Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
No Surat 108./DIR-V/2024
Nama Perusahaan Apexindo Pratama Duta Tbk
Kode Emiten APEX
Lampiran 3
Perihal Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 087/DIR-IV/2024 , Tanggal 30 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 30 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Serba Guna PT Apexindo Pratama
diumumkan dan sesuai iklan) Duta Tbk Gedung Office 8, Lantai 20, SCBD
Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 07 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas laporan Direksi Perseroan dan laporan
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 (Tahun Buku 2023)
dan pemberian pembebasan (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan selama Tahun Buku 2023.
2 Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan
Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang telah diaudit
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2023.
3 Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
4 Pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk
menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lain untuk Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 1
Januari 2024 sampai 31 Desember 2024.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Perubahan susunan pengurus Perseroan.
2 Persetujuan untuk penyesuaian Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
3 Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan
Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan
penerbitan saham-saham baru sehubungan dengan
pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK)
Perseroan yang penerbitannya telah memperoleh
persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB
tanggal 21 Februari 2020.
4 Persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan
oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan
kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi,
rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas
pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau
menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau
membebankan hak jaminan kebendaan baik sebagian
maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau
anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki
langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan
restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak
perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak
lainnya.
5 Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di
hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk
Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat
yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundangan yang berlaku.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Apexindo Pratama Duta Tbk
Frieda Salvantina
Corporate Secretary
Apexindo Pratama Duta Tbk
Office 8 Building, 20th - 21st floor, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Telepon : (021) 29333000, Fax : (021) 29333111, http://www.apexindo.com
Nama Pengirim Frieda Salvantina
Page 3
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-05-2024 10:07
Lampiran 1. OJK 108 Perubahan Jadwal RUPS Apexindo 30 Mei 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST-RUPSLB Apexindo.pdf
3. Apexindo AGMS-EGMS Invitation.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Apexindo Pratama Duta Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Apexindo Pratama Duta Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 108./DIR-V/2024
Issuer Name Apexindo Pratama Duta Tbk
Issuer Code APEX
Attachment 3
Subject Changing of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 087/DIR-IV/2024 , dated 30 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 30 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Serba Guna PT Apexindo Pratama
Duta Tbk Gedung Office 8, Lantai 20, SCBD
Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 07 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas laporan Direksi Perseroan dan laporan
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 (Tahun Buku 2023)
dan pemberian pembebasan (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan selama Tahun Buku 2023.
2 Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan
Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang telah diaudit
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2023.
3 Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
4 Pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk
menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lain untuk Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 1
Januari 2024 sampai 31 Desember 2024.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Perubahan susunan pengurus Perseroan.
2 Persetujuan untuk penyesuaian Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
Page 5
Agenda Number Agenda Contents
3 Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan
Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan
penerbitan saham-saham baru sehubungan dengan
pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK)
Perseroan yang penerbitannya telah memperoleh
persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB
tanggal 21 Februari 2020.
4 Persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan
oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan
kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi,
rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas
pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau
menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau
membebankan hak jaminan kebendaan baik sebagian
maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau
anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki
langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan
restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak
perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak
lainnya.
5 Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di
hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk
Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat
yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundangan yang berlaku.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Apexindo Pratama Duta Tbk
Frieda Salvantina
Corporate Secretary
Apexindo Pratama Duta Tbk
Office 8 Building, 20th - 21st floor, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Phone : (021) 29333000, Fax : (021) 29333111, http://www.apexindo.com
Sender Name Frieda Salvantina
Page 6
Function Corporate Secretary
Date and Time 08-05-2024 10:07
Attachment 1. OJK 108 Perubahan Jadwal RUPS Apexindo 30 Mei 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST-RUPSLB Apexindo.pdf
3. Apexindo AGMS-EGMS Invitation.pdf
This is an official document of Apexindo Pratama Duta Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Apexindo Pratama Duta Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Apexindo Pratama
p.1
unresolved
org
Duta Tbk
p.1
unresolved
org
Frieda Salvantina
· Nama Pengirim
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.