20240508_EMDE_Pemanggilan RUPS_31637179_lamp2.pdf

Penjelasan:
Mata acara kedua dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan
pasal 10 nomor 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara RUPST Ketiga:
Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024, untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:
Mata acara ketiga dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
Keuangan, dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (4) juncto Pasal 16 ayat (1), dan pasal 10 nomor 4 huruf d Anggaran
Dasar Perseroan.

Mata Acara RUPST Keempat:
Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024.

Penjelasan:
Mata acara keempat dilaksanakan sebagaimana ketentuan UUPT pasal 96 dan pasal 113, lalu pasal 10 nomor
4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara RUPST Kelima:
Persetujuan Perubahan dan/atau Penegasan kembali Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.

Penjelasan:
Mata acara kelima dilaksanakan sebagaimana ketentuan UUPT pasal 92, pasal 94 dan pasal 111, POJK
Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi, dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam Pasal
23 jo. Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
dan pasal 10 nomor 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)

Mata Acara RUPSLB Kesatu :
Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penjualan/pengalihan sebagian besar
harta/kekayaan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Penjelasan:
Mata acara kesatu RUPSLB dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 102 nomor 1a UU nomor 40 tahun
2007, pasal 10 nomor 7 dan pasal 12 nomor 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara RUPSLB Kedua :
Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar harta/kekayaan
Perseroan maupun entitas anak Perseroan sebagai jaminan utang yang berhubungan dengan kegiatan utama
usaha, untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Penjelasan:
Mata acara kedua RUPSLB dilaksanakan dengan sebagaimana ketentuan pasal 102 nomor 1b UU nomor 40
tahun 2007, pasal 10 nomor 7 dan pasal 12 nomor 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:
   1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri
      Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang
      Saham, Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.megapolitan-group.com dan
      aplikasi eASY.KSEI.
   2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham
      Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 07 Mei 2024
      pukul 16.15 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral
      Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan
      saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 07 Mei 2024 ("Tanggal Pencatatan").
   3. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau dalam
      bentuk warkat dapat memberikan kuasa secara tertulis menggunakan formulir surat kuasa yang dapat
      diunduh melalui situs web Perseroan www.megapolitan-group.com dan disampaikan kepada BAE di
      Gedung Kirana Boutique Office Jalan Kirana Avenue III blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara
      selambat – lambatnya tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.00 WIB dengan melampirkan fotokopi KTP atau
      bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai kewenangan mewakili badan hukum.
   4. Para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa
      mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis
      Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan fotokopi
      KTP atau bukti jati diri lainnya.
  5. Para pemegang saham dapat menghadiri Rapat dan memberikan suaranya dalam Rapat secara
      elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
  6. Pemegang saham yang dapat menghadiri Rapat secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir
      4 dan 5 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif
      KSEI.
  7. Kami sangat merekomendasikan partisipasi pemegang saham dalam Rapat melalui sistem elektronik.
      Pemegang Saham yang akan hadir dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik wajib
      melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI, kemudian dapat menginformasikan kehadirannya
      (declaration) ke dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 29 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.
  8. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun
      elektronik dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut :
      a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh
           Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui
           eASY.KSEI. Pihak Independen yang ditunjuk adalah staf dari Biro Adminsitrasi Efek (“BAE”)
           yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT.Adimitra Jasa
           Korpora. Dalam hal kuasa diberikan dengan e-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi

   sebagaimana diatur dalam butir b dibawah. Pihak yang dapat menjadi penerima e-Proxy wajib
   cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan
   Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020;
   atau
b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web
   Perseroan, dengan ketentuan:
   1) Pemberian kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana
        disebutkan di atas sangat dianjurkan dan juga dapat dilakukan melalui pemberian
        kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara
        elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan pada butir (a) di atas ;
   2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak
        selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku
        kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku
        Pemegang Saham);
   3) Pemegang Saham tidak dapat memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk
        sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
   4) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi
        oleh Notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia
        setempat;
   5) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari
        pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (hari) hari kerja sebelum
        Rapat diselenggarakan, melalui BAE. Alamat BAE: PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat
        kantor di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta
        Utara 14250, Indonesia, Telp.: (+6221) 29745222, Faks.: (+6221) 29289961, e-Mail:
        opr@adimitra-jk.co.id, situs web: www.adimitrajk.co.id;
   6) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham
        Badan Hukum) wajib untuk menyerahkan:
        a)     Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
        b)     Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat kepada Perseroan
               melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat tanggal 29 Mei
               2024 pukul 16.00 WIB.
   7) Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa, dan
        Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh melalui situs web KSEI/sistem eASY.KSEI
        dan situs web Perseroan (www.megapolitan-group.com).
   8) Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam sistem
        eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
   9) Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat,
        termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara
        elektronik yang tersedia disitus web sistem eASY.KSEI.


                                          Jakarta, 08 Mei 2024
                                           Direksi Perseroan