Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 1-033/GRPM-CORP/V/2024
Nama Perusahaan PT Graha Prima Mentari Tbk.
Kode Emiten GRPM
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 1-028/GRPM-CORP/IV/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 30 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung Grha Prima Indonesia - Jl Tuparev
diumumkan dan sesuai iklan) No. 87 A Kedawung Kab. Cirebon - Jawa
Barat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 07 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
selama Tahun Buku 2023, Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk Tahun Buku 2024.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan bagi
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris
tersendiri dalam satu akta atau beberapa akta
mengenai realisasi jumlah saham yang telah
dikeluarkan sehubungan dilaksanakannya Waran Seri I
yang telah diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum
menjadi saham baru dengan mengubah pasal 4 ayat 2
anggaran dasar Perseroan.
6. Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tanpa
merubah kegiatan usaha Perseroan.
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran
umum Perdana saham Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
Page 2
No Agenda Isi Agenda
1. Persetujuan pengambilalihan saham PT Tri Usaha Jaya
oleh Perseroan yaitu sebanyak 16.192 saham atau
sebesar 51% dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Tri Usaha
Jaya yang merupakan Transaksi Material sebagaimana
dimaksud dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Graha Prima Mentari Tbk.
Lili Solihah
Direktur
PT Graha Prima Mentari Tbk.
Gedung Grha Prima Indonesia
Telepon : +62 231 233500, Fax : , www.grahaprimamentari.co.id
Nama Pengirim Lili Solihah
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 08-05-2024 12:49
Lampiran 1. BAHAN MATA ACARA PENJELASAN MATA ACARA RUPST.pdf
2. BAHAN MATA ACARA PENJELASAN MATA ACARA RUPSLB.pdf
3. PEMANGGILAN DAN PENJELASAN MATA ACARA RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Graha Prima Mentari Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Graha Prima Mentari Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1-033/GRPM-CORP/V/2024
Issuer Name PT Graha Prima Mentari Tbk.
Issuer Code GRPM
Attachment 3
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 1-028/GRPM-CORP/IV/2024 , dated 23 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 30 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Grha Prima Indonesia - Jl Tuparev
No. 87 A Kedawung Kab. Cirebon - Jawa
Barat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 07 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
selama Tahun Buku 2023, Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk Tahun Buku 2024.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan bagi
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris
tersendiri dalam satu akta atau beberapa akta
mengenai realisasi jumlah saham yang telah
dikeluarkan sehubungan dilaksanakannya Waran Seri I
yang telah diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum
menjadi saham baru dengan mengubah pasal 4 ayat 2
anggaran dasar Perseroan.
6. Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tanpa
merubah kegiatan usaha Perseroan.
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran
umum Perdana saham Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
1. Persetujuan pengambilalihan saham PT Tri Usaha Jaya
oleh Perseroan yaitu sebanyak 16.192 saham atau
sebesar 51% dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Tri Usaha
Jaya yang merupakan Transaksi Material sebagaimana
dimaksud dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Graha Prima Mentari Tbk.
Lili Solihah
Direktur
PT Graha Prima Mentari Tbk.
Gedung Grha Prima Indonesia
Phone : +62 231 233500, Fax : , www.grahaprimamentari.co.id
Sender Name Lili Solihah
Function Direktur
Date and Time 08-05-2024 12:49
Attachment 1. BAHAN MATA ACARA PENJELASAN MATA ACARA RUPST.pdf
2. BAHAN MATA ACARA PENJELASAN MATA ACARA RUPSLB.pdf
3. PEMANGGILAN DAN PENJELASAN MATA ACARA RUPS.pdf
This is an official document of PT Graha Prima Mentari Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Graha Prima Mentari Tbk. is fully responsible for the
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Tri Usaha Jaya
p.2 ×4
unresolved
person
Lili Solihah
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.