20240507_BEEF_Pemanggilan RUPS_31636400_lamp2.pdf

     Penjelasan:
     Penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan
     Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
     yang berlaku.

3.   Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris
     Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris
     Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2024.

     Penjelasan:
     Perseroan mengusulkan untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
     gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun
     buku 2024.

Mata Acara RUPSLB adalah:

Persetujuan pemegang saham independen untuk pengembangan usaha Perseroan melalui transaksi
pengambilalihan (akuisisi) sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh
masing-masing PT Fajar Jaya Anugerah, PT Persetujuan pemegang saham independen untuk pengembangan
usaha Perseroan melalui transaksi pengambilalihan (akuisisi) sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen)
saham yang telah dikeluarkan oleh masing-masing PT Fajar Jaya Anugerah, PT Sinar Wijaya Utama dan PT
Sukses International Anugerah Pratama (masing-masing disebut sebagai “Perusahaan Target”), yang
merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No.
17/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”).

Penjelasan:
Dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, Perseroan berencana melakukan akuisisi 99% (sembilan
puluh sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Perusahaan Target dari para
pemegang saham yang menjual, yang diantaranya termasuk Hj. Diana Dewi, SE, Aldi Imam Wibowo dan
Dimas Wibowo, yang merupakan pemilik manfaat akhir dan anak-anak dari pemilik manfaat akhir
Perseroan, dengan nilai transaksi yang material (selanjutnya disebut sebagai “Rencana Transaksi”).

Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 yang
mengandung transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, yang semula menggunakan
Laporan Keuangan yang diaudit per tanggal 30 September 2023 diperbaiki dan diubah dengan
menggunakan Laporan Keuangan yang diaudit per 31 Desember 2023. Dengan demikian, berdasarkan Pasal
14 POJK No. 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 POJK No. 42/2020, Rencana Transaksi
memerlukan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan.

RUPSLB ini merupakan penundaan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang semula
direncanakan untuk diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2024, akan tetapi karena ada beberapa
informasi tambahan yang perlu dilengkapi oleh Perseroan, maka Perseroan melakukan perubahan
penggunaan Laporan Keuangan yang semula menggunakan Laporan Keuangan per 30 September 2023
menjadi menggunakan Laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya Perseroan akan
melakukan pengumuman kembali Keterbukaan Informasi dalam rangka memenuhi POJK No. 17/2020 dan
POJK No. 42/2020 pada tanggal Pengumuman RUPSLB, dan apabila terdapat perubahan atau tambahan
informasi atas Keterbukaan Informasi Perseroan, maka Perseroan akan melakukan pengumuman perubahan
atau tambahan informasi tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPSLB.