Back to announcement
20240517_SMMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640263_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SMMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1 OCR 0.929
sinarmas multiartha No. : O B1/SMMA/V/2024 Jakarta, 17 Mei 2024 Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Perihal : Pengiriman Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat ( RUPS) PT Sinar Mas Multiartha Tbk Dengan hormat, Menyambung surat kami terdahulu tanggal 24 April 2024 Nomor : 067/SMMA/IV/2024 tentang Pengiriman Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) tanggal 21 April 2020 dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E perihal Kewajiban Penyampaian Informasi serta pasal 82 dan 83 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami kirimkan Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB ) yang telah dimuat dalam 1 (satu ) surat kabar harian yang berperedaran nasional yang terbit di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 yaitu Surat Kabar Harian Investor Daily. Berikut terlampir Cover Notaris atas Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, pr PT Sinar Mas Multiartha Tbk AA da ya MAS MULTIARTHA Tb! Burhanuddin Abdullah Direktur Utama Tembusan : - Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 - Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II - Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 BEI - Indonesian Capital Market Electronic Library ( CaMEL ) - Kustodian Sentral Efek Indonesia - Komisaris Utama PT Sinar Mas Multiartha Tbk PT. Sinar Mas Multiartha Tbk, Holding Company of Sinarmas Financial Services Menara Tekno, Lantai 7, Jl. KH. Fachrudin No.19, Kampung Bali, Tanah Abang - Jakarta Pusat 10250 Telp : (62-21) 3925660 (hunting) « Fax : (62-21) 3925788
Page 2 OCR 0.460
YM MACRO ECONOMICS INVESTOR DAILY JUMAT, 17 MEI 2024 Kinerja Industri Pendorong Pertumbuhan Ekonomi JAKARTA, ID — Indonesia perlu mendongkrak kinerja sektor industri untuk menjadi pendorong pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6-85 lebih pada tiga tahun ke depan untuk menjadi negara maju pada 2045. Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia UML Kinerja Industri Pengolahan Meningkat al yang bia dis lakukan ntuk ambuhan ekomp. imi adalah dengan 5 : mendorong aktivitas sektor industri menyebutkan bahwa pertumbuhan cko- dan juga mendorong iklim kompetisi nomi Indonesia harus mencapai GB (CA) sinarmas multiartha aa ra Aa ama H3 Bee ain neitan meta Pa meet an Kenanga Peang am IMO Khanna PE Aa TE kata Pon Dn Ha Pera Umum Ops Reka IS Sin ur Ta Tk ICA peman aa Dahan PEN Aa ape yan yo al Ga penefeajea eAKTA Dada AN dna Pem Pa ba peak Kaka aa apa Sa Ia tm tanda panaa ind mera pategtaa Ken Me Leah Lha atm yng bd mar Tn ka Karangan yan maka Ka nan elite var Penetapan ai Haag Tara dia Ba eU hn pk mag maa ae ta an ag sae rae panpedp be alanjengel liar anal Manan ena nun penetasan Peer tep Aa ag Lp Mean De KM La ea Peda mkin menebang Ian ena Por koma mata neon kd Ko Sid Memet ml mega bersantai Ba ME EN Ep en mg Uma era ab dan ka peang ta mega ryan ad membran Pep Ko an Mas An rnpt Milea sn yetnam marun ente Se pncay utan hn wotanayenag an gta Maag mop as denga akan an Lok uh bkn meme acemmgkeab Nagan maka Cegah Kena Ne dng KA An IrenPA Ima na Koma Lems hd san ar hamba Pena an TE aa Ta san Sea Ke ena Sampean PS in Me Lap | Lan SA ana E ban Bepe et La kr ne WII GL Se ya huda Tt nd ram pertumbuhan ekonomi sebesar 56. aa Kena mai Tangga akan terus menjadi penc inegara maju, anta produk domestik brnto (PDBI, harus diatas 6 7-0” kita Airlangga Namun, kontribusi ekspor diperki: ditemu usai memberikan keterangan takan masih akan Jemah pada tahun in: Melemahnya ekegor merupakan imbas dari gejolak perekonomian glo- lainnya. kondisi geopolitik yang terjadi saat ini Kendatimash mekah Ate menii. Arlngp meniliikakandigropolik i aman, Indonesia bisa ka “krusial dan muli menunjukkan pe- bantalan fiskal yang seba ini dilaku- mmaihan, meski bekam cukup memadai kan ntuk sb an bantu sosial tuk menjadi andalan pertumbuhan DB. permitamn domeikakan men” ktm Alang Sm atanya Jon itna jadi iktoryangmmendorongpertumbuh — perangaantarnegara 'andanmenghilangkandammpak negatif Dia menambahkan bahwa sektor dari met ekspor ujar dia. iga dam rai konduktor diproyk Badan Pusat Statistik ikan dapat menopang pertumbuha GES) melaporkan pertumbuhan eko- ekonom Suatu nepar tas melonjak. nomi Indonesia di triwulan I-2024 Sementara untuk Indonesia, critical yang tercatat 5,116 secara tahuman mineral sebagai kunci meningkatkan ear.on year/yoy) menjadi yang ter. bauran energi terbarukan menjadi tinggi sejak tahun 2015. Dari segi sektor yang terus didorong untuk besaran Produk Domestik Bruto (PDB) € pertumbuhan ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku tercatat” Adapun Menteri Pertahanan yang. sebesar Rp5.288, triliun, sedangkan jaga Presilen RI Prabowo Su (PDB Atas Dasar Harga Konstan men- i (apai Rp3.129 tribun. Secara penyumbang utama korormi triwulan 12024 dari ii pro- 'doksi berasal das industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, sata dan penggalan. Kelima sektor tersebut menyum- bang: pertumbuhan ekonomi secara Post dengan toal kontribusi men” Tapai 63616 terhadap PDB, “adapun ditebus ilusi pengobah- am terhadap PDB pada tritlan |2024 19.201 “dengan mudah mencapsi B5. Saya bertekadmelampovinya, kata Prabowo sebesar AAS (yoy). Sementara itu, berdasarkan data kinerja ekspor BPS — yang pada kesempatanituturut didaru- pada April2024, penurunanniiekspor pingi wakil presiden terpilih Gibran oramigas secara bulanan utamanya Rakabuming Raka. (ant) sinarmas multiartha RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk ea bh Bad ec Kom Penemu dak yha mang 101 seng DM met SMAM DL $ ba TEKANAN TENEETANN Basa on on an rrenyan Ta Ne pare Pte van Da ha BRK da WOL uu ea am Poco it non many Somana At engagement ada MA en ana Na Ra an ea aa aa. Bau paku Dengarkan Dhea (enak tas kera penangan engkau ancol pemanng kaka mate ee on Mean DeNyadk pam Dae Km Ps Abang S7 Baya ae krn ega aw aa Se aa Ma Dea LN Maa Ga ANA Na oU Pos RA BALA mand papan bu kapan Da Gp an aman al peng penataan Ae Naa Dodit ga Maa - Hg Ea aa NIDA San pabean Keke Maman pa en en ea cetar pegang ge No br AR maa ADE og be nb anti So Aan An p
Page 3 OCR 0.928
AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id Jakarta, 16 Mei 2024 Nomor: 20/V/2024 Hal : Resume Rapat Umum Kepada Yth: PT Sinar Mas Multiartha Tbk Pemegang Saham Luar Biasa di Menara Tekno, Lantai 7, PT Sinar Mas Multiartha Tbk Jl. K.H. Fachrudin Nomor 19 Jakarta Pusat Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT Sinar Mas Multiartha Tbk”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: I. MATA ACARA RAPAT 6.367.664.717. #)hadir melalui zoom meeting Persetujuan perubahan susunan dan pengangkatan kembali Direksi Perseroan, Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024 Waktu : 09.54 WIB — 10.03 WIB Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39, Jalan M.H. Thamrin Nomor S1, Jakarta Pusat Kehadiran - - Dewan Komisaris 1. Fuganto Widjaja" Komisaris Utama 2. Dani Lihardja Komisaris 3. Robinson Simbolon Komisaris Indpenden 4. Ketut Sanjaya Komisaris Independen - Direksi 1. Burhanuddin Abdullah Direktur Utama 2. Agus Leman Gunawan Direktur 3. Lili Wijata Direktur 4. Feritat Direktur 5. Felix Direktur - Pemegang Saham 4.001.613.761 saham (62,84”0) dari total saham dan Dewan Komisaris II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT 1. Pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat tanggal 28 Maret 2024 Nomor 044/SMMAYIII/2024.
Page 4 OCR 0.954
AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id 2. Pengumuman kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, pada surat kabar “Investor Daily”, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya tertanggal 5 April 2024. 3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, pada surat kabar “Investor Daily”, website Bursa Efek, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya tertanggal 24 April 2024. UI. KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0089Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 315.500 saham atau sebesar 0,0079Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.000.941.761 saham atau sebesar 99,9832Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.001.298.261 saham atau merupakan 99,9921”4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat. - Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : - Menyetujui pengunduran diri Bapak Howen Widjaja selaku Komisaris Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan, selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acguit et de charge) atas tindakan pengawasan sesuai dengan jabatannya yang dilakukan selama ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan. - Dan menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan demikian dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa - jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan, selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acguit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan sesuai dengan jabatannya yang dilakukan selama ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
Page 5 OCR 0.957
AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id - Selanjutnya menyetujui mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan berikutnya sesuai dengan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga setelah Rapat yaitu pada tahun 2027 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Bapak Fuganto Widjaja Komisaris : Bapak Dani Lihardja Komisaris Independen : Bapak Robinson Simbolon Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya Direksi : Direktur Utama : Bapak Burhanuddin Abdullah Direktur : Bapak Agus Leman Gunawan Direktur : Bapak Felix Direktur : Ibu Ferita Direktur : Ibu Lili Wijata Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Mei 2024, Nomor 19 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
Page 6 OCR 0.934
AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id Jakarta, 16 Mei 2024 Nomor: 19/V/2024 Hal : Resume Rapat Umum Kepada Yth: PT Sinar Mas Multiartha Tbk Pemegang Saham Tahunan di Menara Tekno, Lantai 7, PT Sinar Mas Multiartha Tbk Jl. K.H. Fachrudin Nomor 19 Jakarta Pusat Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat ”Rapat”) dari “PT Sinar Mas Multiartha Tbk”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024 6.367.664.717 #)hadir melalui zoom meeting 1. MATA ACARA RAPAT Waktu : 09.08 WIB — 09.44 WIB Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat Kehadiran :.- Dewasi Komisaris 1. Fuganto Widjaja" Komisaris Utama 2. Dani Lihardja Komisaris 3. Robinson Simbolon Komisaris Independen 4. Ketut Sanjaya Komisaris Independen - Direksi 1. Burhanuddin Abdullah Direktur Utama 2. Agus Leman Gunawan Direktur 3. Lili Wijata Direktur 4. Feritat Direktur 5. Felix Direktur - Pemegang Saham 3.836.924.973 saham (60,26Y0) dari total saham 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan (Laporan Gabungan) Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
Page 7 OCR 0.952
AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023. Persetujuan atas Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024. Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit. apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024. II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT 1. 2. Pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat tanggal 28 Maret 2024 Nomor 044/SMMA!III/2024. Pengumuman kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, pada surat kabar “Investor Daily”, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya tertanggal 5 April 2024. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, pada surat kabar “Investor Daily”, website Bursa Efek, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya tertanggal 24 April 2024. YII. KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA PERTAMA RAPAT Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0093Y4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju:
Page 8 OCR 0.940
X AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL: 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.836.568.473 saham atau sebesar 99990776 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan Suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.836.924.973 saham atau merupakan 10076 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat. MATA ACARA KEDUA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata 'Acara Kedua Rapat. - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan Suara dengan cara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan Suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0093Yo dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.836.568.473 saham atau sebesar 99,9907Yo dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.836.924.973 saham atau merupakan 1006 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut: 1. Tidak dibagikan Dividen kepada para pemegang saham, dan Laba yang tidak dibagikan sebagai Dividen tersebut dimasukan ke dalam Retained Earning (laba ditahan) dan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dan setoran modal/investasi pada anak-anak perusahaan dan asosiasi baik anak perusahaan baru maupun yang sudah ada. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan, dan menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan saldo laba Perseroan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. MATA ACARA KETIGA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
Page 9 OCR 0.952
AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0093Y4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.836.568.473 saham atau sebesar 99,9907Y4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.836.924.973 saham atau merupakan 10096 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. - Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan melimpahkan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besarannya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan untuk menentukan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan. MATA ACARA KEEMPAT RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat. - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0093Y4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.836.568.473 saham atau sebesar 99,9907Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan
Page 10 OCR 0.949
2 A 3 AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id demikian total suara setuju berjumlah 3.836.924.973 saham atau merupakan 100Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat. - Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut : 1. Menyetujui Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. MATA ACARA KELIMA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat. - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0093Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 315.500 saham atau sebesar 0,0082Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.836.252.973 saham atau sebesar 99,9825Y4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.836.609.473 saham atau merupakan 99,9918Y5 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat. - Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut: Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024.
Page 11 OCR 0.960
NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Mei 2024, Nomor 18 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 17 May 2024 · 09:54–10:03 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
3,836,568,473
—
Against
—
—
Abstain
356,500
—
Agenda 3
For
3,836,568,473
—
Against
—
—
Abstain
356,500
—
Agenda 4
approved
For
3,836,252,973
—
Against
315,500
—
Abstain
356,500
—
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
KH. Fachrudin
p.1 ×3
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2
unresolved
org
Bank Indonesia UML Kinerja Industri Pengolahan Meningkat
p.2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2
unresolved
org
Menteri Pertahanan
p.2
unresolved
person
H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri
p.3 ×8
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×10
unresolved
person
H. Thamrin Nomor S
p.3
unresolved
person
Howen Widjaja
· Komisaris
p.4
unresolved
person
Dani Lihardja
· Komisaris
p.5
unresolved
person
Lili Wijata Menyetujui
· Direktur
p.5 ×4
unresolved
person
H. Thamrin
p.6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.7 ×2
unresolved
person
X AULIA TAUFANI
p.8 ×8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
352 ms
13 Sep 2026 16:32
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara lisan. Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut adalah sebagai berikut : a. '
'Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan abstain yaitu sebanyak '
'356.500 saham atau sebesar 0,0093Y4 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak '
'setuju: S. H. TAUFANI, AULIA JAKART A NOTARIS '
'DI Republik Ind onesia Hak Asa si Manusia i '
'Hukum dan 7 Keputusan Menter Surat .AH .02 '
'.02 -Ta hun ata n 12190 NO: AHU -00 081 Jl. '
'Jend. Sudirman Lantai 18 ABD, MENARA SUDIRMAN '
'(hunti ng), Fax : Telp: 52892366 E-mail: ata '
'ufani@ataa.id setuju sebanyak yang menyatakan '
'ga ng sa ha m ku as a pe me hadir saham da '
'n/atau Pemegang c. sebesar 99 99 07 saham at '
'au 3.836.568.473 me ngeluarkan Rapat. dalam '
'Da sa r Pe rs dengan uan Anggaran dengan '
'ketent Sesuai yo ri ta s pe me total dengan '
'Suara ma yang sama suara h 3. 83 6. 92 n set '
'uju berjumla total suara demikian dalam Ra pa '
'sah yang hadir saham yang seluruh Pertama Ra '
'pat. Mata Acara RAPAT KEDU A MATA ACARA pe me '
'ga ng sa sempatan kepada memberikan ke - '
'Rapat rt an ya an da n/ mengaj ukan pe hadir '
"untuk yang megang saham Kedua Rapat. 'Acara a "
'pe rt an ya an ut tid ak ad kesempatan terseb '
'- Pada ham yang hadir. pe me ga ng sa '
'dan/atau kuasa pemungutan Suar la ku ka n '
'dengan n ke pu tu sa n di - Pengambi la '
'adalah se bagai an Suara tersebut yaitu dar i '
'pe mu ng ut - Ba hw a has il me ga ng sa ha '
'n/atau kuasa pe sah yang saham da a. Pemegang '
'r 0, 00 93 Yo dar ata u se be sa 356.500 '
'saham sebanyak atakan tidak dalam Rapat, '
'hadir n/ at au ku as a sa ha m da ada '
'pemegang b. Tidak set uju sebanyak setuju, '
'pemegang sa ham dan/at au kuasa saham c. '
'Pemegang ,9 90 7Y o dar i atau seb esa r 99 '
'3.836.568.473 saham Rapat. dalam Perser oan '
'suara Anggaran Dasar dengan ketentua n Sesuai '
'dengan megang saham ra ma yo ri ta s pe tot '
'al deng an sua suara yang sama 3.836.924.973 '
'saham berjumla h total suara setuju demikian '
'm Ra pa t me mu ng hadir da la yang sah ya '
'seluruh saham Acara Kedua Rapat. Mata adalah '
'sebaga i a Ke dua Rapat ak dibagikan sa n Ma '
'ta Ac ar - Ke pu tu da pa ra pe me ga Divi de '
'n ke pa Tidak dibagikan 1. ka n ke da la '
'tersebut dima su anak-anak sebagai Dividen oa '
'n da n setoran l ker ja Pe rs er sebagai mo '
'da digunakan perusahaan baru si ba ik an ak '
'dan da n aso sia perusahaan re ks i Pe '
'rseroan ng ke pa da Di do laba wewe na 2. '
'Memberikan rl uk an se hu bu ka n ya ng di pe '
'tindakan-tinda menjalankan ke te nt uan hukum '
'ses uai de ng an tersebut dia tas Perseroan '
'KETIGA RAPAT MATA ACARA me ga ng saham an ke '
'pa da pe kese mp at Rapat memberikan - pertan '
'yaa n dan /at mengajuk an yang hadir untuk '
'Acara Ketiga Rapat. X AULIA TAUFANI, S.H. '
'NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, '
'TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai '
'18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
'5204780 E-mail: ataufani@ataa.id - Pada '
'kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan '
'maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang hadir. - '
'Pengambilan keputusan dilakukan dengan '
'pemungutan suara dengan cara lisan. - Bahwa '
'hasil dari pemungutan suara tersebut adalah '
'sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain '
'yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar '
'0,0093Y4 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat, b. Tidak ada pemegang '
'saham dan/atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan tidak setuju, c. Pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'setuju sebanyak 3.836.568.473 saham atau '
'sebesar 99,9907Y4 dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai '
'dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan '
'suara abstain dianggap mengeluarkan suara '
'yang sama dengan suara mayoritas pemegang '
'saham yang mengeluarkan suara, dengan '
'demikian total suara setuju berjumlah '
'3.836.924.973 saham atau merupakan 10096 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan '
'Mata Acara Ketiga Rapat. - Keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '356500',
'votes_for': '3836568473',
'votes_in_favor_total': '3836924973'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut adalah sebagai berikut : a. '
'Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan abstain yaitu sebanyak '
'356.500 saham atau sebesar 0,0093Y4 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak '
'setuju, c. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan setuju '
'sebanyak 3.836.568.473 saham atau sebesar '
'99,9907Y6 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan '
'ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara '
'abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama '
'dengan suara mayoritas pemegang saham yang '
'mengeluarkan suara, dengan 2 AULIA TAUFANI, '
'S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan '
'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, '
'TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai '
'18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
'5204780 E-mail: ataufani@ataa.id demikian '
'total suara setuju berjumlah 3.836.924.973 '
'saham atau merupakan 100Y6 dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata '
'Acara Keempat Rapat. - Keputusan',
'seq': 3,
'votes_abstain': '356500',
'votes_for': '3836568473',
'votes_in_favor_total': '3836924973'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut adalah sebagai berikut : a. '
'Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan abstain yaitu sebanyak '
'356.500 saham atau sebesar 0,0093Y6 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat: b. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan tidak setuju '
'yaitu sebanyak 315.500 saham atau sebesar '
'0,0082Y6 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat: c. Pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'setuju sebanyak 3.836.252.973 saham atau '
'sebesar 99,9825Y4 dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai '
'dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan '
'suara abstain dianggap mengeluarkan suara '
'yang sama dengan suara mayoritas pemegang '
'saham yang mengeluarkan suara, dengan '
'demikian total suara setuju berjumlah '
'3.836.609.473 saham atau merupakan 99,9918Y5 '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan '
'keputusan Mata Acara Kelima Rapat. - '
'Keputusan',
'seq': 4,
'votes_abstain': '356500',
'votes_against': '315500',
'votes_for': '3836252973',
'votes_in_favor_total': '3836609473'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-17',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:03:00',
'time_start': '09:54:00',
'venue': 'Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39, Jalan M.H. Thamrin Nomor '
'S1, Jakarta Pusat'}