Back to announcement
20240508_PACK_Pemanggilan RUPS_31637233_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted PACKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Jakarta,08 Mei 2024
No : 001/SPA-RUPST/SKD-DIR/V/2024
Kepada :
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Kementerian Keuangan RI
JL. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710
Up Yth : Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Perihal : Pemanggilan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Solusi Kemasan
Digital Tbk (“Perseroan”)
Dengan Hormat,
Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelnggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami menyampaikan
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), yang akan diselenggarakan pada:
Hari/ Tanggal : 31 Mei 2024
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : ARTOTEL Thamrin Jakarta.
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et
decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
0813 5000 8081
hello@flexypack.com
Page 2
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
6. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk
DENNY WINOTO
Direktur Utama
Tembusan Yth :
1. Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa OJK
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Direktur PT Adimitra Jasa Korpora
5. Kantor Notaris Putra Hutomo, SH., M.Kn.
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
0813 5000 8081
hello@flexypack.com
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Keuangan RI
p.1
unresolved
org
Solusi Kemasan Digital Tbk
p.1 ×4
unresolved
person
K.H. Mas Mansyur
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2
unresolved
person
Kantor Notaris Putra Hutomo
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.