Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 036/CORSEC-IFII/V/2024
Nama Perusahaan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Kode Emiten IFII
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 029/CORSEC-IFII/IV/2024 , Tanggal 30 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 07 Juni 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Wisma ADR Lantai 9, Jl. Pluit Raya I No. 1,
diumumkan dan sesuai iklan) Jakarta 14440
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 15 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2023.
2 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
3 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota
Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau
tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2024.
4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan
Perseroan.
5 Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris.
6 Persetujuan atas perubahan jenis penanaman modal
Perseroan semula Penanaman Modal Asing (PMA)
menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
7 Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan, dengan menambahkan bidang usaha
Perseroan yaitu Kegiatan Pelayanan Kepelabuhan
Sungai dan Danau (KBLI 52222) sebagai bidang usaha
penunjang.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Evan Kristian
Corporate Secretary
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
Telepon : (021) 6615555, Fax : (021) 6619303, www.pt-ifi.com
Nama Pengirim Evan Kristian
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-05-2024 15:56
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST IFII 2023.pdf
2. Invitation of AGMS 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 036/CORSEC-IFII/V/2024
Issuer Name PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Issuer Code IFII
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 029/CORSEC-IFII/IV/2024 , dated 30 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 07 June 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Wisma ADR Lantai 9, Jl. Pluit Raya I No. 1,
Jakarta 14440
Recording date of Shareholders which are entitled to : 15 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2023.
2 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
3 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota
Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau
tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2024.
4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan
Perseroan.
5 Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris.
6 Persetujuan atas perubahan jenis penanaman modal
Perseroan semula Penanaman Modal Asing (PMA)
menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
7 Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan, dengan menambahkan bidang usaha
Perseroan yaitu Kegiatan Pelayanan Kepelabuhan
Sungai dan Danau (KBLI 52222) sebagai bidang usaha
penunjang.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Evan Kristian
Corporate Secretary
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
Phone : (021) 6615555, Fax : (021) 6619303, www.pt-ifi.com
Sender Name Evan Kristian
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-05-2024 15:56
Attachment 1. Pemanggilan RUPST IFII 2023.pdf
2. Invitation of AGMS 2023.pdf
This is an official document of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk is fully
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Evan Kristian
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.