Back to announcement
20240517_HBAT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640258_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review HBATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.933
— » avi NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT MINAHASA MEMBANGUN HEBAT TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT MINAHASA MEMBANGUN HEBAT TBK (15 Mei 2024 ), sebagai berikut: . - RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MINAHASA MEMBANGUN HEBAT TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, di Hotel Fieris, Jl. Perserikatan No.11 16, RT.2/RW.6, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mulai dari pukul : 09.13 WIB s/d pukul : 09.55 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut : I. AGENDA RUPS Tahunan: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Lapoan Keuangan Tahun Buku 2023 serta Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023, 2. Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseoran untuk Tahun Buku 2023, 3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 4. Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2023. Il. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Tuan ROMMY POSMA LEKE, SE., M.SI Komisaris Independen : Nona FITRIA AYU FEBRIANTY Dewan Direksi: - Direktur Utama : Tuan GO RONNY NUGROHO Direktur : Tuan ANDRIE RIANTO 2 INI. Pimpinan Rapat : Tuan ROMMY POSMA LEKE, SE., M.SI (Komisaris Utama) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan: -bahwa untuk agenda-agenda rapat.tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu - per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 905.463.400 saham atau 87,001846 dari 1.040.740.800 saham yang dikeluaran Perseroan, Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 2 OCR 0.937
VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Dewan Komisa. is tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 3 2023: dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya K decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, a tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023. Mata Acara Rapat Kedua : Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023: 1. Sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Sisanya sebesar Rp 9.154.757.772 (sembilan miliar seratus lima puluh empat tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah) digunakan sebagai cadangan umum Untuk operasional perusahaan. . 3. Perseroan tidak membagikan dividen periode ini kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan baru akan dibagikan di tahun 2025 berdasarkan laba bersih tahun 2024 sesuai rencana pada prospektus awal. " Mata Acara Rapat Ketiga : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: Menunjuk Akuntan Publik dan/atau -Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya. Mata Acara Rapat Keempat : Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2023 PT Minahasa Membangun Hebat Tbk per tanggal 31 Desember 2023, sebagaimana kami sampaikan sebagai berikut, 1. Hasil Penawaran Umum yaitu sejumlah Rp. 26.000.006.400 ,- 2. Biaya Penawaran Umum yaitu sejumlah Rp. 2.200.000.000.,- 3. Sisa Dana yaitu sejumlah Rp. 23.800.006.400,- Penggunaan sisa Dana dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut dialokasikan untuk : 1. Pembelian Tanah yang terencana sejumlah Rp. 11.015.006.400,- dan terealisasi Rp.10.374.000.000,- 2. Pembangunan Fasilitas Umum & Sarana Prasarana yang terencana sejumlah 10.820.000.000 dan terealisasi sejumlah Rp. 6.452.000.000 3. Modal Kerja yang terencana sejumlah Rp. 1.965.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.1.965.000.000,-, Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 18.791.000.000,- VII. Kuorum Pengambilan Keputusan: - Keputusan rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. " Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda ke-1 s/d Agenda ke-4 masing-masing adalah sebagai berikut: Untuk Agenda ke-1 : tidak ada pertanyaan. disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju z Osuara Jumlah suara abstain z 293.300 suara Jumlah suara setuju dan suara abstain - 905.463.400 suara Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Fmail: rsdv@natarisrndy-PaM
Page 3 OCR 0.913
Untuk Agenda ke-2 : tidak ada pertanyaan. disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju sz Osuara Jumlah suara abstain 2 293.300 suara Jumlah suara setuju dan suara abstain z 905.463.400 suara Untuk Agenda ke-3 : tidak ada pertanyaan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju 3 O suara Jumlah suara abstain z 293.300 suara Jumlah suara setuju dan suara abstain - 905.463.400 suara Untuk Agenda ke-4 : tidak ada pertanyaan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: | Jumlah suara tidak setuju 3 Osuara Jumlah suara abstain : z 293.300 suara Jumlah suara setuju dan suara abstain 3 905.463.400 suara Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT MINAHASA MEMBANGUN HEBAT TBK. Jakarta, 15 Mei 2024. Yotaris di Jakarta Utara, 76 RUDY SISWANTO, S.H. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1 ×2
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
190 ms
13 Sep 2026 16:31
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-15',
'meeting_type': 'AGM'}