20240516_IFII_Pemanggilan RUPS_31639787_lamp2.pdf

         meminta persetujuan Pemegang Saham untuk mengubah jenis                       Shareholders to change the type of investment of the Company from
         penanaman modal Perseroan semula Penanaman Modal Asing (PMA)                  Foreign Direct Investment (PMA) to Domestic Investment (PMDN).
         menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
        Mata acara Rapat ke-7 terkait dengan persetujuan atas                        The 7th Meeting Agenda is related to the approval of changes to
         perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menambah                    article 3 of the Company's Articles of Association by adding to the
         usaha yang telah dijalankan Perseroan yaitu aktivitas pelayanan               supporting business already run by the Company, namely River and
         kepelabuhan sungai dan danau (kode KBLI 52222) yang                           Lake Port service activities (code KBLI 52222) which are needed by
         dibutuhkan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha yang                     the company to support the business activities carried out by the
         dijalankan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin                   Company as stated in the License Letter Number BX-371/PP008
         Nomor BX-371/PP008 tanggal 07 Agustus 2017, yang dikeluarkan                  dated August 07th, 2017, issued by the Directorate General of Sea
         oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian                         Transportation - the Ministry of Transportation of the Republic of
         Perhubungan Republik Indonesia tentang Pemberian Perpanjangan                 Indonesia concerning the Granting of an Extension of the Operational
         Izin Pengoperasian Terminal Khusus Industri Pengolahan Panel                  Permit for the Special Terminal for the Wood Panel/MDF (Medium
         Kayu/MDF (Medium Density Fibreboard) PT Indonesia Fibreboard                  Density Fibreboard) Processing Industry of PT Indonesia Fibreboard
         Industry di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten              Industry in Mendis Jaya Village, Bayung Lencir District, Musi
         Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, sehingga penambahan ini             Banyuasin Regency, South Sumatra Province, so this addition does
         tidak termasuk    perubahan     kegiatan     usaha   sebagaimana              not include changes in business activities as referred to Financial
         dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor                         Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning
         17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan                      Material Transactions and Changes in Business Activities.
         Kegiatan Usaha.

Catatan:                                                                      Notes:
 1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang               1. This invitation shall serves as the official invitation to the
     Saham Perseroan.                                                              Shareholders of the Company.

    2.    Sesuai Pengumuman Rapat yang disampaikan kepada Pemegang                2.    With reference to the announcement of the Meeting to the
          Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024,                      Shareholders which was published on Tuesday, April 30th, 2024,
          Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat                    Shareholders who are entitled to attend or to be represented at the
          adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar                      Meeting are those whose names are registered in the Register of
          Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024                  Shareholders of the Company on Wednesday, May 15th, 2024 at
          pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya                        04.00 p.m. Western Indonesia Time or the Shareholders, whose
          tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek                   shares are registered in the collective depository of the Indonesia
          Indonesia (”KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada                      Central Securities Depository ("KSEI") at the closing of shares
          hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.                               trading on Wednesday, May 15th, 2024 at 04.00 p.m. Western
                                                                                        Indonesia Time.

    3.    a.   Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat            3.    a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are
               wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda                  required to present to the registration officer, the National
               pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya                       Identity Card (KTP) or any other identity card and submit the
               kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.                    copy thereof to the registration officer before entering into the
                                                                                           Meeting room.
          b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan                         b. Shareholders of the Company in the form legal entities are
             hukum wajib menyerahkan salinan akta Anggaran Dasar dan                       requested to submit a copy of their latest Articles of
             perubahan-perubahannya, akta tentang susunan Pengurus/                        Association and its amendments, a deed concerning the latest
             Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir serta Surat                         Management/Board of Directors and Board of Commissioners
             Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari                        composition as well as the Decree and/or Receipt of
             Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada                           Acknowledgement from the Ministry of Law and Human Rights
             petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan                         of the Republic of Indonesia to the registration officer before
             keabsahan dokumen menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari                      entering into the Meeting room, and such legal entity shall be
             badan hukum tersebut.                                                         fully liable for the legality of the submitted documents.
          c. Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan                      c. Shareholders whose shares are registered in the collective
             kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan menyerahkan                        custody at KSEI or their proxies, shall submit the Written
             Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas                       Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
             pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.                                     or KTUR) to the registration officer before entering into the
                                                                                           Meeting room.

    4.    Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham hadir dengan                   4.    The Company strongly urges the Shareholders to attend the
          memberikan kuasa dan memberikan suara secara elektronik                       Meeting by granting power of attorney and casting votes
          melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI                      electronically through the KSEI Electronic General Meeting System
          (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme                     facility (“eASY.KSEI”) provided by KSEI as an electronic proxy
          pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses                    mechanism (“e-Proxy”) in the Meeting, with the following
          penyelenggaraan Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut :                     provisions :
          a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang                   a. The Company provides 2 (two) types of power of attorney to
              Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh                        Shareholders, among others Conventional Power of Attorney
              melalui laman Perseroan (www.pt-ifi.com) atau melalui e-Proxy                  which can be downloaded from the Company’s website
              yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI.                    (www.pt-ifi.com) or through e-proxy which can be accessed
                                                                                             electronically on the eASY.KSEI platform.
          b. Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang                       b. Conventional Power of Attorney - form of power of attorney
             mencakup pemberian suara atas setiap mata acara Rapat.                          which includes voting on each Meeting agenda. The Power of
             Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh                       Attorney that has been completed and signed by the
             Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya                              Shareholders together with the supporting documents is
             disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada hari Selasa,                    submitted to the Company on Tuesday, June 4th, 2024 at 04.00
             tanggal 4 Juni 2024 pukul 16.00 WIB melalui email ke                            p.m. Western Indonesian Time at the latest via email to
             helpdesk1@sinartama.co.id dan semua asli surat kuasa yang                       helpdesk1@sinartama.co.id and all original power of attorneys
             sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Biro                             that have been signed must have been received by the
             Administrasi Efek Perseroan, atau Kantor Perseroan                              Company's Securities Administration Bureau, or Office of
             tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal                   the Company referred to on Tuesday, June 4th, 2024 at
             4 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.                                                    04.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest.
          c. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan pegawai                      c. Members of the Board of Directors, members of the Board of
             Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa bagi                      Commissioners, and the employees of the Company are not

         pemegang saham dalam Rapat dan pada pemungutan suara                        allowed to act as the Shareholders proxies at the Meeting and
         dalam Rapat. Suara-suara yang mereka keluarkan sebagai                      to cast their votes at the Meeting. Their votes addressed in the
         kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah, dan tidak                   Meeting as a proxy will be deemed void and invalid and will not
         akan dihitung dalam pemungutan suara.                                       be counted.

     d. E-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa                 d. E-Proxy through eASY.KSEI - a power of attorney system
        yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan                           provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney
        mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa                      from scriptless Shareholders whose shares are in KSEI
        warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif                        Collective Custody to their proxies electronically. The Company
        KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Perseroan                           urges Company's Shareholders who are entitled to attend
        menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan yang                             the Meeting to delegate their proxies electronically to the
        berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara                      representative of Company’s Securities Administration Bureau,
        elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan,              namely PT Sinartama Gunita as the party appointed by the
        yaitu PT Sinartama Gunita selaku pihak yang ditunjuk oleh                   Company (“Independent Proxy”) through eASY.KSEI, by
        Perseroan (“Penerima Kuasa Independen”) melalui eASY.KSEI                   following link https://akses.ksei.co.id provided by KSEI starts
        pada tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI              from the Meeting invitation until 1 (one) business day prior to
        sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu)                       the Meeting date, i.e, on Thursday, June 6th, 2024, at 12.00 p.m
        hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari                        Western Indonesian Time at the latest.
        Kamis, tanggal 6 Juni 2024, sampai dengan pukul 12.00 WIB.

     e. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara                      e. For Shareholders who have given their authority electronically
        elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan                    through eASY.KSEI may raise their votes along with delegation
        suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada                      of the proxy to each Meeting agenda through the eASY.KSEI.
        setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut.

5.   Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan               5.   The Company’s Shareholders or their proxies can view the ongoing
     pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom              implementation of the Meeting takes place via Zoom webinar by
     dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang                 accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Show submenu located in
     berada pada fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/), dengan        AKSes KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/), with the following
     ketentuan sebagai berikut :                                                 provisions:

        Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah                               Company’s Shareholders or their proxies who have been
         terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada hari                     registered in the eASY.KSEI application on Thursday,
         Kamis, tanggal 6 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.                                 June 6th, 2024 at 12.00 p.m Western Indonesian Time at the
                                                                                     latest.

        Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak                     The Company’s Shareholders or their proxies who do not have
         mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan                        the opportunity to view the GMS video streaming are still
         RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara                  considered valid to be present electronically and share
         elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya                     ownership and voting choices are taken into account at the
         diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi                    Meeting, as long as their attendance and votes have been
         dalam aplikasi eASY.KSEI.                                                   registered in the eASY.KSEI application.

        Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya                          Company’s Shareholders or their proxies who only view the
         menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun                    GMS video streaming but are not registered and present
         tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi                    electronically on the eASY.KSEI application, thus the presence
         eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya                      of the Shareholders or their proxies are considered invalid
         tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam                    and will not be included in the calculation of the quorum of
         perhitungan kuorum kehadiran RUPS.                                          Meeting attendance.

        Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan                     To get the best experience in using the eASY.KSEI application
         aplikasi eASY.KSEI dan/atau tayangan RUPS, Pemegang Saham                   and/or GMS video streaming, Shareholders or their proxies are
         atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser)                     advised to use the Mozilla Firefox browser.
         Mozilla Firefox.

6.   Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di         6.   Meeting materials that will be discussed at the Meeting can be
     laman Perseroan di www.pt-ifi.com dimulai sejak tanggal                     downloaded on the Company’s website at www.pt-ifi.com starting
     pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dan                from the date of this invitation. The Company does not provide
     Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam                 Meeting Materials and Annual Report in hardcopy or softcopy on
     bentuk CD.                                                                  CD.

7.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang             7.   To facilitate the arrangement and for the orderliness of the
     Saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat hadir di                  Meeting, Shareholders or their valid proxies are kindly requested
     tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum               to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes
     Rapat dimulai.                                                              prior to the commencement of the Meeting.


                         Jakarta, 16 Mei 2024                                                       Jakarta, May 16th, 2024
                                Direksi                                                               Board of Directors
                 PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk                                        PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk