Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat B017-Corpsec-ETT-BEEF-V-2024
Nama Perusahaan PT Estika Tata Tiara Tbk.
Kode Emiten BEEF
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor B016-Corpsec-ETT-BEEF-IV-2024 , Tanggal 22 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 29 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Lucy in the Sky SCBD, Lot 14 - Sudirman
diumumkan dan sesuai iklan) Central Business District, Jakarta 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 06 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
3 Penetapan Honorarium dan tunjangan lainnya dan
pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2024
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan pemegang saham independen untuk
pengembangan usaha Perseroan melalui transaksi
pengambilalihan (akuisisi) sebesar 99% (sembilan puluh
sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh
masing-masing PT Fajar Jaya Anugerah, PT Sinar
Wijaya Utama dan PT Sukses International Anugerah
Pratama
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Page 2
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Telepon : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Nama Pengirim Ratna Sari Ismianti
Jabatan Corporate secretary
Tanggal dan Waktu 07-05-2024 18:16
Lampiran 1. Invitation AGMS-EGMS BEEF 29Mei2024.pdf
2. Panggilan RUPST-LB BEEF 29 Mei 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Estika Tata Tiara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Estika Tata Tiara Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B017-Corpsec-ETT-BEEF-V-2024
Issuer Name PT Estika Tata Tiara Tbk.
Issuer Code BEEF
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. B016-Corpsec-ETT-BEEF-IV-2024 , dated 22 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 29 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Lucy in the Sky SCBD, Lot 14 - Sudirman
Central Business District, Jakarta 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 06 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
3 Penetapan Honorarium dan tunjangan lainnya dan
pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2024
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan pemegang saham independen untuk
pengembangan usaha Perseroan melalui transaksi
pengambilalihan (akuisisi) sebesar 99% (sembilan puluh
sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh
masing-masing PT Fajar Jaya Anugerah, PT Sinar
Wijaya Utama dan PT Sukses International Anugerah
Pratama
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Page 4
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Phone : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Sender Name Ratna Sari Ismianti
Function Corporate secretary
Date and Time 07-05-2024 18:16
Attachment 1. Invitation AGMS-EGMS BEEF 29Mei2024.pdf
2. Panggilan RUPST-LB BEEF 29 Mei 2024.pdf
This is an official document of PT Estika Tata Tiara Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Estika Tata Tiara Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Fajar Jaya Anugerah
p.1 ×2
unresolved
org
PT Sinar Wijaya Utama
p.1 ×2
unresolved
org
PT Sukses International Anugerah Pratama Informasi Lain
p.1
unresolved
—
Ratna Sari Ismianti
· Corporate secretary
p.2 ×6
unresolved
org
PT Sukses International Anugerah Pratama Other Information
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.