Back to announcement
20240506_STRK_Pemanggilan RUPS_31635442_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted STRKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
PEMANGGILAN INVITATION TO
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LOVINA BEACH BREWERY Tbk PT LOVINA BEACH BREWERY Tbk (“COMPANY”)
(“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang The Board of Directors of the Company hereby
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri invites the Shareholders of the Company to attend
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan the Annual General Meeting of Shareholders (the
(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: “Meeting”) which will be held on:
Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
Day/Date : Selasa, 28 May, 2024
Waktu : Pukul 16.30 WIB s.d selesai
Waktu :16.30 Western Indonesian
Tempat : Ruang Meeting Think Big lantai 7
Time - finish
Yellow Hotel Harmoni-Harmoni
Place : Ruang Meeting Think Big lantai 7
Exchange Jakarta Pusat 10120.
Yellow Hotel Harmoni-Harmoni
Exchange Jakarta Pusat 10120.
Mata Acara Rapat :
Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan
1. Approval of the Annual Report including
termasuk Laporan Keuangan Perseroan
the Company's Financial Statements and
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
the Board of Commissioners’ Report on its
Komisaris Perseroan untuk tahun buku
Supervisory Duties for the financial year
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
ended December 31, 2023 and granting
2023 serta memberikan pelunasan dan
release and discharge of liability (acquit et
pembebasan tanggung jawab (acquit et
decharge) to all members of the Board of
decharge) kepada anggota Direksi atas
Directors for their management actions
tindakan pengurusan dan kepada anggota
and to all members of the Board of
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan yang dilakukan selama tahun Commissioners of the Company for their
buku yang berakhir pada tanggal 31 supervisory actions during the financial
Desember 2023. year ended December 31, 2023.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 butir a According to Article 19, paragraph 2,
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal section a of the Company's Articles of
69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Association juncto Article 69 of Law
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Number 40 of 2007 concerning Limited
Laporan Keuangan Perseroan serta Liability Companies ("the Company
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Law"), the Company's Financial
Komisaris memerlukan pengesahan Statements and the Board of
RUPS. Dalam mata acara ini Direksi Commissioners' Report on its Supervisory
Perseroan mengusulkan untuk: (a) Duties need approval from the General
menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Meeting of Shareholders (GMS). In this
untuk tahun buku yang berakhir pada agenda, the Company's Board of Directors
tanggal 31 Desember 2023; (b) suggests to: (a) approve the Company's
mengesahkan Laporan Tugas Annual Report for the financial year ended
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan December 31, 2023; (b) ratify the
untuk tahun buku yang berakhir pada Supervisory Duties Report of the
tanggal 31 Desember 2023; (c) Company's Board of Commissioners for
mengesahkan Laporan Keuangan the fiscal year ending December 31, 2023;
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir (c) ratify the Company's Financial
pada tanggal 31 Desember 2023; (d) Statements for the financial year ended
memberikan pembebasan dan pelunasan December 31, 2023; (d) grant release and
Page 2
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge to all members of the Board of
décharge) kepada seluruh anggota Direksi Directors for their management actions
atas tindakan pengurusan dan kepada and to the members of the Company's
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas Board of Commissioners for their
tindakan pengawasan yang dilakukan supervisory actions taken during the
dalam tahun buku yang berakhir pada financial year ended December 31, 2023,
tanggal 31 Desember 2023, sepanjang as long as these actions are recorded in
tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam the Company's Annual Report and
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Financial Statements for the financial year
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ended December 31, 2023, along with their
pada tanggal 31 Desember 2023 serta supporting documents.
dokumen pendukungnya.
2. Approval of the Company's Net Profit for
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih the financial year ended December 31,
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 2023.
pada tanggal 31 Desember 2023. Explanation:
Penjelasan: In accordance with the provisions of Article
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 1 25 paragraph 1 of the Company's Articles
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal of Association juncto Article 71 of the
71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Company Law, the utilization of the
Perseroan ditentukan dalam RUPS. Dalam Company's Net Profit is determined in the
mata acara ini, Direksi berencana General Meeting of Shareholders (GMS).
menyampaikan usulan penggunaan Laba In this agenda item, the Board of Directors
Bersih Perseroan Tahun Buku 2023. plans to propose the utilization of the
Company's Net Profit for the 2023
3. Penetapan gaji atau honorarium dan Financial Year for dividends and Retained
tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi Earnings.
anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan. 3. Determination of salaries or honorarium
Penjelasan: and allowances for the 2024 financial year
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan for the members of the Company’s Board
Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar of Directors and Board of Commissioners.
Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 Explanation:
UUPT, gaji dan tunjangan bagi para Pursuant to Article 11 paragraph 6 juncto
anggota Direksi serta gaji atau honorarium Article 14 paragraph 6 of the Company's
dan tunjangan bagi para anggota Dewan Articles of Association, the amount of
Komisaris jumlahnya ditetapkan RUPS. remuneration for members of the Board of
Directors and Board of Commissioners is
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik determined by the GMS.
Terdaftar (termasuk Akuntan Publik
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor 4. Appointment of Registered Public
Akuntan Publik Terdaftar) untuk Accounting Firm (including Registered
mengaudit/memeriksa buku-buku Public Accountant that is a member of a
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Registered Public Accounting Firm) to
pada tanggal 31 Desember 2024. audit/examine the Company's books for
Penjelasan: financial year ended December 31, 2024
Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c
Explanation:
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal
59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
In accordance with Article 19 paragraph 2
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
letter c of the Company's Articles of
dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Association juncto Article 59 of the
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Page 3
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
(“POJK 15/2020”), penunjukan dan Financial Services Authority Regulation
pemberhentian akuntan publik dan/atau Number 15/POJK.04/2020 regarding the
kantor akuntan publik yang akan Plan and Conduct of General Meetings of
memberikan jasa audit atas informasi Shareholders of Public Companies ("POJK
keuangan historis tahunan wajib 15/2020"), the appointment and dismissal
diputuskan dalam RUPS dengan of public accountants and/or public
mempertimbangkan usulan Dewan accounting firms to audit the annual
Komisaris, dalam mata acara ini akan historical financial information must be
diusulkan penunjukan Kantor Akuntan decided in GMS considering the proposal
Publik yang terdaftar di OJK untuk from the Board of Commissioners. In this
melakukan audit atas Laporan Keuangan agenda item, the appointment of a Public
Perseroan tahun berjalan, termasuk audit Accounting Firm registered with the
pengendalian internal atas pelaporan Financial Services Authority will be
keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. proposed to audit the Company's Financial
Statements for the current year, including
5. Laporan dan Pertanggungjawaban internal control audits on financial reporting
Realisasi Penggunaan Dana Hasil as required by applicable regulations.
Penawaran Umum.
Penjelasan: 5. Report and Accountability for the
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan Realization of Use of Public Offering
ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Proceeds.
No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Explanation:
Realisasi Penggunaan Dana Hasil In accordance with Article 6 paragraph 1
Penawaran Umum (“POJK 30/2015”). and paragraph 2 of the Financial Services
Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan Authority Regulation number
memberikan laporan pertanggungjawaban 30/POJK.04/2015 concerning Report on
realisasi penggunaan dana hasil the Realization of Use of Proceeds (“POJK
Penawaran Umum Perdana Saham yang 30/2015”). In this agenda item, the
telah digunakan sebagian untuk: Biaya Company’s Board of Directors provides an
Modal Marketing & Modal Kerja PT. Lovina accountability report on the realization of
Beach Brewery; Biaya Research and the uses of funds from the Initial Public
Development; Biaya Mesin; Biaya Modal Offering of shares which have been use in
Kerja PT. Lovina Industri Sukses dengan whole and/or in part for: Marketing Capital
nominal sebesar Rp. 49.072.003.496. Costs & Working Capital PT. Lovina Beach
Brewery; Research and Development
Costs; Machine Cost; Working Capital
Costs PT. Lovina Industri Sukses with a
nominal value of Rp. 49.072.003.496.
Ketentuan Umum: General provisions:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan 1. This meeting invitation is an official invitation in
resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat accordance with the provisions of Article 52
1 POJK 15/2020 juncto Pasal 21 ayat 11 a (i) paragraph 1 of POJK 15/2020 juncto Article 21
Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak paragraph 10 a (i) of the Company's Articles of
diperlukan lagi pengiriman undangan Association, hence, separate invitations to the
tersendiri kepada Pemegang Saham Company's Shareholders are no longer
Perseroan. required.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak 2. Shareholders of the Company who are entitled
hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan to attend or be represented in the GMS are the
adalah Pemegang Saham Perseroan yang Shareholders whose names are recorded in the
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Page 4
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
Saham pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024, Shareholder Register on Friday, May 03, 2024,
pukul 16.00 WIB. at 16:00 PM WIB.
3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara 3. The Meeting will be conducted electronically
elektronik akan menggunakan aplikasi using the eASY.KSEI application provided by
eASY.KSEI yang disediakan oleh PT PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"),
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) in accordance with the Financial Services
dengan memperhatikan Peraturan Otoritas
Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020
Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang
regarding the Implementation of Electronic
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik General Meetings of Shareholders of Public
(“POJK 16/2020”) juncto Pasal 24 Anggaran Companies ("POJK 16/2020") juncto Article 24
Dasar Perseroan. of the Company's Articles of Association.
4. Sehubungan dengan adanya 4. In relation to the organization of the Meeting
penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi through the eASY.KSEI application as
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas mentioned above, Shareholders' participation in
maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam the Meeting can be carried out through the
Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme following mechanisms:
sebagai berikut: a. Participating electronically in the Meeting
a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau or granting electronic proxy through the
memberikan kuasa secara elektronik eASY.KSEI application;
melalui aplikasi eASY.KSEI;
b. Physically attending the Meeting; or
b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
c. memberikan kuasa dengan c. Granting proxy using the written proxy
menggunakan format surat kuasa tertulis form as referred to in number 10 letter (b)
sebagaimana dimaksud pada butir 10 of these General Provisions.
huruf b Ketentuan Umum ini. 5. Shareholders who participate electronically or
5. Pemegang Saham yang hadir secara provide electronic proxies (e-Proxy) through the
elektronik atau melakukan pemberian kuasa eASY.KSEI application as referred to in number
secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi 4 letter a of these General Provisions must
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada observe the following:
butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini harus a. Shareholders of the Company eligible to
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: use the eASY.KSEI application are
a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat shareholders whose shares are held in
menggunakan aplikasi eASY.KSEI
collective custody by KSEI;
adalah pemegang saham yang
b. Shareholders of the Company must first
sahamnya disimpan dalam penitipan
kolektif KSEI; be registered in the KSEI Securities
b. Pemegang Saham Perseroan harus Ownership Reference Facility ("AKSes
terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas KSEI"). For Shareholders who are not yet
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI registered, please first register through
(“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham the website (https://akses.ksei.co.id/);
yang belum terdaftar, harap terlebih c. To use the eASY.KSEI application,
dahulu melakukan registrasi melalui situs Shareholders can access the eASY.KSEI
web (https://akses.ksei.co.id/); menu, submenu Login eASY.KSEI
c. Untuk menggunakan aplikasi located in the AKSes KSEI facility
eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat (https://akses.ksei.co.id/).
mengakses menu eASY.KSEI, submenu 6. Shareholders of the Company or their proxies
Login eASY.KSEI yang berada pada who will attend electronically through the
fasilitas AKSes KSEI eASY.KSEI application as referred to in number
(https://akses.ksei.co.id/). 4 letter a of these General Provisions, please
Panduan registrasi, penggunaan, dan pay attention to the following:
penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi
Page 5
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat a. Shareholders of the Company can declare
dilihat pada situs web their attendance electronically until May
(https://akses.ksei.co.id/). 27, 2024, at 12:00 PM WIB ("Attendance
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya Declaration Deadline"), and cast their
yang akan hadir secara elektronik melalui votes through eASY.KSEI from the date of
aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud this invitation until the Attendance
pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini,
Declaration Deadline.
harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
b. For:
a. Pemegang Saham Perseroan dapat
mendeklarasikan kehadirannya secara i. Shareholders of the Company who
elektronik sampai dengan tanggal 27 Mei have not declared their attendance
2024 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu electronically by the deadline as
Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan referred to in number 6 letter a of
suaranya melalui eASY.KSEI sejak these General Provisions;
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan ii. Shareholders of the Company who
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. have declared their attendance
b. Untuk: electronically but have not cast their
i. Pemegang Saham Perseroan yang votes until the Attendance
belum melakukan deklarasi Declaration Deadline;
kehadiran secara elektronik sampai iii. Representatives of Shareholders
dengan batas waktu sebagaimana
and independent parties appointed
dimaksud pada butir 6 huruf a
Ketentuan Umum ini; by the Company (PT BIMA
ii. Pemegang Saham Perseroan yang REGISTRA as the Company's
telah melakukan deklarasi kehadiran Securities Administration Bureau
secara elektronik namun belum ("BAE")) who have received proxies
memberikan pilihan suara sampai from Shareholders, but the relevant
dengan Batas Waktu Deklarasi Shareholders have not determined
Kehadiran; their voting preferences until the
iii. Perwakilan Pemegang Saham dan Attendance Declaration Deadline;
pihak independen yang telah iv. Participants of KSEI/Intermediaries
ditunjuk oleh Perseroan (PT BIMA (Custodian Banks or Securities
REGISTRA selaku Biro Administrasi Companies) who have received
Efek Perseroan (“BAE”)) yang telah
proxies from Shareholders of the
menerima kuasa dari Pemegang
Company who have determined
Saham Perseroan, namun
Pemegang Saham yang their voting preferences in the
bersangkutan belum menetapkan eASY.KSEI application;
pilihan suara sampai dengan Batas are required to register through the
Waktu Deklarasi Kehadiran; eASY.KSEI application on the Meeting
(iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank date from 09.00 PM WIB to 15.00 PM WIB.
Kustodian atau Perusahaan Efek) c. Delay or failure in the electronic
yang telah menerima kuasa dari registration process for any reason will
Pemegang Saham Perseroan yang result in Shareholders or their proxies
telah menetapkan pilihan suara being unable to attend the Meeting
dalam aplikasi eASY.KSEI; electronically and their share ownership
wajib melakukan registrasi melalui will not be counted in the quorum of
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal attendance.
pelaksanaan Rapat dari pukul 09.00 WIB 7. For Shareholders of the Company in the form of
sampai dengan 15.00 WIB. certificates/scripts, you can provide proxies
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam
using the available written proxy form format
proses registrasi secara elektronik
Page 6
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
dengan alasan apapun akan provided on the Company's website
mengakibatkan Pemegang Saham atau (http://lovinabeachbrewery.com)
kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat 8. For Shareholders of the Company or their
secara elektronik serta kepemilikan proxies who intend to attend the Meeting
sahamnya tidak diperhitungkan dalam physically as referred to in number 4 letter b of
kuorum kehadiran. these General Provisions, the Shareholders of
7. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam
the Company or their proxies must submit to the
bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa
registration officer the original Written
dengan menggunakan format surat kuasa
tertulis yang tersedia di situs web Perseroan Confirmation for the Meeting (hereinafter
(http://lovinabeachbrewery.com). referred to as "KTUR") and the original Identity
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau Card (hereinafter referred to as "KTP") or other
kuasanya yang hendak menghadiri Rapat identification before entering the Meeting room.
secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir For proxies of Shareholders of the Company in
4 huruf b Ketentuan Umum ini maka the form of legal entities, in addition to
Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya submitting the original KTUR and a photocopy
tersebut wajib menyerahkan kepada petugas of the KTP or other identification, they must also
pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk submit a photocopy of the latest Articles of
Rapat (selanjutnya disebut “KTUR”) dan asli Association and the latest appointment deed of
Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut the Board of Directors of the legal entity they
“KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum
represent.
memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang
Saham Perseroan yang berbentuk badan 9. In the event that a Shareholder or their proxy
hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan has declared or registered their attendance
fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, electronically, but subsequently attends the
juga harus menyerahkan fotokopi anggaran Meeting physically, the Company will cancel the
dasar yang terakhir dan akta pengangkatan Shareholder's or proxy's electronic attendance
pengurus terakhir dari badan hukum yang as registered in the eASY.KSEI application.
diwakilinya. 10. Shareholders of the Company may be
9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau represented by their proxies in the following
kuasanya yang telah menyatakan atau ways:
mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, a. By providing electronic proxy (e-Proxy)
namun kemudian Pemegang Saham atau through the eASY.KSEI application as
kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam
referred to in number 4 letter a of these
Rapat, Perseroan akan membatalkan
General Provisions, with the condition that
kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya
secara elektronik dimaksud di aplikasi Shareholders must submit proxies and/or
eASY.KSEI. its votes, make changes to the
10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili appointment of proxy recipients and/or
oleh kuasanya: voting choices for Meeting agenda items,
a. dengan memberikan kuasa secara or revoke proxies electronically through the
elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI application from the date of
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud this invitation until the Attendance
pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini Declaration Deadline;
dengan ketentuan Pemegang Saham b. By using the available written proxy form
wajib menyampaikan kuasa dan/atau format provided on the Company's website
suaranya, melakukan perubahan (http://lovinabeachbrewery.com), with the
penunjukan penerima kuasa dan/atau
following conditions:
pilihan suara untuk mata acara Rapat,
i. Shareholders of the Company are not
maupun melakukan pencabutan kuasa,
secara elektronik melalui aplikasi allowed to grant proxies to more than
eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan
Page 7
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi one proxy for a portion of their
Kehadiran; shareholding with different votes;
b. dengan menggunakan format surat ii. In case the proxy form referred to in
kuasa tertulis yang tersedia pada situs number 10 letter b of these General
web Perseroan Provisions is signed outside the
(http://lovinabeachbrewery.com), dengan territory of the Republic of Indonesia,
ketentuan:
the proxy form must be apostilled by
i. Pemegang Saham Perseroan tidak
authorized institution;
berhak memberikan kuasa kepada
lebih dari seorang kuasa untuk iii. The proxy form format can be
sebagian dari jumlah saham yang downloaded from the Company's
dimilikinya dengan suara yang website and when completed, it must
berbeda; be submitted to the Company's
ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana Securities Administration Bureau
disebut pada butir 10 huruf b (BAE) at the following address:
Ketentuan Umum ini ditandatangani
di luar wilayah Republik Indonesia Satrio Tower, lantai 9 A2
maka surat kuasa harus diapostile Jalan Prof. Dr. Satrio blok C4,
oleh lembaga yang berwenang; Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan,
iii. Format surat kuasa dapat diunduh 12590
pada situs web Perseroan dan
apabila telah diisi lengkap wajib
disampaikan kepada BAE yang on any business day from the date of
beralamat kantor di : the Meeting invitation until the latest
by Thursday, May 23, 2024, at 16:00
Satrio Tower, lantai 9 A2 PM WIB.
Jalan Prof. Dr. Satrio blok C4, c. If members of the Board of Directors,
Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, Board of Commissioners, and employees
12590 of the Company act as proxies in the
Meeting, the votes they cast will not be
counted in the voting process.
pada setiap hari kerja sejak tanggal
11. The materials related to the Meeting are
Pemanggilan Rapat sampai dengan
selambat-lambatnya pada hari available and accessible through the
Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sampai Company's website
dengan pukul 16.00 WIB. (http://lovinabeachbrewery.com) from the date
c. apabila anggota Direksi, Dewan of this Meeting invitation until the day of the
Komisaris dan karyawan Perseroan Meeting.
bertindak selaku kuasa dalam Rapat 12. Shareholders of the Company or their proxies
maka suara yang dikeluarkan tidak can observe the ongoing Meeting via Zoom
diperhitungkan dalam pemungutan webinar by accessing the eASY.KSEI menu,
suara. "GMS Broadcast" submenu, available in the
11. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia AKSes KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/)
dan dapat diakses melalui situs web or through the "GMS Broadcast" menu on the
Perseroan (http://lovinabeachbrewery.com)
mobile AKSes KSEI application, with the
sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai
following conditions:
dengan hari pelaksanaan Rapat.
12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya a. Shareholders of the Company or their
dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang proxies must be registered in the
sedang berlangsung melalui webinar Zoom eASY.KSEI application no later than May
dengan mengakses menu eASY.KSEI, 27, 2024, at 12:00 PM WIB.
submenu Tayangan RUPS yang berada pada
Page 8
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) b. The GMS broadcast has a capacity of up
atau pada menu Tayangan RUPS pada to 500 participants, where the attendance
AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan: of each participant will be determined on a
a. Pemegang Saham Perseroan atau first-come-first-served basis. Shareholders
kuasanya telah terdaftar di aplikasi of the Company or their proxies who do not
eASY.KSEI paling lambat tanggal 27 Mei have the opportunity to observe the
2024 pukul 12.00 WIB.
Meeting via GMS Impressions will still be
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas
considered validly present electronically,
hingga 500 peserta, di mana kehadiran
tiap peserta akan ditentukan berdasarkan and their share ownership and voting
first come first serve basis. Bagi preferences will be counted in the Meeting,
Pemegang Saham Perseroan atau as long as they have registered in the
kuasanya yang tidak mendapatkan eASY.KSEI application.
kesempatan untuk menyaksikan c. Shareholders of the Company or their
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan proxies who only observe the Meeting via
RUPS tetap dianggap sah hadir secara GMS broadcast but are not registered as
elektronik serta kepemilikan saham dan present electronically in the eASY.KSEI
pilihan suaranya diperhitungkan dalam application will be considered invalidly
Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam present and will not be included in the
aplikasi eASY.KSEI. calculation of the Meeting's quorum.
c. Pemegang Saham Perseroan atau
13. To have the best experience using the
kuasanya yang hanya menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan eASY.KSEI application and/or GMS broadcast,
RUPS namun tidak teregistrasi hadir shareholders or their proxies are advised to use
secara elektronik pada aplikasi the Mozilla Firefox web browser.
eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang 14. If there are any technical operational changes
Saham atau kuasanya tersebut dianggap to the eASY.KSEI application or changes to
tidak sah serta tidak akan masuk dalam regulations, guidelines, and/or explanations
perhitungan kuorum kehadiran Rapat. from KSEI related to the conduct of electronic
13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik Meetings through the eASY.KSEI application
dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI after the date of this invitation, then such
dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham changes will apply to the conduct of the
atau penerima kuasanya disarankan Meeting, and all provisions in these General
menggunakan peramban (browser) Mozilla
Provisions related to the conduct of electronic
Firefox.
Meetings through the eASY.KSEI application
14. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini
terdapat perubahan teknis operasional pada are considered adjusted accordingly to those
aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan changes.
peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI
terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka
perubahan tersebut berlaku terhadap
pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan
dalam Ketentuan Umum ini yang terkait
dengan penyelenggaraan Rapat secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
tersebut dianggap disesuaikan dengan
perubahan tersebut.
Catatan Tambahan: Notes:
Pemegang Saham atau kuasanya dapat Shareholders or their proxies can attend the
menghadiri Rapat secara elektronik ataupun hadir Meeting electronically or physically. Shareholders
Page 9
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
secara fisik dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham or their proxies who physically attend the Meeting
atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib are required to adhere to the protocols at the
mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah Meeting venue established by the Company,
ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai including the following:
berikut: 1) Shareholders of the Company or their proxies
1) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya are respectfully requested to be at the Meeting
diminta dengan hormat agar berada di tempat venue by16.00 WIB so that the Meeting can
Rapat pada pukul 16.00 WIB, agar Rapat start on time. Registration will be closed at
dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan 15.00 WIB. Shareholders or proxies of
ditutup pada pukul 15.00 WIB. Pemegang Shareholders who arrive after registration is
Saham atau kuasa Pemegang Saham yang
closed will be considered absent, therefore
hadir setelah pendaftaran ditutup akan
unable to propose motions and/or questions,
dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak
dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan and will not be able to vote in the Meeting.
serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam 2) The Company does not provide souvenirs,
Rapat. food, and drinks.
2) Perseroan tidak menyediakan souvenir. 3) If there are any changes and/or additions to
3) Apabila terdapat perubahan dan/atau the information regarding the Meeting
penambahan informasi terkait tata cara procedures, it will be announced on the
pelaksanaan Rapat akan diumumkan pada Company's website
situs web Perseroan (http://lovinabeachbrewery.com).
(http://lovinabeachbrewery.com). 4) In case of an emergency situation that
4) Apabila terdapat situasi darurat sehingga prevents the Company from holding the
Perseroan terpaksa tidak dapat Meeting physically, the Company will conduct
menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka
the Meeting electronically without Shareholder
Perseroan akan mengadakan Rapat secara
elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham attendance, with prior notification provided to
dengan menyampaikan pemberitahuan the Shareholders of the Company.
terlebih dahulu kepada Pemegang Saham
Perseroan.
Jakarta, 06 Mei 2024 Jakarta, May 06, 2024
PT LOVINA BEACH BREWERY Tbk PT LOVINA BEACH BREWERY Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×2
unresolved
org
PT. Lovina
p.3
unresolved
org
PT. Lovina Industri Sukses
p.3 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT BIMA
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.