20240515_CSIS_Pemanggilan RUPS_31639464_lamp2.pdf

           wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
           Akuntan Publik tersebut.
           Penjelasan:
           Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
           (“POJK”) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
           Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 17 ayat 4 dan Pasal 19 ayat 2 huruf
           D AD, serta Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor
           Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan
           Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat.

      4.   Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
           untuk tahun 2024.
           Penjelasan:
           Memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 14
           ayat 8 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji
           berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS
           dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


II.   Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
      1.   Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.
           Penjelasan:
           Memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, Pasal 3, Pasal 4,
           Pasal 7, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 POJK
           No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
           Publik, Pasal 11 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 ayat 4, ayat 5, ayat 11, dan ayat 12 AD, serta
           Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, maka Perseroan
           mengajukan permohonan persetujuan kepada para Pemegang Saham untuk mengubah
           susunan Pengurus Perseroan.
           Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) calon Komisaris Independen Perseroan yang
           diusulkan untuk diangkat pada agenda Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan
           (http://csis.co.id/investor/101).

      2.   Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian Klasifikasi Baku
           Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017-2020 yang tersinkronisasi dengan program
           Online Single Submission (OSS).
           Penjelasan:
           Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar memperoleh persetujuan atas
           perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian dengan Klasifikasi Baku
           Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017-2020 yang tersinkronisasi dengan program
           Online Single Submission (OSS).




                                                 2

Ketentuan Umum:

1.   Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk
     menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-
     masing Pemegang Saham. Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
     Perseroan, dan dapat dilihat juga di situs web Perseroan (www.csis.co.id) dan aplikasi
     eASY.KSEI.

2.   Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham
     Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa, 14 Mei
     2024, sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif
     PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek
     pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada hari Selasa, 14 Mei 2024,
     sampai dengan pukul 16.00 WIB ("Tanggal Pencatatan").

3.   Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021
     perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta
     Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS
     untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya, Perseroan memutuskan untuk
     menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir
     ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan
     https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

4.   Untuk mendukung terlaksananya Rapat, Perseroan akan tetap mengadakan Rapat fisik yang
     dihadiri oleh perangkat Rapat dan penunjang profesional.

5.   Pemegang Saham dapat menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik
     melalui     aplikasi     Electronic   General     Meeting     System     dengan    tautan
     https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa
     secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk
     mewakili Pemegang Saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI, yang dapat
     dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari
     kerja sebelum tanggal Rapat.

6.   Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI dengan
     mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan dan memberikan suara
     dalam Rapat dengan memberikan kuasa secara konvensional kepada Pihak Independen, agar
     dapat diwakilkan kehadiran dan suaranya secara elektronik oleh Pihak Independen pada saat
     Rapat, dengan ketentuan:

     1. Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi
        oleh notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat;

     2. Surat Kuasa yang telah dilengkapi fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari
        pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum
        Rapat diselenggarakan, melalui Kantor BAE yang ditunjuk Perseroan yakni PT Sharestar
        Indonesia. Alamat BAE: PT Sharestar Indonesia, Sopo Del Office Towers & Lifestyle,
        Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan,
        Jakarta Selatan 12950, Telp. : 62 21 50815211;



                                                3

      3. Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan Hukum (Pemegang Saham Badan
         Hukum) wajib menyerahkan:

          (a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
          (b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;
          Kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat
          tanggal 30 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.

7.    Pihak Independen adalah staf dari BAE yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam
      pelaksanaan Rapat, yaitu PT Sharestar Indonesia. Alamat BAE : PT Sharestar Indonesia, Sopo
      Del Office Towers & Lifestyle, Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6,
      Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp. : 62 21 50815211.

8.    Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa, dan
      Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh melalui situs web KSEI/sistem eASY.KSEI dan
      situs web Perseroan (www.csis.co.id) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat
      diselenggarakan.

9.    Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca panduan
      pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di
      dalam situs web sistem eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).

10.   Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan
      Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan
      melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/sistem eASY.KSEI
      dan situs web Perseroan.



                                       Bogor, 15 Mei 2024
                                        Direksi Perseroan




                                               4