Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 052/PTCH/SKLR/V/2024
Nama Perusahaan PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Kode Emiten RSCH
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 034/PTCH/SKLR/IV/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 31 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Harton Tower Citi Hub Lantai Dasar, Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Boulevard Artha Gading, RT.18/RW.8,
Kelapa. Gading Barat., Kecamatan. Kelapa
Gading, Jakarta, Jakarta, 14240
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 07 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Penetapan penggunaan laba bersih (jika terdapat laba)
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris, serta Persetujuan
pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
melakukan penentuan besarnya gaji, honorarium dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi.
5 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
6 Persetujuan perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar
Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 POJK
14/POJK.04/2022
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Sri Mulyaningsih
Page 2
Direktur Keuangan
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Jl. Raya Ngabean Kav 1A,
Telepon : (024) 86005000, Fax : , https://charliehospital.co.id/
Nama Pengirim Sri Mulyaningsih
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 08-05-2024 10:34
Lampiran 1. RSCH-Pemanggilan RUPS 2024 (ENG).pdf
2. RSCH-Surat Pengantar Pemanggilan RUPS(OJK).pdf
3. RSCH-Pemanggilan RUPS 2024 (INA).pdf
4. RSCH-Surat Pengantar Pemanggilan RUPS(BEI).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Charlie Hospital Semarang Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 052/PTCH/SKLR/V/2024
Issuer Name PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Issuer Code RSCH
Attachment 4
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 034/PTCH/SKLR/IV/2024 , dated 23 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 31 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Harton Tower Citi Hub Lantai Dasar, Jl.
Boulevard Artha Gading, RT.18/RW.8,
Kelapa. Gading Barat., Kecamatan. Kelapa
Gading, Jakarta, Jakarta, 14240
Recording date of Shareholders which are entitled to : 07 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Penetapan penggunaan laba bersih (jika terdapat laba)
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris, serta Persetujuan
pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
melakukan penentuan besarnya gaji, honorarium dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi.
5 Approval of Use of Proceeds Realization Report
6 Persetujuan perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar
Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 POJK
14/POJK.04/2022
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Page 4
Sri Mulyaningsih
Direktur Keuangan
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Jl. Raya Ngabean Kav 1A,
Phone : (024) 86005000, Fax : , https://charliehospital.co.id/
Sender Name Sri Mulyaningsih
Function Direktur Keuangan
Date and Time 08-05-2024 10:34
Attachment 1. RSCH-Pemanggilan RUPS 2024 (ENG).pdf
2. RSCH-Surat Pengantar Pemanggilan RUPS(OJK).pdf
3. RSCH-Pemanggilan RUPS 2024 (INA).pdf
4. RSCH-Surat Pengantar Pemanggilan RUPS(BEI).pdf
This is an official document of PT Charlie Hospital Semarang Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Charlie Hospital Semarang Tbk. is fully responsible
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.