Back to announcement
20260512_WEHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32090607_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review WEHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.914
P—— WHITE HORSE GROUP Jakarta, 12 Mei 2026 Nomor: WEHA/FA/5/20/2026 Kepada Yth $ Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng No.2-4 Jakarta-Pusat 10710 PT. Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta - 12190 Perihal — : Pemberitahuan Hasil RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Weha Transportasi Indonesia Tbk (“Perseroan”). Dengan Hormat, Dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026, Pukul 08-00 s/d 09.15 WIB, bertempat di Ruang Pertemuan “Truly Care” Lantai 6 Gedung Panorama, Jl. Tomang Raya No.63 Jakarta Barat. 1. Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : Komisaris Utama : ANGRETA CHANDRA Komisaris Independen : OLIP SUSANTO Direktur Utama : ANDRIANTO PUTERA TIRTAWISATA Direktur : EDGAR SURJADI Direktur : TIODORA AMRAN BONARDY Direktur : ROMY FIRMANGUSTRI 2. - Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 1.250.884.605 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 85,6445 Yo dari 1.460.554.819 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 1.250.880.705 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 85,6442 Yo dari 1.460.554.819 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 3. Hasil Keputusan Rapat Para pemegang saham adalah sebagai berikut : I. RUPST: 1) AGENDA PERTAMA - RAPAT DENGAN SUARA BULAT Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut. PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA, Tbk. Jl. Husein Sastranegara No. 111, Rawa Bokor, Benda, Tangerang 15125 - Indonesia . . wonderful T.462 21 2967 5555 | Hotline 62 85100551445 Morangap MM HoneOnan indonesia WA Chat. #62 8131855 5578 | www.whitehorse.co.id £ White Horse Group id whitehorsegroup 4
Page 2 OCR 0.933
———— WHITE HORSE GROUP 2) AGENDA KEDUA - RAPAT DENGAN SUARA BULAT Perseroan berhasil mencatatkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebesar Rp 22.192.794.297 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut diatas Perseroan menyetutui untuk: - Membagikan dividen sebesar Rp 6 (enam rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp 8.763.328.914 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah). - Sisanya sejumlah Rp 13.429.465.383 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. 3) AGENDA KETIGA - RAPAT DENGAN SUARA BULAT Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2026 apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, 2) Berpengalaman dalam melakukan audit, 3) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, dan 4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris Perseroan. 4) AGENDA KEEMPAT - RAPAT DENGAN SUARA BULAT a. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut. b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026. Dan Selanjutnya memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan Keputusan seluruh Agenda Rapat termasuk akan tetapi tidak terbatas pada untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan apabila diperlukan menegaskan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini dan memberitahukan Laporan Tahunan Perseroan kepada Pihak yang berwenang serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh Pihak yang berwenang untuk — mendapatkan persetujuan/pemberitahuan tersebut. PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA, Tbk. Jl. Husein Sastranegara No. 111, Rawa Bokor, Benda, Tangerang 15125 - Indonesia jhitetu wonderful T.462 21 2967 5555 | Hotline 62 85100551445 @ @mhitehorsegroup — (SI White Horse Group Indonesia AA WA Chat. 62 813 1855 5578 | www.whitehorse.co.id (White Horse Group df whitehorsegroup £
Page 3 OCR 0.931
ce (ORSE WHITE HORSE GROUP Bahwa dalam RUPSLB telah diambil Keputusan : II. RUPSLB: 1) AGENDA PERTAMA RAPAT DENGAN SUARA BULAT Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya. 2) AGENDA KEDUA RAPAT DENGAN SUARA BULAT I. Menyetujui untuk penyesuaian kegiatan usaha penunjang Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut: 1. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah: ANGKUTAN BUS PARIWISATA. sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 49221. 2. Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, maka Perseroan melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: a) AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 77100. b) ANGKUTAN BUS KHUSUS sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 49216. c) Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP). II. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna melaksanakan keputusan acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memohon Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan ini kepada pihak yang berwenang dan membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/ dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang dan berhubung dengan itu wakil-wakil atau salah seorangnya dikuasakan untuk menyatakan segala perubahan dan tambahan yang perlu didalam akta Notaris, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan/atau akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih Hormat kami, PT Weha Transportasi Indonesia Tbk. PT. WE SI INDONESIA, Tbk Edgar Surjadi Direktur PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA, Tbk. Jl. Husein Sastranegara No. 111, Rawa Bokor, Benda, Tangerang 15125 - Indonesia pita . wonderful T.462 212967 5555 | Hotline 462 8510055 1445 @ewntehorsegroup— M3 White Horse Oroup indonesia JA. WA Chat. 62 813 1855 5578 | www.Whitehorse.co.id 'f White Horse Group (d' whitehorsegroup
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.3
unresolved
org
PT. WE SI INDONESIA
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
168 ms
13 Sep 2026 14:50
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-08',
'meeting_type': 'EGM'}