Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat No.075/DIR/EXT-OJK/V/2024
Nama Perusahaan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Kode Emiten PNBS
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor No.068/DIR/EXT-OJK/IV/2024 , Tanggal 29 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 05 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Panin Bank Building Lantai 4 Jl. Jend.
diumumkan dan sesuai iklan) Sudirman, Senayan. Jakarta 10270
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 13 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris
Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji
dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota
Direksi Perseroan
5. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Andri Latif
Corporate Secretary
Page 2
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Gedung Panin Life Center Lantai 3A, Jl. Letjend S. Parman Kav.91, Kota Bambu
Telepon : (021) 56956100 , Fax : (021) 56956105 , www.pdsb.co.id
Nama Pengirim Andri Latif
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-05-2024 15:17
Lampiran 1. No.075.DIR.EXT-OJK.V.24_Panggilan dan Bukti RUPST.pdf
2. Pemanggilan RUPST PNBS 2024_Indonesia.pdf
3. Pemanggilan RUPST PNBS 2024-English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. No.075/DIR/EXT-OJK/V/2024
Issuer Name PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Issuer Code PNBS
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. No.068/DIR/EXT-OJK/IV/2024 , dated 29 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 05 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Panin Bank Building Lantai 4 Jl. Jend.
Sudirman, Senayan. Jakarta 10270
Recording date of Shareholders which are entitled to : 13 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1. Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2. Approval of the Use of Net Profit
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris
Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji
dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota
Direksi Perseroan
5. Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Andri Latif
Corporate Secretary
Page 4
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Gedung Panin Life Center Lantai 3A, Jl. Letjend S. Parman Kav.91, Kota Bambu
Phone : (021) 56956100 , Fax : (021) 56956105 , www.pdsb.co.id
Sender Name Andri Latif
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-05-2024 15:17
Attachment 1. No.075.DIR.EXT-OJK.V.24_Panggilan dan Bukti RUPST.pdf
2. Pemanggilan RUPST PNBS 2024_Indonesia.pdf
3. Pemanggilan RUPST PNBS 2024-English.pdf
This is an official document of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. is fully responsible
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Andri Latif
· Corporate Secretary
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.