Back to announcement
20240516_NRCA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640009.pdf
RUPS minutes Needs review NRCASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 272/RV/STD/V-24
Nama Perusahaan PT Nusa Raya Cipta Tbk.
Kode Emiten NRCA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 217/RV/STD/IV-24 tanggal 22 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.997.419.101 saham atau 82,64%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 1.997.34 99,996% 0 0% 70.200 0,004% Setuju
Laporan Keuangan
8.901
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan
tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di
dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan
persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 1.997.34 99,996% 0 0% 70.800 0,004% Setuju
Bersih
8.301
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan, yang dicatat pada pos Laba Tahun
Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Rp99.508.807.639 (sembilan puluh sembilan
miliar lima ratus delapan juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan
Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
i. Sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan
Perseroan.
ii. Sebesar Rp70.095.271.976 (tujuh puluh miliar sembilan puluh lima juta dua ratus
tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah) dibagikan sebagai dividen
tunai atau sebesar Rp29 (dua puluh sembilan Rupiah) per saham, yang akan dibayarkan
kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembayaran dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan
Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
Dengan Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :
1. Periode perdagangan saham yang mengandung Hak Dividen (Cum):
a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 22 Mei 2024.
b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 28 Mei 2024.
2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (Ex):
a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 27 Mei 2024.
b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 29 Mei 2024.
3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal 11 Juni 2024.
Agenda 3 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 50% 1.997.34 99,996% 0 0% 70.200 0,004% Setuju
kembali anggota
8.901
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, untuk masa
jabatan berikutnya yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh
enam) yang akan diadakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) sehingga susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Johannes Suriadjaja
Komisaris Independen : Herman Gunadi
DIREKSI
Direktur Utama : Hadi Winarto Christanto
Wakil Direktur Utama : Eddy Purwana Wikanta
Direktur : David Suryadhi
Direktur : Setiadi Djajasaputra
Direktur : Stefanus Irawan Gumulja
Page 3
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 50% 1.997.32 99,995% 20.000 0,001% 75.800 0,004% Setuju
anggota Direksi dan
3.301
gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk melakukan penetapan jumlah honorarium seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan tidak lebih dari Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta Rupiah) per
bulan sebelum dipotong pajak penghasilan dan satu Bulan Tunjangan Hari Raya, dengan
selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan,
yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada
Tahun 2025.
2. Memberikan persetujuan untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan
diselenggarakan pada Tahun 2025, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan
fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 1.997.34 99,996% 0 0% 70.200 0,004% Setuju
Publik dan/atau
8.901
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki
reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku
Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang
telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik
tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut
di atas tanpa ada yang dikecualikan.
Page 4
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana
Ya 66,67% 1.997.34 99,996% 5.000 0% 70.200 0,004% Setuju
Penyesuaian Pasal 3
3.901
Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
(KBLI) 2020.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) 2020, dengan melakukan penyusunan kembali terhadap ketentuan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
mata acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan
segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan
pihak pejabat yang berwenang dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk
Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh
persetujuan dan/atau melaporkan hal tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan pihak/pejabat yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hadiwinarto DIREKTUR 14 Mei 2024 14 Mei 2027 5
Christanto UTAMA
Bapak Eddy Purwana WAKIL DIREKTUR 14 Mei 2024 14 Mei 2027 5
Wikanta UTAMA
Bapak David Suryadhi DIREKTUR 14 Mei 2024 14 Mei 2027 13
Bapak Setiadi DIREKTUR 14 Mei 2024 14 Mei 2027 9
Djajasaputra
Bapak Stefanus Irawan DIREKTUR 14 Mei 2024 14 Mei 2027 3
Gumulja
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Johannes KOMISARIS 14 Mei 2024 14 Mei 2027 6
Suriadjaja UTAMA
Bapak - WAKIL 14 Mei 2024 14 Mei 2027 0
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Herman Gunadi KOMISARIS 14 Mei 2024 14 Mei 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Nusa Raya Cipta Tbk.
Setiadi Djajasaputra
Corporate Secretary
Page 5
PT Nusa Raya Cipta Tbk.
Graha Cipta Building lantai 2, JI, D.I. Panjaitan No. 40, Jakarta 13350
Telepon : 021-8193526, 8193582, Fax : 021-8193544, 8193471, www.nusarayacipta.
Nama Pengirim Setiadi Djajasaputra
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-05-2024 16:34
Lampiran 1. 272-Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST-english.pdf
4. CV Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusa Raya Cipta Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusa Raya Cipta Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 272/RV/STD/V-24
Issuer Name PT Nusa Raya Cipta Tbk.
Issuer Code NRCA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 217/RV/STD/IV-24 Date 22 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.997.419.101 shares or 82,64%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 1.997.34 99,996% 0 0% 70.200 0,004% Setuju
Laporan Keuangan
8.901
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Board of Directors' Report regarding the Company's business
operations and the Company's financial administration for the financial year ending on
December 31st, 2023 as well as approval and ratification of the Company's Financial
Statements including the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation of the Company for the
financial year ending on December 31st, 2023 which has been audited by an Independent
Public Accountant, and approval of the Company's Annual Report for the financial year
ending on December 31st, 2023, including the report on the supervisory duties of the
Company's Board of Commissioners as well as providing full settlement and discharge of
responsibilities (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have
been carried out in the financial year ending December 31st, 2023.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 1.997.34 99,996% 0 0% 70.800 0,004% Setuju
Bersih
8.301
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the use of the Companys net profit, which is recorded in the heading
Current Year Profit Attributable to Owners of the Parent Entity, for the financial year ended
December 31st, 2023, amounting to Rp 99,508,807,639 (ninety nine billion five hundred
eight million eight hundred seven thousand six hundred thirty nine Rupiah) with the following
details:
i. amounting to Rp 5,000,000,000 (five billion Rupiah) is set aside as the Company's
reserve fund.
ii. amounting to Rp 70,095,271,976 (seventy billion ninety five million two hundred
seventy one thousand nine hundred seventy six Rupiah) to be distributed as cash dividends
or in the amount of Rp 29 (twenty nine Rupiah) per share, which will be paid to the
Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of
the Company (Recording Date) on May 28th, 2024 at 16.00 WIB.
2. To authorize the Board of Directors of the Company to carry out the payment of
such dividends and to take all necessary actions. Dividend payments will be made with due
observance of tax regulations, Indonesia Stock Exchange regulations and other applicable
capital market regulations.
With the Implementation Schedule for the Distribution of Cash Dividends as follows:
1. Share trading period containing Dividend Rights (Cum):
a. Trading on the Regular Market and Negotiation Market on May 22nd, 2024.
b. Trading on the Cash Market on May 28th, 2024.
2. Share trading period that does not contain Cash Dividend (Ex):
a. Trading on the Regular Market and Negotiation Market on May 27th, 2024.
b. Trading on the Cash Market on May 29th, 2024.
3. Cash Dividend payment date is June 11th, 2024.
Agenda 3 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 50% 1.997.34 99,996% 0 0% 70.200 0,004% Setuju
kembali anggota
8.901
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Approved to changes and/or reappointment of members of the Board of Commissioners and
Directors of the Company, for the next period which is effective as of the closing of the
Company's Meeting until the closing of the next Annual General Meeting of Shareholders of
the Company which will be held in 2027, so that the composition of the members of the
Company's Board of Commissioners and Directors is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Johannes Suriadjaja
Independent Commissioner : Herman Gunadi
DIRECTORS
President Director : Hadiwinarto Christanto
Vice President Director : Eddy Purwana Wikanta
Director : David Suryadhi
Director : Setiadi Djajasaputra
Director : Stefanus Irawan Gumulja
Page 8
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 50% 1.997.32 99,995% 20.000 0,001% 75.800 0,004% Setuju
anggota Direksi dan
3.301
gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024.
Hasil Keputusan 1. Approved to determine the amount of honorarium for all members of the Company's
Board of Commissioners not more than Rp 210,000,000,- (two hundred ten million Rupiah)
per month before income tax is deducted and one Month Holiday Allowance, by always
taking into account the development of provisions in in the field of manpower and taxation,
which is effective as of the closing of the Company's Meeting until the closing of the next
Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2025.
2. Give approval to delegate authority to the Company's Board of Commissioners,
which is effective as of the closing of the Company's Meeting until the closing of the next
Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2025, in
terms of determining the amount of salary, allowances and other facilities for members of the
Company's Board of Directors.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 1.997.34 99,996% 0 0% 70.200 0,004% Setuju
Publik dan/atau
8.901
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to
appoint the Company's Independent Public Accountant who is registered with the OJK and
has a good reputation who will audit the Company's financial statements and books for the
financial year 2024 by meeting the criteria of a public accountant that has been explained
earlier in the Meeting and authorized the Company's Board of Commissioners to determine
the amount of honorarium for the Public Accounting Firm and other requirements in
connection with the appointment.
2. Granting power and authority to the Board of Commissioners to take all necessary
actions related to the implementation of the decisions mentioned above without any
exceptions.
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana
Ya 66,67% 1.997.34 99,996% 5.000 0% 70.200 0,004% Setuju
Penyesuaian Pasal 3
3.901
Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
(KBLI) 2020.
Hasil Keputusan 1. Approve adjustment to the Article 3 of the Company's Articles of Association
concerning Aims and Objectives and Business Activities with the 2020 Standard
Classification of Indonesian Business Fields (KBLI), by rearranging the provisions of Article
3 of the Company's Articles of Association.
2. Granting power and authority to the Board of Directors with the right of substitution
to take all actions related to the resolution of this meeting, including but not limited to making
or requesting all necessary deeds, letters and documents to be made, appearing before the
authorized officials and the Minister of Law and Human Rights, including a Notary,
submitting requests to the authorized parties/officials to obtain approval and/or report the
matter to the Minister of Law and Human Rights and other authorized parties/officials as
intended in the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Page 9
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hadiwinarto PRESIDENT 14 May 2024 14 May 2027 5
Christanto DIRECTOR
Bapak Eddy Purwana VICE PRESIDENT 14 May 2024 14 May 2027 5
Wikanta
Bapak David Suryadhi DIRECTOR 14 May 2024 14 May 2027 13
Bapak Setiadi DIRECTOR 14 May 2024 14 May 2027 9
Djajasaputra
Bapak Stefanus Irawan DIRECTOR 14 May 2024 14 May 2027 3
Gumulja
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Johannes PRESIDENT 14 May 2024 14 May 2027 6
Suriadjaja COMMISSIONER
Bapak - DEPUTY 14 May 2024 14 May 2027 0
COMMISSIONER
Bapak Herman Gunadi COMMISSIONER 14 May 2024 14 May 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Nusa Raya Cipta Tbk.
Setiadi Djajasaputra
Corporate Secretary
PT Nusa Raya Cipta Tbk.
Graha Cipta Building lantai 2, JI, D.I. Panjaitan No. 40, Jakarta 13350
Phone : 021-8193526, 8193582, Fax : 021-8193544, 8193471, www.nusarayacipta.
Sender Name Setiadi Djajasaputra
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-05-2024 16:34
Attachment 1. 272-Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST-english.pdf
4. CV Notaris.pdf
This is an official document of PT Nusa Raya Cipta Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Nusa Raya Cipta Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4 ×2
unresolved
person
Hadiwinarto
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Setiadi
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Stefanus Irawan
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Herman Gunadi
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Setiadi Djajasaputra
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1716 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.004',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 2,
'votes_abstain': '70200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1997'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.004',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '50',
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '75800',
'votes_against': '20000',
'votes_for': '1997'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.004',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 7,
'votes_abstain': '70200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1997'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.004',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '50',
'seq': 9,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '75800',
'votes_against': '20000',
'votes_for': '1997'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.64',
'record_date': '2024-05-08',
'shares_present': '1997419101'}