Back to announcement
20240517_HBAT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640258.pdf
RUPS minutes Needs review HBATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 61/KI/MMH/V/2024
Nama Perusahaan PT Minahasa Membangun Hebat Tbk
Kode Emiten HBAT
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 56/KI/MMH/IV/2024 tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 905.463.400 saham atau 87,0018%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,002%905.170. 99,968% 0 0% 293.300 0,032% Setuju
Laporan Keuangan
100
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Dewan Komisaris
mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31
Desember 2023; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
Perseroan tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,002%905.170. 99,968% 0 0% 293.300 0,032% Setuju
Bersih
100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2023 :
1. Sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan
wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40
Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisanya sebesar Rp 9.154.757.772,- (sembilan miliar seratus lima puluh empat juta
tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah) digunakan sebagai
cadangan umum untuk operasional perusahaan.
3. Perseroan tidak membagikan dividen periode ini kepada Para Pemegang Saham
Perseroan dan baru akan dibagikan di tahun 2025 berdasarkan laba bersih tahun 2024
sesuai rencana pada prospektus awal.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,002%905.170. 99,968% 0 0% 293.300 0,032% Setuju
Publik dan/atau
100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan
melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan
kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 87,002%905.170. 99,968% 0 0% 293.300 0,032% Setuju
Penggunaan Dana
100
Hasil Keputusan Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perdana Saham tahun 2023 PT Minahasa Membangun Hebat Tbk per tanggal 31 Desember
2023, sebagaimana kami sampaikan sebagai berikut :
1. Hasil Penawaran Umum yaitu sejumlah Rp. 26.000.006.400 ,-
2. Biaya Penawaran Umum yaitu sejumlah Rp. 2.200.000.000.,-
3. Sisa Dana yaitu sejumlah Rp. 23.800.006.400,-
Penggunaan sisa Dana dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut dialokasikan
untuk :
1. Pembelian Tanah yang terencana sejumlah Rp. 11.015.006.400 dan terealisasi
sejumlah Rp.10.374.000.000
2. Pembangunan Fasilitas Umum & Sarana Prasarana yang terencana sejumlah
10.820.000.000 dan terealisasi sejumlah Rp. 6.452.000.000
3. Modal Kerja yang terencana sejumlah Rp. 1.965.000.000 dan terealisasi sejumlah
Rp. 1.965.000.000
Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 18.791.000.000.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Go Ronny Nugroho DIREKTUR 13 Februari 2023 13 Februari 2027 1
UTAMA
Bapak Andrie Rianto DIREKTUR 13 Februari 2023 13 Februari 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Rommy Posma KOMISARIS 13 Februari 2023 13 Februari 2027 1
Leke UTAMA
Ibu Fitria Ayu Febrianty KOMISARIS 13 Februari 2023 13 Februari 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Minahasa Membangun Hebat Tbk
Andrie Rianto
Direktur
PT Minahasa Membangun Hebat Tbk
Perumahan Sawangan Permai
Telepon : (0431) 7199 888, Fax : (0431) 7199 888, https://mmhebat.co.id/
Nama Pengirim Andrie Rianto
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 17-05-2024 13:57
Page 3
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPS TAHUNAN HBAT TGL 15-5-2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Minahasa Membangun Hebat Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Minahasa Membangun Hebat Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 61/KI/MMH/V/2024
Issuer Name PT Minahasa Membangun Hebat Tbk
Issuer Code HBAT
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 56/KI/MMH/IV/2024 Date 23 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 15 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 905.463.400 shares or 87,0018%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,002%905.170. 99,968% 0 0% 293.300 0,032% Setuju
Laporan Keuangan
100
Tahunan
Hasil Keputusan Approving the Company's Annual Report for the 2023 Financial Year and Ratifying the
Company's Financial Report for the 2023 Financial Year, including the Board of
Commissioners' Report regarding the supervisory duties of the Company for the Financial
Year ending 31 December 2023; and provide full repayment and release of responsibility
(acquit at decharge) for management and supervision actions during the 2023 financial year,
as long as these actions are reflected in the Company's annual report and financial
statements for the 2023 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,002%905.170. 99,968% 0 0% 293.300 0,032% Setuju
Bersih
100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the 2023 financial year:
1. An amount of IDR 500.000.000 (five hundred million Rupiah) is determined as mandatory
reserves to fulfill the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law no. 40 of
2007, the application of which is in accordance with Article 20 of the Company's Articles of
Association.
2. The remaining Rp. 9.154.757.772,- (nine billion one hundred fifty-four million seven
hundred fifty-seven thousand seven hundred and seventy-two Rupiah) is used as general
reserves for company operations.
3. The Company does not distribute dividends for this period to the Company's Shareholders
and will only be distributed in 2025 based on net profit in 2024 as planned in the initial
prospectus.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,002%905.170. 99,968% 0 0% 293.300 0,032% Setuju
Publik dan/atau
100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in Indonesia who will audit the
Company's Financial Statements for 2024, provided that they are registered with the
Financial Services Authority, have a good reputation, and have no conflict of interest with the
Company and its affiliates.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 87,002%905.170. 99,968% 0 0% 293.300 0,032% Setuju
Penggunaan Dana
100
Hasil Keputusan Accountability Report for the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering
of Shares in 2023 of PT Minahasa Membangun Hebat Tbk as of 31 December 2023, as we
state as follows:
1. The results of the Public Offering are Rp. 26,000,006,400,-
2. Public Offering Fee is Rp. 2,200,000,000.,-
3. The remaining funds are IDR. 23,800,006,400,-
The use of the remaining funds from the Initial Public Offering of Shares is allocated to:
1. Planned land purchase in the amount of Rp. 11,015,006,400 and realized Rp.
10,374,000,000
2. Construction of Public Facilities & Infrastructure which was planned in the amount of
10,820,000,000 and realized in the amount of Rp. 6,452,000,000
3. Planned working capital is IDR. 1,965,000,000 and realized Rp. 1,965,000,000
So the total amount is Rp. 18,791,000,000.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Go Ronny Nugroho PRESIDENT 13 February 2023 13 February 2027 1
DIRECTOR
Bapak Andrie Rianto DIRECTOR 13 February 2023 13 February 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rommy Posma PRESIDENT 13 February 2023 13 February 2027 1
Leke COMMISSIONER
Ibu Fitria Ayu Febrianty COMMISSIONER 13 February 2023 13 February 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Minahasa Membangun Hebat Tbk
Andrie Rianto
Direktur
PT Minahasa Membangun Hebat Tbk
Perumahan Sawangan Permai
Phone : (0431) 7199 888, Fax : (0431) 7199 888, https://mmhebat.co.id/
Sender Name Andrie Rianto
Function Direktur
Date and Time 17-05-2024 13:57
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPS TAHUNAN HBAT TGL 15-5-2024.pdf
Page 6
This is an official document of PT Minahasa Membangun Hebat Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Minahasa Membangun Hebat Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Rommy Posma
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
914 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.0018',
'shares_present': '905463400'}