Back to announcement
20240517_SGER_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640267_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review SGERSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.900
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 418/CN.Not/V/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa: -—---------------—--———— PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Rabu, 15 Mei 2024. Tempat : Graha BIP Lantai 11, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930 Pukul 115.05 — 15.15 WIB. Mata Acara E - Persetujuan Pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio saham Perseroan di tahun buku 31 Desember 2023. ---------—--—- (untuk selanjutnya disebut Rapat). 2 2 Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, tertanggal 15 Mei 2024, dengan nomor 69. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS, -—-——--—-———- an Direktur : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN Direktur : Tuan RAYMOND NG CHI CHING, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Tuan HARRIS MULIAWAN, Komisaris Independen : Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO, ---———-———---.-————- Pemimpin Rapat: -Rapat dipimpin oleh Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO, selaku Komisaris Independen Perseroan. —--—-—-------— —, mx Kehadiran Pemegang Saham: -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.972.768.246 saham atau 91,03Y4 dari 4.364.335.706 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, -----—--—-— ——mnnnnnnnna an — -— &
Page 2 OCR 0.925
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Tuaerer—”- -we ee www “www Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ana - Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : - Mata Acara Pertama: Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. nm Keputusan Rapat : 1. Menyetujui kapitalisasi Agio Saham sebesar Rp561.128.876.486,00 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dengan cara membagikan sebanyak 11.222.577.530 (sebelas miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh) saham bonus dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan, dengan rasio 7 : 18 (tujuh banding delapan belas), sehingga setiap pemegang 7 (tujuh) saham akan memperoleh 18 (delapan belas) saham bonus, -- aamuumm 2. Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham sebesar Rp561.128.876.486,00 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, - --— 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk melaksanakan pembagian saham bonus, untuk menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam pembagian saham bonus tersebut, untuk merubah dan/atau menyusun aa
Page 3 OCR 0.878
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok 8 - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina @notarischristina.com www Aa kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. mn am uan —— mananmunaan Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. -—-
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×3
unresolved
person
MHum
p.1 ×3
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×3
unresolved
person
VENKATESWARAN VENKATRAMAN
· Direktur
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
115 ms
13 Sep 2026 16:31
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'ERWIN HARDIYANTO TEDJO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-15',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Graha BIP Lantai 11, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23, Jakarta '
'Selatan 12930'}