Back to announcement
20240508_INDY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31637375.pdf
RUPS minutes Needs review INDYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 043/IE/CSL/LET/V/2024
Nama Perusahaan Indika Energy Tbk
Kode Emiten INDY
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 040/IE/CSL/LET/IV/2024 tanggal 30 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.173.984.334 saham atau
80,2274% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Penyampaian dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan atas
Ya 80,227%4.157.99 99,617% 393.200 0,009% 515.594. 0,374% Setuju
Laporan Tahunan
7.027 107
Perseroan, Laporan
Pertanggungjawaban
Direksi Perseroan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Menerima Laporan Tahunan sebagaimana telah disampaikan Direksi termasuk Laporan
Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
Agenda 2 Penyampaian dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 80,227%4.148.41 98,388%9.973.14 0,239% 15.594.1 0,374% Setuju
Keuangan Perseroan
7.085 2 07
yang memuat Neraca
dan Perhitungan
Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba
rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal material
sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.00119/2.1265/AU.1/02/0565-2/1/III/2024. Dengan
demikian memberikan pembebasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi
Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tugas
pengawasan dalam tahun 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 80,227%4.161.43 99,699%9.687.64 0,232% 2.859.69 0,068% Setuju
Perseroan untuk
7.000 2 2
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan pembagian Total Dividen Tunai sebesar US$30.000.000 atau kurang lebih
25% dari Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, atau sebesar US$0,0057662 per saham dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah
Bank Indonesia pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final
Tunai Buku 2023 (recording date).
2. Sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi Total Dividen Tunai akan dibukukan
sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian
Dividen Tunai dan untuk melakukan semua Tindakan yang diperlukan. Pembayaran atau
pendistribusian Dividen Tunai tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
perpajakan, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.
Agenda 4 Penunjukan serta Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan Akuntan
Ya 80,227%4.166.24 99,815% 107.700 0,003% 7.631.47 0,183% Setuju
Publik dan/atau
5.162 2
Kantor Akuntan
Publik untuk
melakukan audit atas
laporan keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman, kredibilitas yang
baik, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2024,
serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan
rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, Risk & Compliance Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 80,227% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan/atau
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Oleh karena tidak ada usulan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dari pemegang saham, maka Perseroan menyampaikan kepada Rapat bahwa
untuk Mata Acara Rapat Kelima tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.
Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini adalah
tetap sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
- Bapak Agus Lasmono sebagai Komisaris Utama.
- Bapak Richard Bruce Ness sebagai Wakil Komisaris Utama.
- Bapak Indracahya Basuki sebagai Komisaris.
- Bapak Farid Harianto sebagai Komisaris Independen.
- Bapak Eko Putro Sandjojo sebagai Komisaris Independen.
Direksi
- Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Direktur Utama.
- Bapak Azis Armand sebagai Wakil Direktur Utama.
- Ibu Retina Rosabai sebagai Direktur.
- Bapak Purbaja Pantja sebagai Direktur.
- Bapak Kamen Kamenov Palatov sebagai Direktur.
Agenda 6 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 80,227%4.152.75 99,491%9.700.94 0,232% 11.531.8 0,276% Setuju
anggota Dewan
1.547 2 45
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan 1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2023 atau
dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut dianggap perlu berdasarkan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran
remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak M. Arsjad Rasjid P. DIREKTUR 22 April 2022 22 April 2025 4
M. UTAMA
Bapak Azis Armand WAKIL DIREKTUR 22 April 2022 22 April 2025 4
UTAMA
Ibu Retina Rosabai DIREKTUR 19 April 2023 19 April 2026 2
Bapak Purbaja Pantja DIREKTUR 19 April 2023 19 April 2026 2
Bapak Kamen Kamenov DIREKTUR 19 April 2023 19 April 2026 2
Palatov
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Agus Lasmono KOMISARIS 22 April 2022 22 April 2025 4
UTAMA
Bapak Richard Bruce WAKIL 22 April 2022 22 April 2025 4
Ness KOMISARIS
UTAMA
Bapak Indracahya Basuki KOMISARIS 19 April 2023 19 April 2026 3
Bapak Farid Harianto KOMISARIS 19 April 2023 19 April 2026 2 X
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Eko Putro Sandjojo KOMISARIS 19 April 2023 19 April 2026 2 X
Informasi Lain
Rapat menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan. Rapat memberikan wewenang dan kuasa
dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan
Rapat termasuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan
keputusan Rapat.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Indika Energy Tbk
Adi Pramono
Corporate Secretary
Indika Energy Tbk
Gedung Mitra Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930
Telepon : (021) 25579888 , Fax : (021) 25579889, www.indikaenergy.co.id
Nama Pengirim Adi Pramono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-05-2024 19:49
Lampiran 1. Resume RUPST INDY 8 Mei 2024.pdf
2. 042 INDY OJK Risalah RUPST 6 Mei 24.pdf
3. 043 INDY IDX Risalah RUPST 6 Mei 24.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indika Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indika Energy Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 043/IE/CSL/LET/V/2024
Issuer Name Indika Energy Tbk
Issuer Code INDY
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 040/IE/CSL/LET/IV/2024 Date 30 April 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 06 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.173.984.334 shares or
80,2274% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Penyampaian dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan atas
Ya 80,227%4.157.99 99,617% 393.200 0,009% 515.594. 0,374% Setuju
Laporan Tahunan
7.027 107
Perseroan, Laporan
Pertanggungjawaban
Direksi Perseroan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan To accept the Board of Directors' Management and Board of Commissioners' Supervisory
Reports in accordance with management and administration the Company for the financial
year ended 31 December 2023.
Agenda 2 Penyampaian dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 80,227%4.148.41 98,388%9.973.14 0,239% 15.594.1 0,374% Setuju
Keuangan Perseroan
7.085 2 07
yang memuat Neraca
dan Perhitungan
Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan To ratify the Consolidated Financial Report of the Company which consist of the balance
sheet and statement of profit or loss ended 31 December 2023, which was audited by Public
Accounting Firm Imelda & Rekan with fair opinion in all materials as described in the report
No.00119/2.1265/AU.1/02/0565-2/1/III/2024. Thus granting full relieve (acquit et de charge)
to the Company's Board of Directors for its management duties and to the Board of
Commissioners for its supervisory duties in 2023, as long as such actions was reflected in
the Company's Financial Statement and Annual Report for financial year 2023.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 80,227%4.161.43 99,699%9.687.64 0,232% 2.859.69 0,068% Setuju
Perseroan untuk
7.000 2 2
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan 1. Determine the distribution of Total Cash Dividends of US$30,000,000 or approximately
25% of the Company's Net Profit for the financial year ended on 31 December 2023, or
US$0.0057662 per share with the exchange rate based on the Bank Indonesia middle rate
on the recording date for the Final Cash Dividend of the Book Year 2023.
2. The remaining Net Profit of the Company after deducting the Total Cash Dividend will be
recorded as retained earnings to strengthen the Company's capital.
3. To give authority to the Board of Directors of the Company to carry out the distribution of
Cash Dividends and to take all necessary actions. The payment or distribution of the Cash
Dividend will be carried out with due observance of tax provisions, the Indonesian Stock
Exchange and other applicable provisions.
Agenda 4 Penunjukan serta Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan Akuntan
Ya 80,227%4.166.24 99,815% 107.700 0,003% 7.631.47 0,183% Setuju
Publik dan/atau
5.162 2
Kantor Akuntan
Publik untuk
melakukan audit atas
laporan keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan To give proxy and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Public Accountant and/or Public Accountant Firm that has the experience, good credibility,
and is registered with the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) to conduct an audit of the
Company's financial statements for the financial year ended on 31 December 2024, and to
determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the
appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm, by taking into account
the recommendations and suggestions of the Board of Directors and the Audit, Risk &
Compliance Committee of the Company.
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 80,227% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan/atau
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan By reason of there are no proposals for changes to the composition of the board of
Commissioners' composition and the Board of Directors of the Company from the
shareholders, the Company conveyed to the Meeting that for the Fifth Agenda of the
Meeting, no discussion and decision was made. So the current composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company remains as follows:
Board of Commissioners:
- Mr. Agus Lasmono as President Commissioner.
- Mr. Richard Bruce Ness as Vice President Commissioner.
- Mr. Indracahya Basuki as Commissioner.
- Mr. Farid Harianto as Independent Commissioner.
- Mr. Eko Putro Sandjojo as Independent Commissioner.
Board of Directors:
- Mr. M. Arsjad Rasjid P.M. as President Director.
- Mr. Azis Armand as Vice President Director.
- Mrs. Retina Rosabai as Director.
- Mr. Purbaja Pantja as Director.
- Mr. Kamen Kamenov Palatov as Director.
Page 7
Agenda 6 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 80,227%4.152.75 99,491%9.700.94 0,232% 11.531.8 0,276% Setuju
anggota Dewan
1.547 2 45
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan 1. Amount of remuneration for the Board of Commissioners is the same as 2023, or adjusted
if necessary, in accordance with the recommendation from the Nomination & Remuneration
Committee which will further determined by the Board of Commissioners.
2. To give authorization to the Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration for the members of the Company's Board of Directors with due observance to
recommendation from the Nomination & Remuneration Committee.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak M. Arsjad Rasjid P. PRESIDENT 22 April 2022 22 April 2025 4
M. DIRECTOR
Bapak Azis Armand VICE PRESIDENT 22 April 2022 22 April 2025 4
Ibu Retina Rosabai DIRECTOR 19 April 2023 19 April 2026 2
Bapak Purbaja Pantja DIRECTOR 19 April 2023 19 April 2026 2
Bapak Kamen Kamenov DIRECTOR 19 April 2023 19 April 2026 2
Palatov
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Agus Lasmono PRESIDENT 22 April 2022 22 April 2025 4
COMMISSIONER
Bapak Richard Bruce DEPUTY 22 April 2022 22 April 2025 4
Ness COMMISSIONER
Bapak Indracahya Basuki COMMISSIONER 19 April 2023 19 April 2026 3
Bapak Farid Harianto COMMISSIONER 19 April 2023 19 April 2026 2 X
Bapak Eko Putro Sandjojo COMMISSIONER 19 April 2023 19 April 2026 2 X
Other information
The meeting reaffirmed the composition of the Company's shareholders. The meeting grants authority and power with
substitution rights to the Company s Board of Directors to take any actions in connection with the Meeting including but
not limited to make or request as well as to sign any deed covering the resolutions of this Meeting.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indika Energy Tbk
Adi Pramono
Corporate Secretary
Indika Energy Tbk
Page 8
Gedung Mitra Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930
Phone : (021) 25579888 , Fax : (021) 25579889, www.indikaenergy.co.id
Sender Name Adi Pramono
Function Corporate Secretary
Date and Time 08-05-2024 19:49
Attachment 1. Resume RUPST INDY 8 Mei 2024.pdf
2. 042 INDY OJK Risalah RUPST 6 Mei 24.pdf
3. 043 INDY IDX Risalah RUPST 6 Mei 24.pdf
This is an official document of Indika Energy Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indika Energy Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
Azis Armand
· Wakil Direktur Utama
p.3 ×3
unresolved
person
Kamen Kamenov Palatov
· Direktur
p.3 ×7
unresolved
person
Ness
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Adi Pramono
· Corporate Secretary
p.4 ×3
unresolved
org
Public Accounting Firm Imelda & Rekan
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
628 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.374',
'pct_against': '98.388',
'pct_for': '80.227',
'seq': 2,
'votes_abstain': '15594',
'votes_against': '9973',
'votes_for': '4148'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'yang memuat Neraca',
'votes_abstain': '7',
'votes_against': '2',
'votes_for': '7085'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.183',
'pct_against': '0.003',
'pct_for': '80.227',
'seq': 4,
'votes_abstain': '7631',
'votes_against': '107700',
'votes_for': '4166'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan yang menjabat saat ini adalah tetap '
'sebagai berikut: Dewan Komisaris: - Bapak '
'Agus Lasmono sebagai Komisaris Utama. - Bapak '
'Richard Bruce Ness sebagai Wakil Komisaris '
'Utama. - Bapak Indracahya Basuki sebagai '
'Komisaris. - Bapak Farid Harianto sebagai '
'Komisaris Independen. - Bapak Eko Putro '
'Sandjojo sebagai Komisaris Independen. '
'Direksi - Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai '
'Direktur Utama. - Bapak Azis Armand sebagai '
'Wakil Direktur Utama. - Ibu Retina Rosabai '
'sebagai Direktur. - Bapak Purbaja Pantja '
'sebagai Direktur. - Bapak Kamen Kamenov '
'Palatov sebagai Direktur. Agenda 6 Penetapan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS remunerasi bagi Ya 80,227%4.152.75 '
'99,491%9.700.94 0,232% 11.531.8 0,276% Setuju '
'anggota Dewan 1.547 2 45 Komisaris dan '
'Direksi Perseroan untuk tahun 2024. Hasil '
'Keputusan 1. Besaran remunerasi Dewan '
'Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2023 '
'atau dilakukan penyesuaian apabila hal '
'tersebut dianggap perlu berdasarkan '
'rekomendasi dari Komite Nominasi dan '
'Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh '
'Dewan Komisaris. 2. Mendelegasikan kewenangan '
'kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan '
'besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan '
'memperhatikan rekomendasi dari Komite '
'Nominasi dan Remunerasi. X Susunan Direksi '
'Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode '
'Akhir periode Periode Ke Independen Jabatan '
'Jabatan Bapak M. Arsjad Rasjid P. DIREKTUR 22 '
'April 2022 22 April 2025 4 M. UTAMA Bapak '
'Azis Armand WAKIL DIREKTUR 22 April 2022 22 '
'April 2025 4 UTAMA Ibu Retina Rosabai '
'DIREKTUR 19 April 2023 19 April 2026 2 Bapak '
'Purbaja Pantja DIREKTUR 19 April 2023 19 '
'April 2026 2 Bapak Kamen Kamenov DIREKTUR 19 '
'April 2023 19 April 2026 2 Palatov X Susunan '
'Dewan Komisaris Prefix Nama Komisaris Jabatan '
'Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode '
'Ke Komisaris Jabatan Jabatan Independen Bapak '
'Agus Lasmono KOMISARIS 22 April 2022 22 April '
'2025 4 UTAMA Bapak Richard Bruce WAKIL 22 '
'April 2022 22 April 2025 4 Ness KOMISARIS '
'UTAMA Bapak Indracahya Basuki KOMISARIS 19 '
'April 2023 19 April 2026 3 Bapak Farid '
'Harianto KOMISARIS 19 April 2023 19 April '
'2026 2 X Prefix Nama Komisaris Jabatan '
'Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode '
'Ke Komisaris Jabatan Jabatan Independen Bapak '
'Eko Putro Sandjojo KOMISARIS 19 April 2023 19 '
'April 2026 2 X Informasi Lain Rapat '
'menegaskan kembali susunan pemegang saham '
'Perseroan. Rapat memberikan wewenang dan '
'kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi '
'Perseroan untuk melakukan segala tindakan '
'sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk '
'membuat atau meminta untuk dibuatkan serta '
'menandatangani segala akta sehubungan dengan '
'keputusan Rapat. Demikian untuk diketahui. '
'Hormat Kami, Indika Energy Tbk Adi Pramono '
'Corporate Secretary Indika Energy Tbk Gedung '
'Mitra Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto '
'Kav.21, Jakarta 12930 Telepon : (021) '
'25579888 , Fax : (021) 25579889, '
'www.indikaenergy.co.id Nama Pengirim Adi '
'Pramono Jabatan Corporate Secretary Tanggal '
'dan Waktu 08-05-2024 19:49 Lampiran 1. Resume '
'RUPST INDY 8 Mei 2024.pdf 2. 042 INDY OJK '
'Risalah RUPST 6 Mei 24.pdf 3. 043 INDY IDX '
'Risalah RUPST 6 Mei 24.pdf Dokumen ini '
'merupakan dokumen resmi Indika Energy Tbk '
'yang tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. Indika Energy Tbk '
'bertanggung jawab penuh atas informasi yang '
'tertera didalam dokumen ini. Go To Indonesian '
'Page 043/IE/CSL/LET/V/2024 Letter / '
'Announcement No. Indika Energy Tbk Issuer '
'Name INDY Issuer Code 3 Attachment Treatise '
"Summary General Meeting of Shareholder's "
'Annualnull Subject Reffering the announcement '
'number 040/IE/CSL/LET/IV/2024 Date 30 April '
'2024, Listed companies giving report of '
'general meeting of shareholder’s result on 06 '
'May 2024, are mentioned below : Annual '
'General Meeting Annual General Meeting '
'because has been attended by shareholder on '
'behalf of 4.173.984.334 shares or 80,2274% '
'from all the shares with company’s valid '
'authority in accordance with company’s '
'charter and regulations. Agenda 1 Penyampaian '
'dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS persetujuan atas Ya '
'80,227%4.157.99 99,617% 393.200 0,009% '
'515.594. 0,374% Setuju Laporan Tahunan 7.027 '
'107 Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban '
'Direksi Perseroan dan Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2023. Hasil Keputusan To accept the '
"Board of Directors' Management and Board of "
"Commissioners' Supervisory Reports in "
'accordance with management and administration '
'the Company for the financial year ended 31 '
'December 2023. Agenda 2 Penyampaian dan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS pengesahan Laporan Ya '
'80,227%4.148.41 98,388%9.973.14 0,239% '
'15.594.1 0,374% Setuju Keuangan Perseroan '
'7.085 2 07 yang memuat Neraca dan Perhitungan '
'Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hasil '
'Keputusan To ratify the Consolidated '
'Financial Report of the Company which consist '
'of the balance sheet and statement of profit '
'or loss ended 31 December 2023, which was '
'audited by Public Accounting Firm Imelda & '
'Rekan with fair opinion in all materials as '
'described in the report '
'No.00119/2.1265/AU.1/02/0565-2/1/III/2024. '
'Thus granting full relieve (acquit et de '
"charge) to the Company's Board of Directors "
'for its management duties and to the Board of '
'Commissioners for its supervisory duties in '
'2023, as long as such actions was reflected '
"in the Company's Financial Statement and "
'Annual Report for financial year 2023. Agenda '
'3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS penggunaan laba Ya '
'80,227%4.161.43 99,699%9.687.64 0,232% '
'2.859.69 0,068% Setuju Perseroan untuk 7.000 '
'2 2 tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2023. Hasil Keputusan 1. Determine '
'the distribution of Total Cash Dividends of '
'US$30,000,000 or approximately 25% of the '
"Company's Net Profit for the financial year "
'ended on 31 December 2023, or US$0.0057662 '
'per share with the exchange rate based on the '
'Bank Indonesia middle rate on the recording '
'date for the Final Cash Dividend of the Book '
'Year 2023. 2. The remaining Net Profit of the '
'Company after deducting the Total Cash '
'Dividend will be recorded as retained '
"earnings to strengthen the Company's capital. "
'3. To give authority to the Board of '
'Directors of the Company to carry out the '
'distribution of Cash Dividends and to take '
'all necessary actions. The payment or '
'distribution of the Cash Dividend will be '
'carried out with due observance of tax '
'provisions, the Indonesian Stock Exchange and '
'other applicable provisions. Agenda 4 '
'Penunjukan serta Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS penetapan '
'Akuntan Ya 80,227%4.166.24 99,815% 107.700 '
'0,003% 7.631.47 0,183% Setuju Publik dan/atau '
'5.162 2 Kantor Akuntan Publik untuk melakukan '
'audit atas laporan keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024. Hasil Keputusan To give proxy '
'and authority to the Board of Commissioners '
'of the Company to appoint a Public Accountant '
'and/or Public Accountant Firm that has the '
'experience, good credibility, and is '
'registered with the Otoritas Jasa Keuangan '
"(OJK) to conduct an audit of the Company's "
'financial statements for the financial year '
'ended on 31 December 2024, and to determine '
'the amount of honorarium and other '
'requirements in connection with the '
'appointment of the Public Accountant and/or '
'Public Accountant Firm, by taking into '
'account the recommendations and suggestions '
'of the Board of Directors and the Audit, Risk '
'& Compliance Committee of the Company. Agenda '
'5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS anggota Dewan '
'Ya 80,227% 0 Komisaris dan/atau Direksi '
'Perseroan. Hasil Keputusan By reason of there '
'are no proposals for changes to the '
"composition of the board of Commissioners' "
'composition and the Board of Directors of the '
'Company from the shareholders, the Company '
'conveyed to the Meeting that for the Fifth '
'Agenda of the Meeting, no discussion ',
'seq': 5,
'votes_abstain': '2',
'votes_for': '5162'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.276',
'pct_against': '99.491',
'pct_for': '80.227',
'seq': 7,
'votes_abstain': '11531',
'votes_against': '9700',
'votes_for': '4152'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '45',
'votes_against': '2',
'votes_for': '1547'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.374',
'pct_against': '98.388',
'pct_for': '80.227',
'seq': 10,
'votes_abstain': '15594',
'votes_against': '9973',
'votes_for': '4148'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'title': 'yang memuat Neraca',
'votes_abstain': '7',
'votes_against': '2',
'votes_for': '7085'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.183',
'pct_against': '0.003',
'pct_for': '80.227',
'seq': 13,
'votes_abstain': '7631',
'votes_against': '107700',
'votes_for': '4166'},
{'seq': 14, 'votes_abstain': '2', 'votes_for': '5162'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.276',
'pct_against': '99.491',
'pct_for': '80.227',
'seq': 15,
'votes_abstain': '11531',
'votes_against': '9700',
'votes_for': '4152'},
{'approved': True,
'seq': 16,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '45',
'votes_against': '2',
'votes_for': '1547'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.2274',
'shares_present': '4173984334'}