20240510_PTBA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637732_lamp2.pdf

Adapun rincian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan
anggota Komite pada Dewan Komisaris sebagai berikut

Board of Commissioners. The details of member of Board of
Directors and Board of Commissioners, and the member of
Committees at Board of Commissioners are as follows:

(a) Dewan Komisaris (3) Board of Commissioners
Nama Jabatan Name Position
Irwandy Arif Komisaris Utama Irwandy Arif President Commissioner
Andi Pahril Pawi Komisaris Independen Andi Pahril Pawi Independent Commissioner
Kurnia Toha Komisaris Independen Kurnia Toha Independent Commissioner
Rahmat — Hidayat | Komisaris Independen Rahmat Hidayat | Independent Commissioner
Pulungan Pulungan
Carlo B. Tewu Komisaris Carlo B. Tewu Commissioner
E. Piterdono H.Z Komisaris E.PiterdonoH.Z | Commissioner
(b) Direksi (b) Board of Directors
Nama Jabatan Name Position
Arsal Ismail Direktur Utama Arsal Ismail President Director
Farida Tharnrin Direktur Keuangan dan Farida Thamrin | Director of Finance and Risk
Manajemen Risiko Management
Suhedi Direktur Operasi dan Suhedi Director of Operations and
Produksi Production
Rafli Yandra Direktur Pengembangan Rafli Yandra Director of Business Development
Usaha
Suherman Direktur Sumber Daya Suherman Director of Human Resources
Manusia
(c) Komite Audit (c) Audit Committee
Nama Jabatan Di Komite Name Position at Committee:
Andi Pahril | Ketua Andi Pahril | Chair
Pawi/Komisaris Pawi/Independent
Independen Commissioner
Kurnia Wakil Kurnia Toha/ | Vice Chairman
Toha/Komisaris Independent
Independen Commissioner
Fadhila — Achmadi | Anggota Fadhila Achmadi | Member
Rosyid Rosyid
Wakhid Kurniawan | Anggota Wakhid — Kurniawan | Member
Saputra Saputra
(d) Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola | (d) Risk Monitoring and Integrated Governance
Terintegrasi Committee
Nama Jabatan Di Komite Name Position at Committee
Irwandy Ketua Irwandy Arif/President | Chairman
Arif/Komisaris Commissioner
Utama E.Piterdono HZ/ | Vice Chairman for Risk
E.Piterdono Wakil Ketua bidang Commissioner Management and
HZ/Komisaris Manajemen Risiko dan Integrated Governance
Tata Kelola Terintegrasi Rahmat Hidayat | Vice Chairman for Post
Rahmat — Hidayat | Wakil Ketua bidang Pulungan/ Mining, CSR, GCG, and IT
Pulungan/Komisaris | Pasca Tambang, CSR, Independent
Independen GCG dan IT Commissioner
Helmiansyah Irawan | Anggota Helmiansyah Irawan Member
Ganda Marihot | Anggota Ganda Marihot | Member
Simangunsong Simangunsong
(e) Komite Nominasi dan Remunerasi (e) Nomination and Remuneration Committee
Nama Jabatan Di Komite Name Position at Committee
Kurnia Ketua Kurnia Chair
Toha/Komisaris Toha/Independent
Independen Commissioner
Carlo B. | Wakil Ketua Carlo B. | Vice Chairman
Tewu/Komisaris Tewu/Commissioner
Nora Sri Hendriyeni | Anggota Nora Sri Hendriyeni Member

AHAM DENGAN HAK SUARA YAN

TOTAL NUMBER OF ATTENDIN

HADIR DAN PRESENTASENYA
Para pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang
sah yang hadir mewakili sejumlah 9.315.870.052 saham
termasuk 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna atau sebesar
80,90655744c dari seluruh saham yang telah ditempatkan
dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi
dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan
sebesar 6.302.000 lembar saham atau O,05Xx.

RINGKASAN TATA TERTIB RAPAT DAN

PENUNJUKAN PIHAK INDEPENDEN

1. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal
19 April 2024, Rapat dipimpin oleh Bapak Irwandy Arif

selaku Komisaris Utama.

The Company's shareholders with voting rights who
attended represent 9,315,870,052 shares, including the five
Dwiwarna A Series Shares or amounting to 80.90655744 96
of the total number of shares which have been paid up on
the Company's capital after being deducted by the
Company's treasury shares amounting to 6,302,000 shares
or 0.055,

F. THE SUMMARY OF MEETING CODES OF CONDUCT
AND APPOINTMENT OF INDEPENDENT PARTY

According to the Company's Articles of Association and
the Resolution of the Companys Board of
Commissioners' Meeting dated 19 April 2024, the
Meeting was chaired by Mr. Irwandy Arif as President
Commissioner.

saham diberikan
pertanyaan atau

2. Dalam Rapat,
kesempatan
pendapatnya.

para pemegang
untuk mengajukan

2. During the Meeting, the shareholders were given the
opportunity to raise guestions and deliver opinions.

3. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat
melalui pemungutan suara dengan mekanisme a pol!
vote (dimana keputusan dihitung berdasarkan referensi
jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang
hadir atau yang dikuasakan secara fisik dan/atau hadir
secara elektronik pada melalui akses KSEI).

3. The resolution was taken by way of deliberation through
voting with a poll vote mechanism (whereby the
resolutions were counted based on the total shares
reference owned by the shareholders who physically
attend the Meeting and/or present electronically
through access KSED.

4. Untuk mata acara kesatu, kedua, ketiga, keempat, harus
dihadiri oleh lebih dari 4 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 4
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS. Khusus untuk mata
acara kelima, selain dihadiri dan disetujui oleh lebih dari
4 (satu per dua) dari jumlah saham, harus dihadiri dan
disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna atau
wakilnya.

4. For the first, second, third, and fourth agenda items,
they must be attended by more than 1/2 (one half) of
the total valid voting shares and the decision is valid ifit
is approved by more than 1/2 (one half) of the total
voting shares present in the Meeting. For fifth agende,
apart attended and approved by more than 1/2 (one
half) the total shares, it must be attended and approved
by the Series A Dwiwarna shareholders or their
representative.

5. Guna menjamin independensi, Perseroan telah
menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo
Entrycom dan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn
untuk membantu melakukan perhitungan suara dan
memvalidasi perhitungan suara pada Rapat.

RIN

(ASAN RISALAH RAPAT

MATA ACARA KESATU

5. To ensure independency, the Company has appointed a
Share Register Bureau named PT Datindo Entrycom and
Notary Jose Dima Satria, S.H. M.Kn, to assist in the
voting calculation and validate voting calculation at the
Meeting.

'SUMMARY OF MINUTES

FIRST MEETING AGENDA

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi
atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris
atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2023.

Approval of the Annual Report and Ratification of the
Company's Consolidated Financial Statements, Approval of
the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and
Ratification of the Financial Statements of the Micro and
Small Business Funding Program (Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil, PUMK) for the 2023 Financial
Year, as well as the granting of full release and discharge
(wolledig acguit et de charge) to the Board of Directors for
their management duties of the Company and the Board of
Commissioners for their supervisory duties of the Company
that have been performed during the 2023 Financial Year.

JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU | NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED
MENYAMPAIKAN PENDAPAT @VESTIONS OR DELIVERED OPINIONS
Terdapat 5 (lima) pertanyaan/pendapat dari pemegang | There were 5 (five) guestions/opinions from the

saham yang hadir di platform online yang disediakan oleh
KSEI. Namun berdasarkan evaluasi oleh Notaris hanya 2
(dua) yang relevan untuk dibahas pada mata acara ini.
Selain itu, terdapat 2 (dua) pertanyaan masuk dari
pemegang saham yang hadir secara fisik. Sehingga secara
total terdapat 4 (empat) pertanyaan/pendapat yang

shareholders who attended through the online platform
provided by KSEI. However, according to the evaluation
from the Notary only 2 (two) guestions were relevant to be
discussed on this agenda. Additionally, there were 2 (two)
guestions from the shareholders who physically attended.
Therefore, in total there were 4 (four) guestions/opinions

dibahas. Adapun inti  pertanyaan/bendapat dan

tanggapan/jawaban manajemen sebagai berikut:

Pertanyaan Kesatu

Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Yusuf Almusana yang
hadir Rapat secara online pada platform yang disediakan
KSEI sebagai berikut:

Untuk CAPEX apakah Perseroan akan menggunakan utang?
Ataukah CAPEX lebih diprioritaskan dari laba internal?

Tanc n, n

Secara prinsip perusahaan akan mengoptimalkan laba
internal dan pendanaan eksternal, sehingga diharapkan
dapat memberikan tingkat pengembalian yang optimal bagi
Perseroan secara berkelanjutan.

CAPEX di tahun 2024 sebesar Rp24 Triliun utamanya
diperuntukan bagi pembiayaan proyek pengembangan
usaha Perseroan.

Pertanyaan Ke

Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Alfonsus Benny Wijaya
Sujatmiko yang hadir Rapat secara online pada platform
yang disediakan KSEI sebagai berikut:

Hemat anggaran untuk sebesar mungkin meningkatkan EPS
(earning per share). Komisaris dan Direksi harus menilai
personil dengan kinerja serta agar biaya pensiun ditabung
pada saham Perseroan.

Tanggapan/Jawaban

Sesuai dengan jawaban Perseroan sebelumnya, anggaran
ke depannya akan difokuskan pada proyek Perseroan.
Untuk manfaat pensiun dilakukan mengacu pada ketentuan
internal kepensiunan di Perseroan dan Undang-Undang
Tenaga Kerja yang berlaku.

Pertanyaan Ketiga

Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Andri yang hadir pada
fisik sebagai berikut:

Mohon penjelasan kenapa pendapatan menurun sedangkan
beban pokok pendapatan meningkat dari 5796 menjadi
764?

Tanggapan/Jawaban

Penyebab turunnya pendapatan utamanya disebabkan oleh
penurunan harga batubara di tahun 2023 yang cukup
signifikan dari tahun 2022. Peningkatan beban pokok
pendapatan disebabkan oleh kenaikan pembayaran royalti
batubara, mengingat terdapat kebijakan baru. Selain itu ada
peningkatan biaya angkutan (bahan bakar) dan biaya
lainnya.

Pertanyaan Keempat
Pertanyaan/pendapat disampaikan oleh Bapak Beni
Seoegipto yang hadir pada fisik terdapat 2 (dua)
pertanyaan dan 1 (satu) pendapat. Berdasarkan data Biro
Administrasi Perseroan, pihak yang bersangkutan tidak
tercatat pada recording date. Namun setelah pertimbangan
diskusi internal dan tertib Rapat Perseroan tetap
menanggapi hal tersebut Hanya terdapat 2 (dua)
pertanyaan relevan dan 1 (satu) pendapat tidak relevan
pada mata acara Rapat. Adapun pertanyaan sebagai
berikut:
- Mohon penjelasan kenaikan COGS di CLK 27a, jasa
penambangan naik dari Rp9,57 Triliun menjadi RpIL1
Triliun, jasa angkutan kereta api dari Rp6,6 Triliun menjadi

that will be discussed. The guestions/opinions were as
follows:

Ei ion

The guestion was raised by Mr. Yusuf Almusana who
attended the Meeting online through the platform provided
by KSEI as follow:

For CAPEX, will the Company use debt financing? Or the will
the Company prioritize CAPEX from internal net profit?

Response/Answer

In principle, the company aims to optimize internal profits
and external funding, with the expectation to provide a
sustainable optimal return for the corporation.

The 2024 CAPEX of Rp25 Trillion is prioritized to be
utilized to finance the Company project development.

Second @uestion

The guestion was raised by Mr. Alfonsus Benny Wijaya
Sujatmiko who attended the Meeting online through the
platform provided by KSEI as follow:

The Company must be budget efficient to generate high EPS
(earning per share). The Board of Commissioners and Board
Of Directors shall evaluate the personnel's through their
performance and to make investment of the pension fund
on the Company's stock.

Response/Answer

As previously mentioned by the Company, the proceeding
budget will be focused for the Companys project For
pension benefits. it is carried out in accordance with internal
pension policies of the Company and the applicable
Manpower Laws and Regulations.

Third Guestion

The guestion was submitted by Mr. Andri who attended
physically as follow:

Why did the revenue decrease, on the other hand the cost
Of good sales increase from 574 to 764?

Response/Answer

The main cause of the decreasing revenue is due to the
significant decrease of the 2023 coal price, thatoccurssince
2022. The increase of cost of good sales was caused by the
increase of coal royalty, due to a new regulation.
Additionally, there was an increase of transportation cost
(fuel) and other costs.

Fourth Guestion

The guestions were submitted by Mr. Beni Secegioto who

attended physically that rise 2 (two) guestions and 1 (one)

opinion. According to the Bureau of Securities

Administration this party was not recorded on the recording

date. However, considering the internal discussion and the

Meetings code of conduct, the Company was willing

response. Only 2 (two) guestions which relevant and 1 (one)

opinion was not relevant for this Meeting agenda. The
guestions were as follows:

-Please explain, the increase of COGS on financial
statements' note 27a, where the mining contractor cost
increased Rp957 Trillion to RpIl1 Trillion, the
transportation cost from Rp6.6 Trillion to Rp7.95 Trillion,

Rp7,95 Triliun, sedangkan revenue turun Rp426 Triliun
menjadi Rp38,29 Triliun?

Apa yang telah dilakukan oleh Perseroan untuk menjadi
ESG Company dimana porsi coal di bawah 2096?

Tanggapan/Jawaban

Untuk pertanyaan dari Bapak Beni Seoegioto,
mengingat hampir serupa dengan Bapak Andri, maka
jawaban merujuk pada tanggapan dari manajemen
sebelumnya.

Untuk rencana ESG ke depan, Perseroan mendukung
program Net Zero Emission dengan melakukan
dekarbonisasi dalam proses penambangan, reboisasi
Jahan bekas tambang, dan mengembangkan rencana
bisnis energi baru dan terbarukan.

on the other hand the revenue decreased to Rp38.29
Trillion.
What are the steps that will be taken by the Company to

bea ESG Company where the coal portion is below 2096?

Response/Answer

For the guestion from Mr. Beni Seoegipto, considering it
was relatively similar to Mr. Andri's guestion, therefore,
the answer refers to previous management's response.
For ESG, the Company supports the Net Zero Emission
programby decarbonizing mining operation, conducting
reclamation on post-mining land, and developing
business to include new andrenewable energy.

HASIL PEMUNGUTAN SUARA

RESULTS OF THE VOTE

Setuju 9.281.357.233 atau 99,62952664 Approved 9,281,357,233 or 99629526646
Abstain 25.554.019 atau 0,274306396 Abstained 25,554,019 or 0.274306376
Tidak Setuju 8.958.800 atau 0,096167196 Not approved 3.958800 or 0.09616714
KEPUTUSAN RESOLUTION
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk | 1. Approved the Company's Annual Report including the
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report on the Implementation

Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.

of the Company's Supervisory Tasks for the financial year
ended on 31 December 2023.

2. Mengesahkan 2. Ratifying

a. Laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku | @. The Company's Consolidated Financial Statements
2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember for the financial year ended on 31 December 2023
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja,
Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) in
(PwC Indonesia) sesuai dengan laporannya accordance — with — its” report” Number
Nomor 00223/2.1025/AU.1/02/0243- 00223/21025/AU/02/0243-2/1/11/2024 — dated
2/1/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan February 29, 2024, "fair, in all material respects
opini “wajar dalam semua hal yang material",

b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha | $ Financial Statements of the Micro and Small
Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2023 Business Funding Program (PUMK) sudited by the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis & Partners (PwC Indonesia) in accordance
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC ih ha Kaort Numbar
Indonesia) ' sesuai laporannya ” Nomor. 00377/21025/AU.2/1/0243-2//11/2024 — dated
00377/2.1025/AU.2/11/0243-2/1/111/2024 March 26, 2024, “fair, in all material respect"
tanggal 26 Maret 2024 dengan opini “wajar
dalam semua hal yang material”.

& Dengan telah disetuunya Laporan Tahunan |3. As per the approval of the Companys Annual Report

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan | including the Implementation of the Company's Board

Dewan — Komisaris, dan disahkannya Laporan | — of Commissioners Supervisory Tasks Report, as well as

Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi atas Tindakan pengurusan
Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang
tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan
tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

the ratification of the Company's Consolidated Financial
Statements for the Financial Year ended on 31
December 2023, and the Financial Statements of the
Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for
the financial year ended 31 December 2023, the General
Meeting of Shareholders (GMS) grants a full a release
and discharge (volledig acguit at de charge) to all
members of the Board of Directors for the management
duties of the Company and to the Board of
Commissioners for the supervisory duties of the
Company performed during the 2023 Financial Year
which was ended on 31 December 2023, to the extent
that such actions do not constitute a crime and are
reflected in the Company's aforementioned reports.

MATA ACARA KEDUA

SECOND AGENDA

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.

'Approval for the use of the Company's Net Profits for 2023
Financial Year.

JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU
MENYAMPAIKAN PENDAPAT

NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED
@UESTIONS OR DELIVERED OPINIONS

Tidak ada pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang,
saham.

There was no guestion raised by the shareholder.

HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESULTS OF THE VOTE
Setuju 9.270.258.369 atau 99,510387356 Approved 9,270.258,369 or 99.510387396
Abstain 20.334.500 atau 0,218278196 Abstained 20,334,500 or 0.218278196
Tidak Setuju 25277183 atau 0.2713346 Not approved 25,277183 Or 0.27133464

KEPUTUSAN RESOLUTION

1. Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun
buku 2023 sebesar Rp6.105.856.005.760 (enam triliun
seratus lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta
lima ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) sebagai
berikut:

a. Dividen sebesar 7596 (tujuh puluh lima persen)
dari laba bersih tahun buku 2023 yaitu sebesar
Rp4.579.392.004.320 (empat triliun lima ratus
tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan
puluh dua juta empat ribu tiga ratus dua puluh
Rupiah):

b. Sisanya sebesar 2596 (dua puluh lima persen) dari
laba bersih tahun buku 2023 yaitu sebesar
Rp1.526.464.001.440 (satu triliun lima ratus dua
puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat
juta seribu empat ratus empat puluh Rupiah)
dicatat sebagai saldo laba ditahan

1. Approved the use of net profit for the 2023 Financial

attributable to owners of the parent entity

amounted Rp6,105,856,005,760 (six trillion one hundred
five billion eight hundred fifty-six million five thousand
seven hundred sixty Rupiah) as follows:

Dividend 7596 (seventy five percent) from the 2023
financial — year — net profit amounting
Rp4,579,392,004,320 (four trillion five hundred
seventy-nine billion three hundred ninety-two
million four thousand three hundred twenty
Rupiah),

The remaining 25X (twenty percent) from the 2023
financial” year — net profit amounting
Rp1526464001440 (one trillion five hundred
twenty six billion four hundred sixty four million one
thousand four hundred fouty Rupiah) is recorded as
retained earning.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih
lanjut tata cara pembagian dividen sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, dengan
ketentuan pembayaran dividen harus telah diterima
oleh para pemegang saham dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
keputusan RUPS mengenai dividen diputuskan.

»

Granting authority and power to the Board of Directors
of the Company to further determine the procedure for
dividend payments in accordance with the applicable
laws and regulations, where the dividend payment shall
be received by the shareholders no later than 30 (thirty
days) after the date of GMS approving the dividend.

MATA ACARA KETIGA

THIRD AGENDA

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan
tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Determination of Remuneration (salary/honorarium,
facilities, and benefits) of 2024 and Bonus (tantiem) for the
2023 Financial Year for the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company,

JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU
MENYAMPAIKAN PENDAPAT

NUMBER OF SHAREHOLDERS
@UESTIONS OR DELIVERED OPINIONS

WHO RAISED

Terdapat 1 (satu) pendapat yang disampaikan oleh
pemegang saham dan telah ditanggapi oleh manajemen,
Adapun pertanyaan dan jawaban pada intinya sebagai
berikut:

Pendapat

Opini disampaikan oleh Bapak Deny Fancius yang hadir
Rapat secara online pada platform yang disediakan KSEI
sebagai berikut:

Agar disesuaikan kondisi keuangan manajemen dengan
penetapan remunerasi, pastikan gaji yang ada mampu
memberikan dampak positif dan maksimal bagi kinerja para
anggota Dewan.

Tanggapan/Jawaban

/Akan menjadi menjadi pertimbangan ke depannya, dan
dalam penentuan remunerasi memperhatikan ketentuan
Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/3/2023 yang
telah diratifikasi oleh RUPS Perseroan, dan kebijakan yang
berlaku di Grup MIND ID selaku kuasa pemegang saham seri
AA Dwiwarna.

There was 1 (one) opinion was submitted by shareholder
and answered by the management. The guestion and
answer basically as follow:

Opinion

The opinion was submitted by Mr. Deny Fancius who
attended the Meeting online through the platform provided
by KSEI as follow:

Company to observe the management financial condition
for the remuneration, ensure the salary is able to give
positive impact and maximize the performance of the Board.

Response/Answer

This will be the consideration in the future, and in
determining the remuneration pursuant to the provision of
Minister of SOE No. PER-3/MBU/3/2023 which was ratified
by the GMS, and applicable policies in MIND ID Group as the
proxy of Series A Dwiwarna Shareholder.

HASIL PEMUNGUTAN SUARA

RESULTS OF THE VOTE

Setuju 913.829.605 atau 97,831223076 Approved 9 3,829,605 or 97831223056

Abstain 25.344.059 atau 0,272052596 Abstained 25,344,059 atau 0.272052576

Tidak Setuju 176.696.388 atau 189672454, Not approved 176.696,388 atau 1896724556
KEPUTUSAN RESOLUTION

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral
Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham
Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu
berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan
Komisaris
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas
kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka
Panjang Periode Tahun 2024-2026, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku: dan

b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun
buku 2024.

1. Granting the authority and power to PT Mineral Industri
Indonesia (Persero) as Majority Series B shareholders in
the Company with prior consultation with Series A
Dwiwarna shareholder to determine the following forthe
Members of the Board of Commissioners:

a. Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive
for 2023 Financial Year and/or Long-Term Incentive
of the 2024-2026 Financial Year, in accordance with
the applicable regulations: and

b. Salary, Benefits, and Facilities for 2024 Financial
Year.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Mineral
Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham
Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi
kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna
menetapkan bagi Anggota Direksi:

a.Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk
Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang
Periode 2024 - 2026, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku: dan

b.Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024.

»

Granting of the authority and power to the Board of
Commissioners of Company, subject to prior written
approval from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as
Majority Series B shareholders to determine the
following for the Members of the Board of Directors:

a.  Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive
for 2023 Financial Year and/or Long-Term
Incentive for 2024-2026 Financial Year in
accordance with applicable regulations: and

b. Salary, Benefits and Facilities for 2024 Financial
Year.

MATA ACARA KEEMPAT

FOURTH AGENDA

Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan

Publik

(KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun Buku

2024.

Determination of Public Accountants (AP) and/or Public
Accounting Firms (KAP) to audit the Company's
Consolidated Financial Statements and Financial
Statements of the Micro and Small Business Funding
Program (PUMK) for the 2024 Financial Year.

JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU
MENYAMPAIKAN PENDAPAT

NUMBER OF  SHAREHOLDERS WHO RAISED
@UESTIONS OR DELIVERED OPINIONS

Tidak ada pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang

saham.

There was no guestion submitted by the shareholder.

HASIL PEMUNGUTAN SUARA

RESULTS OF THE VOTE,

Setuju 9.132.294.924 atau 98,02943665 Approved 9,132,294,924 or 98.029436656

Abstain 20.262.800 atau 0,21750845 Abstained 20.262.800 or 021750341

Tidak Setuju 163.312.328 atau 1,753055076 Not approved 163,312,328 atau 1753055056
KEPUTUSAN RESOLUTION

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan:

a

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada
Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun
Buku 2024, serta laporan lainnya dari Perseroan
untuk tujuan dan kepentingan Perseroan: dan

Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan
lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang dipilih, karena sebab
apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian
jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode
lainnya pada Tahun Buku 2024, Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil Tahun Buku 2024, serta laporan
lainnya dari Perseroan, termasuk menetapkan
imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Pengganti tersebut

Dewan Komisaris Perseroan agar terlebih dahulu

mendapatkan rekomendasi dari Pemegang Saham Seri
B Terbanyak Perseroan sebelum meminta persetujuan
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana pada
angka 1 di atas.

1 Granting of the authority and power to Board of
Commissioners of the Company subject to prior
written approval from Series A Dwiwarna shareholder
to:

a.  Determining of Public Accountant and/or Public
Accountant Office to audit the Company's
Consolidated Financial Statements for 2024
financial year and/or other period in 2024
financial year, Financial Statements of the Micro
and Small Business Funding Program (PUMK) for
the 2024 financial year, and other company's
reports for the objective and interest of the
Company: and

b.  Determining the audit fee and other reguirements
for Public Accountant and/or Public Accountant
Office, as well as in determining substitute of
Public Accountant and/or Public Accountant, if
any reasons is unable to finalize to provide audit
services for the Company's consolidated financial
statement for 2024 financial year and/or other
period in 2024 financial year, the Financial
Statements of the Micro and Small Business
Funding Program (PUMK) for the 2024 financial
year, and other reports from the Company,
including to determine the audit fees and other
reguirements for substitute of Public Accountant
and/or Public Accountant Office.

2. The Company's Board of Commissioners shall obtain
prior recommendation from the Majorities Series B
Shareholders prior to reguesting the approval from
Series A Dwiwarna Shareholder as mentioned on
number above

MATA ACARA KELIMA

FIFTH AGENDA

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Changes in the composition of the Company's Board of
Management.

KETERANGAN

INFORMATION

Merujuk kepada Surat PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
Nomor. 157/E.DIRUT/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditujukan
kepada Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan Tahun 2024 Hal Usulan Perubahan Susunan Pengurus
PT Bukit Asam Tbk (Perseroan) yang didasarkan pada Surat
Menteri BUMN Nomor: SR-264/MBU/05/2024 tanggal 7 Mei
2024, Perihal Perubahan Usulan Pengurus Anak Perusahaan PT
Mineral Industri Indonesia (Persero), maka PT Mineral Industri
Indonesia (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna menyampaikan tidak terdapat usulan perubahan
pengurus pada Perseroan. Oleh karena tidak terdapat usulan
perubahan pengurus pada Perseroan, maka tidak dilakukan
pengambilan keputusan pada Mata Acara ke-5 (kelima)
(Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan) dan
selanjutnya agar Direksi Perseroan menyatakan seluruh
keputusan RUPS Tahunan Tahun 2024 (Tahun Buku 2023)
dalam akta notaris dan pelaporan terkait data Perseroan.

Referring to Letter of PT Mineral Industri Indonesia
(Persero) Number: 157/E.DIRUT/V/2024 dated 8 May 2024
to Chairman of General Meeting of Shareholders for 2024
concerning Proposal of Change in Composition of
Management of PT Bukit Asam Tbk (Perseroan), based on
the Minister of SOE Letter Number. SR-264/MBU/05/2024
dated 7 May 2024, concerning the Proposal of Change in
Composition of Management in subsidiary of PT Mineral
Industri Indonesia (Persero), PT Mineral Industri Indonesia
(Persero) as proxy of Series A Dwiwarna Shareholder did
not propose any change to the composition of company's
management. Subseguently, since there was no proposalin
the changes of composition of Company's management,
there was no resolution taken for agenda 5 (Changes in the
composition of the Company's Board of Management) and
furthermore instruct the Board of Directors to instruct to
declare all Meeting resolutions for Annual GMS 2024
(Financial Year 2023) on notarial deed and report of
Company's data.

LAIN-LAIN

MISCELLANEOUS

Meskipun tidak diambil keputusan, namun mengingat
pemegang saham yang hadir Rapat secara online pada
platform yang disediakan oleh KSEI telah menyampaikan
opini, maka disampaikan informasi terkait hal tersebut dan
tanggapan dari manajemen sebagai berikut:

Opinion

Opini disampaikan oleh Bapak Deny Fancius yang hadir
pada platform yang disediakan KSEI sebagai berikut:
Susunan Pengurus Perseroan disesuaikan dengan
kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja yang
ditetapkan, pastikan tidak ada pengurus yang terkena atau
berpotensi terjadi kasus conflict of interest saat
pemeriksaan audit.

Tanggapan/Jawaban

Manajemen menyampaikan tidak ada usulan perubahan
pengurus yang disampaikan oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna/Kuasanya. Namun atas pendapat dari pemegang
saham, hal tersebut akan menjadi perhatian ke depannya.

H.  JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN
TUNAI

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara
Rapat Ke-2 (Kedua) sebagaimana tersebut di atas dimana
Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran
dividen dari laba bersih Rp6.105.856.005.760 (enam triliun
seratus lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima
ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) sebagai dividen
sebesar 7596 atau dengan dividen tunai perlembar saham
sebesar Rp397,712 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma
Tujuh Satu Dua Rupiah), maka dengan ini diberitahukan
jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku
2023 sebagai berikut:

Even though the resolution was not taken, considering the
shareholders who attended the Meeting online on platform
provided by KSEI has delivered his opinion, thus the
following information about its matter and the management
response are conveyedas follow:

Opinion

The opinion was submitted by Mr. Deny Fancius who
attended through the platform provided by KSEI as follow:
The composition of the Company's management should be
adjusted according to the Companys needs and
performance evaluations and please ensure that none of the
management is or potentially could be in a conflict of
interest during an audit.

Response/Answer

The management responded that the Series A Dwiwarna
Shareholder or their proxy did not propose any changes to
the management. However, they noted and will consider the
opinions of the relevant shareholder in future.

H. SCHEDULES AND PROCEDURES
DIVIDEND DISTRIBUTION

OF

CASH

Furthermore, in connection with the decision of the 2nd
(second) Meeting Agenda as mentioned above, where the
Meeting has decided to pay dividends from the 7596 of the
Company's net profit amounted Rp6,105,856,005,760 (six
trillion one hundred five billion eight hundred fifty six million
five thousand seven hundred sixty Rupiah) as dividend or
with a cash dividend per share of Rp397.712 (Three Hundred
Ninety Seven point Seven One Two Rupiah), it is hereby
notified of the schedule and procedure for distributing cash
dividends for the 2023 financial year as follows :

JADWAL SCHEDULE
NO KETERANGAN TANGGAL NO DESCRIPTION DATE
1 | Akhir Periode 1 End of Share Trade
Perdagangan Saham Period with Dividend
Dengan Hak Dividen Rights (Cum Dividend)
(Cum Dividen) « Regular Market and 20 May 2024
» Pasar Reguler dan 20 Mei 2024 Negotiation
Negosiasi « Cash Market 22 May 2024
» Pasar Tunai 22 Mei 2024 2 | Beginning of Share Trade
2 | Awal Periode Period without Dividend
Perdagangan Saham Rights (Ex Dividend)
Tanpa Hak Dividen (Ex «Regular Market and 21 May 2024
Dividen) Negotiation
» Pasar Reguler dan 21 Mei 204 «Cash Market 27 May 2024
Negosiasi
« Pasar Tunai 27 Mei 2024 3 | Recording Date of 22 May 2024
3 | Tanggal Daftar 22 Mei 2024 Shareholders who are
Pemegang Saham entitled to Dividends
yang berhak Dividen (Recording Date)
(Recording Date)
4 | Tanggal Pembayaran 7 Juni 2024 4 | Date of Cash Dividend 7 Juni 2024
Dividen Tunai Tahun Payment for Financial
Buku 2023 Year 2023

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

PROCEDURES OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 22
Mei 2024 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub
rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 22 Mei
2024.

1 Cash Dividends will be distributed to the shareholders
whose names are registered in the Company Shareholder
Registry orat recording date on 22 May 2024 and/orthe
company's shareholders in the stock sub-account at PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI) at the close of
trade on 22 May 2024.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan
dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen
tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan
pada tanggal 7 Juni 2024 ke dalam Rekening Dana
Nasabah (RDN) pada Perusahan Efek dan/atau Bank
Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub
rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang
sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif
KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke
rekening Pemegang Saham.

KJ

For the Company's Shareholders whose shares are
placed into the KSEI's collective custody, the payment of
cash dividend is carried out through KSEI and will be
distributed into the account of Stock company and/or
Bank Kustodian on 7 June 2024. The receipt of cash
dividend payment will be submitted Customer Funds
Accounts (RDN) through the Company and/or the
Custodian Bank where the Shareholders have opened
their sub accounts. Meanwhile, for those Shareholders
whose shares are not placed into the KSEI's collective
custody, the cash dividends will be paid by transfer to
their bank accounts.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.

The cash dividend will be taxed in accordance with the
applicable tax laws and regulations.

“

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan
dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh
pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP
Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan
pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang
dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen
tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak
orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan
dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen
tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik
Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi
ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas,
maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan
akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan

4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the
cash dividend will be excluded from the tax object if it is
received by the shareholders of the domestic corporate
taxpayer (WP Entity DN') and the Company does not
deduct Income Tax on the cash dividends paid to the
taxpayer. the DN Agency. Cash dividends received by
shareholders of domestic individual taxpayers (“WPOP
DN”) will be excluded from the tax object as long as the
dividends are invested in the territory of the Republic of
Indonesia. For WPOP DN that does not meet the
investment provisions as mentioned above, the
dividends received by the person concerned will be
subject to income tax ("PPh") in accordance with the
applicable laws and regulations, and the PPh must be
paid by the relevant WPOP DN in accordance with the
provisions of the Government Regulation No. 9 of 2021
concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing
Business

Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan
Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi
pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau
bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka
rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib
bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan
dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun
pajak yang bersangkutan

5. Shareholders can obtain dividend payment confirmation
through a securities company and/or custodian bank
where such Shareholder opens a security account, then
the shareholder must be responsible for reporting the
dividend receipt referred to in the tax reporting for the
tax year concerned,

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak
Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
menggunakan — tarif” berdasarkan — Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi
persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-
25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan
dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang
telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak
kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo
Entrycom sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa
adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang
dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 205.

6. The Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax
deduction will use the rate based upon the Double Tax
Evasion Agreement/Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda (“P3B") are reguired to comply with the
reguirement as stipulated in Regulation of Directorate
General of Tax No25/PJ/2018 regarding The Procedure
for Implementation of Approval of Double Tax
Avoidance and submitting record and evidence of
acceptance of DGT/SKD which has been uploaded to
Directorate General of Tax to KSEI or BAE in accordance
with KSEI rules, and without the said document, the cash
dividend to be paid will be charged 204 of PPh as
governed in Article 26

Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Perseroan
sebagaimana kewajiban dari POJK No. 15/2020 dan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

RTA,10 Mei 2024
DIREKSI
IT ASAM Tbk

PT BU

Therefore, this Minutes of Meeting are made as reguired by
POJK No. 15/2020 and the Company's Articles of
Association,

ARTA, 10 May 20:
BOARD OF DIRECTOR,
PT BUKIT ASAM Tbk