20240517_SGER_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640267_lamp1.pdf

       pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
       Desember 2023;
   2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
       berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
   3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku
       2024 serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
       Perseroan;
   4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik
       Terdaftar    yang   tergabung   dalam   Kantor   Akuntan    Publik   Terdaftar)   untuk
       mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
       pada tanggal 31 Desember 2024;
   5. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Direksi.
   (untuk selanjutnya disebut Rapat)


Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, tertanggal 15 Mei 2024, dengan nomor 68.


Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama             : Tuan WELLY THOMAS;
Direktur                   : Nona CENDRASURI EPENDY;
Direktur                   : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama            : Tuan HARRIS MULIAWAN;
Komisaris Independen       : Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO;


Pemimpin Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO, selaku Komisaris Independen
Perseroan.


Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
3.972.768.379 saham atau 91,03% dari 4.364.335.706 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



                                    GRAHA BIP 2ND FLOOR
             JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                           TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat namun tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-    Mata Acara Pertama dan Kedua:
     Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
     memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa
     pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan
     disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

-    Mata Acara Ketiga:
     -Jumlah suara tidak setuju         : 600 suara.
     -Jumlah suara abstain              : 0 suara.
     -Jumlah suara setuju               : 3.972.767.779 suara.
     -Sehingga total suara setuju   :    3.972.767.779 suara atau sebesar 99,999% atau lebih
                                         dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
                                         saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
-    Mata Acara Keempat dan Kelima:
     Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
     memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan
     kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga
     keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.




                                  GRAHA BIP 2ND FLOOR
           JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                         TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243

Keputusan Rapat :
Mata Acara Pertama:
I.    Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
      1.     Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
             tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
             Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor
             00084/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/lll/2024, tanggal 28 Maret 2024, yang telah
             memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam
             Laporan Tahunan 2023; dan

      2.     Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada
             tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.

II.   Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
      anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
      Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
      pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
      Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
      tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Kedua:
I.    Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (“Laba Bersih
      2023”) sebagai berikut:
      1. Sebesar Rp20.000.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan.
      2. Sebesar Rp244.402.799.536,00 atau sebesar Rp56,00 per saham dibagikan sebagai
           dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada
           para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.
           Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
              (i) dividen tunai untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
                  dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
                  Perseroan pada tanggal 29 Mei 2024;




                                    GRAHA BIP 2ND FLOOR
             JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                           TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243

              (ii) atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan
                   pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
              (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
                   dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan
                   tetapi tidak terbatas)
                   (aa)   menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam
                          butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak
                          menerima pembayaran dividen tahun buku 2023; dan
                   (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023
                          dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek
                          dimana saham Perseroan tercatat.
       3.   Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai
            laba ditahan.

Mata Acara Ketiga:
I.     Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
       besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama
       tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
       Nominasi;
II.    Menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan
       Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan kenaikan sebanyak-
       banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) sama dengan tahun 2023, dengan
       memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
III.   Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada
       anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2024
       akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Keempat:
I.     Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik
       Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan
       Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
II.    Menunjuk Tuan Morhan Tirtonadi, CPA, yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung
       dalam Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar
       di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk

                                    GRAHA BIP 2ND FLOOR
             JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                           TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243

       tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
III.   Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
       1.     Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik
              Morhan    &   Rekan,    karena   sebab    apapun    tidak   dapat   menyelesaikan
              audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
              tanggal 31 Desember 2024;
       2.     Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung
              dalam Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, dalam hal Tuan Morhan Tirtonadi,
              CPA karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan
              catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
              dan
       3.     Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
              penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas
              Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya
              honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan
              Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;
       dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
       yang berlaku;
Mata Acara Kelima:
I.     Menerima pengunduran diri Nona CENDRASURI EPENDY dari jabatannya selaku Direktur
       Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa,
       kontribusi dan kerjasama serta upaya yang telah diberikan kepada Perseroan selama
       menjabat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
       (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dilakukannya, sepanjang tindakan
       tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
II.    Mengangkat Tuan RAYMOND NG CHI CHING, selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak
       tanggal ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi yang masih
       menjabat, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk
       memberhentikannya sewaktu-waktu;
       -    Sehubungan dengan keputusan I dan II, maka susunan anggota Direksi Perseroan yang
            berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut:



                                     GRAHA BIP 2ND FLOOR
              JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                            TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243

      Direktur Utama        : Tuan WELLY THOMAS;
      Direktur              : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
      Direktur              : Tuan RAYMOND NG CHI CHING


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)


PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut
Perseroan) telah mengadakan :
-   Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
    Hari/tanggal       : Rabu, 15 Mei 2024.
    Tempat             : Graha BIP Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 23, Jakarta
                        Selatan 12930
    Pukul              : 15.05 – 15.15 WIB.
    Mata Acara :
    1. Persetujuan Pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio saham
       Perseroan di tahun buku 31 Desember 2023.
    (untuk selanjutnya disebut Rapat)


Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, tertanggal 15 Mei 2024, dengan nomor 69.


Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama            : Tuan WELLY THOMAS;
Direktur                  : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Direktur                  : Tuan RAYMOND NG CHI CHING;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama           : Tuan HARRIS MULIAWAN;
Komisaris Independen      : Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO;


Pemimpin Rapat :
-Rapat dipimpin oleh Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO, selaku Komisaris lndependen
Perseroan.



                                    GRAHA BIP 2ND FLOOR
             JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                           TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
3.972.768.246 saham atau 91,03% dari 4.364.335.706 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.


Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.


Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.


Hasil Pemungutan Suara :
-    Mata Acara Pertama:
     Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
     memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa
     pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan
     disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.


Keputusan Rapat :
I.   Menyetujui kapitalisasi Agio Saham sebesar Rp561.128.876.486,00 (lima ratus enam puluh
     satu miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat
     ratus delapan puluh enam rupiah) dengan cara membagikan sebanyak 11.222.577.530
     (sebelas miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga
     puluh) saham bonus dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham kepada
     para pemegang saham Perseroan, dengan rasio 7 : 18 (tujuh banding delapan belas),
     sehingga setiap pemegang 7 (tujuh) saham akan memperoleh 18 (delapan belas) saham
     bonus;




                                  GRAHA BIP 2ND FLOOR
           JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                         TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243

II.    Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
       sehubungan dengan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham
       sebesar Rp561.128.876.486,00 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus dua puluh
       delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah)
       sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
III.   Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan,
       dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
       sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
       menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan
       Notaris, untuk melaksanakan pembagian saham bonus, untuk menetapkan jumlah saham
       yang dikeluarkan serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam
       pembagian saham bonus tersebut, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan
       Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan
       susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang
       disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang
       selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau
       perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, kepada instansi yang
       berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan
       peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.


Hormat kami,
PT Sumber Global Energy Tbk




Michael Harold H
Corporate Secretary




                                    GRAHA BIP 2ND FLOOR
             JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                           TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243

Number          : 217/SGE/V/2024                                   Jakarta, May 17, 2024
Attachment      :-


Dear :
Head of Corporate Appraisal Division
PT. Indonesia stock exchange
Indonesia Stock Exchange Building,
Tower 1, 6th Floor Jl. Gen. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190


Subject : Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary
            General Meeting of Shareholders of PT. Sumber Global Energy, Tbk


Yours faithfully,
Herewith we are PT Sumber Global Energy, Tbk (the “Company”) in fulfilling our obligations as
a public company whose securities are listed on the Indonesia Stock Exchange and comply with
OJK regulations number 15/POJK.04/2020, we hereby submit the Summary of Minutes of the
General Meeting of Shareholders Annual Shares (AGMS) and Extraordinary General Meeting of
Shareholders (EGMS) of the Company:


ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)


PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the
Company) has held:
-   Annual General Meeting of Shareholders, at:
    Day/date           : Wednesday, May 15, 2024.
    Place              : Graha BIP 11th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Lot 23, South Jakarta
                       12930
    Time               : 14.26 – 14.58 WIB.
    Agenda :
      1.     Approval and ratification of the Company's Annual Report, including the Financial
             Statements and Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for
             the financial year ending December 31, 2023 and the granting of full release and
             discharge of responsibility (acquit et decharge) to all members of the Board of
             Directors and The Company's Board of Commissioners for Management Actions and

                                    GRAHA BIP 2ND FLOOR
             JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                           TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243

              supervision that has been carried out during the financial year ended on December
             31, 2023;
       2.    Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial
             year ending December 31, 2023;
       3.    Approval of the determination of salary and/or honorarium and allowances for the
             2024 financial year and tantiem for the 2023 financial year for members of the
             Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
       4.    Approval of the appointment of a Registered Public Accounting Firm (including
             Registered Public Accountants incorporated in a Registered Public Accounting Firm)
             to audit/examine the Company's Financial Statements for the financial year ending
             December 31, 2024;
      (hereinafter referred to as the Meeting)


For the benefit of the Company, a deed of Minutes of the Annual General Meeting of
Shareholders of PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk was drawn up, dated May 15, 2024, number
68.


Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company:
Members of the Board of Directors present at the Meeting:
President Director              : Mr. WELLY THOMAS;
Director                        : Miss CENDRASURI EPENDY;
Director                        : Mr. VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:
President Commissioner          : Mr. HARRIS MULIAWAN;
Independent Commissioner : Mr. ERWIN HARDIYANTO TEDJO;


Meeting Leader:
-The meeting was chaired by Mr. ERWIN HARDIYANTO TEDJO, as the Company's Independent
Commissioner.


Shareholders Attendance:
-The meeting was attended by shareholders and their proxies representing 3,972,768,379 shares
or 91.03% of 4,364,335,706 shares which are all shares with valid voting rights that have been
issued by the Company.

                                     GRAHA BIP 2ND FLOOR
              JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                            TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243

Submission of Questions and/or Opinions:
-Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for
each agenda item of the Meeting, but no shareholder and proxies of shareholders have asked
questions and/or opinions.


Decision Making Mechanism:
-Decision making on all agenda items is carried out based on deliberation to reach consensus,
in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried out
by voting.


Voting Results
-      First and Second Agenda:
       There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting, who voted
       against or abstained, all shareholders and shareholder proxies present at the Meeting
       voted in favor, so that the decision was approved by the Meeting by deliberation to reach
       consensus.
-      Third Agenda:
       -Number of votes disagree            : 600 votes.
       -Number of abstain votes             : 0 votes.
       -Number of votes in favor            : 3,972,767,779 votes.
       -So that the total agreed votes       : 3,972,767,779 votes or 99.999% or more than 1/2
     (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
-    Fourth and Fifth Agenda:
     There were no shareholders and their proxies present at the Meeting, who voted against
     or abstained, all shareholders and their proxies present at the Meeting cast affirmative
     votes, so that decisions were approved by the Meeting by deliberation to reach a
     consensus.


Meeting Result:
     First Agenda:
I.   Approve the Annual Report, including:
     1.      The Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and
             Loss Statement for the financial year ending December 31, 2023 which has been
             audited by the Morhan & Rekan Public Accounting Firm, according to its report
             Number 00084/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/III/2024 dated March 28, 2024 which has

                                    GRAHA BIP 2ND FLOOR
             JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                           TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243

           given a fair opinion in all material respects, which is contained in the 2023 Annual
           Report; And
      2.   Report on the Supervisory Tasks of the Board of Commissioners, for the financial year
           ending December 31, 2023 which is contained in the 2023 Annual Report.
II.   Provide release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of the
      Board of Directors for their management actions and to members of the Company's Board
      of Commissioners for their supervisory actions carried out during the financial year ending
      December 31, 2023, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Report
      The Company's finances for the financial year ending December 31, 2023 and its
      supporting documents.


Second Agenda:
I.    Determine the use of 2023 Net Profit as follows:
      1.   An amount of IDR 20,000,000,000.00 is set aside for a reserve fund;
      2.   An amount of IDR 244,402,799,536.00 or IDR 56.00 per share distributed as cash
           dividends for the financial year ending December 31, 2023 to shareholders who have
           the right to receive cash dividends.
           The following terms and conditions apply to the payment of dividends:
           (i)     Cash dividends for the 2023 financial year will be paid for each share issued by
                   the Company which is registered in the Company's Register of Shareholders
                   on 29 May 2024;
           (ii)    For dividend payments for the 2023 financial year, the Board of Directors will
                   withhold dividend tax in accordance with applicable tax regulations;
           (iii)   The Board of Directors is given the power and authority to determine matters
                   relating to the implementation of dividend payments for the 2023 financial
                   year, including (but not limited to)
                   (aa)   determine the recording date referred to in point (i) to determine the
                          Company's shareholders who are entitled to receive dividend payments
                          for the 2023 financial year; And
                   (bb) determine the date for dividend payments for the 2023 financial year and
                          other technical matters without prejudice to the regulations of the Stock
                          Exchange where the Company's shares are listed.
      3.   The remaining unappropriated 2023 Net Profit is designated as retained earnings.




                                   GRAHA BIP 2ND FLOOR
            JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                          TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243

Third Agenda:
I.     Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
       amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors serving in and
       during the 2024 financial year, taking into account the recommendations of the
       Remuneration and Nomination Committee;
II.    Determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board
       of Commissioners serving in and during the 2024 financial year, with a maximum increase
       of 10% (ten percent) in 2023, taking into account the recommendations of the
       Remuneration and Nomination Committee;
III.   The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the Company to
       members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who
       serve in and during the 2024 financial year will be contained in the Annual Report for the
       2024 financial year.


Fourth Agenda:
I.     Appoint Morhan & Partners Public Accounting Firm, as a Registered Public Accounting
       Firm with the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books and
       records for the financial year ending December 31, 2023;
II.    Appointed Mr. Morhan Tirtonadi, CPA, who is a Public Accountant who is part of the
       Morhan & Rekan Public Accounting Firm, and is a Registered Public Accountant with the
       Financial Services Authority to audit/examine the Company's books and records for
       financial year ending December 31, 2024;
III.   Grant power and authority to the Board of Commissioners to:
       1.   Appoint a replacement Public Accounting Firm, in the event that the Morhan &
            Partners Public Accounting Firm, for whatever reason, is unable to complete the
            audit/examination of the Company's books and records for the financial year ending
            December 31, 2024;
       2.   Appoint a replacement Public Accountant from among the Public Accountants who
            are members of the Morhan & Partners Public Accounting Firm, in the event that Mr.
            Morhan Tirtonadi, CPA for whatever reason is unable to complete the
            audit/examination of the Company's books and records for the financial year ending
            December 31, 2024 ; And


                                    GRAHA BIP 2ND FLOOR
             JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                           TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243

      3.   Carry out other necessary matters in connection with the appointment and/or
           replacement of the Public Accounting Firm and/or Registered Public Accountant at
           the Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount
           of honorarium and other conditions in connection with the appointment of the Public
           Accounting Firm and Public Accountant Registered with the Financial Services
           Authority;
      taking into account the recommendations of the Audit Committee and the applicable laws
      and regulations;


Fifth Agenda:
I.    Accept the resignation of Miss CENDRASURI EPENDY from her position as Director of the
      Company, by expressing her deepest gratitude for all the services, contributions and
      cooperation and efforts that have been given to the Company during her tenure, by
      providing full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) for management
      actions taken, as long as these actions are reflected in the Company's Financial Report;
II.   Appoint Mr. RAYMOND NG CHI CHING, as Director of the Company, starting from the
      closing date of the Meeting following the remaining terms of office of members of the
      Board of Directors who are still serving, without prejudice to the rights of the General
      Meeting of Shareholders to dismiss him at any time;
      - In connection with decisions I and II, the composition of the members of the Company's
      Board of Directors effective as of the closing date of the Meeting is as follows:
      President Director       : Mr. WELLY THOMAS;
      Director                 : Mr. VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
      Director                 : Mr. RAYMOND NG CHI CHING



EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER (EGMS)


PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the
Company) has held:



                                   GRAHA BIP 2ND FLOOR
            JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                          TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243

-     Extraordinary General Meeting of Shareholders, at:
      Day/date          : Wednesday, 15 May 2024.
      Place             : Graha BIP 11th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Lot 23, South Jakarta
                        12930
      Time               : 15.05 – 15.15 WIB.
      Agenda :
        1.    Approval of the Distribution of Bonus Shares originating from Capitalization of the
              Company's Agio shares in the financial year 31 December 2023.
      (hereinafter referred to as the Meeting)


For the benefit of the Company, a deed of Minutes of the Annual General Meeting of
Shareholders of PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk was drawn up, dated May 15, 2024, number
69.


Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company:
Members of the Board of Directors present at the Meeting:
President Director               : Mr. WELLY THOMAS;
Director                         : Mr. VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Director                         : Mr.RAYMOND NG CHI CHING;
Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:
President Commissioner           : Mr. HARRIS MULIAWAN;
Independent Commissioner : Mr. ERWIN HARDIYANTO TEDJO;


Meeting Leader:
-The meeting was chaired by Mr. ERWIN HARDIYANTO TEDJO, as the Company's Independent
Commissioner.


Shareholders Attendance:
-The meeting was attended by shareholders and their proxies representing 3,972,768,246 shares
or 91.03% of 4,364,335,706 shares which are all shares with valid voting rights that have been
issued by the Company.




                                     GRAHA BIP 2ND FLOOR
              JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                            TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243

Submission of Questions and/or Opinions:
-Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for
each agenda item of the Meeting, but no shareholder and proxies of shareholders have asked
questions and/or opinions.


Decision Making Mechanism:
-Decisions for all agenda items are made based on deliberation to reach consensus, in
the event that deliberation to reach consensus is not reached, decisions are made by
voting.

Voting Results:
-      First Agenda :
       There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting, who voted
       against or abstained, all shareholders and shareholder proxies present at the Meeting
       voted in favor, so that the decision was approved by the Meeting by deliberation to reach
       consensus.
Meeting Resolutions:
I.     Approved the capitalization of Share Premium amounting to IDR 561,128,876,486.00 (five
       hundred sixty one billion one hundred twenty eight million eight hundred seventy six
       thousand four hundred eighty six rupiah) by distributing a total of 11,222,577,530 (eleven
       billion two hundred twenty-two million five hundred seventy-seven thousand five hundred
       thirty) bonus shares with a nominal value of IDR 50.00 (fifty rupiah) per share to the
       shareholders of the Company, with a ratio of 7: 18 (seven to eighteen), so that each holder
       of 7 (seven) shares will receive 18 (eighteen) bonus shares;
II.    Approved to amend the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of
       Association regarding the distribution of bonus shares originating from the capitalization
       of Share Premium amounting to IDR 561,128,876,486.00 (five hundred and sixty one billion
       one hundred twenty eight million eight hundred seventy six thousand four hundred eighty-
       six rupiah) thereby increasing the issued and paid-up capital of the Company;
III.   Grant authority and power to the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the
       Company, with the right of substitution, to carry out any and all necessary actions in
       connection with the decision, including but not limited to stating/putting down the
       decision in deeds made before a Notary, to carry out the distribution of bonus shares, to
       determine the number of shares issued as well as the increase in issued capital and paid-
       up capital in the distribution of bonus shares, to amend and/or rearrange the provisions of
                                    GRAHA BIP 2ND FLOOR
             JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                           TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243

     Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in accordance with the
     decision (including confirming the composition of shareholders in the deed if necessary),
     as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations,
     then to provide notification of the Meeting's decisions and/or changes to the Company's
     Articles of Association in the Meeting's decisions, to the authorized agency, as well as
     carrying out all and any necessary actions. necessary, in accordance with applicable laws
     and regulations.


Thus we convey and for your attention we thank you.


Best Regards,
PT Sumber Global Energy Tbk




Michael Harold H
Corporate Secretary




                                  GRAHA BIP 2ND FLOOR
           JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
                         TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243