Back to announcement
20240516_MCOR_Pemanggilan RUPS_31639694_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted MCORSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Page 2
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk (‘Perseroan’)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (‘Rapat’) secara hybrid yang akan diselenggarakan pada :
Hari, Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta
Mekanisme : Rapat dilaksanakan secara hybrid yaitu ‘offline’ dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik berdasarkan
metode first in first served dan ‘online’ melalui aplikasi eASY.KSEI
Mata Acara Rapat Tahunan
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan
dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 yang
telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan atas Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota
Direksi untuk tahun buku 2024.
5. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi
anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
6. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024.
Penjelasan Mata Acara Rapat Tahunan
- Mata Acara ke 1 sampai 5 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
- Mata Acara ke 6 untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), mengenai penunjukan akuntan publik yang akan
memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas rekomendasi komite audit.
Ketentuan Umum
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan
undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini juga disampaikan melalui situs web
Perseroan ( https://idn.ccb.com/rups ), situs web Bursa Efek Indonesia ( https://www.idx.co.id/id ) dan aplikasi
eASY.KSEI ( https://akses.ksei.co.id/ )
2. Bahan mata acara rapat tersedia sejak pemanggilan rapat dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan
( https://idn.ccb.com/business-annual/2023 ) dan melalui aplikasi eASY.KSEI ( https://akses.ksei.co.id/ ) atau salinan
dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis melalui email ke corsec@idn.ccb.com.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 15 Mei
2024.
4. Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 15/POJK.04/2020 tentang “Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka” dan Peraturan OJK No. 16 /POJK.04/2020
tanggal 20 April 2020 tentang “Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik”, Perseroan akan melaksanakan Rapat secara 'hybrid' yaitu ‘offline’ dengan pembatasan jumlah kehadiran
Page 3
fisik berdasarkan metode first in first served dan ‘online’ melalui aplikasi eASY.KSEI. Fasilitas eASY.KSEI ini mencakup
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dan pemungutan suara secara elektronik (“e-voting”),
termasuk zoom viewing Rapat.
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes
(https://akses.ksei.co.id/).
6. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan
dalam penitipan kolektif KSEI.
7. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan
kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara
secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal Rapat.
9. Pemegang Saham diharapkan dapat memberikan kuasa atau hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI wajib
memperhatikan hal-hal berikut:
a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”).
Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web
https://akses.ksei.co.id .
b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web
https://easy.ksei.co.id .
c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau
pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
d. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting
melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dua jam sebelum Rapat (yaitu pada tanggal 7 Juni 2024 mulai
jam 12.00 WIB hingga jam 14.00 WIB):
i. Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas
waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
ii. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara
dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
iii. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Independent
Representative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI
hingga batas waktu yang ditentukan.
iv. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary
(Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga
batas waktu yang ditentukan.
2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent
Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara Rapat
dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak
perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan
mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik,
serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
e. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI dan AKSes
KSEI dapat dilihat pada situs web https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web https://akses.ksei.co.id .
Page 4
10. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar
Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada
menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu)
hari kerja sebelum tanggal Rapat;
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan
first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta
kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi
eASY.KSEI;
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun
tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
11. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat hadir offline atau dapat pula memberikan kuasa
dengan menggunakan surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan (pada tautan https://idn.ccb.com/rups).
12. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk
mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
13. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang tersedia dalam situs
web Perseroan (pada tautan https://idn.ccb.com/rups) sejak tanggal Pemanggilan ini.
14. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan
adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan
diumumkan dalam situs web Perseroan (pada tautan https://idn.ccb.com/rups).
Jakarta, 16 Mei 2024
Direksi Perseroan
Page 5
CONVOCATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk (the ‘Company’)
Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting
of Shareholders ('the Meeting') in a hybrid manner which will be held on:
Day, Date : Friday, 7 June 2024
Time : 2:00 pm until end
Venue : Sahid Sudirman Center 15th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta
Mechanism : The meeting is held in a hybrid manner, namely 'offline' with attendance limitations according to the
first in first served method and 'online' through eASY.KSEI application
Agenda for the Annual Meeting
1. Approval of the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners Supervisory Task Report regarding
the condition and running of the Company for the 2023 financial year and the Company's Annual Financial Report
2023 which has been audited by Public Accountant.
2. Determination of the use of profit for the fiscal year ended December 31, 2023.
3. Approval of appointment the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
4. The attorney to Board of Commissioners to determine the salaries, allowances and bonuses for members of Board of
Directors for fiscal year 2024.
5. The attorney to the Majority Shareholder to determine the salaries, allowances and bonuses for members of Board
of Commissioners for fiscal year 2024.
6. Approval of the appointment of Public Accountant to audit the Company's financial statements for fiscal year 2024.
Explanation of the Annual Meeting Agenda
- The first to fifth agenda items are routine agenda which are discussed and decided at each Annual General Meeting of
Shareholders in accordance with the provisions stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Companies,
Company's Articles of Association, and Financial Services Authority (“OJK”) regulations.
- The sixth agenda is to comply with the provisions in Article 10 letter (d) of the Company's Articles of Association and
Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Plan
and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK No.15/2020”), regarding the
appointment of the public accountant who will provide audit services on annual historical financial information should
be decided at the GMS by considering the proposal of the Board of Commissioners on the recommendation of the
audit committee.
General Terms
1. This convocation is an official invitation for the Shareholders of the Company and the Company does not send separate
invitations to the Shareholders of the Company. This convocation is also submitted through the Company's website
(https://idn.ccb.com/en/rups), Indonesia Stock Exchange website (https://www.idx.co.id), and eASY.KSEI application
(https://akses.ksei.co.id/).
2. The Meeting agenda materials are available since the convocation of the Meeting and can be accessed and
downloaded through the Company's website (https://idn.ccb.com/en/business-annual/2023) and through eASY.KSEI
application (https://akses.ksei.co.id/) or can be obtained by submitting the written application via email to
corsec@idn.ccb.com.
3. The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company
whose names are registered in the Register of Shareholders at the close of share trading on the Indonesia Stock
Exchange on 15 May 2024.
4. With reference to the Financial Services Authority (OJK) Regulation No 15/POJK.04/2020 concerning "The Plan and
Implementation the General Meeting of Shareholders of Public Companies" and OJK Regulation No. 16 /POJK.04/2020
dated 20 April 2020 concerning "Conducting Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies", the
Company will hold the meeting in a 'hybrid' manner, namely 'offline' with physical attendance limitations based on
first in first served and 'online' through the eASY.KSEI application. The eASY.KSEI facility includes an electronic
authorization mechanism ("e-Proxy") and electronic voting ("e-voting"), including zoom viewing of the Meeting.
5. The Shareholders can utilize the eASY.KSEI by accessing the application in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
6. The Shareholders who can access the eASY.KSEI application are Shareholders whose the shares are kept in Indonesia
Page 6
Central Securities Depository (KSEI) collective custody.
7. The Shareholders who wish to exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their
attendance or appoint a proxy, and/or submit their votes through the eASY.KSEI.
8. The deadline for declaring electronic attendance, appointing representatives through electronic proxy (e-proxy), or
submitting electronic votes through the eASY.KSEI is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business
day before the Meeting date.
9. The deadline for providing declarations for electronic attendance or electronic proxy and electronic votes in the
eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.
10. The Shareholders are expected to be able to provide power of attorney or attend electronically via eASY.KSEI should
pay attention to the following mechanism:
a. Reference Facility of Indonesian Central Securities Depository (“AKSes KSEI”). In the event that it has not been
registered, the Shareholders are requested to register through the website https://akses.ksei.co.id.
b. For the Shareholders who have been registered, the power of attorney is granted in eASY.KSEI through the website
https://easy.ksei.co.id.
c. The Shareholders may declare their power of attorney and vote, change the appointment of the Proxy and/or vote
choice for the agenda of the Meeting, or revoke the power of attorney, from the date of the notification to the
Meeting until no later than 1 (one) working day prior to the date of the Meeting at 12.00 pm.
d. The registration process for Shareholders who attend electronically at the Meeting to provide e-voting through
eASY.KSEI should pay attention to the following mechanism:
1) The following Shareholders have to register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the
Meeting two hours before the Meeting (on June 7, 2024 at 12.00 pm to 2.00 pm):
i. Shareholders who have not provided the declaration of attendance or power of attorney in eASY.KSEI by
the specified time limit and would like to attend the Meeting electronically.
ii. Shareholders who have provided the declaration of attendance, but have not yet determined the voting
options in eASY.KSEI by the specified time limit and would like to attend the Meeting electronically.
iii. The Proxy of Shareholders who have provided the power of attorney to Independent Representatives or
Individual Representatives, but have not yet determined their voting options in eASY.KSEI by the
specified time limit.
iv. The Proxy of the Shareholders who have given power of attorney to the participant/intermediary
(Custodian Bank or Securities Company) and have determined the voting options in eASY.KSEI by the
specified time limit.
2) The Shareholders who have provided the declaration of attendance or power of attorney to the Independent
Representative or Individual Representative and have determined the voting options for the agenda of the
Meeting in eASY.KSEI by the specified time limit, then the person concerned/the Proxy does not need to
register the attendance electronically in the eASY.KSEI.
3) Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their
Proxy not being able to attend the Meeting electronically, and their share ownership is not be counted as a
quorum of attendance.
e. The guidelines for registration, use and further explanations regarding the application of eASY.KSEI and AKSes KSEI
can be seen on the website https://easy.ksei.co.id and/or the website https://akses.ksei.co.id.
11. The Shareholders or their proxies can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the
eASY.KSEI menu, the GMS view sub-menu on the KSEI AKSes website or the GMS view menu on KSEI AKSes mobile,
with the provisions:
a. The Shareholders or their proxies have been registered in the eASY.KSEI application no later than 15 May 2024 at
12:00 pm;
b. The viewing capacity of GMS up to 500 participants and the attendance of each participant will be determined on
a first come first serve basis. For the Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the
implementation of the Meeting through the GMS display are still considered valid to attend electronically as well
as share ownership and voting options are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered
in the eASY.KSEI application;
c. The Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS Display,
but are not registered electronically attend on the eASY.KSEI application, the attendance of the Shareholders or
Page 7
their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum attendance of the
meeting.
12. The Shareholders of the Company in the form of script can attend offline or can also authorize by using a written power
of attorney which available on the Company's website (on the link https://idn.ccb.com/en/rups)
13. Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies who are physically attend the Meeting are required
to fill out the attendance list by showing original proof of identity.
14. The Shareholders of the Company are encouraged to read in advance the Rules of Conduct of the Meeting which is
available on the website of the Company (at https://idn.ccb.com/en/rups) since the date of this Convocation.
15. Should there be any changes and/or additional information related to the procedures of the Meeting regarding the
latest conditions and updates that have not been conveyed through this Convocation, it will then be announced on the
website of the Company (at http://idn.ccb.com/en/rups).
Jakarta, 16 May 2024
Board of Directors of the Company
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.