Back to announcement
20240506_TAPG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31635019.pdf
RUPS minutes Needs review TAPGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 047/TAP/S-CORSEC-HO/V/2024
Nama Perusahaan PT Triputra Agro Persada Tbk.
Kode Emiten TAPG
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/TAP/S-CORSEC-HO/IV/2024 tanggal 10 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 18.616.987.412 saham atau
93,776% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,776%18.260.6 98,086% 9.200 0% 356.291. 1,914% Setuju
Laporan Keuangan
87.059 153
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro dan Surja No. 00171/2.1032/AU.1/01/0704-3/1/III/2024 tanggal 7
Maret 2024 dengan pendapat wajar, tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam
laporannya; dan
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang menjabat di Tahun Buku 2023 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku
2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,776%18.289.1 98,239%9.132.39 0,049% 318.673. 1,712% Setuju
Bersih
81.422 0 600
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar
Rp1.661.258 juta (satu triliun enam ratus enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh
delapan juta Rupiah) ditambah sebagian dari saldo laba yang belum dicadangkan untuk
tahun buku 2023, sebesar Rp145.323.140.000,- (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus
dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar
Rp1.806.581.140.000,- (satu triliun delapan ratus enam miliar lima ratus delapan puluh satu
juta seratus empat puluh ribu Rupiah) ditetapkan Perseroan untuk dibagikan kepada para
pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai untuk sejumlah 19.852.540.000
(sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu) saham
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga masing-masing saham akan memperoleh
sebesar Rp91,- (sembilan puluh satu Rupiah); dan
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas dan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut,
dengan ketentuan pembayaran dividen tunai tersebut dilakukan dengan memperhatikan
peraturan perpajakan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,776%17.777.7 95,492%520.535. 2,796% 318.673. 1,712% Setuju
Kembali / Perubahan
78.650 162 600
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan Bapak Prof. DR. Ir. Kuntoro Mangkusubroto selaku
Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 17 Desember 2023 dikarenakan beliau
meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kematian tertanggal 28 Desember
2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI
Jakarta.
Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (3) POJK 33/2014 terkait jumlah Komisaris
Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan
Komisaris, dan hal tersebut masih terpenuhi, maka Rapat menyetujui untuk tidak melakukan
penambahan anggota Dewan Komisaris.
2. Dan oleh karenanya, Rapat menyetujui untuk menegaskan kembali Susunan Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Tjandra Karya Hermanto
Direktur : Erida
Direktur : Sutedjo Halim
Direktur : Budiarto Abadi
Direktur : George Oetomo
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Arif Rachmat
Komisaris : Arini Saraswaty Subianto
Komisaris : Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris : Danny Rachmat
Komisaris Independen : Drs. Aridono Sukmanto
Komisaris Independen : Ir. Maruli Gultom
Komisaris Independen : Stanley Setia Atmadja
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan di atas
termasuk untuk menuangkan Keputusan ini ke dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan
Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang
berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak
ada tindakan yang dikecualikan.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 93,776%18.288.9 98,238%9.140.79 0,049% 318.902. 1,713% Setuju
Anggota Direksi dan
44.022 0 600
Dewan Komisaris
Perseroan Tahun
Buku 2024
Hasil Keputusan 1. Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan, menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024, berlaku efektif sejak 1 Januari 2024
sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagaimana diusulkan oleh Komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan serta mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya
yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan terhitung dari bulan Januari
2024 sampai dengan bulan April 2024.
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lainnya bagi setiap
anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dalam suatu Keputusan Dewan
Komisaris secara tersendiri dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 93,776%17.682.0 94,978%616.249. 3,31% 318.673. 1,712% Setuju
Publik dan/atau
64.260 552 600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki pengalaman dalam audit perkebunan dan
berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik International untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Tjandra Karya PRESIDEN 03 Desember 2020 30 Juni 2025 1
Hermanto DIREKTUR
Ibu Erida DIREKTUR 03 Desember 2020 30 Juni 2025 1
Bapak Sutedjo Halim DIREKTUR 03 Desember 2020 30 Juni 2025 1
Bapak Budiarto Abadi DIREKTUR 03 Desember 2020 30 Juni 2025 1
Bapak George Oetomo DIREKTUR 03 Desember 2020 30 Juni 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Arif Rachmat KOMISARIS 03 Desember 2020 30 Juni 2025 1
UTAMA
Ibu Arini Saraswaty KOMISARIS 03 Desember 2020 30 Juni 2025 1
Subianto
Bapak Toddy Mizaabianto KOMISARIS 03 Desember 2020 30 Juni 2025 1
Sugoto
Bapak Danny Rachmat KOMISARIS 03 Desember 2020 30 Juni 2025 1
Bapak Drs. Aridono KOMISARIS 03 Desember 2020 30 Juni 2025 1
X
Sukmanto
Bapak Ir. Maruli Gultom KOMISARIS 03 Desember 2020 30 Juni 2025 1 X
Bapak Stanley Setia KOMISARIS 03 Desember 2020 30 Juni 2025 1
X
Atmadja
Page 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Triputra Agro Persada Tbk.
Joni Tjeng
Corporate Secretary
PT Triputra Agro Persada Tbk.
The East Building, Lantai 23
Telepon : (62-21) 5794-4737, Fax : Fax (62-21) 5794-4745, www.tap-agri.com
Nama Pengirim Joni Tjeng
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-05-2024 16:11
Lampiran 1. 2024TAPG_Pengantar Ringkasan Risalah Rapat.pdf
2. 2024TAPG_Cover Note Ringkasan Risalah Rapat.pdf
3. 2024TAPG_Ringkasan Risalah Rapat.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Triputra Agro Persada Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Triputra Agro Persada Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 047/TAP/S-CORSEC-HO/V/2024
Issuer Name PT Triputra Agro Persada Tbk.
Issuer Code TAPG
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 020/TAP/S-CORSEC-HO/IV/2024 Date 10 April 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 02 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 18.616.987.412 shares or
93,776% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,776%18.260.6 98,086% 9.200 0% 356.291. 1,914% Setuju
Laporan Keuangan
87.059 153
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving the Annual Report from the Companys Board of Directors for the fiscal year
ended on December 31st, 2023, which include approving the Report of the Duty of
Supervision from the Companys Board of Commissioners;
2. Ratifying the Companys Consolidated Financial Report for fiscal year December 31st,
2023 that has been audited by Public Accountant Office of Purwantono, Sungkoro and Surja
No. 00171/2.1032/AU.1/01/0704-3/1/III/2024 dated March 7th, 2024 with opinion present
fairly, without modification as stated in its report; and
3. Approving to give full release and discharge (volledig acquit et de charge) of all
responsibilities to all of the Companys Board of Directors and Board of Commissioners in
Financial Year 2023 on their management and supervision which has been conducted in
Financial Year 2023, as long as such action are reflected in Companys Annual Report and
Consolidated Financial Report for Financial Year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,776%18.289.1 98,239%9.132.39 0,049% 318.673. 1,712% Setuju
Bersih
81.422 0 600
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approving the use of the Companys net income for the 2023 Financial Year amounting to
IDR 1,661,258 billion (one trillion six hundred sixty-one billion two hundred fifty-eight million
Rupiah) plus a portion of the unreserved profit balance for the 2023 financial year,
amounting to IDR 145,323,140,000 (one hundred forty-five billion three hundred twenty-three
million one hundred forty thousand Rupiah) or a total of IDR 1,806,581,140,000 (one trillion
eight hundred six billion five hundred eighty-one million one hundred forty thousand Rupiah)
as determined by the Company to be distributed to the shareholders of the Company as
cash dividends for several 19,852,540,000 (nineteen billion eight hundred fifty-two million
five hundred forty thousand) shares issued by the Company so that each share will receive
IDR 91 (ninety-one Rupiah); and
2. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to carry out the
distribution of cash dividends as referred to in point 1 above and to take all necessary
actions in connection with the distribution of cash dividends, provided that the payment of
cash dividends is carried out with due observance of the applicable tax regulations.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,776%17.777.7 95,492%520.535. 2,796% 318.673. 1,712% Setuju
Kembali / Perubahan
78.650 162 600
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approving the termination of the term of office of Mr. Prof. DR. Ir. Kuntoro Mangkusubroto
as a Commissioner of the Company effective from December 17th, 2023, due to his passing
away as evidenced by the Death Certificate dated December 28th, 2023, issued by the
Department of Population and Civil Registration of DKI Jakarta Province.
Referring to Article 20 paragraph (3) of POJK 33/2014 regarding the mandatory number of
Independent Commissioners, which must be at least 30% (thirty percent) of the total number
of Board of Commissioners members, and this requirement is still fulfilled, the Meeting
agrees not to add members to the Board of Commissioners.
2. Therefore, the Meeting approves to restatement of the Composition of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company as follows:
Board of Directors:
Director President : Tjandra Karya Hermanto
Director : Erida
Director : Sutedjo Halim
Director : Budiarto Abadi
Director : George Oetomo
Board of Commissioners:
Commissioner President : Arif Rachmat
Commissioner : Arini Saraswaty Subianto
Commissioner : Toddy Mizaabianto Sugoto
Commissioner : Danny Rachmat
Independent Commissioner : Drs. Aridono Sukmanto
Independent Commissioner : Ir. Maruli Gultom
Independent Commissioner : Stanley Setia Atmadja
3. Grant power and authority with the right of substitution to the Director of the Company, to
carry out all necessary actions in connection with the above Decision, including to pour this
Decision into a separate deed made before a Notary, as well as notify changes to the
Company's data to the authorized agency, and carry out all actions required in connection
with the Decision following applicable laws and regulations and none excluded actions.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 93,776%18.288.9 98,238%9.140.79 0,049% 318.902. 1,713% Setuju
Anggota Direksi dan
44.022 0 600
Dewan Komisaris
Perseroan Tahun
Buku 2024
Hasil Keputusan 1. In consideration of the recommendations and opinions provided by the Nomination and
Remuneration Committee of the Company, the salaries and other allowances for all
members of the Board of Commissioners of the Company for the 2024 Financial Year,
effective from January 1st, 2024, until December 31st, 2024, are hereby established as
proposed by the Nomination and Remuneration Committee of the Company, and the
payment of salaries and other allowances already disbursed to the Board of Commissioners
of the Company from January 2024 until April 2024.
2. Approving to give full authority to the Companys Board of Commissioner to stipulate the
amount of remuneration as well as other facilities to every member of Board of Directors for
Financial Year 2024 in an independent Resolution of the Board of Commissioners having
considered the opinion/advise provided by the Committee of Nomination and Remuneration
of the Company.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 93,776%17.682.0 94,978%616.249. 3,31% 318.673. 1,712% Setuju
Publik dan/atau
64.260 552 600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approving to give authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
Office that is listed in OJK and has experience in plantation audit and is affiliated with the
International Public Accountant Office to conduct an audit on the Companys Financial Report
for Financial Year 2024.
2. Approving to give authority to the Companys Board of Commissioners to stipulate the
amount of reasonable professional fee in relation to the appointment of the relevant Public
Accountant Office.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Tjandra Karya PRESIDENT 03 December 2020 30 June 2025 1
Hermanto DIRECTOR
Ibu Erida DIRECTOR 03 December 2020 30 June 2025 1
Bapak Sutedjo Halim DIRECTOR 03 December 2020 30 June 2025 1
Bapak Budiarto Abadi DIRECTOR 03 December 2020 30 June 2025 1
Bapak George Oetomo DIRECTOR 03 December 2020 30 June 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Arif Rachmat PRESIDENT 03 December 2020 30 June 2025 1
COMMISSIONER
Ibu Arini Saraswaty COMMISSIONER 03 December 2020 30 June 2025 1
Subianto
Bapak Toddy Mizaabianto COMMISSIONER 03 December 2020 30 June 2025 1
Sugoto
Bapak Danny Rachmat COMMISSIONER 03 December 2020 30 June 2025 1
Bapak Drs. Aridono COMMISSIONER 03 December 2020 30 June 2025 1
X
Sukmanto
Bapak Ir. Maruli Gultom COMMISSIONER 03 December 2020 30 June 2025 1 X
Bapak Stanley Setia COMMISSIONER 03 December 2020 30 June 2025 1
X
Atmadja
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Triputra Agro Persada Tbk.
Joni Tjeng
Corporate Secretary
PT Triputra Agro Persada Tbk.
The East Building, Lantai 23
Phone : (62-21) 5794-4737, Fax : Fax (62-21) 5794-4745, www.tap-agri.com
Page 8
Sender Name Joni Tjeng
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-05-2024 16:11
Attachment 1. 2024TAPG_Pengantar Ringkasan Risalah Rapat.pdf
2. 2024TAPG_Cover Note Ringkasan Risalah Rapat.pdf
3. 2024TAPG_Ringkasan Risalah Rapat.pdf
This is an official document of PT Triputra Agro Persada Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Triputra Agro Persada Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
person
Sutedjo Halim
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik International
p.3
unresolved
person
Toddy Mizaabianto
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Danny Rachmat
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Drs. Aridono
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
Stanley Setia
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Joni Tjeng
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
person
Drs. Aridono Sukmanto Independent
p.6 ×3
unresolved
person
Ir. Maruli Gultom Independent
· KOMISARIS
p.6 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
639 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'seq': 3, 'votes_abstain': '19852540000', 'votes_for': '1661258'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.713',
'pct_against': '98.238',
'pct_for': '93.776',
'seq': 5,
'title': 'Anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '318902',
'votes_against': '9140',
'votes_for': '18288'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '44022'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.713',
'pct_against': '98.238',
'pct_for': '93.776',
'seq': 8,
'title': 'Anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '318902',
'votes_against': '9140',
'votes_for': '18288'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '44022'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.776',
'shares_present': '18616987412'}