Back to announcement
20240510_PTBA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637732.pdf
RUPS minutes Needs review PTBASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page Nomor Surat B/342/111000/KS.03/V/2024 Nama Perusahaan Bukit Asam Tbk Kode Emiten PTBA Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor B/270/111000/KS.03/IV/2024 tanggal 16 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.315.870.052 saham atau 80,9066% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,907%9.281.35 99,63% 8.958.80 0,096% 25.554.0 0,274% Setuju
Pengesahan Laporan
7.233 0 19
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2023, sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
tindakan pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
2. Mengesahkan:
a. Laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai dengan laporannya Nomor: 00223/2.1025/AU.
1/02/0243-2/1/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang
material.
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk
Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai
laporannya Nomor: 00377/2.1025/AU.2/11/0243-2/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan
opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK),
seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
atas Tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur
hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
Page 3
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 80,907%9.270.25 99,51% 25.277.1 0,271% 20.334.5 0,218% Setuju
Bersih Perseroan
8.369 83 00
untuk Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk tahun buku 2023 sebesar Rp6.105.856.005.760 (enam triliun seratus
lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah)
sebagai berikut:
a. Dividen sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku 2023
yaitu sebesar Rp4.579.392.004.320 (empat triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga
ratus sembilan puluh dua juta empat ribu tiga ratus dua puluh Rupiah);
b. Sisanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku 2023
yaitu sebesar Rp1.526.464.001.440 (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar empat
ratus enam puluh empat juta seribu empat ratus empat puluh Rupiah) dicatat sebagai saldo
laba ditahan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, dengan ketentuan pembayaran dividen harus telah diterima oleh
para pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
keputusan RUPS mengenai dividen diputuskan.
Agenda 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 80,907%9.113.82 97,831%176.696. 1,897% 25.344.0 0,272% Setuju
(gaji/honorarium,
9.605 388 59
fasilitas dan
tunjangan) Tahun
2024 dan Tantiem
Tahun Buku 2023
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi
kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan
Komisaris:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau
Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan
b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Mineral Industri Indonesia
(Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi
kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif
Jangka Panjang Periode 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024.
Page 4
Agenda 4. Penetapan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik (AP) dan/atau
Ya 80,907%9.132.29 98,029%163.312. 1,753% 20.262.8 0,218% Setuju
Kantor Akuntan
4.924 328 00
Publik (KAP) untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Kecil Tahun Buku
2024.
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
untuk melakukan:
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode
lainnya pada Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil Tahun Buku 2024, serta laporan lainnya dari Perseroan untuk tujuan dan
kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
dipilih, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun
Buku 2024, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun
Buku 2024, serta laporan lainnya dari Perseroan, termasuk menetapkan imbalan jasa audit
dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti
tersebut.
2. Dewan Komisaris Perseroan agar terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari
Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan sebelum meminta persetujuan Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana pada angka 1 di atas.
Agenda 5. Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 80,907% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Keputusan Merujuk kepada Surat PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor: 157/E.DIRUT/V/2024
tanggal 8 Mei 2024 yang ditujukan kepada Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan Tahun 2024 Hal Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Bukit Asam
Tbk (Perseroan) yang didasarkan pada Surat Menteri BUMN Nomor: SR-264/MBU/05/2024
tanggal 7 Mei 2024, Perihal Perubahan Usulan Pengurus Anak Perusahaan PT Mineral
Industri Indonesia (Persero), maka PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Kuasa
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan tidak terdapat usulan perubahan
pengurus pada Perseroan. Oleh karena tidak terdapat usulan perubahan pengurus pada
Perseroan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan pada Mata Acara ke-5 (kelima)
(Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan) dan selanjutnya agar Direksi
Perseroan menyatakan seluruh keputusan RUPS Tahunan Tahun 2024 (Tahun Buku 2023)
dalam akta notaris dan pelaporan terkait data Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bukit Asam Tbk
Niko Chandra
Sekretaris Perusahaan
Page 5
Bukit Asam Tbk
Menara Kadin Indonesia 15th Floor & 9th Floor
Telepon : (021) 5254014, Fax : 021 - 5254002, www.ptba.co.id
Nama Pengirim Niko Chandra
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 10-05-2024 19:41
Lampiran 1. 342 Ringkasan Risalah RUPS PTBA FY 2023.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST FY 2023 FINAL_Clean.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bukit Asam Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bukit Asam Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. B/342/111000/KS.03/V/2024 Issuer Name Bukit Asam Tbk Issuer Code PTBA Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number B/270/111000/KS.03/IV/2024 Date 16 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 08 May 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.315.870.052 shares or 80,9066% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,907%9.281.35 99,63% 8.958.80 0,096% 25.554.0 0,274% Setuju
Pengesahan Laporan
7.233 0 19
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2023, sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
tindakan pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan 1. Approved the Company Annual Report including the Board of Commissioners
Report on the Implementation of the Company Supervisory Tasks for the financial year
ended on 31 December 2023.
2. Ratifying:
a. The Company Consolidated Financial Statements for the financial year ended on
31 December 2023 audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Rekan (PwC Indonesia) in accordance with its report Number 00223/2.1025/AU.1/02/0243-
2/1/II/2024 dated February 29, 2024, fair, in all material respects.
b. Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK)
audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC
Indonesia) in accordance with its report Number 00377/2.1025/AU.2/11/0243-2/1/III/2024
dated March 26, 2024, fair, in all material respects.
3. As per the approval of the Company Annual Report including the Implementation of
the Company Board of Commissioners Supervisory Tasks Report, as well as the ratification
of the Company Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended on 31
December 2023, and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding
Program (PUMK) for the financial year ended 31 December 2023, the General Meeting of
Shareholders (GMS) grants a full a release and discharge (volledig acquit at de charge) to all
members of the Board of Directors for the management duties of the Company and to the
Board of Commissioners for the supervisory duties of the Company performed during the
2023 Financial Year which was ended on 31 December 2023, to the extent that such actions
do not constitute a crime and are reflected in the Company aforementioned reports.
Page 8
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 80,907%9.270.25 99,51% 25.277.1 0,271% 20.334.5 0,218% Setuju
Bersih Perseroan
8.369 83 00
untuk Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan 1. Approved the use of net profit for the 2023 Financial Year attributable to owners of
the parent entity amounted Rp6,105,856,005,760 (six trillion one hundred five billion eight
hundred fifty-six million five thousand seven hundred sixty Rupiah) as follows:
a. Dividend 75% (seventy five percent) from the 2023 financial year net profit
amounting Rp4,579,392,004,320 (four trillion five hundred seventy-nine billion three hundred
ninety-two million four thousand three hundred twenty Rupiah);
b. The remaining 25% (twenty percent) from the 2023 financial year net profit
amounting Rp1,526,464,001,440 (one trillion five hundred twenty six billion four hundred
sixty four million one thousand four hundred fouty Rupiah) is recorded as retained earning.
2. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company to further
determine the procedure for dividend payments in accordance with the applicable laws and
regulations, where the dividend payment shall be received by the shareholders no later than
30 (thirty days) after the date of GMS approving the dividend.
Agenda 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 80,907%9.113.82 97,831%176.696. 1,897% 25.344.0 0,272% Setuju
(gaji/honorarium,
9.605 388 59
fasilitas dan
tunjangan) Tahun
2024 dan Tantiem
Tahun Buku 2023
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Granting the authority and power to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as
Majority Series B shareholders in the Company with prior consultation with Series A
Dwiwarna shareholder to determine the following for the Members of the Board of
Commissioners:
a. Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for 2023 Financial Year and/or
Long-Term Incentive of the 2024-2026 Financial Year, in accordance with the applicable
regulations; and
b. Salary, Benefits, and Facilities for 2024 Financial Year.
2. Granting of the authority and power to the Board of Commissioners of Company,
subject to prior written approval from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as Majority
Series B shareholders to determine the following for the Members of the Board of Directors:
a. Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for 2023 Financial Year and/or
Long-Term Incentive for 2024-2026 Financial Year in accordance with applicable
regulations; and
b. Salary, Benefits and Facilities for 2024 Financial Year.
Page 9
Agenda 4. Penetapan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik (AP) dan/atau
Ya 80,907%9.132.29 98,029%163.312. 1,753% 20.262.8 0,218% Setuju
Kantor Akuntan
4.924 328 00
Publik (KAP) untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Kecil Tahun Buku
2024.
Hasil Keputusan 1. Granting of the authority and power to Board of Commissioners of the Company
subject to prior written approval from Series A Dwiwarna shareholder to:
a. Determining of Public Accountant and/or Public Accountant Office to audit the
Company Consolidated Financial Statements for 2024 financial year and/or other period in
2024 financial year, Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program
(PUMK) for the 2024 financial year, and other company reports for the objective and interest
of the Company; and
b. Determining the audit fee and other requirements for Public Accountant and/or
Public Accountant Office, as well as in determining substitute of Public Accountant and/or
Public Accountant, if any reasons is unable to finalize to provide audit services for the
Company consolidated financial statement for 2024 financial year and/or other period in
2024 financial year, the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding
Program (PUMK) for the 2024 financial year, and other reports from the Company, including
to determine the audit fees and other requirements for substitute of Public Accountant and/or
Public Accountant Office.
2. The Company Board of Commissioners shall obtain prior recommendation from the
Majorities Series B Shareholders prior to requesting the approval from Series A Dwiwarna
Shareholder as mentioned on number 1 above.
Agenda 5. Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 80,907% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Keputusan Referring to Letter of PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Number: 157/E.DIRUT/V/2024
dated 8 May 2024 to Chairman of General Meeting of Shareholders for 2024 concerning
Proposal of Change in Composition of Management of PT Bukit Asam Tbk (Perseroan),
based on the Minister of SOE Letter Number: SR-264/MBU/05/2024 dated 7 May 2024,
concerning the Proposal of Change in Composition of Management in subsidiary of PT
Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as proxy of
Series A Dwiwarna Shareholder did not propose any change to the composition of company
management. Subsequently, since there was no proposal in the changes of composition of
Company management, there was no resolution taken for agenda 5 (Changes in the
composition of the Company Board of Management) and furthermore instruct the Board of
Directors to instruct to declare all Meeting resolutions for Annual GMS 2024 (Financial Year
2023) on notarial deed and report of Company data.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bukit Asam Tbk
Niko Chandra
Sekretaris Perusahaan
Page 10
Bukit Asam Tbk
Menara Kadin Indonesia 15th Floor & 9th Floor
Phone : (021) 5254014, Fax : 021 - 5254002, www.ptba.co.id
Sender Name Niko Chandra
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 10-05-2024 19:41
Attachment 1. 342 Ringkasan Risalah RUPS PTBA FY 2023.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST FY 2023 FINAL_Clean.pdf
This is an official document of Bukit Asam Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Bukit Asam Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.2 ×2
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.4
unresolved
org
Menteri BUMN
p.4
unresolved
org
Rintis & Partners
p.7
unresolved
org
Minister of SOE Letter
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
745 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.272',
'pct_against': '97.831',
'pct_for': '80.907',
'seq': 3,
'votes_abstain': '25344',
'votes_against': '176696',
'votes_for': '9113'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '59',
'votes_against': '388',
'votes_for': '9605'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.218',
'pct_against': '98.029',
'pct_for': '80.907',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '3) dalam akta notaris dan pelaporan terkait '
'data Perseroan. Demikian untuk diketahui. '
'Hormat Kami, Bukit Asam Tbk Niko Chandra '
'Sekretaris Perusahaan Bukit Asam Tbk Menara '
'Kadin Indonesia 15th Floor & 9th Floor '
'Telepon : (021) 5254014, Fax : 021 - 5254002, '
'www.ptba.co.id Nama Pengirim Niko Chandra '
'Jabatan Sekretaris Perusahaan Tanggal dan '
'Waktu 10-05-2024 19:41 Lampiran 1. 342 '
'Ringkasan Risalah RUPS PTBA FY 2023.pdf 2. '
'RINGKASAN RISALAH RUPST FY 2023 '
'FINAL_Clean.pdf Dokumen ini merupakan dokumen '
'resmi Bukit Asam Tbk yang tidak memerlukan '
'tanda tangan karena dihasilkan secara '
'elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. '
'Bukit Asam Tbk bertanggung jawab penuh atas '
'informasi yang tertera didalam dokumen ini. '
'Go To Indonesian Page '
'B/342/111000/KS.03/V/2024 Letter / '
'Announcement No. Bukit Asam Tbk Issuer Name '
'PTBA Issuer Code 2 Attachment Treatise '
"Summary General Meeting of Shareholder's "
'Annualnull Subject Reffering the announcement '
'number B/270/111000/KS.03/IV/2024 Date 16 '
'April 2024, Listed companies giving report of '
'general meeting of shareholder’s result on 08 '
'May 2024, are mentioned below : Annual '
'General Meeting Annual General Meeting '
'because has been attended by shareholder on '
'behalf of 9.315.870.052 shares or 80,9066% '
'from all the shares with company’s valid '
'authority in accordance with company’s '
'charter and regulations. Agenda 1. '
'Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Tahunan dan '
'Ya 80,907%9.281.35 99,63% 8.958.80 0,096% '
'25.554.0 0,274% Setuju Pengesahan Laporan '
'7.233 0 19 Keuangan Konsolidasian Perseroan, '
'Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan '
'Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil '
'(PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus '
'pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (volledig acquit et de '
'charge) kepada Direksi atas tindakan '
'pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas '
'tindakan pengawasan Perseroan yang telah '
'dijalankan selama Tahun Buku 2023. Hasil '
'Keputusan 1. Approved the Company Annual '
'Report including the Board of Commissioners '
'Report on the Implementation of the Company '
'Supervisory Tasks for the financial year '
'ended on 31 December 2023. 2. Ratifying: a. '
'The Company Consolidated Financial Statements '
'for the financial year ended on 31 December '
'2023 audited by the Public Accounting Firm '
'Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC '
'Indonesia) in accordance with its report '
'Number 00223/2.1025/AU.1/02/0243- 2/1/II/2024 '
'dated February 29, 2024, fair, in all '
'material respects. b. Financial Statements of '
'the Micro and Small Business Funding Program '
'(PUMK) audited by the Public Accounting Firm '
'Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC '
'Indonesia) in accordance with its report '
'Number 00377/2.1025/AU.2/11/0243-2/1/III/2024 '
'dated March 26, 2024, fair, in all material '
'respects. 3. As per the approval of the '
'Company Annual Report including the '
'Implementation of the Company Board of '
'Commissioners Supervisory Tasks Report, as '
'well as the ratification of the Company '
'Consolidated Financial Statements for the '
'Financial Year ended on 31 December 2023, and '
'the Financial Statements of the Micro and '
'Small Business Funding Program (PUMK) for the '
'financial year ended 31 December 2023, the '
'General Meeting of Shareholders (GMS) grants '
'a full a release and discharge (volledig '
'acquit at de charge) to all members of the '
'Board of Directors for the management duties '
'of the Company and to the Board of '
'Commissioners for the supervisory duties of '
'the Company performed during the 2023 '
'Financial Year which was ended on 31 December '
'2023, to the extent that such actions do not '
'constitute a crime and are reflected in the '
'Company aforementioned reports. Agenda 2. '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS penggunaan Laba Ya '
'80,907%9.270.25 99,51% 25.277.1 0,271% '
'20.334.5 0,218% Setuju Bersih Perseroan 8.369 '
'83 00 untuk Tahun Buku 2023. Hasil Keputusan '
'1. Approved the use of net profit for the '
'2023 Financial Year attributable to owners of '
'the parent entity amounted '
'Rp6,105,856,005,760 (six trillion one hundred '
'five billion eight hundred fifty-six million '
'five thousand seven hundred sixty Rupiah) as '
'follows: a. Dividend 75% (seventy five '
'percent) from the 2023 financial year net '
'profit amounting Rp4,579,392,004,320 (four '
'trillion five hundred seventy-nine billion '
'three hundred ninety-two million four '
'thousand three hundred twenty Rupiah); b. The '
'remaining 25% (twenty percent) from the 2023 '
'financial year net profit amounting '
'Rp1,526,464,001,440 (one trillion five '
'hundred twenty six billion four hundred sixty '
'four million one thousand four hundred fouty '
'Rupiah) is recorded as retained earning. 2. '
'Granting authority and power to the Board of '
'Directors of the Company to further determine '
'the procedure for dividend payments in '
'accordance with the applicable laws and '
'regulations, where the dividend payment shall '
'be received by the shareholders no later than '
'30 (thirty days) after the date of GMS '
'approving the dividend. Agenda 3. Penetapan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Remunerasi Ya 80,907%9.113.82 '
'97,831%176.696. 1,897% 25.344.0 0,272% Setuju '
'(gaji/honorarium, 9.605 388 59 fasilitas dan '
'tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku '
'2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan. Hasil Keputusan 1. Granting the '
'authority and power to PT Mineral Industri '
'Indonesia (Persero) as Majority Series B '
'shareholders in the Company with prior '
'consultation with Series A Dwiwarna '
'shareholder to determine the following for '
'the Members of the Board of Commissioners: a. '
'Tantiem/Performance Incentive/Special '
'Incentive for 2023 Financial Year and/or '
'Long-Term Incentive of the 2024-2026 '
'Financial Year, in accordance with the '
'applicable regulations; and b. Salary, '
'Benefits, and Facilities for 2024 Financial '
'Year. 2. Granting of the authority and power '
'to the Board of Commissioners of Company, '
'subject to prior written approval from PT '
'Mineral Industri Indonesia (Persero) as '
'Majority Series B shareholders to determine '
'the following for the Members of the Board of '
'Directors: a. Tantiem/Performance '
'Incentive/Special Incentive for 2023 '
'Financial Year and/or Long-Term Incentive for '
'2024-2026 Financial Year in accordance with '
'applicable regulations; and b. Salary, '
'Benefits and Facilities for 2024 Financial '
'Year. Agenda 4. Penetapan Akuntan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Publik (AP) dan/atau Ya 80,907%9.132.29 '
'98,029%163.312. 1,753% 20.262.8 0,218% Setuju '
'Kantor Akuntan 4.924 328 00 Publik (KAP) '
'untuk mengaudit Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan '
'Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Tahun '
'Buku 2024. Hasil Keputusan 1. Granting of the '
'authority and power to Board of Commissioners '
'of the Company subject to prior written '
'approval from Series A Dwiwarna shareholder '
'to: a. Determining of Public Accountant '
'and/or Public Accountant Office to audit the '
'Company Consolidated Financial Statements for '
'2024 financial year and/or other period in '
'2024 financial year, Financial Statements of '
'the Micro and Small Business Funding Program '
'(PUMK) for the 2024 financial year, and other '
'company reports for the objective and '
'interest of the Company; and b. Determining '
'the audit fee and other requirements for '
'Public Accountant and/or Public Accountant '
'Office, as well as in determining substitute '
'of Public Accountant and/or Public '
'Accountant, if any reasons is unable to '
'finalize to provide audit services for the '
'Company consolidated financial statement for '
'2024 financial year and/or other period in '
'2024 financial year, the Financial Statements '
'of the Micro and Small Business Funding '
'Program (PUMK) for the 2024 financial year, '
'and other reports from the Company, including '
'to determine the audit fees and other '
'requirements for substitute of Public '
'Accountant and/or Public Accountant Office. '
'2. The Company Board of Commissioners shall '
'obtain prior recommendation from the '
'Majorities Series B Shareholders prior to '
'requesting the appro',
'seq': 5,
'votes_abstain': '20262',
'votes_against': '163312',
'votes_for': '9132'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'title': 'Publik (KAP) untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '328',
'votes_for': '4924'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.272',
'pct_against': '97.831',
'pct_for': '80.907',
'seq': 10,
'votes_abstain': '25344',
'votes_against': '176696',
'votes_for': '9113'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_abstain': '59',
'votes_against': '388',
'votes_for': '9605'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.218',
'pct_against': '98.029',
'pct_for': '80.907',
'seq': 12,
'votes_abstain': '20262',
'votes_against': '163312',
'votes_for': '9132'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'title': 'Publik (KAP) untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '328',
'votes_for': '4924'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.9066',
'shares_present': '9315870052'}