Back to announcement
20240516_LTLS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640105_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review LTLSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PT LAUTAN LUAS Tbk
DISTRIBUTOR AND MANUFACTURER – SPECIALTY AND BASIC CHEMICALS
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
LUAR BIASA SHAREHOLDERS
PT LAUTAN LUAS Tbk PT LAUTAN LUAS Tbk
(“Perseroan”) (“The Company”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan The Board of Director of the Company, domiciled in
ini memberitahukan bahwa Perseroan telah West Jakarta, hereby informs that the Company has
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar held an Extraordinary General Meeting of
Biasa (“RUPSLB”) yaitu : Shareholders (“EGMS”) as follows:
A. HARI/ TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA A. DAY/ DATE, VENUE, TIME AND AGENDA OF
ACARA RUPSLB EGMS
Hari/ Tanggal : Selasa/14 Mei 2024 Day/ Date : Tuesday/May 14, 2024
Waktu : Pukul 15.55 WIB - 16.22 WIB Time : 15.55 WIB - 16.22 WIB
Tempat : Ruang Jakarta, Graha Indramas Venue : Jakarta Room, Graha Indramas,
Lantai 10, Jalan AIP II K. S. Tubun 10th floor Jalan AIP II K. S. Tubun
Raya No.77, Jakarta 11410 Raya No. 77, Jakarta 11410
Mata Acara RUPSLB : EGMS Agenda:
1. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan 1. Changes in the composition of members of the
Komisaris; Board of Directors and Board of
Commissioners;
2. Persetujuan: 2. Approval:
a. Penetapan tata cara pengambilan dividen a. Determination of procedures for collecting
yang tidak diambil oleh pemegang saham dividends that are not taken by entitled
yang berhak dalam jangka waktu tertentu shareholders within a certain period as
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 73 stated in Article 73 UUPT and has been
UUPT dan telah dimasukan ke dalam included in special reserves; and
cadangan khusus; serta
b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada b. Granting power and authority to the
Direksi Perseroan sehubungan dengan hal Company's Directors in connection with the
tersebut pada poin a di atas. matters stated in point a above.
B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS B. MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY
WHO ATTEND AT EGMS
DEWAN KOMISARIS : BOARD OF COMMISSIONERS
Presiden : ISIEN FUDIANTO President : ISIEN FUDIANTO
Komisaris Commissioner
HEAD OFFICE : Graha Indramas, Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77, Jakarta 11410 – Indonesia. Tel: +62-21-8066-0777
SURABAYA : Jl. Ngemplak No. 30. Komp. Ambengan Plaza Blok B35-37, Surabaya 60272. Tel: +62-31-5319-635. Fax: +62-31-5319-634
BANDUNG : Jl. Jendral Sudirman No. 757, Bandung 40212. Tel: +62-22-6030-590. Fax: +62-22-6030-967
SEMARANG : Jl. Tambak Aji I/6, Komp. Industri Guna Mekar, Semarang 50185. Tel: +62-24-8663-521. Fax: +62-24-8663-529
MEDAN : Jl. Pelita Raya I Blok F No. 5 Kawasan Industri Medan Star, medan – Tanjung Morawa Km. 19,2. Deli Serdang 20362.
Tel: +62-61-7940-800. Fax: +62-61-7941-990
Page 2
Wakil Presiden : PRANATA HAJADI Vice President : PRANATA HAJADI
Komisaris Commissioner
Komisaris : Ir. RIFANA ERNI Independent : Ir. RIFANA ERNI
Independen Commissioner
Komisaris : Ir. DIAH MAULIDA, MA Independent : Ir. DIAH MAULIDA, MA
Independen Commissioner
Komisaris : Ir. R. BENNY WACHJUDI, MBA Independent : Ir. R. BENNY WACHJUDI, MBA
Independen Commissioner
Komisaris : Drs. JHONNY SIAHAAN, S.H., M.H. Independent : Drs. JHONNY SIAHAAN, S.H.,
Independen Commissioner M.H.
DIREKSI : BOARD OF DIRECTORS
Presiden : INDRAWAN MASRIN President : INDRAWAN MASRIN
Direktur Director
Wakil Presiden : JIMMY MASRIN Vice President : JIMMY MASRIN
Direktur Director
Direktur : JOSHUA CHANDRAPUTRA ASALI Director : JOSHUA CHANDRAPUTRA
ASALI
Direktur : SOEWANDHI SOEKAMTO Director : SOEWANDHI SOEKAMTO
Direktur : ELLY MARIANA TANSIL M. Director : ELLY MARIANA TANSIL M.
C. PEMIMPIN RUPSLB C. EGMS CHAIRMAN
RUPSLB dipimpin oleh ISIEN FUDIANTO selaku EGMS was chaired by ISIEN FUDIANTO as the
Presiden Komisaris. President Commissioner.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham The EGMS was attended by shareholders and/or
dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak shareholders' proxies totaling 1,071,924,672 (one
sebanyak 1.071.924.672 (satu miliar tujuh puluh billion seventy one million nine hundred twenty
satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam four thousand six hundred seventy two) shares or
ratus tujuh puluh dua) saham atau mewakili 71,94% representing 71.94% (seventy one point nine four
(tujuh puluh satu koma sembilan empat persen) dari percent) of the total valid shares as of today,
total keseluruhan saham yang sah dan terhitung namely 1,489,863,100 (one billion four hundred
hingga saat ini yaitu 1.489.863.100 (satu miliar eighty nine million eight hundred sixty three
empat ratus delapan puluh Sembilan juta delapan thousand one hundred) shares, obtained from the
ratus enam puluh tiga ribu seratus) saham, yang total reduction of all shares issued by the
diperoleh dari pengurangan total seluruh saham Company, namely as much as 1,560,000,000 (one
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu billion five hundred sixty million) shares, with the
sebanyak 1.560.000.000 (satu miliar lima ratus enam number controlled by the Company being
puluh juta) saham, dengan jumlah yang dikuasai oleh 70,136,900 (seventy million one hundred thirty six
Perseroan yaitu sebanyak 70.136.900 (tujuh puluh thousand nine hundred) shares, one thing or
juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus) another as shown in the List of Shareholders
saham, satu dan lain hal sebagaimana ternyata issued by the Company's Securities
dalam Daftar Pemegang saham yang dikeluarkan Administration Bureau, namely PT DATINDO
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT ENTRYCOM as of April 18, 2024 and Statement
Page 3
DATINDO ENTRYCOM per tanggal 18 April 2024 dan Letter from the Company's Directors
Surat Pernyataan Direksi Perseroan No.064/A/LTL- No.064/A/LTL-LCS/IV/2024 dated April 18, 2024,
LCS/IV/2024 tertanggal 18 April 2024, yang dibuat di which was made privately and had sufficient
bawah tangan dan bermeterai cukup, dimana stamp duty, where based on Article 40 paragraph
berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Liability Companies ("UUPT") it was stated "
(“UUPT”) disebutkan “Saham yang dikuasai Shares controlled by the Company due to
Perseroan karena pembelian kembali, peralihan repurchase, transfer by law, gift or bequest,
karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat cannot be used to cast votes at the GMS and are
digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS not taken into account in determining the number
dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah of quorums that must be achieved in accordance
kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan with the provisions of this law and/or the articles
undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”. of association."
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR
DAN/ATAU PENDAPAT OPINIONS
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan The Shareholders have been given the
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat opportunity to ask questions and/or opinions in
dalam setiap mata acara RUPSLB, dan ada pemegang each EGMS agenda, there are shareholders who
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau have raised questions and/or opinions related to
pendapat terkait dengan seluruh mata acara all EGMS agendas.
RUPSLB.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN F. DECISION MAKING MECHANISM
Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan All resolutions of EGMS are taken based on
musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal deliberation to reach a consensus, and in the
keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka event that a deliberation to reach a consensus is
keputusan diambil dengan suara terbanyak dari not reached, the decisions are made with the
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam most votes out of the number of votes validly
Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan issued at this Meeting. Decisions are taken
suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham through the counting of votes that have been
melalui Electronic General Meeting System KSEI atau submitted by shareholders through the KSEI
eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Electronic General Meeting System or eASY KSEI
Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang
provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
diberikan melalui pemberian kuasa kepada
(“eASY KSEI”), and votes cast by granting power
penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro
of attorney to independent attorneys appointed
Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO
by the Bureau The Company's Securities
ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari
pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Dalam hal Administration, namely PT DATINDO ENTRYCOM
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka and by counting the votes of the shareholders
keputusan diambil dengan pemungutan suara present at the Meeting. In the event that
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) deliberations for consensus are not reached,
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam decisions are taken by voting based on the
Rapat. affirmative votes of more than 1/2 (one half) of the
total votes cast at the Meeting.
Page 4
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN G. DECISION MAKING RESULTS
Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah The results of decision making in EGMS are as
sebagai berikut : follows:
Tidak Pertanyaan/
Mata Acara Abstain Setuju
Setuju Pendapat
Question/
Agenda Disagree Abstain Agree
Opinions
Pertama Nihil Nihil 1.071.924.672 Nihil
First (100%)
Kedua Nihil Nihil 1.071.924.672 Ada
Second (100%)
H. HASIL KEPUTUSAN RUPST H. AGMS DECISION RESULTS
1. Mata Acara Pertama : 1. First Agenda :
1. Menyetujui untuk mengangkat kembali 1. Approved to reappoint all members of the
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Company's Board of Directors and Board of
Perseroan terhitung sejak di tutupnya Rapat Commissioners as of the closing of this
ini, yaitu: Meeting, namely:
a. Indrawan Masrin selaku Presiden a. Indrawan Masrin as President
Direktur; Director;
b. Jimmy Masrin selaku Wakil Presiden b. Jimmy Masrin as Vice President
Direktur; Director;
c. Joshua Chandraputra Asali selaku c. Joshua Chandraputra Asali as
Direktur; Director;
d. Danny Suryadi Adenan selaku Direktur; d. Danny Suryadi Adenan as Director;
e. Soewandhi Soekamto selaku Direktur; e. Soewandhi Soekamto as Director;
f. Elly Mariana Tansil M. selaku Direktur ; f. Elly Mariana Tansil M. as Director ;
g. Isien Fudianto selaku Presiden g. Isien Fudianto as President
Komisaris; Commissioner;
h. Pranata Hajadi selaku Wakil Presiden h. Pranata Hajadi as Vice President
Komisaris; Commissioner;
i. Ir. Rifana Erni selaku Komisaris i. Ir. Rifana Erni as Independent
Independen; Commissioner;
j. Ir. Diah Maulida, M.A. selaku Komisaris j. Ir. Diah Maulida, M.A. as Independent
Independen; Commissioner;
k. Ir. R. Benny Wachjudi M.B.A. selaku k. Ir. R. Benny Wachjudi M.B.A. as
Komisaris Independen; Independent Commissioner;
l. Drs. Jhonny Siahaan, S.H., M.H. selaku l. Drs. Jhonny Siahaan, S.H., M.H. as
Komisaris Independen; Independent Commissioner;
Page 5
2. Menyetujui untuk mengangkat anggota 2. Approved to appoint new members of the
Direksi Perseroan yang baru, terhitung sejak Company's Board of Directors, starting
di tutupnya Rapat ini yaitu: from the closing of this Meeting, namely:
a. Hendrik Gunawan sebagai Direktur; a. Hendrik Gunawan as Director;
b. Subakti Setiawan sebagai Direktur; b. Subakti Setiawan as Director;
3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan 3. Approve henceforth the composition of
anggota Direksi dan Dewan Komisaris the members of the Company's Board of
Perseroan terhitung sejak di tutupnya Rapat Directors and Board of Commissioners
ini sampai dengan penutupan Rapat Umum starting from the closing of this Meeting
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan until the closing of the Company's Annual
untuk tahun buku 2028 yang akan diadakan General Meeting of Shareholders (GMS)
pada tahun 2029 dengan tidak mengurangi for the 2028 financial year which will be
hak RUPS untuk memberhentikan mereka held in 2029 without prejudice to the
sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut: GMS's right to dismiss them at any time ,
are as follows:
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Presiden : INDRAWAN MASRIN President : INDRAWAN MASRIN
Direktur Director
Wakil : JIMMY MASRIN Vice : JIMMY MASRIN
Presiden President
Direktur Director
Direktur : JOSHUA CHANDRAPUTRA Director : JOSHUA CHANDRAPUTRA
ASALI ASALI
Direktur : DANNY SURYADI ADENAN Director : DANNY SURYADI ADENAN
Direktur : SOEWANDHI SOEKAMTO Director : SOEWANDHI SOEKAMTO
Direktur : ELLY MARIANA TANSIL M. Director : ELLY MARIANA TANSIL M.
Direktur : HENDRIK GUNAWAN Director : HENDRIK GUNAWAN
Direktur : SUBAKTI SETIAWAN Director : SUBAKTI SETIAWAN
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Presiden : ISIEN FUDIANTO President : ISIEN FUDIANTO
Komisaris Commissioner
Wakil : PRANATA HAJADI Vice President: PRANATA HAJADI
Presiden Commissioner
Komisaris Independent : Ir. RIFANA ERNI
Komisaris : Ir. RIFANA ERNI Commissioner
Independen Independent : Ir. DIAH MAULIDA, MA
Komisaris : Ir. DIAH MAULIDA, MA Commissioner
Independen Independent : Ir. R. BENNY WACHJUDI,
Komisaris : Ir. R. BENNY WACHJUDI, Commissioner MBA
Independen MBA Independent : Drs. JHONNY SIAHAAN,
Komisaris : Drs. JHONNY SIAHAAN, S.H., Commissioner S.H., M.H.
Independen M.H.
Page 6
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada 4. Approve to grant authority to the
Direksi Perseroan dengan hak substitusi Company's Directors with the right of
untuk melakukan segala tindakan substitution to carry out all actions in
sehubungan dengan Keputusan Rapat ini connection with the Resolutions of this
termasuk namun tidak terbatas untuk Meeting including but not limited to
membuat, menandatangani, serta untuk making, signing and restating the
menyatakan kembali isi Keputusan dalam contents of the Resolutions at this
Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di Meeting in a separate deed before a
hadapan Notaris dan selanjutnya Notary and subsequently notifying
memberitahukan perubahan susunan
changes to the composition members of
anggota Direksi dan Dewan Komisaris
the Company's Board of Directors and
Perseroan kepada instansi berwenang
Board of Commissioners to authorized
berdasarkan peraturan perundang-
agencies based on applicable laws and
undangan yang berlaku.
regulations.
2. Mata Acara Kedua : 2. Second Agenda :
1. Menyetujui untuk menetapkan tata cara 1. Approve to determine the procedures for
pengambilan dividen yang tidak diambil oleh collecting dividends that are not taken by
pemegang saham sebagaimana diatur dalam shareholders as regulated in Article 73 of
Pasal 73 UUPT sebagai berikut: the Company Law as follows:
a. Utang dividen tunai dicatat sejak tanggal a. Cash dividend payable is recorded
diumumkannya pembagian dividen atas from the date the dividend
tahun buku terkait dalam buku distribution for the relevant financial
Perseroan. year is announced in the Company's
books.
b. Pembayaran dividen atas saham b. Dividend payments on scriptless
scriptless dibayarkan melalui KSEI. shares are paid through KSEI.
c. Pembayaran dividen atas saham warkat c. Pembayaran dividen atas saham
dilakukan secara transfer dan tunai. warkat dilakukan secara transfer dan
Pembayaran transfer dilakukan oleh tunai. Pembayaran transfer dilakukan
Perseroan. oleh Perseroan.
d. Pembayaran dividen atas saham warkat d. Dividend payments on scrip shares are
tunai dibayarkan oleh Perseroan setelah made by transfer and cash. Transfer
Pemegang saham warkat mengajukan payments are made by the Company.
pencairan dividen ke Perseroan.
e. Bagian Kasir Perseroan berkoordinasi e. The Company's cashier coordinates
dengan bagian Corporate Secretary with the Company's Corporate
Perseroan untuk memverifikasi bukti Secretary to verify proof of ownership
kepemilikan pemegang saham warkat of scrip shareholders who are entitled
yang berhak atas dividen tersebut. to the dividends.
f. Dividen tunai yang tidak diambil setelah 5 f. Cash dividends that are not taken
(lima) tahun sejak tanggal pembagiannya after 5 (five) years from the date of
akan diawasi secara khusus dalam Akun distribution will be specially
Utang Dividen Tunai. monitored in the Cash Dividend
Payable Account.
Page 7
g. Dividen Tunai yang masih tidak diambil g. Cash dividends that are still not
setelah 10 (sepuluh) tahun sejak diawasi collected after 10 (ten) years after
secara khusus akan diakui sebagai being specifically supervised will be
Pendapatan Lain-lain dalam Laporan recognized as Other Income in the
Keuangan Perseroan pada tahun Company's Financial Report for the
berjalan. current year.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa 2. Approved to grant power of attorney to the
kepada Direksi Perseroan sehubungan Company's Directors in connection with
dengan pelaksanaan pengambilan dividen the implementation of the dividend
tersebut diatas. collection as mentioned above.
Ringkasan risalah ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu This summary of the minutes is made and executed in
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi bilingual format in Indonesian language and English
perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Indonesia dan language. Should there be any differences in the
versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang interpretation between the Indonesian language and
akan berlaku. English language versions, then the Indonesian
language version shall prevail.
Demikian kami sampaikan. Thus this letter is made.
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Thank you for your attention.
Jakarta, 16 Mei 2024 Jakarta, May 16, 2024
PT LAUTAN LUAS Tbk PT LAUTAN LUAS Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 32 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
domiciled in
p.1
unresolved
—
held an Extraordinary General Meeting
p.1
unresolved
—
EGMS
p.1 ×2
unresolved
—
10th
p.1
unresolved
—
Raya No. 77, Jakarta 11410
p.1
unresolved
—
a. Determination of procedures for collecting
p.1
unresolved
—
dividends that are not taken by entitled
p.1
unresolved
—
shareholders within a certain period as
p.1
unresolved
—
included in special reserves;
p.1
unresolved
—
in connection with
p.1
unresolved
—
matters stated in point a above.
p.1
unresolved
—
Graha Indramas,
p.1
unresolved
—
Tambak Aji I/6,
p.1
unresolved
person
Ir. RIFANA ERNI
· Komisaris
p.2 ×7
unresolved
person
Ir. DIAH MAULIDA
· Komisaris
p.2 ×7
unresolved
person
Drs. JHONNY SIAHAAN
· Komisaris Independen
p.2 ×12
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.3
unresolved
person
H. HASIL KEPUTUSAN RUPST
p.4
unresolved
person
H. AGMS DECISION RESULTS
p.4
unresolved
—
Joshua Chandraputra Asali
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
person
Danny Suryadi Adenan
· Direktur
p.4 ×3
unresolved
person
Soewandhi Soekamto
· Direktur
p.4 ×3
unresolved
person
Elly Mariana Tansil M.
· Direktur
p.4 ×3
unresolved
person
Hendrik Gunawan
· Direktur
p.5 ×3
unresolved
person
Subakti Setiawan
· Direktur
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1625 ms
12 Sep 2026 23:03
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-14',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '16:22:00',
'time_start': '15:55:00',
'venue': 'Ruang Jakarta, Graha Indramas Venue : Jakarta Room, Graha Indramas, '
'Lantai 10, Jalan AIP II K. S. Tubun Raya No.77, Jakarta 11410'}