Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 024/MD/Corsec/V/2024
Nama Perusahaan Megapolitan Developments Tbk
Kode Emiten EMDE
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 017/MD/Corsec/IV/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 30 Mei 2024 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Function Room, Gd. The Bellagio
diumumkan dan sesuai iklan) Residence Lantai 1.Jln. Kawasan Mega
Kuningan Barat IX Kav/ E4.3, Kuningan
Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 07 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun 2023
Pertama Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
Pertama Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya
(acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku
2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan
Keuangan Tahunan yang disahkan
Kedua Persetujuan Penetapan Laba Rugi Bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
Ketiga Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024 atau pelimpahan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024,
untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Keempat Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
2024
Kelima Persetujuan perubahan dan/atau Penegasan kembali
susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
Page 2
No Agenda Isi Agenda
Pertama Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan penjualan sebagian besar harta / kekayaan
Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 102
Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan
yang berlaku
Pertama Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
menjaminkan sebagian besar harta / kekayaan
Perseroan maupun entitas anak Perseroan sebagai
jaminan utang yang berhubungan dengan kegiatan
utama usaha, untuk memenuhi ketentuan Pasal 102
Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan
yang berlaku
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Megapolitan Developments Tbk
OUW DESIYANTI
Corporate Secretary
Megapolitan Developments Tbk
Jl Cinere Raya 1 A, Limo Kota Depok Jawa Barat 16531
Telepon : 30019938, Fax : 30019939, www.megapolitan-group.com
Nama Pengirim OUW DESIYANTI
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-05-2024 17:54
Lampiran 1. Pemanggilan RUPS PT MD Tbk 2024 - English.pdf
2. Pemanggilan RUPS PT MD Tbk 2024-Indonesia.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Megapolitan Developments Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Megapolitan Developments Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/MD/Corsec/V/2024
Issuer Name Megapolitan Developments Tbk
Issuer Code EMDE
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 017/MD/Corsec/IV/2024 , dated 23 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 30 May 2024 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Function Room, Gd. The Bellagio
Residence Lantai 1.Jln. Kawasan Mega
Kuningan Barat IX Kav/ E4.3, Kuningan
Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 07 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun 2023
Pertama Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
Pertama Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya
(acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku
2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan
Keuangan Tahunan yang disahkan
Kedua Persetujuan Penetapan Laba Rugi Bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
Ketiga Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024 atau pelimpahan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024,
untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Keempat Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
2024
Kelima Persetujuan perubahan dan/atau Penegasan kembali
susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
Pertama Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan penjualan sebagian besar harta / kekayaan
Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 102
Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan
yang berlaku
Pertama Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
menjaminkan sebagian besar harta / kekayaan
Perseroan maupun entitas anak Perseroan sebagai
jaminan utang yang berhubungan dengan kegiatan
utama usaha, untuk memenuhi ketentuan Pasal 102
Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan
yang berlaku
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Megapolitan Developments Tbk
OUW DESIYANTI
Corporate Secretary
Megapolitan Developments Tbk
Jl Cinere Raya 1 A, Limo Kota Depok Jawa Barat 16531
Phone : 30019938, Fax : 30019939, www.megapolitan-group.com
Sender Name OUW DESIYANTI
Function Corporate Secretary
Date and Time 08-05-2024 17:54
Attachment 1. Pemanggilan RUPS PT MD Tbk 2024 - English.pdf
2. Pemanggilan RUPS PT MD Tbk 2024-Indonesia.pdf
This is an official document of Megapolitan Developments Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Megapolitan Developments Tbk is fully responsible for
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
OUW DESIYANTI
· Corporate Secretary
p.2 ×3
unresolved
org
MD Tbk
p.2 ×8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.