Back to announcement
20240507_KBLV_Pemanggilan RUPS_31636030_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted KBLVSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT First Media Tbk PT First Media Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Panggilan Invitation
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders
Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan Herewith, the Company’s Board of Directors call for
mengundang para pemegang saham Perseroan and invite the Company’s Shareholders
(“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum (the”Shareholders”) to attend the Company’s Annual
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang General Meeting of Shareholders (“AGMS”) that will be
akan diselenggarakan pada: held with the following details:
Hari, Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024 Date : Wednesday, 29 May 2024
Pukul : 10.00 WIB – Selesai Time : 10.00 a.m. Western
Indonesian Time – Finish
Secara Fisik : Hotel Aryaduta, Ruang Physically : Aryaduta Hotel, Maluku
Maluku 1-2 Lantai New Room 1-2 Floor New
Conference Area Conference Area
Jl Prajurit KKO Usman dan Jl Prajurit KKO Usman dan
Harun No.44-48, RT 07/01, Harun No.44-48, RT 07/01,
Gambir, Jakarta Gambir, Jakarta
Secara : Menggunakan platform Electronically : Using the Electronic General
Elektronik Electronic General Meeting Meeting System platform od
System PT Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek
Efek Indonesia (“eASY.KSEI”) Indonesia (“eASY.KSEI”)
Dengan Agenda RUPST dan Penjelasannya sebagai With the AGMS Agenda and its Explanation as
berikut: follows:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 1. Approval of the Company's Annual Report for the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on December 31, 2023, and
Desember 2023, dan pengesahan atas ratification of the annual accounts consisting of
perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca
the Company's Balance Sheet and Income
dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
Statement for the financial year ended on
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, serta memberikan pembebasan December 31, 2023, and to release and fully
dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) discharge (Acquit et de Charge) to all members
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan of the Company's Board of Directors and Board
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan of Commissioners for the management and
dan pengawasan yang telah dijalankan dalam supervision carried out in the financial year;
tahun buku tersebut;
2. Penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan tahun
buku 2023; 2. Utilization of the Company's net profit/loss for
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan the financial year 2023;
honorarium serta persyaratan lain sehubungan 3. Appointment of a Public Accountant and
dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan determination of honorarium and other
melakukan audit atas Laporan Keuangan requirements related to the appointment of a
Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Public Accountant who will audit the Company's
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Financial Statements for the financial year 2024
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan and authorize the Company's Board of
persyaratan lain atas penunjukan tersebut; dan
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Page 2
Commissioners to determine the honorarium and
4. Penetapan dan/atau pengangkatan anggota other requirements for such appointment;
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 4. Determination and/or appointment of members
termasuk Komisaris Independen dan/atau of the Company's Board of Directors and Board
penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan of Commissioners including Independent
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Commissioners and/or determination of
Komisaris Perseroan. salary/honorarium and/or other benefits for
members of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners
Penjelasan:
1. Agenda 1 RUPST sampai dengan ke-3 Explanation:
merupakan agenda yang rutin diadakan dalam 1. Agenda 1 to 3 of the AGMS is a routine agenda
RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan held in the Company's Annual GMS. This is in
ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar accordance with the provisions stipulated in the
Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun Company's Articles of Association and Law No. 40
2007 tentang Perseroan Terbatas; dan Year 2007 on Limited Liability Companies; and
2. Agenda 4 RUPST merupakan Penetapan 2. Agenda 4 of the AGMS is the Determination
dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi and/or Appointment of the members of the
dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Board of Directors and Board of Commissioners
Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/ of the Company including Independent
honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Commissioner and/or determination of the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. salary/honorarium and/or other benefits for the
members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company.
Catatan:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST, Notes:
Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. In connection with the conduct of the AGMS, the
tersendiri kepada masing – masing Pemegang Company does not send individual invitations to
Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini the respective shareholders of the Company,
merupakan undangan resmi bagi seluruh therefore this advertisement serves as a formal
Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat invitation to all Shareholders. This advertisement
dilihat juga di laman situs Web Perseroan can also be seen on the Company's website page
http://www.firstmedia.co.id (“Situs Web http://www.firstmedia.co.id (“Company
Perseroan”), aplikasi penyelenggaraan RUPS Website”), an electronic GMS application
secara elektronik yang disediakan oleh PT provided by PT Kustodian Sentral Efek
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang Indonesia ("KSEI") which can be accessed access
dapat di akses melalui situs web KSEI dalam through the KSEI website in the link
tautan https://akses.ksei.co.id (“eASY.KSEI”) dan https://akses.ksei.co.id ("eASY.KSEI") and the
laman situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). website page of the Indonesia Stock
2. RUPST akan diselenggarakan dengan mengacu Exchange ("BEI").
pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) 2. AGMS will be held with reference to Regulation
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan of Financial Services Authority (“OJK”) No. 15 /
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang POJK.04 / 2020 concerning Plans and
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Organization of a Public Company Shareholders
dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang General Meeting (“POJK 15/2020”), and OJK
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020 concerning
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK the Implementation of the Electronic General
16/2020”) Meeting of Shareholders of Public Companies
(“POJK 16/2020”)
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Page 3
3. Dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-
4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal 3. In connection with the issuance of KSEI's letter
Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021
pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat regarding the Implementation of the e-Proxy
Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI
menyediakan platform penyelenggaraan Rapat Application along with the Impressions of the
Umum Pemegang Saham secara elektronik (“e- General Meeting of Shareholders, currently KSEI
RUPS”) yang dapat di akses melalui situs has provided an e-GMS platform for the
eASY.KSEI implementation of the the General Meeting of
Shareholders electronically (“e-GMS”) which can
4. Sehubungan dengan Perseroan dapat be accessed through eASY.KSEI.
menetapkan jumlah pemegang saham atau 4. In connection with the Company being able to
Penerima Kuasa dari pemegang saham yang determine the number of shareholders or
dapat hadir secara fisik (Pasal 8 POJK 16/2020), Proxies of shareholders who can be physically
maka RUPST akan diselenggarakan dengan present (Article 8 POJK 16/2020), the AGMS will
ketentuan sebagai berikut: be held under the following conditions:
a. Merujuk anggaran dasar Perseroan dan a. Referring to article of association of the
POJK No.16/2020, RUPST akan Company and POJK No. 16/2020, the
diselenggarakan secara elektronik dan AGMS will be held electronically and
secara fisik dengan pembatasan kehadiran physically with limitation on physical
pemegang saham dan/atau kuasa attendance of shareholders and/or proxies
pemegang saham. Pemegang saham of shareholders. Shareholders and/or
dan/atau kuasa pemegang saham yang proxies of shareholders who can
dapat menghadiri Rapat secara fisik physically attend the Meeting are
adalah pemegang saham dan/atau kuasa shareholders and/or proxies of
pemegang saham dengan kepemilikan shareholders with ownership of above
≥1% dari modal ditempatkan dan ≥1% of the issued and paid-up capital of
disetor Perseroan dan jumlah orang the Company and the maximum number
yang hadir dalam Rapat secara fisik of people attending the Meeting
maksimal 15 orang; physically is 15 people;
b. Untuk Pemegang Saham dengan b. The Shareholders with ownership less 1%
kepemilikan kurang 1% dari modal of the Company’s issued and paid-up
ditempatkan dan disetor Perseroan, dapat capital can attend the AGMS electronically
hadir ke RUPST secara elektronik melalui through the application (eASY.KSEI)
aplikasi (eASY.KSEI) yang disediakan oleh provided by KSEI;
KSEI;
c. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat c. For scripless Shareholders whose shares
(scripless) yang sahamnya berada dalam are in the Collective Deposit of the KSEI
penitipan kolektif KSEI dan bermaksud and intends to attend the AGMS
untuk menghadiri RUPST secara elektronik: electronically:
i. Hanya berlaku untuk pemegang i. Only applies to local individual
saham individu lokal; shareholders;
ii. Diwajibkan untuk mendaftarkan diri ii. Required to register themselves
melalui anggota bursa atau bank through a member of the stock
kustodian pemegang rekening efek exchange or custodian bank
pada KSEI untuk mendapatkan holding a securities account with
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat KSEI to obtain a Written
(“KTUR”); Confirmation for the Meeting
iii. Agar memberikan kuasa secara (“KTUR”)
elektronik (e-Proxy) atas kehadiran
kepada:
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Page 4
1. Kuasanya melalui eASY.KSEI; iii. To grant their Proxy electronically
dan/atau (the “e-Proxy”) to the presence of:
2. Pihak independen yang 1. Proxy through eASY.KSEI;
ditunjuk Perseroan, yaitu and/or
kepada PT Sharestar 2. An independent party
Indonesia, Biro Administrasi appointed by the Company,
Efek Perseroan yang i.e. The Company’s Share
berkedudukan di Jakarta dan Register, PT Sharestar
beralamat di Sopo Del Office Indonesia located in Jakarta
Tower & Lifestyle Tower B and addressed at Sopo Del
lantai 18, Jalan Mega Kuningan Office Tower & Lifestyle Tower
Barat III, Lot 10,1-6, Kawasan B Lantai 18, Jalan Mega
Mega Kuningan, Jakarta 12950 Kuningan Barat III, Lot 10, 1-6
(“BAE”) untuk menjadi Kawasan Mega Kuningan,
penerima kuasa yang dapat Jakarta 12950 (“BAE”) as the
dipilih oleh Pemegang Saham attorney of which can be
melalui eASY.KSEI. selected by the Shareholders
Surat kuasa berdasarkan e-Proxy through eASY.KSEI.
disampaikan melalui eASY.KSEI selambat – The Power of Attorney under the e-Proxy
lambatnya pada 28 Mei 2024 pukul 12.00 shall be submitted through eASY.KSEI no
Waktu Indonesia Bagian Barat. later than 28 May 2024 at 12.00 Western
d. Bagi Pemegang Saham yang saham – Indonesian Time.
sahamnya tidak dalam penitipan kolektif d. For the Shareholders whose shares are not
agar memberikan kuasanya kepada BAE contained in the Collective Deposit to give
sebagai pihak independen yang ditunjuk their power of attorney to BAE as an
oleh Perseroan untuk menjadi penerima independent party appointed by the
kuasa. Formulir surat kuasa dapat diunduh Company as the Proxy. The Power of
melalui Situs Web Perseroan (“Surat Attorney from shall be available for
Kuasa”). Asli Surat Kuasa yang telah download through the Company’s Website
dilengkapi dan ditandatangani oleh (“Power of Attorney”). The completed and
Pemegang Saham berikut dengan signed authentic includes any
dokumen pendukungnya wajib diserahkan supplementary documents, must be
kepada BAE paling lambat 28 Mei 2024 delivered to the BAE no later than 28 May
pukul 12.00 Waktu Indonesia Bagian 2024 at 12.00 Western Indonesian Time.
Barat e. In the event that there is a change towards
e. Apabila sewaktu – waktu terjadi perubahan the Government’s policy or the authorized
kebijakan Pemerintah atau otoritas authority that causes the AGMS to be
berwenang yang menyebabkan cancelled or postponed, this matter shall
pelaksanaan RUPST harus dibatalkan atau be deemed outside the authority and
ditunda maka hal tersebut sepenuhnya di control of the Company. In such a case, the
luar kekuasaan dan kewenangan Perseroan. convening of AGMS shall be rearranged
Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan later in accordance with the applicable
RUPST akan diatur kemudian sesuai regulations.
dengan peraturan yang berlaku.
5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam 5. Shareholders who are entitled to attend the
RUPST adalah Pemegang Saham yang AGMS are Shareholders whose names are
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang registered in the Company's Register of
Saham Perseroan pada hari Senin, 6 Mei 2024 Shareholders on Monday, 6 May 2024 at 16.00
pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat West Indonesia Time.
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Page 5
6. Para anggota Direksi, anggota Dewan 6. The members of the Board of Directors, the
Komisaris dan karyawan Perseroan boleh Board of Commissioners and employees of the
bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Company may act as the proxy of the
dalam RUPST, namun suara yang mereka Shareholder at the AGMS, however their vote
keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak shall not be counted.
diperhitungkan dalam pemungutan suara;
7. Materi terkait RUPST tersedia di Situs Web 7. Materials regarding AGMS shall be available in
Perseroan sejak tanggal panggilan ini. the Company’s Website since this Invitation.
8. Tata tertib pelaksanaan RUPST dapat diakses 8. The Code of Conduct shall be available for
melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah access on the Company’s Website. With the
disampaikannya Tata Tertib tersebut, maka availability of the Code of Conduct the
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Shareholders or the Shareholder’s Proxy is
Saham dianggap telah memahami dan akan assumed to have understood and is compliant
menaati selama pelaksanaan RUPST during the implementation of the AGMS.
berlangsung.
9. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya 9. To ensure the smoothness and the orderliness of
RUPST, Pemegang Saham atau kuasanya the AGMS, the Shareholders or Proxy is
yang sah diminta dengan hormat untuk hadir respectively requested to attend the online
di RUPST 30 (tiga puluh) menit secara online AGMS through eASY.KSEI 30 (thirty) minutes
di eASY.KSEI sebelum RUPST dimulai. before the AGMS start.
Jakarta, 07 Mei 2024 Jakarta, 07 May 2024
PT First Media Tbk PT First Media Tbk
Direksi Board of Directors
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Western
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.