Back to announcement
20240517_SGER_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640267_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review SGERSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.901
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 417/CN.Not/V/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa: --—--—---—-—-—...—— PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan: —- mana aamaaamanama un - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Rabu, 15 Mei 2024. Tempat : Graha BIP Lantai 11, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930 Pukul 1 14.26 — 14.58 WIB. Mata Acara 1. Persetujuan da pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguif ef decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, -—-—---— —x 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, -—--—------ —. 3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroanj --—-—----—-------——--- 4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudittmemeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ------ 31 Desember 2024, -- an -—a -—— 5. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Direksi. (untuk selanjutnya disebut Rapat). -——-——-—---—--———--——————————nonnnmwnononouvn- Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, tertanggal 15 Mei 2024, dengan nomor 68. — Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: -----—- amunua Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS, Direktur : Nona CENDRASURI EPENDY:
Page 2 OCR 0.879
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp. :621-6301511 Fax. : 021 -6337851 Email: christina @notarischristina.com at Direktur : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN, ------—--—-—— — Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : - ——— Komisaris Utama : Tuan HARRIS MULIAWAN, ----— 2 Komisaris Independen : Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO: Pemimpin Rapat: -Rapat dipimpin oleh Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO, selaku Komisaris Independen Perseroan, -—--—--5oma----——-———-------n-—2n2n020550005 nana Kehadiran Pemegang Saham: -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.972.768.379 saham atau 91,039 dari 4.364.335.706 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. --—--—--——- —— mann nnmunmnanaanana——— Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. mmm Mekanisme Pengambilan Keputusan: -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara, -—--------------...... um Hasil Pemungutan Suara : - Mata Acara Pertama dan Kedua: Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. —-------—n---x--—2--—5nnon5 55550000. - Mata Acara Ketiga: -Jumlah suara tidak setuju 1 600 Suara. -------—--——--—5---22nnnnnnnn—ennn00nnn0 -Jumlah suara abstain : 0 suara. -—- —— -Jumlah suara setuju 1 3.972.767.779 suara, —-——--——---—-u-nnnnnnno—— -Sehingga total suara setuju : 3.972.767.779 suara atau sebesar 99, 99906 atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. ------—------------—----—- - Mata Acara Keempat dan Kelima: Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh OI
Page 3 OCR 0.883
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. ——--------------—---—-000nononnn-—ennewe nenen ana -— Keputusan Rapat : Mata Acara Pertama: 1. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: mmm 5 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-——-—-—--—--—- 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan BUbIK Morhan & Rekan, sesuai dengan taporannya Nomor------—--------—-—-vwoew 00084/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/I1/2024, tanggal 28 Maret 2024, yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023, dan nm mma Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023. -------------- aa anna ——— Il Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya. ----—------——---unns------——-20oe Mata Acara Kedua: - Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 6 Laba Bersih 2023”) sebagai berikut: anamaa aa aanaaan Ann 2: Sebesar Rp20.000.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan. —------— Sebesar Rp244.402.799.536,00 atau sebesar Rp56,00 per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai. ------—-—----------------------- Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut: -----------—- —— (i) dividen tunai untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2024: — (ii) “atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku: --— (ii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): --—-—---—---—--—-
Page 4 OCR 0.913
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com (aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2023, dan--—---—--—--------—-——---wovonnnvaw — (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat. -——x xa— 3. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. -— ---- --— Mata Acara Ketiga: Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, —-----—--—-------—-—- — Menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan kenaikan sebanyak-banyaknya sebesar 1076 (sepuluh persen) sama dengan tahun 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, —--— ma -—— Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024. --mu Mata Acara Keempat: 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/imemeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal —-—--—- 31 Desember 2024. -— Menunjuk Tuan Morhan Tirtonadi, CPA, yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: ——------- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, -—--—--—-———- b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, dalam hai Tuan Morhan Tirtonadi, CPA, karena sebab apapun tidak dapat
Page 5 OCR 0.908
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan—----—--- c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut, ——————---—-—-——— dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ——---—- Mata Acara Kelima: Menerima pengunduran diri Nona CENDRASURI EPENDY dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih yang -—-——-—— sebesar-besarnya atas segala jasa, kontribusi dan kerjasama serta upaya yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dilakukannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan, -—-———--- Mengangkat Tuan RAYMOND NG CHI CHING, selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi yang masih menjabat, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, -Sehubungan dengan keputusan I dan Il, maka susunan anggota Direksi Perseroan yang berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut: mama aaaaaaaummun nam, - Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS: —— Direktur : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN Direktur : Tuan RAYMOND NG CHI CHING, -----------—--nawonnnnomonn Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. -— Jakarta, 15 Mei 2024.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×5
unresolved
person
MHum
p.1 ×5
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
person
VENKATESWARAN VENKATRAMAN
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan BUbIK Morhan & Rekan
p.3
unresolved
org
Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan
p.4 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan
p.4 ×3
unresolved
person
Morhan Tirtonadi
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
148 ms
13 Sep 2026 16:31
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'ERWIN HARDIYANTO TEDJO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-15',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2024-05-29',
'venue': 'Graha BIP Lantai 11, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23, Jakarta '
'Selatan 12930'}