20240515_BAYU_Pengumuman RUPS_31639140_lamp1.pdf

                                  PT BAYU BUANA Tbk
                                  Berkedudukan di Jakarta
                                       (“Perseroan”)

                                 PENGUMUMAN
                         KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM



Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa
Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Umum
Pemegang Saham, pemanggilan dan mata acara Rapat akan diumumkan pada hari Kamis,
tanggal 30 Mei 2024 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web
Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut baik untuk saham Perseroan yang belum
maupun yang sudah berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) adalah para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham maupun pemegang
rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 7, 8 dan 9 Anggaran Dasar Perseroan pemegang saham
yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan
usulan tertulis tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024.

Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional yang dapat diunduh
melalui situs web Perseroan (www.bayubuanagroup.com) atau alternatif pemberian kuasa
secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”).
Perseroan juga menghimbau untuk mendelegasikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek
Perseroan yaitu PT EDI Indonesia selaku pihak Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan.


                                      Jakarta, 15 Mei 2024
                                      PT BAYU BUANA Tbk
                                             Direksi

                                  PT BAYU BUANA Tbk
                                   Domiciled in Jakarta
                                     (“the Company”)

                                  ANNOUNCEMENT
                               TO THE SHAREHOLDERS

Board of Directors of the Company hereby announce to the Shareholders of the Company, that
the Company will hold Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) (“Meeting”) on Friday,
June 21th, 2024.

In accordance to the provision of Article 11 Paragraph 4 and 5 Company’s Article of Association,
that the Notification & the Agenda of the Meeting will be announced to the Shareholders on
Thursday, May 30th, 2024 which is published in Indonesian Stock Exchange website, eASY.KSEI
website and Company’s Website.

The Shareholders who are entitled to attend or represented in the Meeting, both to the share
that has been and has not been in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) are the Shareholders or the Proxy of Shareholders includes the Account Holders or the
authorized of Account Holders whose names registered on the Company Shareholders
Registration List on May 29st, 2024 until 16.00 WIB.

In accordance to the provision of Article 10 Paragraph 7, 8 and 9 Company’s Article of
Association Shareholders who are able to propose agenda is 1 (one) shareholder or more who
represents 1/20 (one twentieth) or more than entire share with the Right to Vote and such
written proposal must be accepted by the Company’s Director at the latest 7 (seven) days
before the Notification of the Meeting on Wednesday, May 22th, 2024.

The Company provides conventional method of delegating the authorization by uploading the
template form of power of attorney which can be downloaded through the Company Website
(www.bayubuanagroup.com) or alternative mechanism by granting a power of attorney through
KSEI electronic system (“eASY.KSEI"). The Company also urges to delegate the Power of Attorney
to Share Registrar Bureau, PT EDI Indonesia, as the authorized representative party of such
Power of Attorney that provided by the Company.



                                    Jakarta, May 15th, 2024
                                     PT BAYU BUANA Tbk
                                            Director