Back to announcement
20240517_SMMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640263_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed SMMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1 OCR 0.933
sinarmas multiartha No. : 081/SMMA/V/2024 Jakarta, 17 May 2024 To. Executive Head of Capital Market Supervisor Financial Services Authority Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Re. : The Delivery of Proof of Advertisement of Summary of Minutes of General Meetings of Shareholders ( RUPS ) PT Sinar Mas Multiartha Tbk Dear Sirs, Continuing our previous letter dated 24 April 2024 No : 067/SMMA/IV/2024 regarding the Delivery of Proof of Advertisement for the Inviitation of the General Meeting of Shareholders and in order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15 of 2020 concerning the Plan and Organization of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK 15”) dated 21 April 2020 and the Indonesian Stock Exchange Regulation No. I-E regarding Obligations to Submit Information and Articles 82 and 83 of the Company Law No. 40 of 2007 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders. In this regard, we hereby deliver to you Proof of Advertisement of the Results of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which have been published in 1 (one) national-circulated daily newspaper published in Jakarta on Friday dated 17 May 2024, i.e. Investor Daily Newspaper. Attached below is the Notary Cover of the Resume of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS ) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS ). Thank you for your attention. Yours sincerely, Board of Directors of PT Sinar Mas Multiartha Tbk 713 ada lo MAS MULTIARTHA T. Burhanuddin Abdullah President Director Copies : - Deputy Commissioner of Capital Market Supervisor | - Deputy Commissioner of Capital Market Supervisor II - Director of the Directorate of Financial Assessment of Companies in Service Sector - Division Head of Companies Assessment Group 2 of BEI - Indonesian Capital Market Electronic Library (CaMEL) - Kustodian Sentral Efek Indonesia - President Commissioner of PT Sinar Mas Multiartha Tbk PT. Sinar Mas Multiartha Tbk, Holding Company of Sinarmas Financial Services Menara Tekno, Lantai 7, Jl. KH. Fachrudin No.19, Kampung Bali, Tanah Abang - Jakarta Pusat 10250 Telp : (62-21) 3925660 (hunting) » Fax : (62-21) 3925788
Page 2 OCR 0.449
WM MACRO ECONOMICS INVESTOR DAILY JUMAT, 17 MEI 2024 Kinerja Industri Pendorong Pertumbuhan Ekonomi JAKARTA, ID - Indonesia perlu mendongkrak kinerja sektor industri untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Adapun pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6-8blebih pada tiga tahun ke depan untuk menjadi negara maju pada 2045, Prompt Manufacturing inder Kan Indonesia (laa) Kinerja Industri Pengolahan Meningkat Oleh Thomas E Harefa cc Parera Peta Ta imi adalah dengan mendorong aktivitas sektor industri pertumbuhan ekonomi sebesar 53: ada 2024 dan2025. Koneumsirimah tangga akan terus menjadi penoga! tara prodak domestik brg WB sinarmas multiartha RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk So Un tawa da pon Kotatan pen naya eat rana Lau Te Megan Dra erat Cemara ml 3 g t 3 HN £ Ebi | Mena pem angan bh pda an Kan Pena klan bl 20 memberi eneg ea Dn mk kan Aa Pen ton rn Kera La Mei ena PELAN MENU Base Den Kena Pas 7! Le aa en NN ESA 1 La Batu Peggaun Dau Hd Pena ram Obi Belt Sa Ve Mat Ta? Taun SA : eta OEM Muh on rn euh eJa Kap mas urung 23 Ae ea Ma aa peagaa Ka pak bh (People pb “cs Dal, wob Bu LI 2 eh OI ru eh oi Pnenjat wansemuc lang mean Sg Aa aa Na ND TEA LP dna kn ng Pn Ka kekanan opera - Dan kal Tnen EN gaun karpng uhn g mika Ga Kape baun ad sei SE SN aa ag Ka an Ka an ea Da papa Ma Pb K0 Para ea pena dn tk er nb ma men aa dn merk Pen Kat on No KR Ka pe Ma pe AK Ba bp Dk Yaa Gen peng aba Sa pena en aa PENAK SAN Lengan ah emak Nan PA pen ton mb kkn on PA yogi Smp nba aa pgn ah ibn ega BAM yng at mega Punya menekan ka dngan Ka erie Ka Sa Ep AAN GA nb pong ca ae PAKA mena panam em ea GA AE BE ata banar rn LA aa Ne aa Op bp BA MT TS menebar Ca Up Ja Aa Kar AA kah .nomi Indonesia harus mencapai 6 81 Para Some pen ea Ato Papa ep Pom uan yang menyatakan keyakinannya bahwa dalam REIMN kita kalau kita mau ing jadi negaramajudi 2045, kita tumbuh arc dita 68K, kt Angga takan masih akan lemah pada tahun 2 Melon aer metan Jak perkononian go. jar an “dampaknya tdak hanya dirasakan Indonesia namun joga oleh berbagai negaranya, Kendatimasih melemah remik Ara keterangan era dilstana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1615/2020). sa krusal dan mubi menunjukkan po. mulihan, meski belum cukup memadai untuk menjadi andalan pertumbuhan “Permintaan: perang antarnegara saat Dia menambahkan bahwa sektor digital dan semi konduktor diptogek: sikan dapat menopang pertumbuhan (GPS) melaporkan pertumbuhan eko. ekonomi suatu negara bisa melonjak. 'nomi Indonesia di triwulan 1-2024 Sementara untuk Indonesia, critical Sae secara gai kum meningkatk: (ear-onyeariy07) menjadi yang ter: Wing sejak tahun 2015. Dari segi besaran Prodnk Dome Bruto?) Mas Dasar Harga Berlaku tercatat sebesar'tp5.288,3 tian sedangkan PDIS Atas Dasar Harga Konstan men. (pai Rp112 titan. Seram utama 2ektora, penyumbang. komomi riil L2028 dari Ssi pt “uksi berasal dari industri perdagangan, peranan onirks, angan dan penggalan. Pak seken tersebat anyane bang pertumbuhan ekonomi secara positi dengan total kontribusi men (pai C1 DB. Pelayan kaminthit pengolah ana PDB date FA mencapai191234, denganpertumbuhan masa A51 (907) Sementara itu, bertekadmolmpan berdasarkan data kinerja ekspor BPS peda April2024, penururanniiekspor 'novinngas secara bulanan utamanya bauran energi terbarukan menjadi sektor yang terus didorong untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. 'Adapan Menteri Pertahanan yang. yang pada Pagal peda tepi Gian takabuming Raka. (ant): Me PD Dp pa Ka web OE re eh BP ai Kp ngan ka aa Rr pa ba can Da" ar HA. memb Pen Ya mn Bea aa DNA TENA eea eMnkna katana Bea sa KS be Dan San an nak nya skr Me Seken cats to on bah ne ken An TN ea Ba Rt : Mn da Bea br LA pl pn yg Ml Bk lak Pe pama, TS Kg BA La aj PE MA Dikannsiy ebyaawa om ema win Decu bw Rem Pte org ak dr kran Sma nya rmh da penderar UN aa pe nye an bp Tabaay ng ang men sepadan Kama eng ln Aga Sa LL Tap De Kap RA PL ag LA Ka aah cap Mann daan gn epa ba an Jnp Ai Mr AP MPD Ka yg la tr Mam Se anu rat
Page 3 OCR 0.927
AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id Jakarta, 16 Mei 2024 Nomor: 19/V/2024 Kepada Yth: Hal : Resume Rapat Umum PT Sinar Mas Multiartha Tbk Pemegang Saham Tahunan di Menara Tekno, Lantai 7, PT Sinar Mas Multiartha Tbk Jl. K.H. Fachrudin Nomor 19 Jakarta Pusat Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat ”Rapat”) dari “PT Sinar Mas Multiartha Tbk”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: 6.367.664.717 "hadir melalui zoom meeting I. MATA ACARA RAPAT Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024 Waktu : 09.08 WIB — 09.44 WIB Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat Kehadiran : - Dewan Komisaris 1. Faganta Widjaja? Komisaris Utama 2. Dani Lihardja Komisaris 3. Robinson Simbolon Komisaris Independen 4. Ketut Sanjaya Komisaris Independen - Direksi 1. Burhanuddin Abdullah Direktur Utama 2. Agus Leman Gunawan Direktur 3. Lili Wijata Direktur 4. Feritat Direktur 5. Felix Direktur - Pemegang Saham 3.836.924.973 saham (60,26Y9) dari total saham 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan (Laporan Gabungan) Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
Page 4 OCR 0.954
AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023. Persetujuan atas Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024. Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024. II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT 1. 2. Pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat tanggal 28 Maret 2024 Nomor 044/SMMA/III/2024. Pengumuman kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, pada surat kabar “Investor Daily”, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya tertanggal 5 April 2024. . Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, pada surat kabar “Investor Daily”, website Bursa Efek, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya tertanggal 24 April 2024. 1II.KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA PERTAMA RAPAT Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0093Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju,
Page 5 OCR 0.953
AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.836.568.473 saham atau sebesar 99,9907Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.836.924.973 saham atau merupakan 100Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat. MATA ACARA KEDUA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat. - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0093Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju: c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.836.568.473 saham atau sebesar 99,9907Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.836.924.973 saham atau merupakan 100Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut: 1. Tidak dibagikan Dividen kepada para pemegang saham, dan Laba yang tidak dibagikan sebagai Dividen tersebut dimasukan ke dalam Retained Earning (laba ditahan) dan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dan setoran modal/investasi pada anak-anak perusahaan dan asosiasi baik anak perusahaan baru maupun yang sudah ada. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan, dan menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan saldo laba Perseroan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. MATA ACARA KETIGA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
Page 6 OCR 0.956
AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0.0093Y4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.836.568.473 saham atau sebesar 99,9907Y4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.836.924.973 saham atau merupakan 100Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. - Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan melimpahkan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besarannya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan untuk menentukan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan. MATA ACARA KEEMPAT RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat. - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0093Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.836.568.473 saham atau sebesar 99,9907Y4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan
Page 7 OCR 0.951
AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id demikian total suara setuju berjumlah 3.836.924.973 saham atau merupakan 100” dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat. - Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut : 1. Menyetujui Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. MATA ACARA KELIMA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat. - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0093Y4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 315.500 saham atau sebesar 0,0082Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.836.252.973 saham atau sebesar 99,9825”6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.836.609.473 saham atau merupakan 99,9918Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat. - Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut: Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024.
Page 8 OCR 0.957
AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Mei 2024, Nomor 18 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
Page 9 OCR 0.930
AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id Jakarta, 16 Mei 2024 Nomor: 20/V/2024 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinar Mas Multiartha Tbk Kepada Yth: PT Sinar Mas Multiartha Tbk di Menara Tekno, Lantai 7, Jl. K.H. Fachrudin Nomor 19 Jakarta Pusat Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT Sinar Mas Multiartha Tbk”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024 I. MATA ACARA RAPAT 6.367.664.717. #)hadir melalui zoom meeting Persetujuan perubahan susunan dan pengangkatan kembali Direksi Perseroan, Waktu : 09.54 WIB — 10.03 WIB Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat Kehadiran : Dewan Komisatis 1. Fuganto Widjaja" Komisaris Utama 2. Dani Lihardja Komisaris 3. Robinson Simbolon Komisaris Indpenden 4. Ketut Sanjaya Komisaris Independen - Direksi 1. Burhanuddin Abdullah Direktur Utama 2. Agus Leman Gunawan Direktur 3. Lili Wijata Direktur 4. Feritat Direktur 5. Felix Direktur - Pemegang Saham 4.001.613.761 saham (62,8496) dari total saham dan Dewan Komisaris II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT 1. Pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat tanggal 28 Maret 2024 Nomor 044/SMMA/III/2024.
Page 10 OCR 0.950
AULIA TAUFANI|, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id 2. Pengumuman kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, pada surat kabar “Investor Daily”, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya tertanggal 5 April 2024. 3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, pada surat kabar “Investor Daily”, website Bursa Efek, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya tertanggal 24 April 2024. III.KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0089Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 315.500 saham atau sebesar 0,0079Y4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.000.941.761 saham atau sebesar 99,9832Y60 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.001.298.261 saham atau merupakan 99,9921”o dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat. - Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : - Menyetujui pengunduran diri Bapak Howen Widjaja selaku Komisaris Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan, selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acguit et de charge) atas tindakan pengawasan sesuai dengan jabatannya yang dilakukan selama ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan. - Dan menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan demikian dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa - jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan, selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acguit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan sesuai dengan jabatannya yang dilakukan selama ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
Page 11 OCR 0.957
AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 E-mail: ataufani@ataa.id - Selanjutnya menyetujui mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan berikutnya sesuai dengan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga setelah Rapat yaitu pada tahun 2027 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Bapak Fuganto Widjaja Komisaris : Bapak Dani Lihardja Komisaris Independen : Bapak Robinson Simbolon Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya Direksi : Direktur Utama : Bapak Burhanuddin Abdullah Direktur : Bapak Agus Leman Gunawan Direktur : Bapak Felix Direktur : Ibu Ferita Direktur : Ibu Lili Wijata Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Mei 2024, Nomor 19 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 17 May 2024 · 09:08–09:44 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
3,836,568,473
—
Against
—
—
Abstain
356,500
—
Agenda 2
For
3,836,568,473
—
Against
—
—
Abstain
356,500
—
Agenda 3
For
3,836,568,473
—
Against
—
—
Abstain
356,500
—
Agenda 4
approved
For
3,836,252,973
—
Against
315,500
—
Abstain
356,500
—
Agenda 5
approved
For
4,000,941,761
—
Against
315,500
—
Abstain
356,500
—
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
KH. Fachrudin
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Pertahanan
p.2
unresolved
person
AP MPD Ka
p.2
unresolved
person
AULIA TAUFANI
p.3 ×8
unresolved
person
H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri
p.3 ×9
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×10
unresolved
person
H. Thamrin
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.4 ×2
unresolved
person
Howen Widjaja
· Komisaris
p.10
unresolved
person
Dani Lihardja
· Komisaris
p.11
unresolved
person
Lili Wijata Menyetujui
· Direktur
p.11 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
441 ms
13 Sep 2026 16:32
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut adalah sebagai berikut : a. '
'Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan abstain yaitu sebanyak '
'356.500 saham atau sebesar 0,0093Y6 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak '
'setuju: c. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan setuju '
'sebanyak 3.836.568.473 saham atau sebesar '
'99,9907Y6 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan '
'ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara '
'abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama '
'dengan suara mayoritas pemegang saham yang '
'mengeluarkan suara, dengan demikian total '
'suara setuju berjumlah 3.836.924.973 saham '
'atau merupakan 100Y6 dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan '
'menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua '
'Rapat. - Keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '356500',
'votes_for': '3836568473',
'votes_in_favor_total': '3836924973'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun '
'2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN '
'Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 '
'Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 '
'(hunting), Fax : 5204780 E-mail: '
'ataufani@ataa.id - Pada kesempatan tersebut '
'tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari '
'pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan '
'dengan pemungutan suara dengan cara lisan. - '
'Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut '
'adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau '
'sebesar 0.0093Y4 dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat, b. Tidak ada '
'pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan tidak setuju, c. Pemegang '
'saham dan/atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan setuju sebanyak 3.836.568.473 '
'saham atau sebesar 99,9907Y4 dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar '
'Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan '
'suara yang sama dengan suara mayoritas '
'pemegang saham yang mengeluarkan suara, '
'dengan demikian total suara setuju berjumlah '
'3.836.924.973 saham atau merupakan 100Y6 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan '
'Mata Acara Ketiga Rapat. - Keputusan',
'seq': 2,
'votes_abstain': '356500',
'votes_for': '3836568473',
'votes_in_favor_total': '3836924973'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut adalah sebagai berikut : a. '
'Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan abstain yaitu sebanyak '
'356.500 saham atau sebesar 0,0093Y6 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak '
'setuju, c. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan setuju '
'sebanyak 3.836.568.473 saham atau sebesar '
'99,9907Y4 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan '
'ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara '
'abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama '
'dengan suara mayoritas pemegang saham yang '
'mengeluarkan suara, dengan AULIA TAUFANI, '
'S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan '
'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, '
'TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai '
'18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
'5204780 E-mail: ataufani@ataa.id demikian '
'total suara setuju berjumlah 3.836.924.973 '
'saham atau merupakan 100” dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata '
'Acara Keempat Rapat. - Keputusan',
'seq': 3,
'votes_abstain': '356500',
'votes_for': '3836568473',
'votes_in_favor_total': '3836924973'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut adalah sebagai berikut : a. '
'Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan abstain yaitu sebanyak '
'356.500 saham atau sebesar 0,0093Y4 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat: b. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan tidak setuju '
'yaitu sebanyak 315.500 saham atau sebesar '
'0,0082Y6 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat: c. Pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'setuju sebanyak 3.836.252.973 saham atau '
'sebesar 99,9825”6 dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai '
'dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan '
'suara abstain dianggap mengeluarkan suara '
'yang sama dengan suara mayoritas pemegang '
'saham yang mengeluarkan suara, dengan '
'demikian total suara setuju berjumlah '
'3.836.609.473 saham atau merupakan 99,9918Y6 '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan '
'keputusan Mata Acara Kelima Rapat. - '
'Keputusan',
'seq': 4,
'votes_abstain': '356500',
'votes_against': '315500',
'votes_for': '3836252973',
'votes_in_favor_total': '3836609473'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun '
'2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN '
'Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 '
'Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 '
'(hunting), Fax : 5204780 E-mail: '
'ataufani@ataa.id Keputusan Rapat tersebut di '
'atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat '
'tertanggal 16 Mei 2024, Nomor 18 yang dibuat '
'oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta '
'tersebut pada saat ini masih dalam proses '
'penyelesaian di kantor kami. Demikianlah '
'resume ini disampaikan mendahului salinan '
'dari akta tersebut di atas yang segera saya, '
'Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah '
'selesai dikerjakan. AULIA TAUFANI, S.H. '
'NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, '
'TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai '
'18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
'5204780 E-mail: ataufani@ataa.id Jakarta, 16 '
'Mei 2024 Nomor: 20/V/2024 Hal : Resume Rapat '
'Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinar Mas '
'Multiartha Tbk Jakarta Pusat Dengan hormat, '
'Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum '
'Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya '
'disingkat “Rapat”) dari “PT Sinar Mas '
'Multiartha Tbk”, berkedudukan di Jakarta '
'Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) '
'yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal '
': Kamis, 16 Mei 2024 Waktu : 09.54 WIB — '
'10.03 WIB Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower '
'II Lantai 39, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, '
'Jakarta Pusat Kehadiran : Dewan Komisatis 1. '
'Fuganto Widjaja" Komisaris Utama 2. Dani '
'Lihardja Komisaris 3. Robinson Simbolon '
'Komisaris Indpenden 4. Ketut Sanjaya '
'Komisaris Independen - Direksi 1. Burhanuddin '
'Abdullah Direktur Utama 2. Agus Leman Gunawan '
'Direktur 3. Lili Wijata Direktur 4. Feritat '
'Direktur 5. Felix Direktur - Pemegang Saham '
'4.001.613.761 saham (62,8496) dari total '
'saham 6.367.664.717. #)hadir melalui zoom '
'meeting I. MATA ACARA RAPAT Persetujuan '
'perubahan susunan dan pengangkatan kembali '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, II. '
'PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK '
'PENYELENGGARAAN RAPAT 1. Pemberitahuan '
'tentang rencana pelaksanaan Rapat kepada '
'Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat '
'tanggal 28 Maret 2024 Nomor '
'044/SMMA/III/2024. AULIA TAUFANI|, S.H. '
'NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, '
'TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai '
'18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
'5204780 E-mail: ataufani@ataa.id 2. '
'Pengumuman kepada Pemegang Saham mengenai '
'rencana penyelenggaraan Rapat, pada surat '
'kabar “Investor Daily”, situs web Bursa Efek '
'Indonesia, situs web OJK serta website resmi '
'Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya '
'tertanggal 5 April 2024. 3. Pemanggilan '
'kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, '
'pada surat kabar “Investor Daily”, website '
'Bursa Efek, situs web OJK serta website resmi '
'Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya '
'tertanggal 24 April 2024. III.KEPUTUSAN RAPAT '
'MATA ACARA RAPAT - Rapat memberikan '
'kesempatan kepada pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang hadir untuk '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. - '
'Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan '
'maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang hadir. - '
'Pengambilan keputusan dilakukan dengan '
'pemungutan suara dengan cara lisan. - Bahwa '
'hasil dari pemungutan suara tersebut adalah '
'sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain '
'yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar '
'0,0089Y6 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat: b. Pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'tidak setuju yaitu sebanyak 315.500 saham '
'atau sebesar 0,0079Y4 dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat: c. '
'Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan setuju sebanyak 4.000.941.761 '
'saham atau sebesar 99,9832Y60 dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar '
'Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan '
'suara yang sama dengan suara mayoritas '
'pemegang saham yang mengeluarkan suara, '
'dengan demikian total suara setuju berjumlah '
'4.001.298.261 saham atau merupakan 99,9921”o '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan '
'keputusan Mata Acara Rapat. - Keputusan Mata '
'Acara Rapat adalah sebagai berikut : - '
'Menyetujui pengunduran diri Bapak Howen '
'Widjaja selaku Komisaris Perseroan dengan '
'mengucapkan terima kasih atas segala '
'jasa-jasa yang telah diberikan selama ini '
'kepada Perseroan, selanjutnya memberikan '
'pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig '
'acguit et de charge) atas tindakan pengawasan '
'sesuai dengan jabatannya yang dilakukan '
'selama ini, sepanjang tindakan-tindakan '
'tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan. '
'- Dan menyetujui memberhentikan dengan hormat '
'seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat dan demikian '
'dengan mengucapkan terima kasih atas segala '
'jasa - jasa yang telah diberikan selama ini '
'kepada Perseroan, selanjutnya memberikan '
'pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig '
'acguit et de charge) atas tindakan pengawasan '
'dan pengurusan sesuai dengan jabatannya yang '
'dilakukan selama ini, sepanjang '
'tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam '
'buku-buku Perseroan. AULIA TAUFANI, S.H. '
'NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, '
'TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai '
'18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
'5204780 E-mail: ataufani@ataa.id - '
'Selanjutnya menyetujui mengangkat kembali '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'masa jabatan berikutnya sesuai dengan masa '
'jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang '
'dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, '
'sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat hingga penutupan RUPS '
'Tahunan tahun ketiga setelah Rapat yaitu pada '
'tahun 2027 susunan Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: '
'Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Bapak '
'Fuganto Widjaja Komisaris : Bapak Dani '
'Lihardja Komisaris Independen : Bapak '
'Robinson Simbolon Komisaris Independen : '
'Bapak Ketut Sanjaya Direksi : Direktur Utama '
': Bapak Burhanuddin Abdullah Direktur : Bapak '
'Agus Leman Gunawan Direktur : Bapak Felix '
'Direktur : Ibu Ferita Direktur : Ibu Lili '
'Wijata Menyetujui memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan baik '
'sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan '
'hak substitusi, untuk melaksanakan '
'keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk '
'tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali '
'keputusan tersebut dalam akta notaris, '
'membuat atau meminta dibuatkan segala segala '
'akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen '
'yang diperlukan, hadir dihadapan '
'pihak/pejabat yang berwenang untuk '
'memberitahukan hal tersebut kepada instansi '
'pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak '
'terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi '
'Manusia Republik Indonesia, serta melakukan '
'pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku, '
'satu dan lain hal tanpa ada yang '
'dikecualikan. Keputusan Rapat tersebut di '
'atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat '
'tertanggal 16 Mei 2024, Nomor 19 yang dibuat '
'oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta '
'tersebut pada saat ini masih dalam proses '
'penyelesaian di kantor kami. Demikianlah '
'resume ini disampaikan mendahului salinan '
'dari akta tersebut di atas yang segera saya, '
'Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah '
'selesai dikerjakan.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '356500',
'votes_against': '315500',
'votes_for': '4000941761',
'votes_in_favor_total': '4001298261'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-17',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '09:44:00',
'time_start': '09:08:00',
'venue': 'Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39, Jalan M.H. Thamrin Nomor '
'51, Jakarta Pusat'}