Back to announcement
20240507_VTNY_Pemanggilan RUPS_31635918_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted VTNYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.917
VENTENY No. 002/VFI/CRSC/V/2024 Kepada Yth. / To: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 2- 4 Jakarta - 10170 Kepada Yth. / To: Direksi PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Lower Level, Menara | Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 54 Jakarta — 12190 Perihal Pemanggilan — Rapat Pemegang Saham Tahunan dan Luar PT VENTENY Fortuna Biasa International Tbk. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), bersama dengan surat ini kami sampaikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024 Waktu : 14:00 — selesai WIB Tempat : Financial Hall Jakarta Graha CIMB Niaga 2"4 Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.58 Jakarta, 12190 Adapun Agenda RUPST sebagai berikut: Persetujuan atas Laporan Laporan Tugas Pengawasan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta — memberikan — pelunasan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL Tbk WORLD TRADE CENTER 5, 13th Floor Jalan Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, 12920 Telp : (021) 520 6225 Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Jakarta, 7 May 2024 Subject : Invitation of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders PT VENTENY Fortuna International Tbk. In order to comply with the Financial Services Authority Authority Regulation Number: 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020, regarding the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK 15/2020”), we hereby convey the Invitation for the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) which will be held on: Day/Date: Wednesday, May 291", 2024 Time: 14:00 am finish (Jakarta time) Place : Financial Hall Jakarta Graha CIMB Niaga 2”4 Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.58 Jakarta, 12190 Agenda of the AGMS are as follows: 1. Approval of the Company's Annual Report including the Financial Report and Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31,2023 as well as granting full release and release of responsibility (acguit et decharge) fo all members of the Board of Directors for k Iya
Page 2 OCR 0.945
VENTENY (acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas Tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berkahir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (temmasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Desember 2023. Agenda RUPSLB sebagai berikut: 1. Persetujuan penegasan susunan pemegang saham dan penegasan status Perseroan. 2. Penyesuaian kegiatan usaha Perseroan. Adapun pemegang saham Perseroan yang berhak hadir pada acara Rapat Perseroan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB. PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL Tbk WORLD TRADE CENTER 5, 13th Floor Jalan Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, 12920 Telp : (021) 520 6225 management actions and to the Company's Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out during the financial year ending December 31, 2023. 2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023. 3. Determination of salaries or honorarium and allowances for the 2024 financial year for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company. 4. Approval of the appointment of a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants who are members of a Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024. 5, Report on the Realization of Use of Funds from the Initial Public Offering of Shares as of 31 December 2023. Agenda of the EGMS are as follows: 1. Approval of confirmation of the composition of shareholders and confirmation of the status of the Company. 2. Adjustment of the Company's business activities. The shareholders which have the right to attend the Meeting are the shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on May 6", 2024 by 16.00 WIB.
Page 3 OCR 0.944
VENTENY Demikian yang kami sampaikan, atas perhatiannya Thus, we convey our report, thank you for your kami ucapkan terima kasih. attention. Hormat Kami, Yours sincerely, PT VENTENY Fortuna International Tbk. Zasa Pinkan Kinanti Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL Tbk WORLD TRADE CENTER 5, 13th Floor Jalan Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, 12920 Telp : (021) 520 6225
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
VENTENY Fortuna Biasa International Tbk.
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
person
Zasa Pinkan Kinanti
· Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.