20240515_CSIS_Pemanggilan RUPS_31639464_lamp1.pdf

@CSsISs

(PT. CAHAYASAKT! INVESTINDO SUKSES, Tok:

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang
Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf A dan B
Anggaran Dasar Perseroan (“AD”), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk penyampaian
Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 19 ayat 2 huruf C dan Pasal 24 AD
ayat 1 bahwa keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan penggunaannya oleh Rapat.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024, dengan
mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(“POJK”) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 17 ayat 4 dan Pasal 19 ayat 2
huruf D AD, serta Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat.

Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
untuk tahun 2024.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 14
ayat 8 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji
berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1.

Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, Pasal 3, Pasal 4,
Pasal 7, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 POJK
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan

Kawasan Industri Olympic, Jl. Kaum Sari No.1 Kedung Halang Talang Bogor -16151
T.(0251)8666 873/874/878 |F (0251) 866 6875| cahayasakti.is@gmail.com

@CSIS

(PT. CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES, Tok.

Publik, Pasal 11 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 ayat 4, ayat 5, ayat 11, dan ayat 12 AD,
serta Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, maka Perseroan
mengajukan permohonan persetujuan kepada para Pemegang Saham untuk mengubah
susunan Pengurus Perseroan.

Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) calon Komisaris Independen Perseroan yang
diusulkan untuk diangkat pada agenda Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan

(http://csis.co.id/investor/101).

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017-2020 yang tersinkronisasi dengan program
Online Single Submission (OSS).

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar memperoleh persetujuan atas
perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017-2020 yang tersinkronisasi dengan program
Online Single Submission (OSS).

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari
Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk.

Novita

Corporate Secretary

Kawasan Industri Olympic, Jl. Kaum Sari No.1 Kedung Halang Talang Bogor-16151
T.(0251)8666 873/874/878 | F (0251) 866 6875 | cahayasakti.is@gmail.com