Back to announcement
20240517_SMMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640263.pdf
RUPS minutes Needs review SMMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 081/SMMA/V/2024
Nama Perusahaan PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Kode Emiten SMMA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 067/SMMA/IV/2024 tanggal 24 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.836.924.973 saham atau 60,26%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.836.56 99,991% 0 0% 356.500 0,009% Setuju
Laporan Keuangan
8.473
Tahunan
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:
Menyetujui Laporan Tahunan Tahun 2023 Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan
tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.836.56 99,991% 0 0% 356.500 0,009% Setuju
Bersih
8.473
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:
1. Tidak dibagikan Dividen kepada para pemegang saham, dan Laba yang tidak
dibagikan sebagai Dividen tersebut dimasukan ke dalam Retained Earning (laba ditahan)
dan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dan setoran modal/investasi pada anak-anak
perusahaan dan asosiasi baik anak perusahaan baru maupun yang sudah ada.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan,
dan menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan saldo
laba Perseroan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang
berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Dewan
Ya 100% 3.836.56 99,991% 0 0% 356.500 0,009% Setuju
Komisaris dan Direksi
8.473
Perseroan untuk
periode Januari
sampai dengan
Desember 2024.
Penjelasan : Sesuai
dengan pasal 113
UUPT Ketentuan
tentang pembayaran
gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris ditetapkan
oleh RUPS
Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan melimpahkan wewenang kepada
Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besarannya masing-masing di antara
anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan
Remunerasi untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing
Direksi dan untuk menentukan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.836.56 99,991% 0 0% 356.500 0,009% Setuju
Publik dan/atau
8.473
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan
memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada
Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya serta persetujuan
memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite
Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat
melaksanakan tugasnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana
karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan
Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 99,992%3.836.25 99,982% 0 0% 356.500 0,009% Setuju
Penggunaan Dana
2.973
Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:
Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi
Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.001.613.761 saham atau 62,84% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,992%4.000.94 99,983% 0 0% 315.500 0,008% Setuju
Kembali / Perubahan
1.761
Susunan Direksi
Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
- Menyetujui pengunduran diri Bapak Howen Widjaja selaku Komisaris Perseroan
dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama ini
kepada Perseroan, selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) atas tindakan pengawasan sesuai dengan jabatannya yang
dilakukan selama ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku
Perseroan.
- Dan menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan demikian dengan mengucapkan
terima kasih atas segala jasa - jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan,
selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan sesuai dengan jabatannya yang
dilakukan selama ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku
Perseroan.
- Selanjutnya menyetujui mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk masa jabatan berikutnya sesuai dengan masa jabatan Direksi dan Dewan
Komisaris yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya
terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga setelah
Rapat yaitu pada tahun 2027 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Bapak Burhanuddin Abdullah
Direktur : Bapak Agus Leman Gunawan
Direktur : Bapak Felix
Direktur : Ibu Ferita
Direktur : Ibu Lili Wijata
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan
dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut
dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala segala akta-akta, surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang
berwenang untuk memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk
tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta
melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,992%400.941. 99,983% 0 0% 315.500 0,008% Setuju
Kembali / Perubahan
761
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
- Menyetujui pengunduran diri Bapak Howen Widjaja selaku Komisaris Perseroan
dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama ini
kepada Perseroan, selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) atas tindakan pengawasan sesuai dengan jabatannya yang
dilakukan selama ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku
Perseroan.
- Dan menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan demikian dengan mengucapkan
terima kasih atas segala jasa - jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan,
selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan sesuai dengan jabatannya yang
dilakukan selama ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku
Perseroan.
- Selanjutnya menyetujui mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk masa jabatan berikutnya sesuai dengan masa jabatan Direksi dan Dewan
Komisaris yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya
terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga setelah
Rapat yaitu pada tahun 2027 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Fuganto Widjaja
Komisaris : Bapak Dani Lihardja
Komisaris Independen : Bapak Robinson Simbolon
Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan
dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut
dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala segala akta-akta, surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang
berwenang untuk memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk
tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta
melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Burhanuddin DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2027 2
Abdullah UTAMA
Bapak Agus Leman DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2027 4
Gunawan
Ibu Ferita DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2027 2
Bapak Felix DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2027 2
Ibu Lili Wijata DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Fuganto Widjaja KOMISARIS 16 Mei 2024 16 Mei 2027 3
UTAMA
Bapak Robinson Simbolon KOMISARIS 16 Mei 2024 16 Mei 2027 4 X
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ketut Sanjaya KOMISARIS 16 Mei 2024 16 Mei 2027 2 X
Bapak Dani Lihardja KOMISARIS 16 Mei 2024 16 Mei 2027 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Felix
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Menara Tekno Lantai 7 Jalan Fachruddin Nomor 19 Jakarta Pusat 10250
Telepon : ( 021 ) 3925660 , Fax : ( 021 ) 3925788 , www.smma.co.id
Nama Pengirim Felix
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-05-2024 11:27
Lampiran 1. Pengiriman Iklan Hasil RUPS SMMA 17052024 ( VI ).pdf
2. Pengiriman Iklan Hasil RUPS SMMA 17052024 ( VE ).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sinar Mas Multiartha Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinar Mas Multiartha Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 081/SMMA/V/2024
Issuer Name PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Issuer Code SMMA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 067/SMMA/IV/2024 Date 24 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 16 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.836.924.973 shares or 60,26%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.836.56 99,991% 0 0% 356.500 0,009% Setuju
Laporan Keuangan
8.473
Tahunan
Hasil Keputusan Resolution of the First Agenda of the Meeting is as follows :
Approved the Companys 2023 Annual Report including the Report of Supervisory Task of
the Board of Commissioners and ratification of the Companys Financial Statements for the
fiscal year ended on 31 December 2023 concurrently granting full acquittal and discharge
(volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners for the management and supervisory actions against the Company which
have been implemented during the Fiscal Year 2023, as long as reflected from the Annual
Report and recorded in the Financial Statements of the Company and not a criminal act or
violation against the prevailing laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.836.56 99,991% 0 0% 356.500 0,009% Setuju
Bersih
8.473
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Resolutions of the Second Agenda of the Meeting are as follows
1. Dividends are not distributed to the Shareholders, and the Net Income which is not
distributed as Dividends is included in Retained Earnings to be used as the Companys
working capital and capital deposits or investments in subsidiaries and associated
companies either new or existing subsidiaries.
2. Authorized the Board of Directors to arrange, perform, and carry out actions
required in relation to the use of the abovementioned Companys net income balance in
accordance with prevailing laws and regulations.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Dewan
Ya 100% 3.836.56 99,991% 0 0% 356.500 0,009% Setuju
Komisaris dan Direksi
8.473
Perseroan untuk
periode Januari
sampai dengan
Desember 2024.
Penjelasan : Sesuai
dengan pasal 113
UUPT Ketentuan
tentang pembayaran
gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris ditetapkan
oleh RUPS
Hasil Keputusan - Resolutions of the Third Agenda of the Meeting are as follows:
1. Determined the remuneration of the Board of Commissioners and to delegate the
authority to the Nomination and Remuneration Committee to determine its respective
amount among members of the Board of Commissioners
2. Approved the granting of the power and authority to the Nomination and
Remuneration Committee to determine the distribution of duties and authorities to each of
the Directors and to determine the remunerations for members of the Board of Directors.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.836.56 99,991% 0 0% 356.500 0,009% Setuju
Publik dan/atau
8.473
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan -
- Resolutions of the Fourth Agenda of the Meeting are as follows:
1. Approved the appointment of a Public Accountant of Mirawati Sensi Idris Public
Accounting Firm to perform the audit of the Companys Financial Statements for the fiscal
year 2024 and to authorize the Board of Directors to determine the honorarium of Public
Accountant of the said Public Accounting Firm and its other appointment conditions and the
approval to delegate the Board of Commissioners to appoint other registered Public
Accounting Firm with the Financial Services Authority under recommendation of the Audit
Committee, if due to one thing and another the Public Accounting Firm above cannot
perform its task.
2. Granted authority and power to the Board of Commissioners to appoint a
replacement Public Accountant or dismiss the Public Accountant who has been appointed, if
for any reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia, the Public
Accountant who has been appointed is unable to carry out/complete their duties.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 99,992%3.836.25 99,982% 0 0% 356.500 0,009% Setuju
Penggunaan Dana
2.973
Hasil Keputusan - Resolution of the Fifth Agenda of the Meeting are as follows:
Approved the Report on the Realization of Public Offering Proceeds Utilization of Sinar Mas
Multiartha Continuing Bond III Phase I Year 2024.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.001.613.761 share of 62,84% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,992%4.000.94 99,983% 0 0% 315.500 0,008% Setuju
Kembali / Perubahan
1.761
Susunan Direksi
Hasil Keputusan - Resolutions of the Meeting Agenda are as follows:
- Approved the resignation of Mr. Howen Widjaja as Commissioner of the Company
by expressing our gratitude for all the services he has provided so far to the Company, then
providing full acquittal and discharge (volledig acquit et de charge) for the supervisory
actions in accordance with his position carried out so far, as long as these actions are
reflected in the Company's books.
- And agreed to respectfully dismiss all Board of Directors and Board of
Commissioners members as of the closing of the Meeting and thereby express our gratitude
for all the services that have been provided so far to the Company, then provide full acquittal
and discharge (volledig acquit et de charge) for the supervision and management actions in
accordance with their position carried out so far, as long as these actions are reflected in the
Company's books.
- Afterwards, agreed to reappoint the Board of Directors and Board of
Commissioners members for the next office term in accordance with the office term of the
Board of Directors and Board of Commissioners as stated in the Company's Articles of
Association, so that from the closing of the Meeting until the closing of the Annual GMS in
the third year after the Meeting, namely in 2027, the composition of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company are as follows:
Board of Directors :
President Director : Mr. Burhanuddin Abdullah
Director: Mr. Agus Leman Gunawan
Director: Mr. Felix
Director: Mrs. Ferita
Director: Mrs. Lili Wijata
Approved to grant the power and authority to the Board of Directors severally or collectively
with the right of substitution to enforce resolutions of the Meeting, including but not limited to
re-state the resolutions in the notarial deed, make or have any required deeds, letters, or
documents made, appear before the competent party/official to notify the same to the
relevant government agencies, including but not limited to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia, and to make the registration or the announcement under
prevailing laws and regulations, one and another without any exception.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,992%400.941. 99,983% 0 0% 315.500 0,008% Setuju
Kembali / Perubahan
761
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan - Resolutions of the Meeting Agenda are as follows:
- Approved the resignation of Mr. Howen Widjaja as Commissioner of the Company
by expressing our gratitude for all the services he has provided so far to the Company, then
providing full acquittal and discharge (volledig acquit et de charge) for the supervisory
actions in accordance with his position carried out so far, as long as these actions are
reflected in the Company's books.
- And agreed to respectfully dismiss all Board of Directors and Board of
Commissioners members as of the closing of the Meeting and thereby express our gratitude
for all the services that have been provided so far to the Company, then provide full acquittal
and discharge (volledig acquit et de charge) for the supervision and management actions in
accordance with their position carried out so far, as long as these actions are reflected in the
Company's books.
- Afterwards, agreed to reappoint the Board of Directors and Board of
Commissioners members for the next office term in accordance with the office term of the
Board of Directors and Board of Commissioners as stated in the Company's Articles of
Association, so that from the closing of the Meeting until the closing of the Annual GMS in
the third year after the Meeting, namely in 2027, the composition of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company are as follows:
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. Fuganto Widjaja
Commissioner: Mr. Dani Lihardja
Independent Commissioner : Mr. Robinson Simbolon
Independent Commissioner : Mr. Ketut Sanjaya
Approved to grant the power and authority to the Board of Directors severally or collectively
with the right of substitution to enforce resolutions of the Meeting, including but not limited to
re-state the resolutions in the notarial deed, make or have any required deeds, letters, or
documents made, appear before the competent party/official to notify the same to the
relevant government agencies, including but not limited to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia, and to make the registration or the announcement under
prevailing laws and regulations, one and another without any exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Burhanuddin PRESIDENT 16 May 2024 16 May 2027 2
Abdullah DIRECTOR
Bapak Agus Leman DIRECTOR 16 May 2024 16 May 2027 4
Gunawan
Ibu Ferita DIRECTOR 16 May 2024 16 May 2027 2
Bapak Felix DIRECTOR 16 May 2024 16 May 2027 2
Ibu Lili Wijata DIRECTOR 16 May 2024 16 May 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Fuganto Widjaja PRESIDENT 16 May 2024 16 May 2027 3
COMMISSIONER
Bapak Robinson Simbolon COMMISSIONER 16 May 2024 16 May 2027 4 X
Bapak Ketut Sanjaya COMMISSIONER 16 May 2024 16 May 2027 2 X
Bapak Dani Lihardja COMMISSIONER 16 May 2024 16 May 2027 4
Page 10
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Felix
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Menara Tekno Lantai 7 Jalan Fachruddin Nomor 19 Jakarta Pusat 10250
Phone : ( 021 ) 3925660 , Fax : ( 021 ) 3925788 , www.smma.co.id
Sender Name Felix
Function Corporate Secretary
Date and Time 17-05-2024 11:27
Attachment 1. Pengiriman Iklan Hasil RUPS SMMA 17052024 ( VI ).pdf
2. Pengiriman Iklan Hasil RUPS SMMA 17052024 ( VE ).pdf
This is an official document of PT Sinar Mas Multiartha Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sinar Mas Multiartha Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.2
unresolved
person
Howen Widjaja
· Komisaris
p.3 ×7
unresolved
person
Lili Wijata Menyetujui
· Direktur
p.3 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
person
Ketut Sanjaya Menyetujui
· Komisaris Independen
p.4 ×7
unresolved
person
Burhanuddin
· DIREKTUR
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
person
Lili Wijata Approved
p.8
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.8 ×2
unresolved
person
Dani Lihardja Independent
· Komisaris
p.9 ×4
unresolved
person
Robinson Simbolon Independent
· Komisaris Independen
p.9 ×7
unresolved
person
Ketut Sanjaya Approved
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1337 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '62.84',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '4001613761'},
{'pct_for': '62.84',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'agai berikut : - Menyetujui pengunduran diri '
'Bapak Howen Widjaja selaku Komisaris '
'Perseroan dengan mengucapkan terima kasih '
'atas segala jasa-jasa yang telah diberikan '
'selama ini kepada Perseroan, selanjutnya '
'memberikan pembebasan dan pelunasan '
'sepenuhnya (volledig acquit et de charge) '
'atas tindakan pengawasan sesuai dengan '
'jabatannya yang dilakukan selama ini, '
'sepanjang tindakan-tindakan tersebut '
'tercermin dalam buku-buku Perseroan. - Dan '
'menyetujui memberhentikan dengan hormat '
'seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat dan demikian '
'dengan mengucapkan terima kasih atas segala '
'jasa - jasa yang telah diberikan selama ini '
'kepada Perseroan, selanjutnya memberikan '
'pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig '
'acquit et de charge) atas tindakan pengawasan '
'dan pengurusan sesuai dengan jabatannya yang '
'dilakukan selama ini, sepanjang '
'tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam '
'buku-buku Perseroan. - Selanjutnya menyetujui '
'mengangkat kembali Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk masa jabatan '
'berikutnya sesuai dengan masa jabatan Direksi '
'dan Dewan Komisaris yang dimuat dalam '
'Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk '
'selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat '
'hingga penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga '
'setelah Rapat yaitu pada tahun 2027 susunan '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi '
'sebagai berikut: Direksi : Direktur Utama : '
'Bapak Burhanuddin Abdullah Direktur : Bapak '
'Agus Leman Gunawan Direktur : Bapak Felix '
'Direktur : Ibu Ferita Direktur : Ibu Lili '
'Wijata Menyetujui memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan baik '
'sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan '
'hak substitusi, untuk melaksanakan '
'keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk '
'tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali '
'keputusan tersebut dalam akta notaris, '
'membuat atau meminta dibuatkan segala segala '
'akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen '
'yang diperlukan, hadir dihadapan '
'pihak/pejabat yang berwenang untuk '
'memberitahukan hal tersebut kepada instansi '
'pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak '
'terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi '
'Manusia Republik Indonesia, serta melakukan '
'pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku, '
'satu dan lain hal tanpa ada yang '
'dikecualikan. Agenda 1 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Pengangkatan Ya 99,992%400.941. 99,983% '
'0 0% 315.500 0,008% Setuju Kembali / '
'Perubahan 761 Susunan Dewan Komisaris Hasil '
'Keputusan - Keputusan Mata Acara Rapat adalah '
'sebagai berikut : - Menyetujui pengunduran '
'diri Bapak Howen Widjaja selaku Komisaris '
'Perseroan dengan mengucapkan terima kasih '
'atas segala jasa-jasa yang telah diberikan '
'selama ini kepada Perseroan, selanjutnya '
'memberikan pembebasan dan pelunasan '
'sepenuhnya (volledig acquit et de charge) '
'atas tindakan pengawasan sesuai dengan '
'jabatannya yang dilakukan selama ini, '
'sepanjang tindakan-tindakan tersebut '
'tercermin dalam buku-buku Perseroan. - Dan '
'menyetujui memberhentikan dengan hormat '
'seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat dan demikian '
'dengan mengucapkan terima kasih atas segala '
'jasa - jasa yang telah diberikan selama ini '
'kepada Perseroan, selanjutnya memberikan '
'pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig '
'acquit et de charge) atas tindakan pengawasan '
'dan pengurusan sesuai dengan jabatannya yang '
'dilakukan selama ini, sepanjang '
'tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam '
'buku-buku Perseroan. - Selanjutnya menyetujui '
'mengangkat kembali Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk masa jabatan '
'berikutnya sesuai dengan masa jabatan Direksi '
'dan Dewan Komisaris yang dimuat dalam '
'Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk '
'selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat '
'hingga penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga '
'setelah Rapat yaitu pada tahun 2027 susunan '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi '
'sebagai berikut: Dewan Komisaris : Komisaris '
'Utama : Bapak Fuganto Widjaja Komisaris : '
'Bapak Dani Lihardja Komisaris Independen : '
'Bapak Robinson Simbolon Komisaris Independen '
': Bapak Ketut Sanjaya Menyetujui memberikan '
'kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan '
'baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama '
'dengan hak substitusi, untuk melaksanakan '
'keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk '
'tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali '
'keputusan tersebut dalam akta notaris, '
'membuat atau meminta dibuatkan segala segala '
'akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen '
'yang diperlukan, hadir dihadapan '
'pihak/pejabat yang berwenang untuk '
'memberitahukan hal tersebut kepada instansi '
'pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak '
'terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi '
'Manusia Republik Indonesia, serta melakukan '
'pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku, '
'satu dan lain hal tanpa ada yang '
'dikecualikan. X Susunan Direksi Prefix Nama '
'Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode '
'Periode Ke Independen Jabatan Jabatan Bapak '
'Burhanuddin DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2027 '
'2 Abdullah UTAMA Bapak Agus Leman DIREKTUR 16 '
'Mei 2024 16 Mei 2027 4 Gunawan Ibu Ferita '
'DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2027 2 Bapak '
'Felix DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2027 2 Ibu '
'Lili Wijata DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2027 '
'2 X Susunan Dewan Komisaris Prefix Nama '
'Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode '
'Akhir Periode Periode Ke Komisaris Jabatan '
'Jabatan Independen Bapak Fuganto Widjaja '
'KOMISARIS 16 Mei 2024 16 Mei 2027 3 UTAMA '
'Bapak Robinson Simbolon KOMISARIS 16 Mei 2024 '
'16 Mei 2027 4 X Prefix Nama Komisaris Jabatan '
'Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode '
'Ke Komisaris Jabatan Jabatan Independen Bapak '
'Ketut Sanjaya KOMISARIS 16 Mei 2024 16 Mei '
'2027 2 X Bapak Dani Lihardja KOMISARIS 16 Mei '
'2024 16 Mei 2027 4 Demikian untuk diketahui. '
'Hormat Kami, PT Sinar Mas Multiartha Tbk '
'Felix Corporate Secretary PT Sinar Mas '
'Multiartha Tbk Menara Tekno Lantai 7 Jalan '
'Fachruddin Nomor 19 Jakarta Pusat 10250 '
'Telepon : ( 021 ) 3925660 , Fax : ( 021 ) '
'3925788 , www.smma.co.id Nama Pengirim Felix '
'Jabatan Corporate Secretary Tanggal dan Waktu '
'17-05-2024 11:27 Lampiran 1. Pengiriman Iklan '
'Hasil RUPS SMMA 17052024 ( VI ).pdf 2. '
'Pengiriman Iklan Hasil RUPS SMMA 17052024 ( '
'VE ).pdf Dokumen ini merupakan dokumen resmi '
'PT Sinar Mas Multiartha Tbk yang tidak '
'memerlukan tanda tangan karena dihasilkan '
'secara elektronik oleh sistem pelaporan '
'elektronik. PT Sinar Mas Multiartha Tbk '
'bertanggung jawab penuh atas informasi yang '
'tertera didalam dokumen ini. Go To Indonesian '
'Page 081/SMMA/V/2024 Letter / Announcement '
'No. PT Sinar Mas Multiartha Tbk Issuer Name '
'SMMA Issuer Code 2 Attachment Treatise '
"Summary General Meeting of Shareholder's "
'Annual and Extra Subject Ordinarynull '
'Reffering the announcement number '
'067/SMMA/IV/2024 Date 24 April 2024, Listed '
'companies giving report of general meeting of '
'shareholder’s result on 16 May 2024, are '
'mentioned below : Annual General Meeting '
'Annual General Meeting because has been '
'attended by shareholder on behalf of '
'3.836.924.973 shares or 60,26% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan dan Ya 100% 3.836.56 '
'99,991% 0 0% 356.500 0,009% Setuju Laporan '
'Keuangan 8.473 Tahunan Hasil Keputusan '
'Resolution of the First Agenda of the Meeting '
'is as follows : Approved the Companys 2023 '
'Annual Report including the Report of '
'Supervisory Task of the Board of '
'Commissioners and ratification of the '
'Companys Financial Statements for the fiscal '
'year ended on 31 December 2023 concurrently '
'granting full acquittal and discharge '
'(volledig acquit et de charge) to the members '
'of the Board of Directors and Board of '
'Commissioners for the management and '
'supervisory actions against the Company which '
'have been implemented during the Fiscal Year '
'2023, as long as reflected from the Annual '
'Report and recorded in the Financial '
'Statements of the Company and not a criminal '
'act or violation against the prevailing laws '
'and regulations. Agenda 2 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju T',
'seq': 5,
'votes_for': '4001613761'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '60.26',
'shares_present': '3836924973'}