Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 119/CCBI/CSEC-OJK/V/2024
Nama Perusahaan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Kode Emiten MCOR
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 076/CCBI/CSEC-OJK/IV/2024 , Tanggal 30 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 07 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung Sahid Sudirman Center Lt.15 Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 15 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan atas Pengangkatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
4 Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi
anggota Direksi untuk tahun buku 2024.
5 Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas
untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus
bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
6 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Andreas Basuki
Corporate Secretary
Page 2
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt. 15,Jl. Jend. Sudirman Kav. 86,
Telepon : 021-50821000, Fax : 021-50821010, idn.ccb.com
Nama Pengirim Andreas Basuki
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-05-2024 13:16
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST 7 Juni 2024 ENG_Final.pdf
2. Pemanggilan RUPST 7 Juni 2024 IND_Final.pdf
3. 119_Pengantar Pemanggilan RUPST 07.06.2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank China Construction
Bank Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 119/CCBI/CSEC-OJK/V/2024
Issuer Name PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Issuer Code MCOR
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 076/CCBI/CSEC-OJK/IV/2024 , dated 30 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 07 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Sahid Sudirman Center Lt.15 Jl.
Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 15 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Persetujuan atas Pengangkatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
4 Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi
anggota Direksi untuk tahun buku 2024.
5 Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas
untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus
bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
6 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Andreas Basuki
Corporate Secretary
Page 4
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt. 15,Jl. Jend. Sudirman Kav. 86,
Phone : 021-50821000, Fax : 021-50821010, idn.ccb.com
Sender Name Andreas Basuki
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-05-2024 13:16
Attachment 1. Pemanggilan RUPST 7 Juni 2024 ENG_Final.pdf
2. Pemanggilan RUPST 7 Juni 2024 IND_Final.pdf
3. 119_Pengantar Pemanggilan RUPST 07.06.2024.pdf
This is an official document of PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk that does not require a signature
as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank China Construction Bank Indonesia
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Informasi Lain
p.1
unresolved
person
Andreas Basuki
· Corporate Secretary
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.