak 7.031.371.419 (tujuh miliar tiga puluh --
    satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu -------
    empat ratus sembilan belas) saham dengan nilai ---
    nominal seluruhnya sebesar Rp 538.431.259.532,- --
    (lima ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus-
    tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan
    ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah). ----------
---- Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ----
AGENDA KEDUA RAPAT ----------------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para ---
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---
serta para undangan bahwa Rapat akan memasuki agenda-
Kedua Rapat, yaitu: ---------------------------------
“Persetujuan menjadikan jaminan utang sebagian harta-
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari --------
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih ------
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi dan memberikan ---
kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada -----
Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan-
sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut, -------
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau ---
meminta dibuatkan serta menandatangani segala -------
akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang --



                          35

diperlukan dan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat -
yang berwenang, termasuk notaris”. ------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Perseroan --------
berencana untuk memperoleh pinjaman secara langsung -
dari suatu bank umum di Indonesia. Untuk menjamin ---
pembayaran kembali pinjaman tersebut, Perseroan akan-
memberikan jaminan kepada bank tersebut berupa aset -
dengan nilai melebihi 50% (lima puluh persen) dari --
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi --
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun
tidak. Maka, Pimpinan Rapat mengatakan bahwa sesuai -
ketentuan Pasal 15 ayat 10 dari anggaran dasar ------
Perseroan dan Pasal 102 ayat (1) dari UUPT, Perseroan
wajib memperoleh persetujuan Rapat terlebih dahulu.--
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----
tersebut, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, --
untuk memutuskan: -----------------------------------
Menyetujui menjadikan jaminan utang sebagian harta --
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari --------
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih ------
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi dan memberikan ---
kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada -----
Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan-
sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut, -------
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau ---
meminta dibuatkan serta menandatangani segala -------
akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang --
diperlukan dan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat -
yang berwenang, termasuk notaris. -------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---
yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan --
agenda Kedua Rapat ini. -----------------------------
-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada pemegang ---
saham atau kuasa pemegang saham yang hendak ---------


                         36

menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---------
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur agenda -
Rapat. ----------------------------------------------
-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan bahwa ---------
dari sistem eASY.KSEI dan dari pemegang saham yang --
hadir dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan. ------------------------------
-Dengan selesainya acara tanya jawab, maka Pimpinan -
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan -
menerima dengan baik usulan sebagaimana yang telah --
disampaikan tadi. -----------------------------------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat, apakah usul-
yang diajukan dalam agenda kedua Rapat ini dapat ----
disetujui oleh para pemegang saham atas dasar -------
musyawarah untuk mufakat. ---------------------------
-Untuk memastikan hal tersebut, Pimpinan Rapat ------
menanyakan apabila ada pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang akan memberikan suara tidak -----
setuju dan/atau suara abstain, maka dimohon untuk ---
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang
sudah terisi kepada Petugas Rapat atau menyatakan ---
ketidaksetujuan dan/atau suara abstain tersebut -----
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, untuk dihitung oleh -
saya, Notaris. --------------------------------------
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari pemegang
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara
elektronik, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa --
pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. --
-Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena ada pemegang
saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang ------
berkeberatan sehingga pengambilan keputusan tidak ---
tercapai secara musyawarah untuk mufakat, selanjutnya
Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris, untuk --
menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. --
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan -
hasil penghitungan suara akumulasi antara suara yang-



                         37

diberikan secara fisik maupun elektronik adalah -----
sebagai berikut: ------------------------------------
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa ------
 pemegang saham yang memberikan suara abstain. -----
- Suara tidak setuju sebanyak 100 (seratus) saham. --
- Suara setuju sebanyak 6.745.469.431 (enam miliar --
 tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam-
 puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu) --
 saham. --------------------------------------------
Maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 6.745.469.431 -
(enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat-
ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh
satu) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang ----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui usulan-
keputusan untuk agenda Kedua Rapat ini. -------------
-Selanjutnya saya, Notaris, menutup penjelasan atas -
hasil penghitungan suara Rapat dan menyerahkan ------
kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -------
-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada-
saya, Notaris dan menyampaikan bahwa berdasarkan ----
perhitungan yang telah dilakukan oleh saya, Notaris,-
maka Rapat telah menyetujui usulan agenda Kedua Rapat
berdasarkan suara terbanyak sehingga oleh karenanya -
menjadi keputusan yang sah dan mengikat, yaitu: -----
Menyetujui menjadikan jaminan utang sebagian harta --
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari --------
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih ------
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi dan memberikan ---
kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada -----
Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan-
sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut, -------
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau ---
meminta dibuatkan serta menandatangani segala -------
akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang --
diperlukan dan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat -


                         38

yang berwenang, termasuk notaris. -------------------
---- Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ----
AGENDA KETIGA RAPAT ---------------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para ---
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---
serta para undangan bahwa Rapat akan memasuki agenda-
Ketiga Rapat, yaitu: --------------------------------
Persetujuan perubahan susunan Komisaris dan Direksi -
Perseroan. ------------------------------------------
-Untuk pembahasan agenda Ketiga Rapat, Pimpinan -----
Rapat meminta bantuan kepada Tuan Insinyur IMAM -----
SUBOWO selaku Direktur Utama Perseroan untuk --------
membicarakan agenda Rapat dan mempersilahkan kepada -
Tuan Insinyur IMAM SUBOWO untuk menyampaikan --------
penjelasannya. --------------------------------------
-Lalu Tuan Insinyur IMAM SUBOWO mengucapkan terima --
kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan   -------
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 3, Pasal 17
ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 3 ayat 1, -
dan Pasal 23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang -----
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan --
Publik, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris ----
diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Uumum Pemegang-
Saham. ----------------------------------------------
-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, ---------
Tuan Insinyur IMAM SUBOWO menyampaikan bahwa --------
Perseroan berencana untuk mengubah susunan anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris dengan rincian sebagai --
berikut: --------------------------------------------
1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Insinyur IRDAM-
  RAMLI dari jabatannya selaku Komisaris Utama -----
  Perseroan. ---------------------------------------
2. Memberhentikan dengan hormat Ibu ZURAIDA dari ----
  jabatannya selaku Direktur Perseroan. ------------
3. Mengangkat Bapak BILLY SABARTO sebagai Komisaris -


                         39

  Utama Perseroan yang baru. -----------------------
4. Mengangkat Bapak EDIE dan Bapak ROBBY HENDRA WIJAYA
  masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru.
Yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini. ----
-Untuk memperkenalkan diri Bapak BILLY SABARTO ------
sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak EDIE dan-
Bapak ROBBY HENDRA WIJAYA masing-masing sebagai -----
Direktur Perseroan yang baru kepada Para Pemegang ---
Saham, maka Pimpinan Rapat meminta Pembawa Acara ----
untuk membacakan riwayat hidup yang bersangkutan. ---
-Pertama-tama Pembawa Acara membacakan Riwayat Hidup-
Bapak BILLY SABARTO sebagai Komisaris Utama Perseroan
sebagai berikut: ------------------------------------
Bapak BILLY SABARTO, Warga Negara Indonesia berusia -
37 (tiga puluh tujuh) tahun, menyelesaikan ----------
pendidikannya di Universitas Parahyangan Bandung ----
jurusan Manajemen, memulai karir profesionalnya pada-
tahun 2008 (dua ribu delapan) di sektor perbankan, --
13 (tiga belas) tahun berkecimpung di dunia perbankan
yaitu di PT Bank Permata Tbk, PT CIMB Niaga Tbk dan -
PT Bank OCBC NISP Tbk, saat ini Bapak BILLY SABARTO -
menjabat sebagai Direktur di PT Delta Wibawa Bersama-
juga sebagai Komisaris Utama di PT Lima Dua Lima ----
Tiga Tbk. -------------------------------------------
-Selanjutnya Pembawa Acara membacakan Riwayat Hidup -
Bapak EDIE sebagai Direktur Perseroan Perseroan -----
sebagai berikut: ------------------------------------
Bapak EDIE, Warga Negara Indonesia berusia 43 (empat-
puluh tiga) tahun, menggeluti usaha di bidang pangan-
selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, -----
sebelum bergabung dengan Perseroan Bapak EDIE memulai
karir di dunia pangan sejak tahun 2000 (dua ribu) ---
hingga 2007 (dua ribu tujuh) di PT Semesta Jaya -----
Sentosa, dari tahun 2007 (dua ribu tujuh) hingga ----
tahun 2012 (dua ribu dua belas) memulai membangun ---
usaha sendiri khususnya usaha distributor daging, ---



                         40

pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) hingga saat ini-
Bapak EDIE selaku founder dan menjabat sebagai ------
Direktur Utama di PT Fajar Jaya Anugerah bergerak ---
dalam bidang distribusi daging sapi impor. Saat ini -
PT Fajar Jaya Anugerah sudah mempunyai 4 (empat) ----
cabang usaha, pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) --
hingga hingga saat ini selaku founder dan menjabat --
sebagai Direktur Utama PT Sukses Internasional ------
Anugerah Pratama bergerak dalam bidang distribusi ---
daging sapi dan kerbau impor. Saat ini PT Sukses ----
Internasional Anugerah Pratama sudah mempunyai ------
2 (dua) cabang usaha. -------------------------------
-Lalu Pembawa Acara membacakan Riwayat Hidup --------
Bapak ROBBY HENDRA WIJAYA sebagai Direktur Perseroan-
Perseroan sebagai berikut: --------------------------
Bapak ROBBY HENDRA WIJAYA, Warga Negara Indonesia ---
berusia 34 (tiga puluh empat) tahun, menggeluti -----
industri distribusi pangan selama kurang lebih ------
3 (tiga) tahun, sebelum bergabung dengan Perseroan --
Bapak ROBBY HENDRA WIJAYA memulai karirnya di dunia -
distribusi pangan sejak tahun 2020 (dua ribu dua ----
puluh) hingga saat ini dan mendirikan usaha yang ----
menjadikan Bapak ROBBY HENDRA WIJAYA sebagai founder-
dan menjabat sebagai Direktur Utama di PT Sinar -----
Wijaya Utama, saat ini armada distribusi dimiliki ---
sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kendaraan dengan ---
jumlah karyawan sebanyak 85 (delapan puluh lima) ----
orang. ----------------------------------------------
-Lalu Pembawa Acara menutup penyampaian Riwayat Hidup
baru dengan mengucapkan terima kasih. ---------------
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----
tersebut, selanjutnya Tuan Insinyur IMAM SUBOWO -----
mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: ----------
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak ----
   Insinyur IRDAM RAMLI dari jabatannya selaku ------
   Komisaris Utama dan Ibu ZURAIDA dari jabatannya --


                         41

   selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif ---
   sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan-
   terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan -
   jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa --------
   baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan
   (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan ---
   yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal --
   pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan --
   Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin ----
   dalam laporan keuangan Perseroan. ----------------
2. Menyetujui mengangkat Bapak BILLY SABARTO sebagai-
   Komisaris Utama Perseroan, Bapak EDIE dan Bapak --
   ROBBY HENDRA WIJAYA masing-masing sebagai Direktur
   Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya ---
   Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi ----
   Perseroan menjadi sebagai berikut: ---------------
   Dewan Komisaris ----------------------------------
   Komisaris Utama      : Tuan BILLY SABARTO; -------
   Komisaris Independen : Tuan Haji JANMAT ----------
                          SEMBIRING, Sarjana -------
                          Ekonomi; -----------------
   Direksi ------------------------------------------
   Direktur Utama       : Tuan Insinyur IMAM SUBOWO;-
   Direktur             : Tuan EDIE; ----------------
   Direktur             : Tuan ROBBY HENDRA WIJAYA;--
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi-
   kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala --
   tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut ----
   diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk ------
   membuat, menandatangani dan menyerahkan segala ---
   dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu ---
   akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya
   memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan
   Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang



                         42

   berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ----
   berlaku. -----------------------------------------
-Kemudian Tuan Insinyur IMAM SUBOWO menutup ---------
penjelasan pembahasan agenda Ketiga Rapat dan -------
mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -
-Kemudian Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---
yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan --
agenda Ketiga Rapat ini. ----------------------------
-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada pemegang ---
saham atau kuasa pemegang saham yang hendak ---------
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---------
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur agenda -
Rapat sebelumnya. -----------------------------------
-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan bahwa ---------
dari sistem eASY.KSEI dan dari pemegang saham yang --
hadir dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan. ------------------------------
-Dengan selesainya acara tanya jawab, maka Pimpinan -
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan -
menerima dengan baik usulan sebagaimana yang telah --
disampaikan tadi. -----------------------------------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat, apakah usul-
yang diajukan dalam agenda Ketiga Rapat ini dapat ---
disetujui oleh para pemegang saham atas dasar -------
musyawarah untuk mufakat. ---------------------------
-Untuk memastikan hal tersebut, Pimpinan Rapat ------
menanyakan apabila ada pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang akan memberikan suara tidak -----
setuju dan/atau suara abstain, maka dimohon untuk ---
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang
sudah terisi kepada Petugas Rapat atau menyatakan ---
ketidaksetujuan dan/atau suara abstain tersebut -----
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, untuk dihitung oleh -



                         43

saya, Notaris. --------------------------------------
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari pemegang
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara
elektronik, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa --
pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. --
-Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena ada pemegang
saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang ------
berkeberatan sehingga pengambilan keputusan tidak ---
tercapai secara musyawarah untuk mufakat, selanjutnya
Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris, untuk --
menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. --
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan -
hasil penghitungan suara akumulasi antara suara yang-
diberikan secara fisik maupun elektronik adalah -----
sebagai berikut: ------------------------------------
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa ------
 pemegang saham yang memberikan suara abstain. -----
- Suara tidak setuju sebanyak 100 (seratus) saham. --
- Suara setuju sebanyak 6.745.469.431 (enam miliar --
 tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam-
 puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu) --
 saham. --------------------------------------------
Maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 6.745.469.431 -
(enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat-
ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh
satu) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang ----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui usulan-
keputusan untuk agenda Ketiga Rapat ini. ------------
-Selanjutnya saya, Notaris, menutup penjelasan atas -
hasil penghitungan suara Rapat dan menyerahkan ------
kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -------
-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada-
saya, Notaris dan menyampaikan bahwa berdasarkan ----
perhitungan yang telah dilakukan oleh saya, Notaris,-


                         44

maka Rapat telah menyetujui usulan agenda Ketiga ----
Rapat berdasarkan suara terbanyak sehingga oleh -----
karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat, --
yaitu: ----------------------------------------------
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak ----
   Insinyur IRDAM RAMLI dari jabatannya selaku ------
   Komisaris Utama dan Ibu ZURAIDA dari jabatannya --
   selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif ---
   sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan-
   terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan -
   jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa --------
   baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan
   (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan ---
   yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal --
   pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan --
   Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin ----
   dalam laporan keuangan Perseroan. ----------------
2. Menyetujui mengangkat Bapak BILLY SABARTO sebagai-
   Komisaris Utama Perseroan, Bapak EDIE dan Bapak --
   ROBBY HENDRA WIJAYA masing-masing sebagai Direktur
   Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya ---
   Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi ----
   Perseroan menjadi sebagai berikut: ---------------
   Dewan Komisaris ----------------------------------
   Komisaris Utama      : Tuan BILLY SABARTO; -------
   Komisaris Independen : Tuan Haji JANMAT ----------
                           SEMBIRING, Sarjana -------
                           Ekonomi; -----------------
   Direksi ------------------------------------------
   Direktur Utama       : Tuan Insinyur IMAM SUBOWO;-
   Direktur             : Tuan EDIE; ----------------
   Direktur             : Tuan ROBBY HENDRA WIJAYA. -
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi-
   kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala --
   tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut ----


                         45

   diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk ------
   membuat, menandatangani dan menyerahkan segala ---
   dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu ---
   akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya
   memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan
   Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang
   berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ----
   berlaku. -----------------------------------------
---- Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ----
-Kemudian Pimpinan Rapat mengatakan kepada para -----
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---
serta para undangan, oleh karena semua agenda Rapat -
telah dibahas dan telah diputuskan dan dikarenakan --
tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, maka Pimpinan-
Rapat dengan ini menutup secara resmi Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada pukul ------
11.05’ (sebelas lewat lima menit) Waktu Indonesia ---
Barat. ----------------------------------------------
---- Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali. ----
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka ----
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat --------
dipergunakan sebagaimana mestinya. ------------------
----------------- DEMIKIAN AKTA INI -----------------
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
Bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------
- Nyonya CSEHRLIH, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
24-8-1987 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan --
ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Gang Gapung-
nomor 53, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, ------
Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, -----
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk ------
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---------------



                         46